Nghị quyết Đại hội cổ đông đồng năm 2011 – Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên . To trinh

Nghị quyết Đại hội cổ đông đồng năm 2011 – Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên . To trinh tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...

Trang 1

ts AR it & 3] Phuge 4, Phú Mỹ Hung, Bùi Bằng Doàn, P.Ta TP.HCM, ngày 06 thẳng 05 năm 2011 TO TRINH

“Thông qua việc bãi miễn và bầu bỗ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại Hội Đồng Cỗ Đông thường niên 2011

Kinh thưa: Đại hội đồng cỗ đông

~ _ Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông cua ngày 29 tháng 11 năm 2005

~_ Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cỗ đông quy định trong điều lệ của Công ty Có phần Minh Hữu Liên

~_ Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ong La Tho Văn ngày 04/04/2011

~ _ Căn cứ vào đơn Ứng cử của Ông Trần Thanh Sang ngày 25/04/2011 , + Căn cứ vào định hướng hoạt động của ứng cử viên vào thành viên HĐQT

HĐQT chúng tôi xin trình Đại hội cố đông xem xét vấn để sau: 1 Thông qua việc từ nhiệm cũa thành viên HĐQT:

‘Ong La Tho Văn — Thanh vién HDQT tir nhiém vi lý do cá nhân

Kính trình Đại hội thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT qua

thức giơ phiểu biểu quyết 1I Bầu cữ bỗ sung 1 thành viên HĐQT theo danh sách các ứng cử viên như sau: 1 1

Số thứ tự | Họ tên ứng viên Cổ đông/ nhóm cỗ đông dé cir

xà Đo nhóm cỗ đông đại diện cho 435.000 cỗ phiếu tương

Trang 2

Céng Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên

fi 2L BẾP A ER He AE HY À 5]

( ngày 06 tháng 05 năm 2011 TO TRINH DAL HOI DONG CO DONG

Về việc thông qua kết quả hoat động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2011 (01/01/2011 —

30/09/2011) của Công Ty cỗ phần Minh Hữu Liên

Căn cử trên thực trạng sản xt a Công ty trong năm 2010 và kế hoạch năm tài chính 2011 (01/01/2011 — 30/09/2011), Hội đồng Quản ị xin đề xuất và đệ nh lên Dại Hội Đồng Có Đông Thường Niên Năm 2011 xem xét để thông qua các vấn đề về tổ chức, quản lý, định hướng, kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2011 (01/01/2011 — 30/09/2011) như sau:

Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và phân chia lợi nhuận năm 2010,

Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tải chính 201 !

Thông qua Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm tài chính 201 1 'Thông qua Thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2011 'Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2011

'Thông qua phương án trả cỗ tức năm 2010 cho cổ đông hiện hữu

'Thông qua việc thay đổi quy chế quản trị công ty

ow

kw

Thông qua điều chỉnh nội dung điều lệ công ty

Vấn đề [ : Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010

'Kết quả hoạt động năm 2010 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên như sau:

Doanh thu thuần 251.6 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế 443 ty đồng

Lợi nhuận sau thuế 2.9 ty ding

'Tổng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 A 43 ty đồng + Chỉ cổ tức bằng tiên mặt 13% mệnh giá, trong đó

Đi ram ứng đợt một là 894 ương đương L6 trên số cổ phiếu lưu hành là 2.000.000 cổ phần Chi tam ứng đợi hai là 796 tương đương 27 tỷ trên số cổ phiều lưu hành là 3.976.350 cổ phần

‘guén để chỉ trả bao gém

"— Lợi nhuận sau thuế năm 2010 : 2.91ÿ

Trang 3

min 4 Ty Cổ a Minh Hữu Liên R Hh AK HY À 5] Bị 41 Ti 5A = f Pha My Hung 1- Fax 84.8 Lần đề 2 : KẾ hoạch Doanlt thu - Lợi nhuận năm tài chính 2011 SỐ TIỀN S Ï TIÊ 12 tháng STT CHỈ TIÊU Hi 9tháng | (Chitiêu tham mae khảo)

1 Doanh thu thuần 187 tỷ — Z0W|

2 | Lợi nhuận trước thuế mm

[3 87% 167%

| 4 6t Sự

| 5 | Tang trưởng của lợi nhuận sau thuế 84% 175% |

Van dé 3 : Chính sách phân phối lợi nhuận và chia CỔ tức năm tài chính 2011

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2011 như sau: SỐ TIÊN STT CHỈ TIÊU 8 Ph 9 THANG (Chỉ tiêu | tham khảo) 3 1 | Chỉ trả cổ tức năm 2011 447 5.96 ty 12 | Trích lập các quỹ

® _ Quỹ khen thướng (10% lợi nhuận sau thuế) 600 triệu | 800 triệu

| + _ Quỹ phúc lợi (5% lợi nhuận sau thué) 300 triệu 400 triệu 3 | Thưởng cho HĐQT và BKS nếu đạt và vượt kế hoạch năm 120 triệu 160 triệu

tải chính 2011 (2% lợi nhuận sau thuế)

4 Quỹ dự phòng tài chính SI0 triệu 680 triệu

Trang 4

mimo oa Cé Phan Minh ae u Lién ae 5] 1 is AL ghuuli «Chủ tịch HDQT : 5.000.000 đồng/tháng 5.000.000 đồng/tháng + Thành viên HĐỌT 4.000.000 ddngithang | 4.000.000 đồngtháng “Thù lao BKS 117.000.000 đồng 156.000.000 đồng

«Trường BKS 5.000.000 déng/thang 5.000.000 déng/thang

+ Thanh viên BKS 4,000,000 déng/thing | 4.000.000 déngthing Chi phi Hest động của HĐQT và BKS | 144.000.000 đồng 192.000.000 ding

Tổng cộng is 450.000.000 đồng, 600.000.000 đồng,

Vin va chọn đơn vị kiểm toán năm tài chỉnh 2011

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2011 nhằm đảm bảo ác minh bạch, công khai của các báo cáo tài chính của việc tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và các nguy: Công ty Danh sách các Công ty đề nghị:

~_ Công ty kiểm tốn DTL,

~_ Cơng ty kiểm toán Phía Nam AASCS š

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết để lựa chọn Công ty

kiểm toán cho năm tải chính 2011

A

Vin dé 6 : Phương án chỉ trả cỗ tức năm 2010 cho cỗ đông hiện hữu: Z

ết Đại Hội Cổ Đông năm 2010, HĐQT kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông việc tiến hành chỉ trả

ta mặt cho cô đông hiện hữu với tỷ lệ 15% (đã tạm ứng 86 trong năm 2010)

-_ Đối tượng chỉ trả : Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách Thời gian chỉ trả

© Dot 1 : Đã tạm ứng 834 vào ngày 25/10/2010

Trang 5

g Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên He BA 3 {£ f #X tà 2À 5] u Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, ĐT: 84 8 6412 2948 - 5412 0781 - Fax: MING °°" Doan, P.Tân PI 412 2947 jetysite: www Van dé 7 : sita déi quy chế quân trị công ty

"Nhằm cụ thể hóa quy trình quản trị của công ty Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị công ty (Nội dung cụ thể quý cỗ đông vui lòng tham khảo bảng thuyết minh trong hồ sơ Đại Hội)

Van dé 8 : Điều chỉnh nội dung điều lệ công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc sửa đổi nội dung điều lệ công ty

~_ Thay đổi niên độ kế Tiên, của năm tài chính từ 01/01 đến 31/12 hằng năm thành 01/10 đến 30/09 năm sau

nhằm tránh áp lực về thời gian cho việc lập báo cáo tài chính cuối niên độ kế toán vào ngày 31/12 năm dương lịch

~_ Làm rõ nội dung các điều khoản của di trình gửi kèm hồ sơ của Đại hội 2 lệ công ty Nội dung điều chỉnh được liệt kê trong bảng thuyết Kính trình đại hội cỗ đông xem xét vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua

Trân trọng,