Chương trình ĐHCĐ thường niên lần thứ XII và Hội nghị Người Lao Động năm 2012 Công ty cổ phần vận ô tô Tiền Giang

Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm 1 Chương Trình ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XII VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2012 CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ TIỀN GIANG TT Nội dung công việc Người thực Phần I: Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ XII - Tiếp đón Khách mời, Cổ đông dự Đại hội - Tuyên bố lý do, thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Đại biểu dự Đại hội - Giới thiệu thông qua Đại hội danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký đại hội Ban Tổ chức (Ô Nguyễn Việt Thuần Chủ tòch HĐQT Cty) - Báo cáo Ban tổ chức thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông số lượng cổ đông diện dự Đại hội (Ô Mai Văn Hòa TV HĐQT Cty) - Báo cáo HĐQT tình hình kết SXKD Công ty năm 2012, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013, dự kiến phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2012 Ô Hoàng Viết Hợi - Báo cáo Ban kiểm soát Cty Thẩm tra Báo cáo tài Cty năm 2012 Ban Kiểm soát - HĐQT Cty thông qua dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Cty (theo qui đònh Thông tư 121/2012/TT-BTC Bộ Tài Chính) Thông qua tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài năm 2013 Công ty Báo cáo dự kiến chi thù lao năm 2013 cho HĐQT Ban kiểm soát Cty - Trình ĐHCĐ đònh mua lại không 30% tổng số cổ phần bán (theo qui đònh điều 91 Luật Doanh nghiệp) D:\Luu-tu-SKYPE\QHCD\QHCD\NAM 2012\CTrDHCDTN_Lan12-2012.doc (TV HĐQT ) Ô Lê Tấn Nẫm (P.Chủ tòch HĐQT Cty) TT Nội dung công việc Người thực - Các Đại biểu Đại hội thảo luận biểu thông qua: Báo cáo HĐQT Cty kết SXKD 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012; Báo cáo Ban kiểm soát thẩm tra Báo cáo tài Cty năm 2012; Báo cáo HĐQT Cty dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ Cty số vấn đề khác Các Cổ đông Dự Đại hội - Phát biểu Chủ tọa Đại hội giải trình tiếp thu ý kiến đóng góp Đại hội Ô Lê Tấn Nẫm - Thông qua dự thảo Nghò Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XII (năm 2012) Công ty Ô Nguyễn Việt Thuần (Chủ tòch HĐQT Cty) 10 - Thông qua biên Đại hội cổ đông Ban thư ký 11 - Ban tổ chức đáp từ Ban tổ chức Phần II: Hội nghò người lao động năm 2012 - Tuyên bố lý do, thông qua chương trình Hội nghò, giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu thông qua danh sách Chủ tọa đoàn Ban Thư ký hội nghò Ban Tổ chức ( Đ/c Lâm) - Báo cáo tình hình, kết SXKD Công ty 2012; dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013; (Đã báo cáo Đại hội Cổ đông trước rồi); Đ/c Nẫm (Giám Đốc Cty) - Báo cáo tình hình thực Thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế Cty năm 2012; phương hướng công tác năm 2013 ĐD.BCH Công Đoàn Cty - Các Đại biểu hội nghò thảo luận, thông qua Báo cáo kết SXKD 2012, kế hoạch sản xuất 2013 vấn đề khác có liên quan Các đại biểu hội nghò - Thông qua biên hội nghò Ban Thư ký - Đáp từ Ban tổ chức Ban tổ chức MỤC LỤC Trang I. THÔNG TIN CHUNG: 4 1. Thông tin khái quát: 4 2. Quá trình phát triển: 4 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 6 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 7 5. Định hướng phát triển: 13 6. Các rủi ro: 14 II- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM: 15 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 15 2. Tổ chức và nhân sự: 16 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 28 4. Tình hình tài chính: 29 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu : 30 III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc: 31 1. Đánh giá báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 31 2. Tình hình tài chính: 32 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý: 34 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 34 4.1. Kế hoạch kinh doanh: 34 4.2. Kế hoạch xây dựng: 35 4.3. Mục tiêu tài chính năm 2013: 35 IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty : 36 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty : 36 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám Đốc công ty : 37 Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Trang 3 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị : 37 V. Quản trị công ty : 38 1. Hội đồng quản trị : 38 2. Ban Kiểm soát : 42 3. Các giao dịch,thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát : 43 VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH: 44 1. Ý kiến kiểm toán : 44 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán : 45 Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Trang 4 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG NĂM 2012 I. THÔNG TIN CHUNG : 1. Thông tin khái quát: − Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG − Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301822194 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. − Vốn điều lệ : 277.148.160.000 đồng − Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 277.148.160.000 đồng − Địa chỉ : 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM − Điện thoại: (84-8) 3 785 0011 Fax: (84-8) 3 785 4422 − Email: info@vanphathung.com.vn − Wesite: http://www.vanphathung.com − Mã cổ phiếu : VPH 2. Quá trình phát triển: Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tiền thân là Công ty TNHH Vạn Phát Hưng được thành lập ngày 09/09/1999 bởi hai sáng lập viên là ông Võ Anh Tuấn và ông Trần Văn Thành. Đến tháng 10 năm 2006 Công ty TNHH Vạn Phát Hưng được chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng theo giấy CNĐKKD số 4103005360 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 4/10/2006. Ngay từ những ngày đầu thành lập (năm 1999), Công ty đã nhanh chóng đi vào hoạt động và th ực hiện thành công dự án phát triển khu dân cư diện tích 3 ha tại Phuờng Phú Thuận và dự án Tân Kiểng 0,3 ha tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều cơ sở hạ tầng kỹ thuật chất lượng cao đã được công ty đầu tư xây dựng hoàn chỉnh như hệ thống điện, đường, hệ thống cống thoát nuớc, phòng cháy chữa cháy, vỉa hè, công viên cây xanh…Qua những dự án tiếp nối nhau, Công ty đã dần hình thành một nền tảng vững chắc cả về nhân lực lẫn tài lực, đúc kết được những kinh nghiệm quý giá và xây dựng hoàn chỉnh các chiến lược mang tính lâu dài để sẵn sàng đầu tư cho những dự án lớn tiếp theo. So với Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm MẪU CBTT – 02 ( Ban hành kèm theo Thông tư số 38 / 2007 / TT – BTC ngày 18.04.2007 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính v/v hướng dẫn việc Công bố thông tin thò trường chứng khoán ) CT CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN Số 08 / VTHT – KTTKTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC TP Hồ Chí Minh, ngày 18.03.2008 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 TÊN TỔ CHỨC NIÊM YẾT : MÃ CHỨNG KHOÁN : ĐIẠ CHỈ : ĐIỆN THOẠI : CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN HTV Km đường Hà nội – Q Thủ đức – TPHCM 08 8978924 – Fax : 8966169 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY - - - - - - Những kiện quan trọng Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên tiền thân Xí Nghiệp Vận Tải, phận trực thuộc Công Ty Xi măng Hà Tiên 1, thức thành lập theo đònh số 145 / TCT – TCLĐ ngày 28.04.1994 Tổâng Công Ty Xi Măng Việt Nam Trong thời TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM O 0 O BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKDN số 0200106490 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hải Phòng cấp Đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 01 năm 2008 Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 17 tháng 6 năm 2011) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Báo cáo thường niên năm 2011 Trang 2 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Lịch sử hình thành và phát triển Trụ sở Công ty tại 215 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Công ty Vận tải biển Việt Nam, tiền thân của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam được thành lập ngày 01/7/1970 theo Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải. Sau 37 năm hoạt động theo mô hình Công ty 100% vốn nhà nước, ngày 11/7/2007, thực hiện Quyết định số 2138/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Công ty Vận tải biển Việt Nam đã chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Đến ngày 01/01/2008, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới với tên gọi CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM, tên tiếng Anh là VIETNAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY (Vosco) với số vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 60% vốn điều lệ, còn lại là phần vốn của các cổ đông tổ chức và thể nhân khác với tổng số cổ đông tại thời điểm tháng 3/2012 là hơn 4.400 cổ đông. - Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM - Tên giao dịch đối ngoại: VIETNAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY - Tên giao dịch viết tắt: VOSCO - Trụ sở chính: Số 215 phố Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng - Điện thoại: (84-31) 3731 090 - Fax: (84-31) 3731 007 - Email: pid@vosco.vn - Website: www.vosco.vn CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Báo cáo thường niên năm 2011 Trang 3 2. Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty - Kinh doanh vận tải biển: vận tải hàng khô, dầu sản phẩm và container - Đại lý tàu biển; - Dịch vụ giao nhận hàng hóa đa phương thức; - Huấn luyện và đào tạo thuyền viên; - Cung ứng và xuất khẩu thuyền viên; - Đại lý sơn, đại lý dầu nhờn và vòng bi; - Sửa chữa tàu biển; - Khai thác bãi container; - Đại lý bán vé máy bay. 3. Hoạt động kinh doanh Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bao gồm lĩnh vực hoạt động chính là khai thác đội tàu biển gồm 25 tàu (21 tàu hàng khô, 02 tàu dầu sản phẩm và 02 tàu container). Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hàng hải khác như: Đại lý tàu biển, Logistic, Huấn luyện - đào tạo, cung ứng xuất khẩu thuyền viên, Đại lý sơn, Đại lý dầu nhờn và vòng bi, Sửa chữa tàu biển, Khai thác bãi container, Đại lý bán vé máy bay Tuy nhiên kinh doanh vận tải biển là hoạt động chính của công ty, chiếm đến trên 90% doanh thu. 4. Một số thông tin khác Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BẮC NĂM 2012 I THÔNG TIN CHUNG Thông tin chung: - Tên giao dịch: Northern Shipping Joint Stock Company - Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0103018721 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu 01 tháng 08 năm 2007, đăng ký thay đổi lần vào ngày 25 tháng 01 năm 2008, đăng ký thay đổi lần vào ngày 11 tháng 02 năm 2009, đăng ký thay đổi lần vào ngày 22 tháng 09 năm 2010, đăng ký thay đổi lần vào ngày 11 tháng năm 2011, đăng ký thay đổi lần vào ngày 25 tháng năm 2012 - Vốn điều lệ: 200.560.000.000đ - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 200.560.000.000đ - Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội - Số điện thoại: - Địa website: www.nosco.com.vn - Mã cổ phiếu: NOS 04 38512688 Số fax: 04.38569967 Quá trình hình thành Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm MẪU CBTT – 02 ( Ban hành kèm theo Thông tư số 38 / 2007 / TT – BTC ngày 18.04.2007 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính v/v hướng dẫn việc Công bố thông tin thò trường chứng khoán ) CT CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN Số 08 / VTHT – KTTKTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC TP Hồ Chí Minh, ngày 18.03.2008 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 TÊN TỔ CHỨC NIÊM YẾT : MÃ CHỨNG KHOÁN : ĐIẠ CHỈ : ĐIỆN THOẠI : CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN HTV Km đường Hà nội – Q Thủ đức – TPHCM 08 8978924 – Fax : 8966169 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY - - - - - - Những kiện quan trọng Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên tiền thân Xí Nghiệp Vận Tải, phận trực thuộc Công Ty Xi măng Hà Tiên 1, thức thành lập theo đònh số 145 / TCT – TCLĐ ngày 28.04.1994 Tổâng Công Ty Xi Măng Việt Nam Trong thời ... hội Ô Lê Tấn Nẫm - Thông qua dự thảo Nghò Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XII (năm 2012) Công ty Ô Nguyễn Việt Thuần (Chủ tòch HĐQT Cty) 10 - Thông qua biên Đại hội cổ đông Ban thư ký 11 -... SXKD Công ty 2012; dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013; (Đã báo cáo Đại hội Cổ đông trước rồi); Đ/c Nẫm (Giám Đốc Cty) - Báo cáo tình hình thực Thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế Cty năm 2012; ... Ban tổ chức Phần II: Hội nghò người lao động năm 2012 - Tuyên bố lý do, thông qua chương trình Hội nghò, giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu thông qua danh sách Chủ tọa đoàn Ban Thư ký hội nghò Ban