Bien ban kiem phieu y kien cd Thay doi TGD 7.7.2012

Trang 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIEN BAN

ẾU LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

BAN PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/1/2012

Hồi 15h00, ngày 7 tháng 7 năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông, thành phần gồm:

1 Bà Đặng Thu Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị 2 Ơng Vũ Cơng Bình - ủy viên Hội đồng Quản trị 3 Ông Lê Nhật Tân - ủy viên Hội đồng Quản trị 4 Ông Nguyễn Hữu Long - Ủy viên Hội đồng Quản trị 5 Ông Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Hội đồng Quản trị 6 Ông Nguyễn Trung Kiên - Uỷ viên Hội đồng quản trị 7 Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Uỷ viên Hội đồng quản trị Người chứng kiến :

1 Ông Phạm Hùng - Trưởng Ban kiểm soát

2 Bà Khổng Thị Thanh Huyền - Cổ đông của Công ty

Tổng số phiếu gửi cổ đông : 118 phiếu bằng 4.093.791 cổ phần có quyền biểu quyết Tổng số phiếu thu về : 65 phiếu bằng 3.258.294 cổ phần, chiếm 79.6% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu biểu quyết không gửi lại: 53 phiếu, bằng 835.497 cổ phần chiếm 20.4% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết -

Nội dung biểu quyết :

1/ Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Đặng Thu Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT

Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD:

Đồng ý: 3.257.748 CP bằng 79.587% trong tổng số cổ phần của cổ đông được quyền biểu quyết (và bằng 99,983 % trong tổng số phiếu thu về)

Không có ý kiến : 0

Trang 2

2/ Thông qua việc sửa đổi khoản (f) mục (1) điều 15 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phát triển nguồn nhân lực LOD theo đúng luật doanh nghiệp

Đồng ý: 3.257.748 CP bằng 79.587% trong tổng số cổ phần của cổ đông được quyền biểu quyết (và bằng 99,983 % trong tổng số phiếu thu về)

Không có ý kiến : 0

Không đồng ý: 546CP bằng 0.013% trong tổng số cổ phần của cổ đông được quyền biểu quyết (và bằng 0.017% trong tổng số phiếu thu về)

Biên bản này được thông qua vào hồi 17h00 ngày 7/7/2012 và lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau

HOI DONG QUAN TRI

1 Bà Đặng Thu Hà - Chủ tịch Hội đồng quan tri a „

2 Ong Vũ Công Bình - ủy viên Hội đồng Quản trị Á/ -

3 Ông Lê Nhật Tân - ủy viên Hội đồng Quản trị iy

a a

4 Ông Nguyễn Hữu Long - Ủy viên Hội đồng Quản trị ~ Ự

5 Ông Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Hội đồng Quản trị All

6 Ông Nguyễn Trung Kiên - Uỷ viên Hội đồng quản trị