Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
I AMA SAR He AR HY D 5]
DEEDNENWENWS 1-49 Khu Pro Hung Puce 4, Phu My Hung Bui Bing Doan, P Tan Phong, @.7 Tp.HCM
DT 84.8 6412 2948 5412 0781 -Fax 84,8 6412 2947 - vWebsite: woww minghuulon com
NOI DUNG VA CHUONG TRINH DU KIEN
Thời gian : 13 giờ 30 ngày 24 tháng 03 năm 2017
Địa điểm : Trung tâm Hội nghị & Nhà hàng Hoàng Triều
RI1-49 KP Hưng Phước 3 Phú Mỹ Hưng, đường Bùi Băng Đoàn, P.Tân Phong Quận 7 TP.HCM
13:30 Đăng ký tham dự Đại hội 30 phút Ban tô chức
13:55 KHAI MẠC
_ Khai mạc Đại hội Š phút
_ Giới thiệu Đại biêu và khách mời Š phút
-_ Báo cáo kiêm tra tư cách cô đông Š phút
-_ Thông qua Quy ché làm việc và biêu quyết 5 phút Ban to hie -_ Công bô chương trình Đại hội
:_ Giới thiệu Chủ tọa Đại hội Š phút
_ Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiêu & Chương trình Đại hội
14:20 NOI DUNG HDQT
jas Since DOT Wd ato ing nh ini 2016~2 gph nin
14:35 _ Báo cáo hoạt động của Ban Kiêm Soát năm tải chính 2016 10 phút BKS
Thông qua các tờ trình liên quan :
_ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017
_ Phương án phân phối lợi nhuận chỉ trả cô tức năm tài chính 2016 và kế hoạch
phân phôi lợi nhuận năm tải chính 2017
_ Thủ lao cho HĐQT BKS năm tài chính 2016 và kế hoạch chỉ trả thù lao cho
14:45 HĐQT BKS năm tài chính 2017 4Š phút Chủ tọa đoàn
_ Lựa chọn đơn vị kiêm toán độc lập cho Công ty trong năm tải chính 2017
_ Phê duyệt Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Giám Đốc Công ty cò phần
Minh Hừu Liên
_ Phương án phát hành cô phiêu tăng vốn điều lệ công ty
_ Phương án huy động vốn bằng hình thức phát hảnh trải phiếu
_ Phương án đâu tư chỉ nhánh nhà xưởng của Công ty cô phan Minh Hữu Liên
15:30 Thảo luận và giải đáp thắc mắc cô đông, 20 phút Chủ tọa đoàn
15:50 Hướng dẫn cách thức ghi Phiếu biêu quyết Š phút Ban thư ký
15:55 Đại hội biểu quyết Š phút
16:00 Nghi giải lao & tiệc tra 30 phút Ban kiêm phiêu
16:30 Công bố kết quả kiểm phiếu 10 phút Ban thư ký
16:40 Thông qua Biên bản Đại hội 10 phút Ban thư ký
