Bien ban kq lay y kien cd Bo sung DKKD 03.08.2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn v...
Trang 1z INS SHOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM h c lap - Tu do - Hạnh phúc Š Sang CỔPHẨN ¡ý Lộc lập - \' P PHÁT TRIEN BIEN BAN
PHIẾU LAY Y KIEN CUA CO ĐÔNG
iPHALTRIEN NGUON NHÂN LUC LOD (MA SO: 0100109554)
_ NGÀY 03 THÁNG8 NĂM 2012
CÔNG TY CỔ P
Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD đã được đại hội đồng cổ đông thông qua
Thực hiện Nghị định 43/2010 NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 quy định về thủ
tục thay đổi bổ sung đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực
LOD, ngày 27 tháng 7 năm 2012 Công ty đã gửi phiếu biểu quyết và các tài liệu liên quan
đến tất cả cổ đông hiện hữu đến ngày 27/7/2012 của Công ty để lấy ý kiến biểu quyết về
viéc:
1 Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh: - Giáo dục mầm non
- Giáo dục tiểu học
- Giáo dục trung học cơ sở
- Giáo dục trung học phổ thông
2 Sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký
kinh doanh theo quy định hiện hành
Hồi 15h00, ngày 03 tháng 8 năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm
phiếu lấy ý kiến của cổ đông, thành phần gồm:
1 Ông Vũ Công Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị 2 Bà Đặng Thu Hà - Ủy viên Hội đồng Quản trị
3 Ông Lê Nhật Tân - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
4 Ông Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Hội đồng Quản trị 5 Ông Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Hội đồng Quản trị 6 Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Uỷ viên Hội đồng quản trị 7 Ông Nguyễn Hữu Long - Uỷ viên Hội đồng quản trị Người chứng kiến :
1 Ông Phạm Hùng - Trưởng Ban kiểm soát
2 Bà Khổng Thị Thanh Huyền - Cổ đông của Công ty
Kết quả kiểm phiếu như sau:
Tổng số phiếu gửi cổ đông : 118 phiếu, bằng 4.093.791 cổ phần có quyền biểu
Trang 2Tổng số phiếu thu về : 57 phiếu bằng 3.360.725 cổ phần, chiếm 82.093% trong
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết không gửi lại coi như đồng ý với các nội dung biểu quyết: 61 phiếu, bằng 733.066 cổ phần chiếm 17.90% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Nội dung biểu quyết :
1 Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh: - Giáo dục mầm non
- Giáo dục tiểu học
- Giáo dục trung học cơ SỞ
- Giáo dục trung học phổ thông
Đồng ý: 3.360.725 bằng 82.093% trong tổng số cổ phần của cổ đông được quyền biểu quyết và bằng 100% trong tổng số phiếu thu về
Không có ý kiến: 0 CP bang 0% trong tổng số cổ phần của cổ đông được quyền biểu quyết và bằng 0% trong tổng số phiếu thu về
2 Sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký
kinh doanh theo quy định hiện hành
Đồng ý: 3.360.725 bằng 82.093% trong tổng số cổ phần của cổ đông được quyền
biểu quyết và bằng 100% trong tổng số phiếu thu về
” Không có ý kiến: 0 CP bằng 0% trong tổng số cổ phần của cổ đông được quyền côwbiểu quyết và bằng 0% trong tổng số phiếu thu về by * \ NGUỒN Ipháp lý như nhau aire Biên bản này được thông qua vào hồi 17h00 ngày 03/8/2012 và lập thành 04 bản có giá trị an HOI DONG QUAN TRI IAY - h ẵ
Bà Đặng Thu Hà - ủy viên HĐQT Ông Vũ Công Bình — Chủ tịch HĐQT
"MS — Ong Nguyễn Ngọc Tuấn - ủy viên HĐQT Cle Ông Lê Ea nnêễ /fbn — Tân - Phó Chủ tịch HĐ^7