Báo cáo quản trị 2012

CTY CP CAO SU TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM(TRC) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------- -------------------Số:……/BC-CSTN Tây Ninh, ngày 16 tháng 04 năm 2012BÁO CÁOQUẢN TRỊ CÔNG TY QUÍ I/2012Kính gửi: -Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước -Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCác cuộc họp của HĐQT Quí I/2012:STT Thành viên Chức vụ Số buổitham dự họpTỷ lệ Lý dokhông tham dự1 Hứa Ngọc Hiệp Chủ tịch 3/3 100% -2 Lê Văn Chành Ủy viên 3/3 100% -3 Trần Văn Rạnh Ủy viên 3/3 100% -4 Lê Bá Thọ Ủy viên 3/3 100% -5 Trương Văn Minh Ủy viên 3/3 100% -Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc- Các thành viên Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cho các thành viên HĐQT thường xuyên và đầy đủ để kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh trong hoạt động SXKD.- Chủ tịch HĐQT Công ty thường xuyên liên lạc với các thành viên HĐQT khác để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định.- HĐQT chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.- Trong công tác quan hệ cổ đông, HĐQT luôn thông tin kịp thời đến cổ đông tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các kênh thông tin như báo chí, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư và các công ty chứng khoán. Trong Quý I/2012, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được thư góp ý của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam và HĐQT cũng đã trả lời phúc đáp cho Hiệp hội. 2. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊSTT Số Nghị quyết Ngày Nội dung1 193/NQHĐQT-CSTN 29/02/2012 -Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 17/04/2012 tại Văn phòng của Công ty-Giao cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban tổ chức đại hội.2 254/NQHĐQT-CSTN 14/03/2012 -Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Cao su Tây Ninh tại Công ty CP Cao su Việt Lào lên 800 tỉ đồng.-Thống nhất Cty CP Cao su Tây Ninh sẽ góp thêm 20 tỉ đồng, tương đương 10% để tỉ lệ góp vốn không đổi sau khi tăng vốn điều lệ (Công ty góp 10% vốn điều lệ)-Giao cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết và góp vốn đúng theo tiến độ trong Quí II/20123 330/NQHĐQT-CSTN 30/03/2012 -Thống nhất cho phép đầu tư vào Cty CP Cao su Dầu Tiếng Bắc Lào-Tổng vốn điều lệ ban đầu của Dự án là 100 tỉ đồng, tổng diện tích trồng là 5.000ha tại tỉnh Udumxay, Lào. Cty CP Cao su Tây Ninh góp 5% tổng vốn điều lệ-Thống nhất cử ông Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty là Người đại diện vốn của Cty CP Cao su Tây Ninh tại Cty CP Cao su Dầu Tiếng – Bắc Lào3. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUANSTT Người thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớnSố cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảmSố cổ phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ phiếuTỷ lệ (%)- - - - - - - -Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trong Quí I/2012.TỔNG GIÁM ĐỐC DiU uiT HOI ! IA\,l C)'l U NCHIA \IIET NAII E6crir) 56: ]! / BC-VP-IDQT HniphanE, ngar I,:r Blo no qtAh n i Cahg 4, hnnl 2l1lidns01 dn zAl3 )t)l2 BAo CAo TiNH HiNH QUAN TR] CONG TY (Nim 2012) Uy bln chnng liho{n Nhd nua! S0 giao dich chtng khorn TP Bij Chi Minh C6ng ty CP V6n rAi xrng.liu VrpCO 37PIan BOi Chiu Qu6nH6ng Bnng -IiniPhdng - 598.077,850.000 datrg L l Hoql along ct, Hoi al6ngqunn tri: Crc cu6c hop c,la HDQ]: Irong nnm 2012 E6i diing qurin ri C6ng 1! da a6n hmh hop l0 phien (u pli€n rhil dfi plien dri 13 aao n8ay 2i/ol: 14104: 2210.1: 09/0i: 07/09: i0,lOi 01/l1i 06/ll: 0?/12::8/12 ) va lan lay t kion Hij iinns qnd! lribang rin ban IIDQT ir nh'!n Lhu ri(hljDQTrunJrr Duft HDQT 06 m or rr 2uL2 HDQT IIDQT IIDQT 11tA1L0t2 i I ] Dudc b6 dri,;D lhrnh \ i6h EDQT d nsnr' l2l04/201l HDQT Il] HDQT 100% urQl I]DQT ChnrchHDQT lo I]DQT Ho{, nvnE gi!m rdr cu! HDQ] dii \oi B!n Tang gi!n d,lc: I c" a"' r' ao r^d' Joi-q i Bn'rr'rg'a'n"o, l,p.)oi t;, qu)enc"lo oore.,, i' ;s ( or.! nhi 'ro \an da rl." \i-r '.^ diCu kiCn rhuan ldicho hoal d6ng dieu hanh cna Bal T6nB d6c rloido.!,tu'n' I o_ r -siim \1.,.L _ Torp L an doc d-.hu o-r , "m:01: B*r nhinn crcchi ilao qu)& dinh cria IIOiding qudnnjbanLadh .r Hurr Jdng cua B.n l;ns h?p H6i ddng quan hiei o-ohia,n i ,;,,;ch rt: _nLl.a.'npri.r;rdrcli\o1.h l,ol Uo ,io ';i cl'',r n, 'one '.' '1" )01 on , r r, onp 'y.anl lin Ho.m e q,in r, ctuji b a n.' o.0e.,.' l,c, L \ir-rr rc,,.D lei done ,o ,lon rJ- , , -l,i.r.rr.ll;i ru ,.,i Th r hjij : ]-:- doanh hiln-q qut vA nim rhco )au + Tian hanhki6m ciul rlnh hinh c6ng no rai,!dr s6 c6n-s 1), rh,n! !icn: cur.l.l_.ra(o.gl ,,, -r 'i "1,,t, "nr.tono COng t' lor rl) ban chnng k}oin Nhn nd6c Sd Ciao dich Chtng khoiD TP.HCM fieo ;,, qur dinb cira phdp luar !d quy che ciia C6trg r] II ci Nshiqtrr_6tciia HOi dansqu:in tr! Nshiqur6t rN,\? NQ IJDQT Trlci Ngiv 1tt2/1011 y6u tr6i dtrng Nghiquyat ' Thdng qua beo ao kir qua hoal dinr SXKD nrm 20l lr dan khairhanh la| COn-q ry - 86 nheDr lai one Ngulan Dinh Thanh chr:rc Troore ban Tdrg hq! HDQT, Thu C6.sn indi han nrn: - lrieu ri! Doihoi l, thi rh Ii l, il 16 crrtc D.i hoi $ c6 iong rhuong nian nEnlo Il j - Chi dao T6ne g m d,ic chn rich c6ng ty iha.h riOn hoin rhian ki: hoach ntun 2Ol2 vri piaidoan 2012 - 2016 64a,NO'VPIjDQT )6!Oa/24)2 - Th,i.l lap Hij dine ntuolg bdn tii san tdu Petrohne] 02 VIPCO 01 VIPCO 02 cho ! n van tai tring di! du@e $U' Perolincr: nr qulan cho chl rich lIDQTpbe duyal ptuong dn rigid ban cu6i cnns sau C6ne ry ca' l 7o/v?,NQ,nDQT 16n112412 Th6ng qua chuong t in[ cac n6i dune trirh Dai h6i daing cO d6ne nirn tALi chilh 2Ol l: rnnr! qua \rc thar iL lrair Lren Hor dbng q!,in lj - fh€ duyot.1c n6l duig v€ c6ng ric c6I b6 nrlc chi tcn l@ry/ lhD lao crla c6c thdDh vi€n HOi d6n-s quin trinnm 2012 77,\''P.NQ.HDQT o1,.,/r-NQ-I1DQT i.i tha0 eia Nb6m dai dien qudr l0/05/2012 - 'Ih6.e qua b6o cdo kal quA hoct d6nB sin xudt kinh domh qut I nini l0ll ho! nndl lom Cing ly: l hdnh lap Ban cli ly TNllll MTv Thu]an vi& vtPco: srp nla! Cdng U TMIH MTV VIICO Ilai ?hang rri C6ng TNIlll MTv VI1,CO Ha Longl clutan ddi Du nr ciLD-q H6a diu VIPCO thA.h dtr in Cirg Conlanreri " xaj dao c6 phai h6a COng dung qoy hoach crnb6: lra quan r\ \dn !a C6.! ry tai Ttudng c.o d;ng nghi Duren Hdi uc en nlian ki 201 r 2-2016r - Pba duyCl Lrro c6o 1di chi.h Denr 20ll vA phtons dn dieu d6ne qu)' kh.n thuong phLlc loi cho c,rc C6ng L! thinh!ian: u aoicnJp rhuan 2012 cho C6ng ty I2T'NQ VP HDQ'I n.- !n crc C6ng ly i)' lNlH vin cdo rii Deloitle }ien ltian rodn Bro J:l s \( ; I]] NQ VP HDQI 1]5NQ.VP.I]DQI ll/0s/20r - i fiAnh lap chi nhdnh HA NOi - Coig 1) TNIIH MTV Thurcn aien VIPCO giao cho Chljich C6ng rr ri6n hanh fiuc hicn D6ng li 010112012 -.PhO duyCl gie pdn li€n !6i,i:i vi ho-p d6ng h"e d'rir nua b,n iii san C:inq C.rrrine I gitun d6c cOry ttl Trume ban quin cec du dn l\-i kel hqp d6ng ci,ng ldi cdc giar td.6 - Ptc du)cr phume iin chuyan di Cong 1) INHH MTv ThuydD lion vlPco rhdnh c6r-s 190a/Vf \Q-HDQT - ?he duy€t qu, hoach cdr t,i giai doan 2013' 2015 vidinh hums ddn nam 2020: - Lron! qua \rc sua dnr bo suns r.Jut cie rl nen umrE chan truan qut ie qua l! liu ru COns ry TNHH M'lv Bii dOng san VIICO: sria d6i b6 sung DKKD- Diau le c6ng r) rM{H MTv vlPco Hdi Phbng quan - r r0NQ-r?-HDQT Drau chirh !a! chr r au kE hoa.h nim 20l2i - Th6i cn onp Npulan Dao Thinh tham eia quan r] pnan ron (ua Lon.e rt rcL rruane ao ding nglG Duyan Hdi, C6ns ty cP Cing Nan Hai Dnrh vn: thii dd,n nliem chric vu Chu licl I.IDTV Cdns !r INHH \'iTV Bal d6n.s I1 224,YP NO.HI)OT oarl lr20l2 - Ci 6ne Pham Vin Vinh - UI lien HDQI Tins giiin d6c cdne ry lan Truons nhdm dai djen quin li phan v6n cta Cdng t-v t+i tdoDg Cao ding nena Duyen llii: ong Ng6 Quaflc Truns - Ih6 chi tich IIDQT Ih6 Tdrg siam d6c COnB ry leLh lrtrdng nh6n dai diOn phan rin cia C6ng h tai C6ng I' CP Ca.g Na'n H:ii Einh VI Iai NsAn hmg TMCP Bm dien LiCn Viar 12 2,r0/vl-No HDQT 07 12 t0l2 - Ch;p &uin riec bin lau m09 \, gi.o cho chn dcl c6rg ry TNIIILICO Ila Lo.g i\ t ;d - Giei ... CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO:CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO:I.I.KHÁI NIỆM LẬP KẾ HOẠCHKHÁI NIỆM LẬP KẾ HOẠCHII.II.MỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCHMỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCHIII.III.KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢCKỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢCIV.IV.NHỮNG CÔNG CỤ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC NHỮNG CÔNG CỤ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRONG NHỮNG DOANH NGHIỆP LỚNTRONG NHỮNG DOANH NGHIỆP LỚN I - KHÁI NIỆM LẬP KẾ HOẠCHI - KHÁI NIỆM LẬP KẾ HOẠCH1. Định nghĩa1. Định nghĩa2. Tác dụng của lập kế hoạch2. Tác dụng của lập kế hoạch3. Phân loại lập kế hoạch3. Phân loại lập kế hoạch 1. Định nghĩa:1. Định nghĩa: Lập kế hoạch là tiến trình ấn định những mục tiêu và xác định Lập kế hoạch là tiến trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. 2. Tác dụng của lập kế hoạch:2. Tác dụng của lập kế hoạch:+ Nhận diện các thời cơ kinh doanh trong tương lai + Nhận diện các thời cơ kinh doanh trong tương lai + Dự kiến trước và tránh khỏi những nguy cơ, khó khăn+ Dự kiến trước và tránh khỏi những nguy cơ, khó khăn+ Triển khai kịp thời các chương trình hành động+ Triển khai kịp thời các chương trình hành động3. Phân loại lập kế hoạch:3. Phân loại lập kế hoạch:+ Quản trị gia cao cấp: lập kế hoạch chiến lược+ Quản trị gia cao cấp: lập kế hoạch chiến lược+ Quản trị gia cấp dưới: lập kế hoạch tác nghiệp (chiến thuật)+ Quản trị gia cấp dưới: lập kế hoạch tác nghiệp (chiến thuật) Mục tiêuKế hoạch chiến lượcKế hoạch tác nghiệpKế hoạch đơn dụngNgân sáchChương trìnhDự ánCho các hành động không lặp lạiKế hoạch thường trựcChính sách Thủ tục Quy địnhCho các hành động lặp lại II - MỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCHII - MỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCH1. Khái niệm1. Khái niệm2. Vai trò2. Vai trò3. Các yêu cầu3. Các yêu cầu4. Quản trị bằng mục tiêu4. Quản trị bằng mục tiêu 1. Khái niệm: 1. Khái niệm: Mục tiêu là những mong đợi mà nhà quản trị muốn đạt Mục tiêu là những mong đợi mà nhà quản trị muốn đạt được trong tương lai cho tổ chức của mình, là phương được trong tương lai cho tổ chức của mình, là phương tiện để đạt đến sứ mạng.tiện để đạt đến sứ mạng.2. Vai trò:2. Vai trò:- Mục tiêu thường là những mốc cụ thể, linh hoạt, phát - Mục tiêu thường là những mốc cụ thể, linh hoạt, phát triển từng bước hướng đến lợi ích lâu dài của tổ chức. triển từng bước hướng đến lợi ích lâu dài của tổ chức. - Mục tiêu quản trị là những trạng thái mong đợi có thể - Mục tiêu quản trị là những trạng thái mong đợi có thể có và cần phải có bởi hệ thống bị quản trị tại một thời có và cần phải có bởi hệ thống bị quản trị tại một thời điểm hoặc sau một thời gian nhất định.điểm hoặc sau một thời gian nhất định. - Vai trò của mục tiêu quản trị thể hiện tính hai mặt: - Vai trò của mục tiêu quản trị thể hiện tính hai mặt: + Mặt tĩnh, khi xác định cụ thể các mục tiêu mà tổ chức + Mặt tĩnh, khi xác định cụ thể các mục tiêu mà tổ chức theo đuổi, đặt chúng làm nền tảng của lập kế hoạch, theo đuổi, đặt chúng làm nền tảng của lập kế hoạch, nhằm xây dựng hệ thống quản trị.nhằm xây dựng hệ thống quản trị.+ Mặt động, khi hướng đến mục đích chiến lược lâu dài + Mặt động, khi hướng đến mục đích chiến lược lâu dài của tổ chức. Mục tiêu giữ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Số: 25 /2012/BC-TPB.HĐQT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ (Năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán - Tên công ty đại chúng: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG (TienPhong Bank) - Địa trụ sở chính: Tầng 3, Toà nhà TTC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội - Điện thoại: 04.37688998 Fax: 04.37688979 Email: info@tpb.com.vn - Vốn điều lệ: CTY CP CAO SU TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM(TRC) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------- -------------------Số:……/BC-CSTN Tây Ninh, ngày 16 tháng 04 năm 2012BÁO CÁOQUẢN TRỊ CÔNG TY QUÍ I/2012Kính gửi: -Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước -Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCác cuộc họp của HĐQT Quí I/2012:STT Thành viên Chức vụ Số buổitham dự họpTỷ lệ Lý dokhông tham dự1 Hứa Ngọc Hiệp Chủ tịch 3/3 100% -2 Lê Văn Chành Ủy viên 3/3 100% -3 Trần Văn Rạnh Ủy viên 3/3 100% -4 Lê Bá Thọ Ủy viên 3/3 100% -5 Trương Văn Minh Ủy viên 3/3 100% -Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc- Các thành viên Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cho các thành viên HĐQT thường xuyên và đầy đủ để kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh trong hoạt động SXKD.- Chủ tịch HĐQT Công ty thường xuyên liên lạc với các thành viên HĐQT khác để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định.- HĐQT chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.- Trong công tác quan hệ cổ đông, HĐQT luôn thông tin kịp thời đến cổ đông tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các kênh thông tin như báo chí, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư và các công ty chứng khoán. Trong Quý I/2012, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được thư góp ý của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam và HĐQT cũng đã trả lời phúc đáp cho Hiệp hội. 2. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊSTT Số Nghị quyết Ngày Nội dung1 193/NQHĐQT-CSTN 29/02/2012 -Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 17/04/2012 tại Văn phòng của Công ty-Giao cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban tổ chức đại hội.2 254/NQHĐQT-CSTN 14/03/2012 -Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Cao su Tây Ninh tại Công ty CP Cao su Việt Lào lên 800 tỉ đồng.-Thống nhất Cty CP Cao su Tây Ninh sẽ góp thêm 20 tỉ đồng, tương đương 10% để tỉ lệ góp vốn không đổi sau khi tăng vốn điều lệ (Công ty góp 10% vốn điều lệ)-Giao cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết và góp vốn đúng theo tiến độ trong Quí II/20123 330/NQHĐQT-CSTN 30/03/2012 -Thống nhất cho phép đầu tư vào Cty CP Cao su Dầu Tiếng Bắc Lào-Tổng vốn điều lệ ban đầu của Dự án là 100 tỉ đồng, tổng diện tích trồng là 5.000ha tại tỉnh Udumxay, Lào. Cty CP Cao su Tây Ninh góp 5% tổng vốn điều lệ-Thống nhất cử ông Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty là Người đại diện vốn của Cty CP Cao su Tây Ninh tại Cty CP Cao su Dầu Tiếng – Bắc Lào3. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUANSTT Người thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớnSố cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảmSố cổ phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ phiếuTỷ lệ (%)- - - - - - - -Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trong Quí I/2012.TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CTY CP CAO SU TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM(TRC) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------- -------------------Số:……/BC-CSTN Tây Ninh, ngày 16 tháng 04 năm 2012BÁO CÁOQUẢN TRỊ CÔNG TY QUÍ I/2012Kính gửi: -Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước -Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCác cuộc họp của HĐQT Quí I/2012:STT Thành viên Chức vụ Số buổitham dự họpTỷ lệ Lý dokhông tham dự1 Hứa Ngọc Hiệp Chủ tịch 3/3 100% -2 Lê Văn Chành Ủy viên 3/3 100% -3 Trần Văn Rạnh Ủy viên 3/3 100% -4 Lê Bá Thọ Ủy viên 3/3 100% -5 Trương Văn Minh Ủy viên 3/3 100% -Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc- Các thành viên Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cho các thành viên HĐQT thường xuyên và đầy đủ để kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh trong hoạt động SXKD.- Chủ tịch HĐQT Công ty thường xuyên liên lạc với các thành viên HĐQT khác để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định.- HĐQT chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.- Trong công tác quan hệ cổ đông, HĐQT luôn thông tin kịp thời đến cổ đông tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các kênh thông tin như báo chí, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư và các công ty chứng khoán. Trong Quý I/2012, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được thư góp ý của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam và HĐQT cũng đã trả lời phúc đáp cho Hiệp hội. 2. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊSTT Số Nghị quyết Ngày Nội dung1 193/NQHĐQT-CSTN 29/02/2012 -Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 17/04/2012 tại Văn phòng của Công ty-Giao cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban tổ chức đại hội.2 254/NQHĐQT-CSTN 14/03/2012 -Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Cao su Tây Ninh tại Công ty CP Cao su Việt Lào lên 800 tỉ đồng.-Thống nhất Cty CP Cao su Tây Ninh sẽ góp thêm 20 tỉ đồng, tương đương 10% để tỉ lệ góp vốn không đổi sau khi tăng vốn điều lệ (Công ty góp 10% vốn điều lệ)-Giao cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết và góp vốn đúng theo tiến độ trong Quí II/20123 330/NQHĐQT-CSTN 30/03/2012 -Thống nhất cho phép đầu tư vào Cty CP Cao su Dầu Tiếng Bắc Lào-Tổng vốn điều lệ ban đầu của Dự án là 100 tỉ đồng, tổng diện tích trồng là 5.000ha tại tỉnh Udumxay, Lào. Cty CP Cao su Tây Ninh góp 5% tổng vốn điều lệ-Thống nhất cử ông Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty là Người đại diện vốn của Cty CP Cao su Tây Ninh tại Cty CP Cao su Dầu Tiếng – Bắc Lào3. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUANSTT Người thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớnSố cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảmSố cổ phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ phiếuTỷ lệ (%)- - - - - - - -Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trong Quí I/2012.TỔNG GIÁM ĐỐC Phụ lục số III BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) UBNDTP Hà nội Công ty CP Dệt kim HN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ _ Số: Hà nội, ngày 31 tháng năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012 - Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Tên công ty đại chúng: Công ty CP ... tcn l@ry/ lhD lao crla c6c thdDh vi€n HOi d6n-s quin trinnm 2012 77,''P.NQ.HDQT o1,.,/r-NQ-I1DQT i.i tha0 eia Nb6m dai dien qudr l0/05 /2012 - 'Ih6.e qua b6o cdo kal quA hoct d6nB sin xudt kinh... - Chi dao T6ne g m d,ic chn rich c6ng ty iha.h riOn hoin rhian ki: hoach ntun 2Ol2 vri piaidoan 2012 - 2016 64a,NO'VPIjDQT )6!Oa/24)2 - Th,i.l lap Hij dine ntuolg bdn tii san tdu Petrohne] 02... 20ll vA phtons dn dieu d6ne qu)' kh.n thuong phLlc loi cho c,rc C6ng L! thinh!ian: u aoicnJp rhuan 2012 cho C6ng ty I2T'NQ VP HDQ'I n.- !n crc C6ng ly i)' lNlH vin cdo rii Deloitle }ien ltian rodn