Z mmo Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
cummemmes A Jif 89S (+ 0lÁ ĐC) 1-49 Khu Phé Hung Phuớc 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Doân, P.Tân Phong, O7, Tp.HCM 2Ì 5} DT: 84.8 5412 2946 - 412 0781 - Fax 4.8 5412 2947 - Website: www minghuulen.com 6 : 0605/BB2011/MHL, BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG THUONG NI NGAY 06/05/2011 CONG TY CO PHAN MINH HUU LIEN
= Căn cứ Luật Doanh nghigp s6 60/2005/QHI1 ngay 29/1 1/2005;
~ _ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên; Căn cứ đề nghị của Hội Đồng quản trị Công ty,
Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 06 tháng 05 năm 201 1 tại Phòng họp lầu 6., Khách sạn Windsor, dia
chỉ 01 Sư Vạn Hạnh, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; chúng tôi, các cỗ đông Công ty đã tiền hành
cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên ngày 06/05/2011 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
1 Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:
Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cỗ đông tham dự Đại hội như
~ _ Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên là: 3.976.350 cổ phần
~_ Số cổ đông có
chiêm 90.72%
it hợp lệ là: 37 cổ đông và ủy quyền tham dự, nắm giữ 3.607.350 cỗ phần ng số cổ phần phổ thông Gồm các cổ đông theo Danh sách đính kèm
Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng
ngày 06/05/2011 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên là hợp pháp và hợp lệ lông thường niên
Đại hội thống nhất 100% bầu Chủ tọa đoàn gồm có:
~ Ông Trần Tuấn Minh “Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty ~_ Ông Lê Anh Hải “Thành viên HĐQT
- Ong Phan Văn Dũng, Trưởng Ban Kiểm Soat Đại hội thống nhất 100% bầu Thư ký Đại hội gồm có:
- Ong Hoàng Vũ Đạt
~ _ Bà Võ Thị Minh Hoàng
Đại hội thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu gồm có:
~ _ Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
~_ Bà Võ Thị Thu Nguyệt
~_ Bà Nguyễn Ngọc Thuận
- Ba Truong Thi Bé Lê
Trang 2
mi Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
pmmnnnd A Jif 8] SR fR1-49 Khu Ph Hung Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Ó.7, Tp.HCM: fh AR i & 3 DT, 84.8 5412 2948 B412 0781 - Fax 84.8 5412 2047 - Website: www minghaen.com
~ _ Thông qua tính hợp l
~_ Giới thiệu thành phần Ban Chủ toạ, Ban Thư Ký, Ban Kiểm Phiếu và chương trình Đại Hội -_ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ
hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 ~ _ Báo cáo hoạt động của BKS
~_ Giải đáp thắc mắc của cô đông
~_ Thông qua tờ trình về các vấn đẻ liên quan
~ Công bố thể lệ bằu cử và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị
~ Đại hội biểu quyết các nội dung tờ trình và bỏ phiếu bảu cử thành viên HĐQT - Tiệ trà ~_ Công bố kết quả kiểm phiếu ` ~ _ Thông qua biên bản Đại hội Ị ~_ Bế mạc Đại hội
TH Các vấn đề thão luận, biểu quyết , bầu cử và kết quã biểu quyết , bầu cử: 1 Thơng qua “Đết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010”
~_ Doanh thu thuần :251.6 tỷ đồng
~_ Lợi nhuận trước thuế 4.3 ty dong X
~_ Lợi nhuận sau thị 2.9 tỷ đồng, Kết quả biểu quyết nh
Tổng số cổ phần tán thành; 3.796.550 cỏ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội cổ phân không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có qu) biểu quyết tại Đại 2 Thong qua “Ké hogch Doanh thu - Lo
nhuận năm tài chính 2011
~_ Doanh thu thuần :187 tỷ đồng
~_ Lợi nhuận trước thuế : 85t đồng ~_ Lợi nhuận sau thuế: : 6 ty déng
Trang 3Cong Ty Cổ I Phần Minh Hữu Liên Bae eee oy | R1- Á9 Khu Phổ Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, O7, Tp.HCM ĐT: 84.8 6412 2848 - B412 0781 - Fax: 84.8 6412 2947 - Websito: wwrw.mingbuulien.com
3 Thông qua “Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cỗ tức năm tài chính 2011 a) Chỉ trả cổ tức năm 2011 1.25% mệnh giá cô phân
Ð) Trích lập các quỹ :
: 10% lợi nhuận sau thuế : 59% lợi nhuận sau thuế,
e) Thưởng HĐQT và BKS nếu đạt và vượt kế hoạch năm 2011 : 2% lợi nhuận sau thuế d) Phan Igi nhuận còn lại được dự kiến sử dụng đóng bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp
(sếu có) khi quyết toán với cơ quan thu và bồ sung vào quỹ dự trở tài chính
ết định và thực hiện ở thời thích hợp
Giao cho Hội đồng Quản trị toàn quyén quy
Kết quả biêu quyết nhự sau nh: 3.496.450 cổ phần, chiếm 99.2% số cổ phần có qi biểu quyết tại
Tổng số cô phần không tán thành: 30.000 cổ phẩn, chiếm 0.8%
tại Đại hội phần có quyền biểu quyết
4 Thông qua “7ù lao và chỉ phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Sát năm tài
chinh 2011”
~ _ Thủ lao Hội Đồng Quản Trị và BKS : 306.000.000 đồng
o©_ Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị :_ 5000.000 déng/thang © Thành Viên HĐQT :_ 4000.000 đồng/tháng
©_ Trưởng Ban Kiểm Soát + 5.000.000 đồng/tháng,
o_ Thành viên Ban Kiểm Soát 4.000.000 đồng/tháng ~_ Chỉ phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 144.000.000 ding
Tổng số cỗ phần tán t
Đại hội inh: 3.796.550 cỗ phần, chiếm 100% số cỗ phẩn có quyền biểu quyết tại
Tổng số cỗ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cô phần có quyền biểu quyết tại Đại
hội
Trang 4
Công Ty Cổ | Phần Minh Hữu Liên
HE 255+z« o2 a R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hung, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.:iCM
ĐT: 84.8 6412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulian.com
5 Thong qua “Cong ty kiểm toán duge lea chon kiém todn cho năm tai chinh 2011":
Nhằm đảm bảo việc tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán vz
ic nguyên tắc minh bạch, công khai của các báo cáo tài chính của Công ty, HĐQT đề cử danh sách các Công ty kiểm tốn sau:
~_ Cơng ty kiểm toán DTL
~_ Cơng ty kiểm tốn Phía Nam AASCS
và ủy quyền việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Hội Đồng Quản Trị
Kế quả biểu quyết nhụ sau
cỗ phân tán thành: 3.796.550 cổ phần, chiếm 100% số cỗ phần có quyển biểu quyết tại Tổng số cỗ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cỗ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 6 Thông qua *Plương án chỉ trả cỗ tức bằng tiền mặt năm 2010 cho cô đông hiện hitu” «Tỷ lệ chỉ trả : 15% mệnh giá « Đối tượng chỉ trả : cỗ đông hiện hữu có tên trong danh sách cỗ đông tại thời điểm chốt danh sỏch ôThi gian ch tr
â Dot 1 : Đã tạm ứng 8% vào ngày 25/10/2010
o Đợt2 : Chỉ trả 7% Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chỉ trả thích hợp tuyết nụ sau: Tổng số cổ phần tán thành: 3.796.550 cỏ phần, chiếm 100% số cỗ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cỗ phần, chiếm 0% số cỗ phần có quyển biểu quyết tại Đại hội
Thong qua “Thay déi quy chế quản trị của công ty”
Điều 1 - Chương 1 - mục 2 : Nguyên
2 Quy chế này qui định các nguyên tắc quản trị công ty của Công ty Cổ phe "Minh Hữu Liên nhằm
hướng tới quản tị công ty hiện đại, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế: bảo đảm quyên và lợi ích hop pháp của các cỗ đồng: thit lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiêm soát và cán bộ quản lý khác của Công ty
quản trị cũa công ty
Mục đích hoat động của Công ty là tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông trên cơ sở hoạt động đúng pháp luật, đâm bảo lợi ích chính đáng của người lao động, làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm doi với khách hàng và công đồng xã hội
Trang 5mĩ Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
HỀ SỈ 4⁄50 4 4ÿ 4 BE f9 À 5) Tế 19 Khu Phố Hung Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bởi Bằng Đoàn, P Tân Phong, 7, Tp.HƠM
ĐT Ho 6412 2948 S112 071 Fax 848 5472 2947 - Wobsit: woww.minghuslen.com
Kết quả biểu quyét nine sau :
Tông số cổ phản tán thành: 3.796.550 cô phần, chiếm 100% số cỗ phần có quyền biểu quyết tại
Đại hội
"Tổng số cỗ phần không tán thành: 0 cỗ phần, chiếm 0% số
hội cỗ phần có quyền biểu quyết tại Đại
“Điều 2 - Chương 1 ~ mục 1 : Giải thích thuật ngữ
e “Thành viên Hội đồng quản trị độc lập” là thành viên Hội đồng quản trị mà không phải là (i) Giám đốc, Phó giảm đốc, kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đông quản trị
bổ nhiệm hoặc (I) cỗ đông lớn, (ii) hoặc người đại diện của có đông lớn của công "
d "Công ty” có nghĩa là Công ty cổ phần Minh Hữu Liên:
e._ "Cổ đông” có nghĩa là cổ đông của Công ty CỔ _phẩn Minh Hữu Liên,
£ 6 dong lớn” có nghĩa là cổ đông sở Hữu từ š (năm) phần trăm trở lên số cổ phần có quyền
biểu quyết của Công ty:
g "Điều lệ công ty” có nghĩa là Điều lệ của Công ty Cô phần Minh Hữu Liên: hh “Hội đồng quản trị” có nghĩa là Hội đồng quản trị ctia Cong ty i,
i “Quy ché nay” c6 nghia là toàn bộ các nguyên tắc được ban hành trong văn bản này
Kết quá biểu quyết như sau
Tổng số cổ phần tán thành: 3.796.550 cô phân, chiếm 100% số cổ phần có quyẻi
Đại hội
“Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cô phần chiếm 0%
hội Š phần có quyền biểu quyết tại Đại
Điều 3 — Chương 2— mục 1,2, 5 : Quyển của cỗ đông,
1 Công tác quản trị Công ty luôn nhằm mục tiêu bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho tắt cả cô đông:
"Người quản lý công ty phải hành xử một cách công bằng, không phân biệt đối xử giữa cổ đồng lớn và có đông thiêu số
3._ Tắt cả các cỗ đông đầu có quyền tham dự họp Đại hội đồng, cổ đông Công ty tao điều kiện cho cổ
đồng thực hiện việc tỷ quyền đại diện tham dự họp Đại hội đồng có đơng khi có đồng có n C« 5 Hội đồng quản trị phải cơ câu quản trị công ty hợp lý, xây dựng hệ thống liên lạc hiệu quá với các
cổ đông đề dam bao Kết quá biêu quyỗt nhục
'Tổng số cổ phần tán thành: 3.796.550 cổ phần, chiếm 100% số cỗ phần có quyền biểu quyết tại
Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cỗ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại
hội
Trang 6
Công Ty sổ Phần Minh Hữu Liên
/ TH R- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoán, P.Tân Phong, O.7, Tp.HCM 2ng gen oS a
ĐT: 84.8 5412 2948 - 412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.mìnghuuien.com
Điều 4~ Chương 2 ~ mục 1, 2 : Điều lệ công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty 1 Công ty phải bạn hành Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính quy định
2 Công ty phải xây đựng và bạn
công ty gồm các nội dung chủ
Kết qué biéu quyết nhự sau
th Quy chế nội bộ về quản trị công ty Quy chế nội bộ về quản trị sau: ng s in thanh: 3.796.550 c6 phan, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội “Tổng số cô phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cỗ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Điều 6 ~ Chương 2 ~ mục 1, 3, 6 : Họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên và bất thường,
1 Căn cứ qui định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty phải qtp định cụ thể về trình tự, thủ tục
triệu tập và biễu quyết tại Đại hội đồng cỗ đông, gồm các nội dung chính sau: Ne
y
a Thdm quyền triệu tập và việc mời họp Đại hội đồng cỗ đông;
“Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng
Chương trình và nội đụng họp Đại hội đồng có đông lông;
Thẻ thức tiền hành họp Đại hội đồng cô đông; Cách thức bỏ phiếu;
£.ˆ Cách thức kiểm phiếu Đối với những vẫn đề nhạy cảm, đặc biệt quan trọng và nếu cổ
êu cầu, công ty phải chỉ định mó: tổ chức trung lập thực hiện việc thu thập và kiểm phi
ø Thông báo kết quả bỏ phiếu
h Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông; Cách thức lập và ghỉ biên bản Đại hội đồng cô đông;
3 Việc tạ quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu do Hội đồng quản trị ban hành; giấy ty quyé
phải có chữ ký của có đơng (hưặc người đại điện hợp pháp của có đông là tổ chức) và người nhận tiy quyén dự họp Đại hội đông cổ đồng
6 Trong thời han 4 thắng kẻ từ khi kết thúc năm tài chính, Hội đằng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng có đông thường niên Việc họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cỗ đông bằng văn bản
Trang 7
m1 Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
+ Bị # 14 f2 §t DB 5]
R1- 49 Khu Phổ Hung Phước 4, Phú Mỹ Hung, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp HCM DT: 86.8 5412 2048 - 412 0781 - Fax 84.8 5412 2047 - Website: wurw.minghuulen com Điều 7— Chương 2 : Báo cáo của HĐQT ¡i hội đồng cỗ đông,
~ Kết quả giám sắt về công tác điều hành công ty của Ban Giám đốc; ~ Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý đo Hội
- Dự kiến
ing quản trị bổ nhiệm;
oạch hoạt động của Hội đẳng quản trị trong tương lai
~ Cúc đề xuất của Hội đằng quản trị đễ tăng cường hiệu quả của công tác quản trị công ty Kết quả biểu quyết
Tổng số cỗ phẫn tán thành: 3.796.550 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Dai hi Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cé phan, chiém 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Điều 9~ Chương 3 — mục 1, 5 : Ứng cử, để cử ứng viên HĐQT
1 Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng củ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm dé dé cử và dén phiéu bau cho người do họ để cử Số lượng ting cử viên mà mỗi nhóm có quyền đễ cứ phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội đằng có đông quy: định và tỷ lệ sở hữu cổ phản của mỗi nhóm Số lượng mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau
4) Cổ đồng, nhóm cổ đông sở lữu từ 1096 dắn dưới 2% tằng số cỗ phần có quyền biểu quyét được để cử tỗi đu một ling cử viên;
b) CỔ đông nhóm cỏ đông sở hữu tit 20% dén dưới 30% tổng số có phần có quyên biểu quyết được đề cử tối đu hai ứng cử viê
©) Cổ đồng, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đắn dưới 40% tông số cả phần có quyền biéu quyết được đề cứ tối da ba ứng cứ viên;
.) Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu ừ 40%6 đến dưới 5096 tỗng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bắn ứng cit vie
4) Cổ đông, nhóm cỗ đồng sở hữu từ 5096 đến dưới 60%6 tổng số cổ phầi có quyền biểu quyết được đề cử tỗi đa năm tng cử viên;
ø) Cả đông, nhói 4 6 dong sé hitu tit 60% dén duéi 70% tong sé cé phan cd quyén biéu quyét
được đề cử ti ta su ting cử viên;
#) Cổ đồng, nhóm cô đông sở hữu từ 70% dén dưới 80% téng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
1) Cổ đồng, nhóm cỗ đồng sở hữu từ 80% dén dưới 90% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tắm ứng cử viên
Trang 8
Ino Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
LH P Ị 46 9# 4£ R13 2À 5]
'R1- 49 Khu Phố Hung Phước 4, Phú Mỹ Hung, Boi Bằng Đoàn, P.Tân Phong 0.7, Tp.HCM
Re rai get? 0781 Fax 84.8 34122847 - Ngbaie: vu mìnghuulon com
=I
Kết quả biểu quyet nie saa
'Tổng số cổ phần tán thành: 3.796.550 cỗ phần chiếm 100% Da số cổ phần có quyền biểu quyết tại
Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cô phan, chit hội, im 0% s6 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại "Điều 9a — Chương 3 : Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT
Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đáp ứng đây đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau day: a) Có đủ năng lực hành ví dân sự, không thuộc đối tượng bị cắm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy
định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp:
b) Cổ đông là cá nhân sở hữu it nhất 326 tông số cổ phần phổ thông; hoặc cổ đơng sở điu ít hon 5%
Tổng số có phản, người không phải là có đồng thì phải có tình độ chê môn hoặc kinh nghiệm trong
quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của cong ty Kết quả biểu quyét nhue saa 'Tông số cỗ phần tán thành: 3.796- Đại hội Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cô hội 0 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại
"hiểm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại
Điều 10~ Chương 3= mục 1,2, 3 : Tư cách thành viên HĐQT
1 Thành viên Hội đồng quản trị không được: đông thời là thành viên Hội đồng quản trị của doanh
nghiệp khác được xác định là đối thì cạnh tranh của công 9"
2 Thành viên Hội đồng quản trị bị coi là mắt tr cách và bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các (rường hợp sau đây: a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quân tri theo Điều 9a của Quy chế này: b) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 tháng liền tuc, trừ trường hợp bắt khả kháng;
©) Có đơn xin từ chức gửi Hội đồng quản trị:
4) Bị tray cứa trách nhiệm hình sự hoặc bj 10a án tuyên bồ mắt tích;
3 Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thành viên Hội đồng quản trị có thể bị miễn nhiệm bắt cứ lúc nào theo quyết định của Đại hội đồng cô đồng
jt qui
Tổng số cổ phần tán thành: 3.796.550 co phan, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quy rết tại
Đại hội
éu quyet nlur saw
Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cô phần, chiếm 0% số cô phần có quyền biểu quy ết tại Đại
hội
Trang 9
THIFID org Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
mmmmwmma A Jif 1] SR fd MG ZA 1-49 Khu Phổ Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hung, Bi Bằng Đoàn, P Tân Phong, Q7, Tp HCM ĐT, 84,8 8412 2948 5472 0781 -Fax 84.8 5412 2947 Website: wiew mìnghuulen com Điều 11 ~ Chương 3~ mục 2, 3, 5 : Thành phân HĐQT"
2.- Chủ tịch Hội đông quản trị không được kiêm nhiệm chức Giám đốc Công ty trừ khi việc kiêm
nhiệm này được phê chuẩn tại Đại hội đông cô đông thường niền
3 Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban theo qui định tại Điều 15 của Quy chế nay
5 Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định thì Hội
đồng quản trị phải triệu tập hẹp Đại hội đằng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành
viên bi gidm qué m6t phan ba dé bau bé sung thanh viên Hội đồng quản trị Kết quả biểu guyết như sau :
Tổng số cỗ phần tán thành; 3.796.550 cỗ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội Tông số cỗ phẩn không tán thành: 0 cé pl n_0% số cổ phẩn có quyền biểu quyết tại Đại hội
Điều 12 ~ Chương 3 ~ mục 2 : Trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên HĐQT
2 Thành viên Hội đồng quản trị phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Khi thao
luận và quyết định các vẫn dé thuộc thắm quyên, các thành viên Hội đồng quản trị phải có chính kiễn rõ ràng, không né tránh và không đưa ra các ý kién quá chung chung
Kết quả biểu quyết nine sau :
Tổng số cổ phần tán thành: 3.796.550 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phẩn, chiếm 0% số cỏ pl hội quyên biểu quyết tại Đại
13 ~ Chương3 — mục 1, 5, 6, 7, 10, 11 : Trách nhiệm và nghĩa vụ của HĐQT
1 Hội đồng quản trị thực thỉ các nhiệm vụ, quyển hạn theo qui định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này:
5 Hoi ding quản trị xây đựng trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị gồm các nội dụng chủ yéu sau
6 Hoi dong quan trị xây dựng các quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn, bồ nhiệm, miễn nhiệm cản 6 quản lý cấp cao, gdm ede nội dưng chỉnh sau đây:
~ Các tiêu chuẩn để lựa chọn cán bộ quản lý cắp cao;
= Thẩm quyền bỏ nhiệm và kỷ hợp đồng lao động cán bộ quản lý cắp cao; ~_ Các trường hợp miễn nhiệm cán bộ quản lý cá
~ Thông báo viếe bỗ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cắp cao
Hi đồng quản trị xây dựng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động gỉi Hội đồng quản trị, Ban *iểm soát và Ban giám đốc, gôm các nội dung chỉnh sau đây
10 Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị có thé ủy quyền cho Chủ tịch HĐỌT, Giám đúc hay
Trang 10a " Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên HC 3 ff 9 # 1# ft Bk tà À ã] R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hung, Bửi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM ĐT: 84.8 6412 2948 - 5412 0781 - Fạv: 84:8 5412 2947 - Website: wiww-minghuulien.com
phải được Hội đồng Quán trị thảo luôn và biều quyết thông qua rại cuộc họp của Hội đồng Quản trị Khi thực hiện công việc được ủy quyền, người được ty quyên phải ghỉ rõ trong văn bản rằng,
“Thừa ty quyền Hội đồng Quản trị
11 Hội đẳng quản trị có thể sử dụng tư vấn độc lập bên ngoài đề thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạm
cia mink, Tue van dpc lập có thé là pháp nhân hay cá nhân có chuyên môn và kinh nghiệm trong {inh vục cần tự vấn nhưng không phải là người lao động của Công ty hoặc Người có liên quan của Công ty hay thành viên Hội đồng Quản trị
Kết quả biểu quyết nhụự sgu
Tổng số cô phần tán thành: 3.796.550 cỗ phân, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội Tổng hội ố cô phần không tán thành: 0 cô phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Điều 14~ Chương 3- mục 1, 2, 3 : Họp HĐQT
1 Hội đồng quản trị tố chức họp theo đúng trình tự được quy định tại Điều lệ công ty và gui định do “Hội đồng quân trị ban hành theo Điều 13 của Quy chế này
chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng quản
trị theo đúng thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ công ty
2 Biên bản họp Hội đồng quán trị phải được lập chỉ tiết và rõ ràng Thư ký và các thành viên Hội
đồng quản trị tham gia vào phiên họp phải ký tên vào các biên bản cuộc hop Sé bién bản họp Hội
đồng Quản trị và tài liệu sử dụng trong mỗi cuộc họp phải được lưu giữ tại ăn phòng Hội đồng
Quản trị giữ theo qup định của pháp luật và Điều lệ công ty và không công khai cho người không có thẩm quyên Cuộc họp có thẻ được ghỉ âm, thư hình theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quân trị
gắt định của Hội đằng Quản trị được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc ấy ý kién bằng văn bản Chủ tịch HĐỢI' có quyn quyết định việc thông qua quyét dink của Hội đồng Quản trị theo một trong hai cách thức nói trên Tuy nhiền, nếu vấn đề cần biểu quyết thông qua là việc phức tạp, cân phải thảo luận và nghe ý kiến trình bày của người cỗ trách nhiệm thì
Chủ tịch HDỌT phải triệu tập cuộc họp để thảo luận và biểu quyết thông qua quyết định Kút quvét nie sau: Tổng số cổ phần tán thành: 3.796.550 cổ phần chiếm 100% sé cé phan có quyền biểu quyết tại Đại hội Tổng số cỗ phần không tán thành: 0 cổ phản, chiếm _0% số cỗ phần có quyền biểu quyết tai Dai hội
Điều 15- Chương 3 : Các tiểu ban của HĐQT
1 Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban để
sồm Tiểu ban Chiến lược & phát triển, Tiêu ban kiểm toán, Tiểu ban nhân sự & lương thưởng vài các tiễu ban đặc biệt khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông
hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị, bao
Trang 11
Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
TS PAR He AL i À 5]
1-49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM ĐT: 84.8 8412 2948 - 412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Websito: wwxw.minghuuien.com
phân của Tiêu ban Nhân sự đ Lương thưởng và Tiêu bạn Kiêm toán phối có người không tan hộ thâm thích hay phụ thuộc với thành viên Hội đồng quan tri va Ban Giảm déc Boi
với tiễu ban kiểm toán phải có ít nhất một thành viên là người có chun mơn về kế tốn và không
phải là người làm việc trong bộ phận kế tốn tài chính của cơng ty
4 Hội đồng quản trị quy định chỉ tiết về việc thành lập, hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm của các
tiểu ban và thành viên tiéu ban
juyét mbar seu :
Tổng số cỗ phần tán thành: 3.796.550 cỏ phần, chiếm 100% số cổ phẩn có quyền biểu quyết tại Đại hội Kết quả bị Tổng số có phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Điều 16 ~ Chương 3 ~ mục 2 : Thư ký công ty
~ Theo yêu cầu và chỉ đạo của Chủ tịch Hội đẳng quản trị hoặc Trưởng Ban
các công việc cân thiết cho các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiêm soát và Đại cổ đồng:
~ Tư vấn cho người triệu tập họp về trình tự, thủ tục của các cuộc họp; vẻ các yêu câu đảm bảo
tính hợp pháp của các văn bản do Đại hội đẳng cỏ đông và Hội đồng quản trị ban hành;
- Làm biên bản các cuộc họp của Hội đẳng quản trị: quá biểu quyết như sau Tổng phần tán thành: 3.796.550 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội Tổng số cỗ phần không tán thành: 0 cỗ phần, chiếm 0% số cỗ phần có quyền biểu quyết tại Dai
Điều 17 ~ Chương 3 : Thù lao và tiền thưởng của thành viên HĐQT ầ
1 Téng mize thừ lao và tiền thưởng hàng năm của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cỗ đông thông qua tại cước họp thường niên và công bổ rõ rằng cho cổ đông
2 Thành viên Hội đồng quân trị được hưởng thà la
thù lao và tiền thưởng đã được Đại hội đằng cỗ đông phê duyệt hàng năm, Hội đông quản trị quyết định mức thù lao và tiền thưởng cho mỗi thành viên theo nguyên tác nhất trí Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chỉ phí ăn, ở, đi lại và chỉ phí hợp lý khác mà họ chỉ trả khỉ thực hiện nhiệm vụ được giao;
ông việc và tiễn thưởng Căn cử vào tổng mức
Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh diều hành công ty thì được lưởng tiền lương theo chức danh quản lý, điều hành và khoản thù lao theo quyết định của Hội đồng quản trị
juci biểu quyét nlue sau :
Tông số cỗ phần tán thành: 3.796.550 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại
Đại hội
‘6 phan không tán thành: 0 cổ phản, chiếm 0% số cỗ phần có quyền biểu quyết tai Dai
Trang 12
m1 Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
mmmxwxea 2L l5 0) 3 f3 TA JRE f} 2Ì 5]
1-49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84 8 8412.2948 5412 0781 Fax, 848 5412.2947 - Wbste: vnww,minghuulen com
Điều 18 ~ Chương 4 — mục 2 : Thành phần Ban kiểm soát
2 Vige biểu quyết bẳu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương th theo đó môi c đông có tổng số phiếu biễu quyết tương ứng với tổng số cỏ phir
số thành viên được bằu của Ban kiểm soái và c đông có quyền dòn hắt tông số phiếu bằu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Người lrúng cử thành viên Ban kiểm soái được xác định theo 6 phiéu bau tinh tie cao xuống tháp, bắt đà từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho dén khi đủ số thành viên quy định ;
Kết qua biểu quyét nine sau
Tổng số cổ phần tán thành: 3.796.550 cổ phẩn, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phân có quyền hội su quyết tại Đại Điều 19 ~ Chương 4:
1 Thanh vién Ban kiểm soát phái là những người đáp ứng đây đủ các tiêu chuẩn mà pháp luật và Điều lệ công ty quả định Thành viên Ban kiêm soát phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm Thành viên Ban kiểm soát có thê không phải là cỗ đông của công ty ;
'ư cách thành viên Ban kiểm soát
3 Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây: 4) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định;
b) Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong 6 tháng liên tục, trừ trường hợp
kháng;
©) Có đơn xin từ chức,
4) BỊ truy cưú trách nhiệm hình sự hoặc bị tòa án tuyên bố mắt tích:
Ngoài các trường hợp nói trên, thành viên Ban kiểm soát có thể bị miễn nhiệm bắt cứ khi nào theo
quyết định của Đại hội đằng có đồng,
3 Trường hợp Ban kiểm soát vĩ phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình có nguy' cơ gây thiệt hai cho công ty thì Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cỗ đông đẻ xem xét và miễn nhiệm Ban kiểm
soát đương nhiệm và bau Ban kiêm soát mới thay thẻ
Kết quá biểu quyết nine se
Tổng số cỗ phần tán thành: 3.796.550 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cỗ phẩn có quyền biểu quyết tại Đại hội Điều 20 ~ Chương 4 ~ mục 1 : Quyền tiếp cận thông tin va tính độc lập của thành viên BKS
1 Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận với tất cả các thông tin và tải liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty theo qui dinh của pháp luật và Điều lệ công ty Thanh viên Hội ò
| quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý phải cung cấp các thông tin theo yêu cầu của các thành viên Ban kiếm soát
Trang 13
= — == —
Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
ME Br ffs Ph Hung Phước 4, Phi My Hung, Boi Bang Dosn, P-Tan Phong, 07, Tp.HCM A Wh EAR He ae a 2A s]
DT 84.8 5412 2048 - 5412 0761 - Fax: 848 5412 2047- Wabsit: ww rancher oy Kết qué biéu quyét nlur san:
Tổng số cỗ phần tán thành: 3.796.550 cd phần chiểm 100% số cổ phân có quyền biểu quy
Đại hội tại | Tông số cổ phần không tán thành: 0 cổ: phân, chiếm 0% số cổ phẩn có quyền biểu quyết tại Đại hội Điều 21 ~ Chương 4~ mục 1, 1
“rách nhigm va nghia vy cia BKS
sodt thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo qui dinh của pháp luật, Điểu lệ công ty và > Ban kiém séat ¢6 tréch nhiệm xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đổi với thành viên Ban kiểm soát Tổng số cổ phần tán thành: 3.796.550 cổ phan, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ð! cần thiết theo quyết định của Trưởng soái Cuộc họp thường kỳ của Ban kiểm soát do Thưởng ban triệu tập ít nhất 01 (một) éi vào thẳng đâu tiên của quỷ tiếp theo Nếu Trưởng Ban kiêm sốt khơng triệu
1 hop thường 43 trong 04 thẳng liên tục tả phải chịu trách nhiệm cá nhaa nà thành viên Ban *iễm soát có quyền thay thé triệu tập họp Ban Kiểm soát
3 Cuộc họp của Ban kiểm soát phải có it ất là dm soái in ba so thanh viên tham “dự Cuộc họp Ban
Yà 7ð rằng,
Ket qua biéu guvét nue sau ¢
Tơng số cỗ phần tán thành: 3.796.550 cổ phân, chiếm 100% số cổ phan có quyền biểu quyết tại
Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cỗ phần, chiếm 0% số cổ phản có quyển biểu quyết tại Đại
hội
Điều 22 Chương 4— 1,2, 3 : Thù lao của thành viên BKS
Trang 147 mi Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên smmmmssma 2L Hj DỊ 3 {2 fA HỆ f) 2À 5}
R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoản, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 8412 2946 -B4T2 0781 -Fac 848 5412 2047 - Websio: www mìnghuuien.com
————————— ———————~ ‘3 Thừ lao và chỉ phí hoạt động của Ban kiệm soát được tinh vào chỉ phí Kinh doanh của công ty theo 4o! định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty
quả biểu quyết nhự sau : Tổng số cổ phần tán thành: 3.796.550 cổ phần, chiếm 100% số Đại hội phần có quyền biểu quyết tại “Tổng số cỏ phần không tán thành: 0 cô phần, chiếm 0% số cỗ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Điều 23 ~ Chương 5 — mục 2, 3, 4 : Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc
2 Thành viên Hội đằng quản trị, Giám đốc nhân danh cả nhân hoặc nhân danh người khác để thực
hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vĩ công việc kinh doanh của công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị, Ban kiêm soát và chỉ được thực hiện khi được da số thành viên còn lại của Hội đồng quản tị chấp thuận; nêu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chắp thuận của Hội ding quan trị thì tắt cả thu nhập có được rừ loạt động đó thuộc về công ty
3 Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý có nghĩa vụ phải kê khai với công ty
các lợi ích liên quan của họ trong thời hạn bảy ngày làm việc, ké từ ngày phát sinh lợi ích liên quan Việc kê khai phải được thông báo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên và được niềm yét, lưu giữ tại trụ sở chính của doanh nghiệp Cổ đông, đại diện theo tợ quyên của cỏ đồng, thành viên Hội đông quản trị, Ban kiểm soát, Giám đắc có quyền xem xét nội dụng kê khai Sắt cứ lúc nào nếu xét thập cân thiết
4 Thành viên Hội đồng quản tị, Giám đốc và cán bộ quản lý có nghĩa vụ phái thông báo cho H đồng quản trị những hợp đồng, giao dich gitta Cong ty với chính họ ñoặc với những người có liên quan cita họ để Hội đồng quản trí hoặc Đại hội đẳng có đông xem xét, biểu quyắt chap thuận theo qui định
Két qua biéu guy
Tổng số cổ phần tán thành: 3.796.550 cỗ phẩn chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nut sa Tổng hội, số cô phần không tán thành: 0 cỗ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại
Điều 23a ~ Chương 5 : Công khai lợi ích liên quan của thành viên Ban kiểm soát
Trang 15
minG Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
KW A SR He Me f3 2 5]
1-49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hung, Bùi Bằng Đoán, P Tân Phong, Q7, Tp.HCM ĐT:84.8 5412 2048 8412 0781 -Foc B48 54122947 - Web: ww.minghuuien com ‘Dai hội “Tổng số cổ phẩn không tán thành: 0 cô phản, chiếm 0% số cỗ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Điều 24~ Chương 5~ mục 1, 2, 4,5 : Hợp đồng, giao dịch của người có liên quan
1 Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đằng quản trị, Giám đốc và người có liên
quan của họ; với co đông, người đại diện tỷ quyền của cô đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần
"phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ phải được Đại hội đồng cỏ đông hoặc Hoi đồng quản trị chấp thuận theo đúng thủ tục pháp luật qui định
2 Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với các giao dịch mà thành viên đó hoặc
người có liên quan đền thành viên đó tham gia, kẻ cả trong trường hợp lợi ích của thành viên Hội dong quản trị trong giao dich này chưa được xác định và cho dù đó là lợi ích vật chất hay phi vật chấi Các giao dịch nêu trên phai được trình bày trong Thuyết mình báo cáo tài chính cùng kỳ và công bổ trong Báo cáo thường niên
4.- Hội đẳng quản trị công ty ban hành qui định về các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người
có liên quan can thiệp vào hoạt động của công ty và gây tổn hại cho lợi ích của công ty thông qua việc độc quyền các kênh mua và bán, lũng đoạn giá cả
5.- Hội đồng quản trị công ty ban hành qui định về các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cỗ đông và
những người quan tiền hành các giao dịch làm tức thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực
khác của công ty Công £y không cung cấp những đảm bảo về tài chính cho các cô đông và những
người có liên quan quyết nlue sau: Tổng số cỗ phần tán thành: 3.796.550 cổ phần, Đại hội Kết quả biểu iếm 100% số cỗ phần có quyền biểu quyết tại Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cỗ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Điều 26 ~ Chương 6 : Đào tạo về quản trị công ty
Thành Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc công ty vả các cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bỗ nhiệm cần tham gia các khóa đào tạo cơ bàn về quản trị công,
ty do các cơ sở đào tạo có chương trình đảo tạo tập huấn liên quan đến quản trị công ty tô chức
Kết quá biểu quyết như: sáu :
Trang 16
mimo Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
mmmxwxsa A J 5 SR fh BÉ f} 2À 5]
1-49 Khu Phố Hung Phước 4, Phú Mỹ Hung, Bùi Bằng Đoán, P.Tân Phong, Q.7, Tp HCM DT: 84.8 5412 2948 - 8412 078! - Fax: 84.8 5412 2947 - \Nebsilo: www.minghudien.com
Điều 27 - Chương 7 - Mục 1 : Công bó thông tin thường xuyên
1 Céng ty thee hiện nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tỉn định kỳ và bắt thường
tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tỉnh hình quản trị công ty cho cổ đông và công chúng theo qui định của pháp luật Thông tìn và cách thức công bố thông tìn được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ cơng ty Ngồi ra, cóng /y phải công bổ kịp thời và đầy đủ các thông tin khác nều các thông tin 46 có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và anh hưởng đến quyết định của cỗ đông và nhà đầu tư,
Kết quá biểu guyết
“Tổng số cỏ phẩn tán thành: 3.796.550 cổ phản, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại
hội
Điều 28 - Chương 7 - Mục 1, 2 : Công bố thông tin vé tình hình quản trị công ty
1 Hội đồng quản trị công ty phải công bỗ thông tin về tình hình quản trị công ty 3
2 Công ty thực hiện nghĩ vụ báo cáo định kỳ quý, năm và công bố thông tin về tình hình quản trị
công ty
Két qua biéu quy
Tổng số cỗ phản tán thành: 3.796.550 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cỗ phần, chiếm 0% số cổ phẩn hội shut Scat? quyền biểu quyết tại Đại Điều 29 - Chương 7 - Mục 1,2 1 Công 0y tổ chức công bố thông tin định kỳ về từng cổ đông lớn gồm các nội dung chủ yếu sau:
"ông bồ thông tin về các cổ đông lớn š a Tên cổ đảng, năm sinh (nếu là cổ đông cá nhân);
b Dia chi
lạc;
e Nghề nghiệp (cỗ đông là cá nhân), ngành nghề hoạt động chính (cổ đồng là tổ chức);
Cong ty thuee hiện nghĩa vụ
guvét nine sau :
Trang 17
m5 Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
mmmxwxea 2L l5 9Ị 3 ƒ# đá HỆ f) 2À 5] 1-49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P Tân Phong, O7, Tp.HCM ĐT:84.8 6412 2946 - 6412 0761 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: vuwwmìnghuuien com Điều 30- Chương 7 - Mục 1: Tô di ng bd thong
1 Công ty tổ chức thực hiện nghĩa vụ công bổ thông tin:
sac - Hội đồng quản trị ban hành các quy định về công bồ thông tin theo quy định tại Luật Chứng
khoán và các văn bản hướng dẫn;
b Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một cán bộ chuyên trách về công bổ thông tin
Két qué biéu quvét nlue sau :
Tổng số cổ phần tán thành: 3.796.550 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tổng số cổ phân không tán thành: 0 cỗ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại
Điều 31 - Chương 8 : Báo cáo
Dinh ky hang nam, cong ty có nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin về việc thực hiện quan trị công ty theo quy định của (up chế này với Uÿ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các cơ quan có thâm quyền khác theo quy định của pháp luật
Kết quá biểu quyết nie sau:
ố cổ tán thành: 3.796.550 cỏ phần, chiếm 100% số cô phẩn có quyền biểu quyết tại Tổng số cổ phân không tán thành: 0 cổ phản, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội Điều 32 - Chương 8 : Giám sát
Công ty, các cá nhân và tô chức liên quan và các cỏ đông công ty chịu sự giám sát về quản
Kết quả biểu quvét nue se Tổng số cổ phẩn tán thành: 3.796.550 cổ phn, chiếm 100% số cổ phần có quy Đại hội cong ty n biéu quyét tại
Tổng số cỗ phần không tán thành: 0 cỗ phẩn, tại Đại
hội ếm 0% số cỗ phần có quyền biểu quy:
8 Thông qua “Điều chữnh điều lệ công ty”
Điều 1— Khoản l.c và 1.4 7
Khoản 1.e “Luật Chứng khoán” có nghĩa là Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/1 1/2010 (có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2011),
Khoản 1.d “Công ty hoặc [tên viết tắt]" là Công ty cổ phần
Kết quả biểu quyết nhụ
Trang 18
TmIrI Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
cms AW HER RR A A mrt 8 5412 2048-6412 0781 - Fax: 84.8 5412 2847 WBbsie:0nvwninghial HT hp 9 hiếp 4 Phú Mỹ Hung, Bi Bằng Đoàn, B Tần Phong, G2, Tp HCM
thành: 0 cô phân, chiếm 09
cô phân Không ứ
J1 =khoin 3
Khoan 3: Cé dong hoae nhém cổ đông nắm giữ sử /52 tong sé cd phân phổ thông trở lên trong thời han lign tục từ sáu tháng trở lên có các quyển sau:
Két qué biểu quyết nhự Tông số cổ phần tán thành: 3.796.550 cổ pl Đại hội Tổ bà chiếm 100% số cổ phẩn có quyền biểu quyết tại số cô phần không tán thành: 0 cổ phan, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Dại Điều 21 ~ Khoản 1
Khoản 1: “Hội đồng quản trị có quyề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại
hội đồng cỗ đông được quy định tai khoản 2 Điều 14 của Điều lệ nay bat cứ lúc nào nếu xét thấy cần
thiết vì lợi ích của Công ty."
Két qua biéu quyết nhhự sau ;
Tổng số cổ phần tán thanh: 3.796.550 cổ phan, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội Tổng s hội cỗ phân không tán thành: 0 cổ phản, chiếm 0% phân có quyền biểu quyết tại Đại Điều 25~ Khoản 3.1 Khoản 3.1: * Sửa đổi Điều 5 về
Trang 19
m1 Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
commen 2L l5 | S2 {2 HA AR HY A) 1-9 Khu Phố Hung Phước 4, Phù Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, 0.7, Tp HOM ĐT 18 B412 2948-5412 0781 - Fax 84 8 5412 2947 - Website: ww minghuvin.com
mee khỏa của Công ty bắt đầu từ ngày 01/10 hàng năm và kết thúc vào ngày 30/09 năm sau
Kết quả biểu quvét nue sau :
Tang sé cé phan tan thinh: 3.796.550 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quy Đại hội Tổng số cỗ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cỗ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội ết tại Điều 5S — Khoản Ï A
c bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cỏ đông xem xét quyết định Trừ trưởng hợp quy định tại Khoản 3.1 Điều 25 Điều lệ này
Kết quả biểu quyết như sơu :
cổ phân tán thành: 3.796.550 cô phần, chiế
ổ phần có quyền biểu quyết tại
'Tổng số cỗ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cô phần có quyền biêu quyết tại Đại
hội '
Điều 46— Khoản 2
Trường hợp Công ty là mội công ty mg, ngoài báo cáo tài chính năm của riêng céng ty me, Công ty còn phải lập bảo cáo tài chính hợp nhất vẻ tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con vào cuối mỗi "năm tài chỉnh nhự sa : “Tổng số cổ phần tán thành: 3.796.550 cổ phần chiếm 100% sé cd phan e6 quyén biéu quyét tai Đại hội “Tổng số cổ phần không tản thành: 0 cổ phản, el hội
9 Bầu cử thay thế thành viên Hội Đồng Quần Trị
Đại Hội đồng cỗ đông đã thông qua đơn từ nhiệm của Ông La Thọ Văn và tiến hành bau thay
thé thành viên Hội Đồng Quản Trị cho năm 2010 với kết quả sau: Kết quả bầu cử a ee SốCPtán | Tỷ lệtán STT Ho tên ——_ Chức vụ ứngcữ “hành lhện [0i | ThằnThanhSang | ThànhvinHĐQT | 3796550 | 100%
10 Thông qua nội dung Biên bãn Đại hội và dự thảo Nghị quyết
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06/05/2011 và dự thảo Nghị
Trang 19
Trang 20
mIF1I Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
cms AH AE RR aD A 1-49 Khu Phố Hung Phute 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P Tân Phong, 07, Tp HCM ĐT: 848 5412 2948-5412 76] - Fac 818 54122947 - WeDste:wwnw ninghvuien sơn
Quyết Đại hội đồng cô đông thường niên ngày 06/05/2011 được lập xong hội 16 giờ 00 cùng ngày, đã được Thư ký đoàn ghỉ và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty có mặt cùng nghe
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thơng qua tồn văn nội dung Biên
bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội
Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật
Biên bản này được lập thành 4 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau
