CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2014 Thời gian: Từ 14h00 Thứ Tư, Ngày 28/4/2013 Địa điểm: Phòng họp, trụ sở Cơng ty cổ phần cho th máy bay Việt Nam – Tầng 14, tháp A Vincom, số 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội THỜI GIAN 14h00 - 14h20 14h20 – 14h35 NỘI DUNG CƠNG VIỆC Đăng ký cổ đơng tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2014, ổn định tổ chức, Khai mạc đại hội Đề cử bầu Ban Kiểm phiếu Thư ký đại hội NGƯỜI BÁO CÁO Ban Tổ chức Ban Tổ chức Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội Báo cáo nội dung sửa đổi Điều lệ VALC lần Thứ 14h35 - 15h00 (25 phút) Tổng Giám đốc Biểu thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ VALC lần ĐHĐCĐ Thứ Ban Kiểm phiếu làm việc; Công bố kết kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu 15h00 - 15h10 (10 phút) Báo cáo điều chỉnh thời gian khấu hao dự án máy bay Tổng Giám đốc VALC 15h10 - 15h30 (20 phút) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2013, tiêu kế hoạch kinh doanh 2014 15h30 - 15h50 (20 phút) Báo cáo tài kiểm tốn năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2013 Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát 2013 phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS 2014 Tổng Giám đốc Kế toán trưởng Phạm Thị Hương Giang 15h50 - 16h00 (10 phút) Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh 2013 Chủ tịch HĐQT 16h00 - 16h10 (10 phút) Báo cáo Ban kiểm sốt quản lý cơng ty Hội đồng quản trị, Giám đốc; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 Ban Kiểm soát Thông qua phương án nhân HĐQT Nhiệm kỳ II (Nhiệm kỳ 2013-2018) Chủ tịch HĐQT Thảo luận, cho ý kiến (bổ sung) Thư ký HĐQT ghi biên Biểu vấn đề lại cần đại hội thơng qua ĐHĐCĐ - Ban Kiểm phiếu làm việc - Đại hội nghỉ giải lao Ban Kiểm phiếu Công bố kết kiểm phiếu Trưởng Ban kiểm phiếu Thông qua biên bản, Nghị họp Đại hội đồng cổ đông Chủ tịch HĐQT, Thư ký 16h10-16h20 (10 phút) 16h20 – 16h30 (10 phút) 16h30 - 16h35 (5 phút) 16h35 - 16h50 (15 phút) 16h50 - 16h55 (5 phút) 16h55 – 17h05 (10 phút) Chủ tọa Đại hội bế mạc