CBTT bao cao qtct 6 thang 2016 Tya

Trang 1

Công ty Cổ phần CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Dây và Cáp điện Taya Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, Ngày 16 tháng 07 năm 2016

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TU CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC VA SGDCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM Công ty: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam Mã chứng khoán: TYA Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 061-3836361-4 Fax: 061-3836388

Người thực hiện công bố thông tin: Linh Thin Pau

Địa chỉ: Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 01695999025

Fax:

Loại thông tin công bố [T24 giờ L]72 giờ L]bất thường theo yêu cầu llđịnh kỳ: Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng năm 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/07/2016 tại đường dẫn www.taya.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Nơi nhận: Người đại diện theo pháp luật

- Như trên TỎNG GIÁM ĐÓC

- Luuvp

Tài liệu gửi kèm:

Trang 2

Công ty Cổ phần CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Dây và Cáp điện Taya Việt Nam Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

Số : 01/1676/Taya-bc

Biên Hòa, ngày 16 tháng 07 năm 2016

BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY

(6 thang nam 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1A, khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai - Điện thoại: 061-3836361-4 Fax: 061-3836388 Email: vndnstock(@mail.taya.com.tw

- Vốn điều lệ: 279.013.770.000VND

- Mã chứng khoán: TYA

7

I Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty được tổ chức vào ngày 14 tháng 04 năm 2016 tại trụ sở Hội Đài thương số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai Đại hội đã thông qua các vấn đề sau: (Nghị quyết số 144/2016/ĐHCĐ-TAYA-NQ ngày

14/04/2016)

-_ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

- _ Thông qua kết quả hoạt động năm 2015 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 - _ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015

-_ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015

-_ Thông qua chỉ trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và đề xuất năm 2016 -_ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ ba (2016 ~ 2020) -_ Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát I Hội đồng quản trị: (Báo cáo từ tháng 1~thang 6 nam 2016)

Trang 3

Ngày bắt đầu/không Số buổi Tỷ lệ Lý do Thành viên Số tt HĐQT Chức vụ còn là Thành viên hop DQT tham không tham HĐQT tham dự dự họp dự họp

01 Ông Shen Shang Pang Chủ tịch 14/04/2016~ 14/04/2020 5 5/5

02 | Ong Shen Shang Tao P Chủ tịch | 14/04/2016~ 14/04/2020 5 5/5

03 Ong Shen Shang Hung Thanh vién | 14/04/2016 ~ 14/04/2020 5 5/5

04 Ong Shen San Yi Thanh vién | 14/04/2016~ 14/04/2020 5 5/5

05 | Ong Tsai Chung Cheng | Thành viên | 14/04/2016~ 14/04/2020 5 5/5

06 Ong Tu Ting Jui Thành viên | 14/04/2016 ~ 14/04/2020 5 5/5

ˆ Thành viên

07 | Ong Wang Ting Shu 14/04/2016 ~ 14/04/2020 5 5/5

kiêm TGĐ

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Nhằm giám sát, nam bắt tình hình hoạt động của Tổng giám đốc trong quản lý điều hành công ty và thưc thi các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cô đông

Trong sáu (06) tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị họp hội nghị năm (05) lần năm bắt các

báo cáo của Tổng Giám đốc điều hành về tình hình hoạt động và tiến độ thực thi các mục tiêu kinh doanh của công ty

Hội đồng quản trị thảo luận, trao đổi cùng Ban điều hành về mặt thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh, phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm của công ty Hội đồng quản trị phân tích,

đánh giá và góp ý những giải pháp cần thiết để hỗ trợ Ban điều hành kịp thời tháo gỡ vấn đề khó

khăn trong kinh doanh

Qua kết quả giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá cao hiệu quả quản lý của Tổng giám đốc và hoạt động của công ty luôn tuân thủ quy định pháp luật hiện hành

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Căn cứ kết quả hoạt động năm 2015 của công ty:

- Ong Tu Ting Jui - thành viên độc lập chuyên trách tiểu ban lương thưởng Hội đồng quản trị đã xem xét đề nghị của Tổng giám đốc điều hành, đệ trình Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch điều chỉnh lương năm 2016 và đề xuất kế hoạch tiền thưởng khích lệ sản xuất trong năm 2016 cho nhân viên cơng ty

- Ơng Tsai Chung Cheng - thành viên độc lập chuyên trách tiểu ban nhân sự cũng đã xem xét, tham mưu Hội đồng quản trị điều chỉnh các tiêu chí đánh giá mức hồn thành cơng việc, quyết định đề bạt nhân sự và kế hoạch giáo dục đào tạo năm 2016 cho toàn thể nhân viên của công ty 4 Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT: (từ tháng 1~tháng 6 năm 2016)

Trang 4

II Ban Kiểm soát: (từ tháng 1~thang 6 nam 2016) 1 Thông tin về Thành viên Ban Kiểm soát: ZX y8 Số buỗi Tỷ lệ Lý do

% Thành viên Ngày bắt đầu/không còn

So tt Chire vu hop BKS | thamdu | không tham

BKS la thanh vién BKS

tham dự họp dự họp

1 Wang Yen Huang | Trưởng BKS | 14/04/2016~ 14/04/2020 3 3/3

2 | Chiu Tsung Jen T.v BKS 14/04/2016 ~ 14/04/2020 3 3/3

3 | Wang Wen Ruey T.v BKS 14/04/2016 ~ 14/04/2020 3 3/3

⁄#⁄%⁄%

2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cỗ đông: a Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

Căn cứ các báo cáo họp Hội đồng quản trị và kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá trực tiếp của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2016 như sau:

al Việc giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc điều hành: Hội đồng quản trị đã tổ chức họp

thường vụ năm (05) lần trong 6 tháng đầu năm 2016 nắm bắt tình hình quản trị công ty của Tổng Giám đốc điều hành và tiến độ thực thi các mục tiêu kinh doanh của công ty Mỗi quý một lần, phó chủ tịch và chuyên viên tài chính thuộc Hội đồng quản trị đến công ty khảo sát, kiểm tra tình hình tài chính và hoạt động tại công ty Qua đánh giá, Ban Kiểm soát khẳng định Hội đồng quan trị đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc giám sát, đôn đốc và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện hiệu quả các công việc quản lý và hoàn thành mục tiêu kinh doanh sản xuất của công ty

a2 Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

> Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2016: dự tính tổng doanh thu: 1.433.458.133.750VND, lợi nhuận sau thuế 53.937.373.490 VND Theo kết quả thực hiện tại quý I tổng doanh thu đạt

293.359.517.841( hoàn thành 20,5%); lợi nhuận sau thuế đạt 19.883.711.936 VND( hoàn thành

36,9%) Tình hình hoạt động kinh đoanh sản xuất của công ty trong quý 2 điễn ra bình thường và ồn định, tỷ giá quy đổi VND/USD duy trì mức ổn định như hiện tại sẽ rất khả quan cho lợi nhuận của công ty

Trang 5

> Việc giao địch chuyển nhượng phần vốn góp của hai cổ đông sáng lập công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được chuyển nhượng hoàn tất vào ngày 05 tháng 07 năm 2016 Hiện nay, công ty đang tiễn hành thủ tục điều chỉnh GCN đầu tư, đồi tên cổ đông sáng lập thành Taya Vietnam (Cayman) Holding Ltd (nắm giữ §0%) thay cho hai cổ đông sáng lập cũ là Công ty CPHH Dây và Cáp điện Đại Á (nắm giữ 60%) và Công ty CPHH Dây và Cáp điện Đại Triển(nắm giữ 20%), (hai công ty Đại Á và Dại Triển không còn là cổ đông sáng lập sau ngày 05/07/2016) và sửa đổi điều 80, phu lục 01 tại Điều lệ công ty

a3 Tuân thủ pháp luật: Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị trong tổ chức điều hành công ty, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và cổ động đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy chế nội bộ và Điều lệ công ty

b Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Giám đốc điều hành:

b1 Về mặt sản xuất kinh đoanh: Tổng giám đốc thực hiện tốt các quyết định của Hội đồng quản trị và nghị quyết Đại hội đồng cô đông, xây dựng và thực thi chiến lược kinh đoanh công ty năm 2016 Cụ thể: như sắp xếp lại quy trình sản xuất hợp lý giảm lãng phí, nâng cao chất lượng sản

phẩm và hiệu quả sản xuất linh động điều tiết nguyên liệu nhập khẩu giảm rủi ro tỷ giá biến động

gây thiệt hại cho công ty

b2 Về mặt công tác kế toán: Số sách kế tốn của cơng ty luôn được ghi chép đầy đủ, minh bạch, rõ rang theo quy định hiện hành về kế toán.Tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh phản ánh trung thực tình hình hoạt động tài chính của công ty

b3 Về mặt tổ chức quản lý lao động: Cán bộ quản lý và người lao động tuyển dụng theo quy định pháp luật lao động, quyên lợi của người lao động như chế độ lương bồng, tiền thưởng, nghĩa vụ

bảo hiểm xã hội- ý tế- thất nghiệp đều được thực thi đầy đủ; Tổ chức cơng đồn được tự do thành

lập và hoạt động được công ty hỗ trợ kinh phí hoạt động; Các cuộc đối thoại dân chủ giữa đại điện người lao động và công ty được tổ chức và tiến hành đối thoại định kỳ(mỗi quý một lần) tại nơi làm việc của người lao động trong công ty

e Hoạt động giám sát của BKS đối với cỗ đông:

Quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty đều được đảm bảo và tôn trọng, như quyền được tiếp cận thông tin về hoạt đông công ty, báo cáo tài chính, thực hiện quyền cổ đông đều được công bố công khai qua Website của công ty, HOSE và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo định kỳ và không định kỳ

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát theo đõi không thấy phát sinh giao dịch nào giữa công ty, cô đông lớn, người nội bộ và người có liên quan, ngoại trừ việc giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp của hai cỗ đông sáng lập nêu tại phần 2.a2 tại báo cáo này

3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Tình hình phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác diễn ra suôn sẻ, cụ thể:

Trang 6

Đối với HĐQT: Được nhận thông báo mời họp và thảo luận, góp ý tại cuộc họp Hội đồng quản trị Được giải đáp tháo gỡ thắc mắc đối với những vấn đề do Ban kiểm soát đề xuắt

Đối với Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác : Thông báo làm việc hoặc làm việc đột xuất, yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng từ và thông tỉn liên quan đến hoạt động công ty, đều được Ban Giám đốc điều hành đáp ứng nhanh chóng và giải đáp đầy đủ

4 Hoạt động khác của BKS(nếu có): - Không có

IV Đào tạo về quản trị Công ty:

Do Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc điều hành của công ty là người nước ngoài đã tốt nghiệp và hoàn thành chương trình nghiên cứu chuyên môn và quản trị tại các nước Hoa kỳ, Taiwan có dày đạn kinh nghiệm thực tế trong điều hành và quản trị công ty Các thành viên này không tham gia các khóa đào tạo quản trị công ty tại Việt nam Riêng cán bộ quản lý Việt nam và người được ủy quyền công bố thông tin của công ty đã tham gia và hoàn thành khóa đào tạo quản trị công ty tại Việt nam

BML

VOW

MPN

Định dạng
Số trang	12
Dung lượng	3,35 MB