Chương trình ĐHCĐ thường niên lần thứ XIV và Hội Nghị Người Lao Động năm 2014

1 Chương Trình ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIV VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014 CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ TIỀN GIANG TT Nội dung công việc Người thực Phần I: Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ XIV - Tiếp đón Khách mời, Cổ đông dự Đại hội - Tuyên bố lý do, thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Đại biểu dự Đại hội - Giới thiệu thông qua Đại hội danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký đại hội Ban Tổ chức (Ô Hoàng Viết Hợi TV HĐQT Cty) - Báo cáo Ban tổ chức thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông số lượng cổ đông diện dự Đại hội (Ô Mai Văn Hòa TV HĐQT Cty) - Báo cáo HĐQT tình hình kết SXKD Công ty năm 2014, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015, dự kiến phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2014 Ô Lê Tấn Nẫm - Báo cáo Ban kiểm soát Cty Thẩm tra Báo cáo tài Cty năm 2014 Ban Kiểm soát - HĐQT Cty thông qua tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài năm 2015 Công ty Báo cáo dự kiến chi thù lao năm 2015 cho HĐQT Ban kiểm soát Cty; thông qua dự thảo Nghò Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ XIV Công ty - Các Đại biểu Đại hội thảo luận biểu thông qua: Báo cáo HĐQT Cty kết SXKD 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014; Báo cáo Ban kiểm soát thẩm tra Báo cáo tài Cty năm 2014 số vấn đề khác nêu - Phát biểu Chủ tọa Đại hội giải trình tiếp thu ý kiến đóng góp Đại hội Đề nghò Đại hội biểu thông qua báo cáo đề nghò nêu D:\Luu-tu-SKYPE\QHCD\QHCD\NAM 2014\CTrDHCDTN_Lan14-2014.doc (PCT HĐQT ) Ô Nguyễn Việt Thuần (Chủ tòch HĐQT Cty) Các Cổ đông Dự Đại hội Ô Lê Tấn Nẫm TT Nội dung công việc Người thực - Thông qua biên Đại hội cổ đông Ban thư ký 10 - Ban tổ chức đáp từ Ban tổ chức Phần II: Hội nghò người lao động năm 2014 - Tuyên bố lý do, thông qua chương trình Hội nghò, giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu thông qua danh sách Chủ tọa đoàn Ban Thư ký hội nghò Ban Tổ chức ( Đ/c Lâm) - Báo cáo tình hình, kết SXKD Công ty 2014; dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015; (Đã báo cáo Đại hội Cổ đông trước rồi); Đ/c Nẫm (Giám Đốc Cty) - Báo cáo tình hình thực Thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế Cty năm 2014; phương hướng công tác năm 2015 ĐD.BCH Công Đoàn Cty - Các Đại biểu hội nghò thảo luận, thông qua Báo cáo kết SXKD 2014, kế hoạch sản xuất 2015 vấn đề khác có liên quan Các đại biểu hội nghò - Thông qua biên hội nghò Ban Thư ký - Đáp từ Ban tổ chức Ban tổ chức D:\Luu-tu-SKYPE\QHCD\QHCD\NAM 2014\CTrDHCDTN_Lan14-2014.doc TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Bỉm Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị năm 2015 Thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 Trong có số nội dung sau: 2.1 Kết SXKD năm 2015: - Sản xuất Clinker: - Tổng sản phẩm tiêu thụ: tấn; Clinker 461.845 tấn); - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận trước thuế: 3.063.844 4.171.214 (trong đó:Xi măng 3.709.369 4.152,496 tỷ đồng 341,387 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 262,091 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 146,122 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 2.722 đồng /CP 2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2016: - Clinker sản xuất: 2.950.000 - Tiêu thụ sản phẩm: 4.100.000 Trong đó: Xi măng: 3.650.000 tấn; Clinker: 450.000 - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận: - Dự kiến mức cổ tức: 4.061,483 tỷ đồng 260,608 tỷ đồng 10% cổ phiếu Thông qua báo cáo Ban kiểm soát công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc công ty năm 2015 Thông qua báo cáo toán tài năm 2015, phƣơng án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2015: Chỉ tiêu ĐVT Phân phối lợi nhuận (bao gồm lợi nhuận sau thuế năm 2015: 262.091 triệu đồng lợi nhuận chênh lệch tỷ giá năm Triệu đồng 2014: 52.657 triệu đồng lợi nhuận 2015 để lại không phân phối là: 31.583 triệu đồng) - Các khoản giảm trừ năm 2015: Giá trị 283.166 Triệu đồng 597 - Chia cổ tức năm 2015 (15% mệnh giá tổng số Triệu đồng lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành)* 143.492 - Lợi nhuận phân phối quỹ: Triệu đồng 282.569 + Quỹ khen thưởng điều hành: Triệu đồng 420 + Quỹ đầu tư phát triển: Triệu đồng 115.156,8 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Triệu đồng 23.500 - Lợi nhuận lại chưa phân phối (Chênh lệch tỷ Triệu đồng giá cuối kỳ năm 2015) 31.583 * Thống chủ trương chia cổ tức năm 2015 cổ phiếu trị giá 15% mệnh giá tổng số lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành Thống phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đề xuất Hội đồng quản trị để trả cổ tức năm 2015 Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị định thời điểm chia cổ tức, phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp cấp thẩm quyền chấp thuận Thông qua việc mua cổ phần lại cổ đông khác (3.006.720 cổ phần, tƣơng ứng với 23,2%) Công ty cổ phần Xi măng Miền Trung: Thống chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án cụ thể (Đánh giá mức độ cần thiết việc mua lại cổ phần; Thuê Công ty định giá xác định giá trị, đề xuất giá mua, ) sở đảm bảo tính chặt chẽ, quy định pháp luật Bầu HĐQT Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 Thông qua lựa chọn quan kiểm toán Công ty năm 2016: Cổ tức năm 2016: - Dự kiến mức trả cổ tức năm 2016 là: 10% cổ phiếu Thông qua thù lao HĐQT, BKS Thƣ ký Công ty năm 2015 kế hoạch chi trả thù lao năm 2016: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng - Thành viên ban kiểm soát thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Bỉm Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị năm 2015 Thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 Trong có số nội dung sau: 2.1 Kết SXKD năm 2015: - Sản xuất Clinker: - Tổng sản phẩm tiêu thụ: tấn; Clinker 461.845 tấn); - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận trước thuế: 3.063.844 4.171.214 (trong đó:Xi măng 3.709.369 4.152,496 tỷ đồng 341,387 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 262,091 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 146,122 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 2.722 đồng /CP 2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2016: - Clinker sản xuất: 2.950.000 - Tiêu thụ sản phẩm: 4.100.000 Trong đó: Xi măng: 3.650.000 tấn; Clinker: 450.000 - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận: - Dự kiến mức cổ tức: 4.061,483 tỷ đồng 260,608 tỷ đồng 10% cổ phiếu Thông qua báo cáo Ban kiểm soát công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc công ty năm 2015 Thông qua báo cáo toán tài năm 2015, phƣơng án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2015: Chỉ tiêu ĐVT Phân phối lợi nhuận (bao gồm lợi nhuận sau thuế năm 2015: 262.091 triệu đồng lợi nhuận chênh lệch tỷ giá năm Triệu đồng 2014: 52.657 triệu đồng lợi nhuận 2015 để lại không phân phối là: 31.583 triệu đồng) - Các khoản giảm trừ năm 2015: Giá trị 283.166 Triệu đồng 597 - Chia cổ tức năm 2015 (15% mệnh giá tổng số Triệu đồng lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành)* 143.492 - Lợi nhuận phân phối quỹ: Triệu đồng 282.569 + Quỹ khen thưởng điều hành: Triệu đồng 420 + Quỹ đầu tư phát triển: Triệu đồng 115.156,8 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Triệu đồng 23.500 - Lợi nhuận lại chưa phân phối (Chênh lệch tỷ Triệu đồng giá cuối kỳ năm 2015) 31.583 * Thống chủ trương chia cổ tức năm 2015 cổ phiếu trị giá 15% mệnh giá tổng số lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành Thống phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đề xuất Hội đồng quản trị để trả cổ tức năm 2015 Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị định thời điểm chia cổ tức, phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp cấp thẩm quyền chấp thuận Thông qua việc mua cổ phần lại cổ đông khác (3.006.720 cổ phần, tƣơng ứng với 23,2%) Công ty cổ phần Xi măng Miền Trung: Thống chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án cụ thể (Đánh giá mức độ cần thiết việc mua lại cổ phần; Thuê Công ty định giá xác định giá trị, đề xuất giá mua, ) sở đảm bảo tính chặt chẽ, quy định pháp luật Bầu HĐQT Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 Thông qua lựa chọn quan kiểm toán Công ty năm 2016: Cổ tức năm 2016: - Dự kiến mức trả cổ tức năm 2016 là: 10% cổ phiếu Thông qua thù lao HĐQT, BKS Thƣ ký Công ty năm 2015 kế hoạch chi trả thù lao năm 2016: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng - Thành viên ban kiểm soát thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN cOttc ry co pHAtt NHI/A rHrEu T HtEru nEru pHoNG WT TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY CHI.IONG TRiNH co oOxc rHUoNc NrtN xAru 2016 pnAx xH-r/n rnrnu Nr0x rmx pHoNG co DAr Her oONc cONc ry (NSdy 26 thdng 03 ndm 2016 tqi Hfii Phbng) stt I I Thiri gian 07h30 - 08h30 NQi dung Don ti6p vdr Thuc hi6n Ban T6 ddng kyi dai bi6u dU hgp; chfc Vdn nghO chdo mimg Dai h0i 08h30 - 08h40 Khai mac Dai hQi; gi6i thiQu Dodn chri tich, Thu ky, Ban rr.A r.i Ki6m phi€u, Ban Ki6m tra tu cdch dai bi6u J a 08h40 - 08h50 ^ Ban Ki6m tra tu c6ch clai biOu c6ng bO ket quA ki6m tra 08h50 - 08h55 Th6ng qua Chucrng trinh, Quy chti Td chric Dai hOi Dodn Chu tlch 08hs5 - 09h05 Dodn Chu tich 09h05 - 09h1s 86o CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH YTECOĐịa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3 – TP.HCM Email: yteco_hcm@yteco.vnĐiện thoại: (84.8).39 304 372; Fax: (84.8).39 306 909 Website: www.yteco.vnTỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCMVỀ VIỆC ỦY QUYỀN MỘT SỐ NỘI DUNG CHO HĐQT- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005;- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.HCM YTECO ;Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền ( giao cho ) HĐQT quyết định và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:1. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM;2. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011;3. Triển khai Nghị quyết của Đại hội.Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH(Đã ký)KS. LÊ VĂN QUÊ C«NG TY Cæ PHÇN NHùa THIÕu NIªN TIÒn phong TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG (Ngày 19 tháng 04 năm 2011 Hải Phòng) STT THỜI GIAN 07h30 - 08h30 08h30 - 08h45 08h45 - 09h00 09h00 - 09h15 09h15 - 09h30 09h30 - 09h45 09h45 - 10h00 10h00 - 10h15 10h15 - 10h30 10 10h30 - 11h00 11 12 13 14 11h00 - 11h30 11h30 - 11h45 11h45 - 12h00 12h00 NỘI DUNG Đón tiếp đăng ký cổ đông dự họp Văn nghệ chào mừng Đại hội Khai mạc Đại hội Giới thiệu Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội Chủ tịch HĐQT cử Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết kiểm tra tư cách đại biểu Ban Kiểm phiếu thông qua Quy chế Biểu Báo cáo tình hình hoạt động Hội đồng quản trị năm 2010, Phương hướng hoạt động năm 2011 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh 2010, Kế hoạch SXKD năm 2011 Báo cáo Tài 2010; Phương án sử dụng lợi nhuận 2010; Mức thù lao cho HĐQT, BKS 2011; Dự kiến mức cổ tức 2011; Báo cáo Dự án đầu tư mở thêm nhà máy sản xuất miền Trung, Việt Nam Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2010, Phương hướng hoạt động năm 2011 Biểu thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Trao đổi, giải đáp số ý kiến cổ đông Công bố kết kiểm phiếu Đọc dự thảo Biên Nghị Đại hội Thông qua Biên Nghị Đại hội; Bế mạc Đại hội ĐẢM NHẬN Ban Tổ chức Ban Tổ chức Chủ tịch HĐQT Trưởng Ban Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Kế toán trưởng Đoàn Chủ tịch Trưởng Ban KS Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu Thư ký Đoàn Chủ tịch TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRƯỞNG BAN (đã ký) TRẦN BÁ PHÚC Website: www.nhuatienphong.vn  Trụ Sở Số 02 An Đà, Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng ĐT: 0313.640.352 Fax: 0313.640.133  Head office No An Da, Ngo Quyen, Hai Phong City Tel: 0313.640.352 Fax: 0313.640.133 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN Tháng 04 năm 2012 2 Thư của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kính thưa: Các quý vị cổ đông, 1. Những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2011 Không dễ cho tôi tìm ra những lời cảm hứng khác với những năm trước để lại thêm 1 lần nữa nói về năm 2011, một năm thành công trong sản xuất kinh doanh của Công ty chúng ta. Điều đó thể hiện qua các kết quả sản xuất kinh doanh vô cùng ấn tượng: Doanh thu thuần: 8.310 tỷ VNĐ, tăng trưởng 49% so với năm 2010 (*); Lợi nhuận sau thuế: 2.254 tỷ VNĐ, tăng trưởng 97% so với năm 2010; Thành công và kết quả kinh doanh vượt trội của Công ty trong năm 2011 đã góp phần và là một trong những giá trị nền tảng cho sự Thành công của Masan Group. Chính vì thế tôi tin tưởng rằng đây là khoản đầu tư thông minh và mang lại tỷ suất sinh lời cao nhất, liên tục trong 1 ... công việc Người thực - Thông qua biên Đại hội cổ đông Ban thư ký 10 - Ban tổ chức đáp từ Ban tổ chức Phần II: Hội nghò người lao động năm 2014 - Tuyên bố lý do, thông qua chương trình Hội nghò,... thực Thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế Cty năm 2014; phương hướng công tác năm 2015 ĐD.BCH Công Đoàn Cty - Các Đại biểu hội nghò thảo luận, thông qua Báo cáo kết SXKD 2014, kế hoạch... danh sách Chủ tọa đoàn Ban Thư ký hội nghò Ban Tổ chức ( Đ/c Lâm) - Báo cáo tình hình, kết SXKD Công ty 2014; dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015; (Đã báo cáo Đại hội Cổ đông trước rồi); Đ/c Nẫm (Giám