Bao cao QTCT 6 thang dau nam 2017 File xoa TT ca nhan

Bao cao QTCT 6 thang dau nam 2017 File xoa TT ca nhan tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập l...

Mẫu CBTT/SGDHCM-02 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- Điện thoại: 0650 3759 446 - Fax: 0650 3755 605

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lữ Minh Quân Chức vụ: Thư ký công ty Loại thông tin công bố: Công bố thông tin định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 (xem chỉ tiết kèm theo) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2017 tại đường dẫn: htp://cie32.com.vn (Mục Quan hệ cổ đông — Báo cáo Quản trị công ty — Năm 2017)

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bô./

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phụ lục số 05

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DUNG 3-2 CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 32/BC-HĐQT Đình Dương, ngày 15 tháng 07 năm 2017

BAO CAO

TINH HINH QUAN TRI CONG TY

6 thang dau nam 2017

Kính gửi:

- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; „

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phô Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

~ Địa chỉ trụ sở chính: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: 0274 3759 446 Fax: 0274 3755 605

- Email: ctydt-xaydung32@.vnn.vn hoặc cic32bd@gmail.com

Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt của HĐQT và BKS năm 2016, phương hướng năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiêm toán;

- Phương án phân phối lợi nhuận và chỉ trả cỗ tức năm 2016, Kế

hoạch phân phôi lợi nhuận và chi trả cô tức năm 2017;

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2016, Kế hoạch thù lao năm 2017;

- Phát hành cỗ phiếu thưởng cho cỗ đông hiện hữu;

- Phat hành cỗ phiếu theo chương trình ESOP;

- Str dung dich vu bd phiếu điện tử (E-voting) để lấy ý kiến cổ

21/04/2017 | đông băng văn bản, thông qua các nội dung tai cudc hop

DHDCD va Quy chê Hướng dân thực hiện bỏ phiêu điện tử;

- Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty năm 2017;

- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét BCTC 6 tháng đâu năm 2017 và kiêm toán BCTC năm 2017 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Thành Đức, ông Nguyên Thê Sự và ông Huỳnh Hữu Hùng;

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Mai Khánh

Trình và ông Lý Thanh Châu;

01/NQ-

DHDCD

Trang 1/21

- Kết quả bầu cử bỗ sung thành viên HĐQT gồm: Ong Trần Văn Bình, ông Nguyễn Xuân Hiếu va bà Lê Thị Quyết;

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS gồm: Bà Phan Thị

Thanh Xuân và bà Phạm Thị Thùy Tiên

IL Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

1 Thông fin về thành viên Hội đồng quần trị (HĐỌT):

điều hành 21/4/2017

Ua deck Thanh vién hot bú

Trang 2/21

Mời họp: Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đông quản trị công ty

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị tiến hành lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 04 lần để kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định

để Ban Tổng Giám đốc thực hiện như sau: Nghị quyết HĐQT số 01, 07, 08 và l6 (xem chỉ tiết phan 4 nhỏ, các Nghị quyết của HĐQT)

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán

bộ quản lý khác thông qua báo cáo kiểm tra, giám sát định kỳ hằng tháng của các Tiểu ban thuộc HĐQT và báo cáo chỉ tiết, đầy đủ, kịp thời của Ban Tổng Giám đốc như báo cáo trực tiếp, báo cáo qua điện thoại, gửi mail hoặc thông qua các cuộc họp định kỳ hằng Quý và đột xuất của HĐQT Qua đó năm bắt sát tình hình hoạt động của công ty, đề ra các quyết định kịp thời, đúng đắn, điều tiết trôi chảy và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu theo kỳ vọng

Chủ tịch HĐQT, đồng thời là Tổng Giám đốc công ty nên rất thuận lợi trong công

tác quản trị công ty, tao ra mối quan hệ chặt chế giữa HĐQT va Ban TGD, dem lại tính

thống nhất và hiệu quả cao trong hoạt động quản lý điều hành của công ty, thuận lợi trong quá trình triển khai và thực thi các Nghị quyết của HĐQT, nắm bắt sâu hơn tình hình hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty để kịp thời có sự điều chỉnh, hỗ trợ, chỉ đạo phù hợp

Trong hoạt động điều hành, Ban TGĐ thể hiện tỉnh thần trách nhiệm cao trong

công việc, có trình độ, năng lực và phẩm chất: được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am

hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành công ty; tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; các định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông được Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch

3 Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

3.1 Tiểu ban chính sách phát triển:

a Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017:

- Thực hiện theo dõi và đôn đốc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các

don vi trực thuộc Cụ thể như đề xuất thúc đây các hoạt động kinh doanh của mảng đá

xây dựng, cống bê tông, kinh đoanh vật liệu để bù đắp cho doanh thu có thể thiếu hụt ở lĩnh vực xây lắp nhằm đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra

- Liên hệ với các cổ đông của Công ty_ để mời tham dự hoặc ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Thực hiện các thủ tục về hợp đồng đặt cọc, hợp đồng bảo lãnh để nhận chuyển nhượng 1.662.187 cô phân của Công ty Cô phân Bê tông Thủ Đức Long An, chiêm tỷ lệ 17,2% sô cỗ phân đang lưu hành

- Phối hợp với Công ty Chứng khoán FPT triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vê việc phát hành cỗ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu và phát hành cỗ phiêu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

Trang 3/21

- Trong kỳ, Tiểu ban tiếp các Quỹ đầu tư, Công ty Chứng khoán đến tìm hiểu về

tình hình hoạt động và cơ hội đâu tư vào Công ty như Vina Capital, Wardhaven Capital

Limited, Chaophraya Investment partnership, Viet Capital

- Về công tác tiếp thị, triển khai xây dựng và hoàn tất video giới thiệu lĩnh vực Cống bê tông của Công ty Triển khai công tác quảng cáo sản phẩm của Công ty bằng công cụ tìm kiếm từ khóa trên google, găn banner quảng cáo trên website vatlieuxaydung.org.vn và Hiệp hội nhà thầu phía Nam Triển khai công tác chăm sóc khách hàng, bao gồm việc hoàn tất các biểu mẫu “Phiếu chăm sóc khách hàng” các lĩnh vực, cập nhật công tác chăm sóc khách hàng vào quy trình kinh doanh của Công ty

b Chương trình hoạt động 6 tháng cuỗi năm 2017:

- Theo dõi và đôn đốc các đơn vị triển khai kế hoạch sản xuất kinh đoanh, nhằm

đảm bảo các mục tiêu kê hoạch năm 2017 đê ra

- Tiếp tục hoàn tất các thủ tục để mua cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức Long An đạt tỷ lệ sở hữu theo chủ trương của HĐQT đê ra

- Trién khai công tác đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2017-

2020 Đông thời, triên khai công tác xây dựng kê hoạch sản xuât kinh doanh năm 2018 của Công ty

- Thực hiện công tác tiếp thị bao gồm việc liên hệ và tiếp xúc với các Công ty Xây dựng, Ban quản lý dự án để quảng bá sản phẩm Tiếp tục triển khai công tác chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ của Công ty

- Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư tài chính theo chủ trương của Hội đồng quản

trị

- Cập nhật các thông tin về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Bình Dương, TP.HCM để tham mưu lãnh đạo Công ty trong công tác đấu thầu

3.2 Tiểu ban Kiểm soát nội bộ:

a Kết quả hoạt động 6 tháng đâu năm 2017:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Tiểu ban kiểm soát nội bộ đã thực hiện 2 lần kiểm tra tại các Xí nghiệp trực thuộc như sau:

- Lần l vào ngày 24/05/2017, kiểm tra tại Xí nghiệp Xây lắp về kết quả SXKD quý I⁄2017 và tháng 04/2017, phân tích đánh giá tình hình thực hiện 3 công trình gồm: Công trình Trung tâm đào tạo cán bộ ngành tài chính Tp.HCM, công trình hệ thống thoát nước nhà máy phân bón Bình Điền, công trình Đường Thanh Thiếu Niên 2 Củ Chỉ về tiến

độ thực hiện, khối lượng thanh toán với chủ đầu tư, quyết toán thầu phụ ; đánh giá tình

hình thực hiện kế hoạch đoanh thu, những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ

công trình, ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu cũng như các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kết quả đấu thầu hiện tại, tham dự thầu trong thời gian tới; tình hình thu hồi nợ đến 30/04/2017, giá thành kế hoạch, theo dõi, báo cáo hợp đồng tại xí nghiệp

- Lần 2 vào ngày 19/06/2017, kiểm tra tại Xí nghiệp Cống bê tông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2017, phân tích đánh giá tình hình thực hiện

và phương hướng, nhiệm vụ các tháng tới để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017; tình

hình thực hiện hợp đồng đã ký kết, tình hình đặt hàng, theo dõi đơn hàng trong thời gian tới; tình hình sử dụng vật tư sản xuất theo định mức, quyết toán định mức; công tác theo

dõi chỉ phí, giá thành, kiểm soát chất lượng sản phẩm; tình hình thu hồi nợ; tình hình

Trang 4/21

quyết toán chi phí XDCB, gia công cho Xưởng bê tông Long Nguyên, Xưởng bê tông

Thạnh Phước; tình hình chuân bị nhân sự cho Xưởng bê tông Thạnh Phước

Qua kiểm tra, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ ghi nhận tại các đơn vị đều tuân thủ

nghiêm túc các quy định do công ty ban hành, luôn nghiên cứu các ,piải pháp nhằm ổn

định sản xuất, ổn định chỉ phí, tuân thủ quyết toán định mức sản xuất, kiểm soát giá và

điều chỉnh giá thành khi có biến động giá nguyên liệu Các đơn vị đánh giá sát các khó

khăn, thuận lợi của đơn vị mình nhằm xây dựng phương án hoàn thành kế hoạch sản xuất

Cũng qua kiểm tra, Tiểu ban ghi nhận tình hình khả quan tại Xí nghiệp cống và

tình hình khó khăn tại Xí nghiệp Xây lắp về thực hiện kế hoạch doanh thu Đồng thời

cũng đã góp ý một số vấn đề về quản lý theo dõi hợp đồng, theo dõi giá thành, báo cáo

đánh giá mô hình quản lý mới của Xí nghiệp Xây lắp, tăng cường tiếp thị và tham gia đấu

thầu để tăng doanh thu lĩnh vực xây lắp

b Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuỗi năm 2017:

Tiếp tục kiểm tra kiểm soát tuần tự tại các xí nghiệp trực thuộc về tình hình sản

xuât kinh doanh, kiêm soát chỉ phí, kiêm soát thu hôi công nợ, tuân thủ các quy định quản

lý của công ty

3.3 Tiểu ban nhân sự:

a Hoạt động 6 tháng đầu năm 2017:

- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và trình quyết

toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017; giới

thiệu nhân sự cho HĐQT và BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 bầu bổ sung

thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019

- Trình HĐQT quyết toán quỹ lương Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế

toán trưởng cong ty nam 2016 và kê hoạch quỹ lương năm 2017

- Đề xuất bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán

trưởng công ty

- Theo doi dién biến nhân sự, tiền lương để tham mưu cho HĐQT; theo đối quá

trình thực hiện các quy chế về lương, thưởng

b Kế hoạch hoại động 6 tháng cuối năm 2017:

- Tiếp tục theo dõi quá trình thực hiện các quy chế về lương thưởng

_ 7 Theo doi diễn biến nhân sự, tiền lương để tham mưu cho Hội đồng quản trị xử lý

khi cân thiết

- Tiếp tục giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế và chính sách về nhân sự

tiền lương, tập trung kiểm tra việc thực hiện các sáng kiến chiến lược liên quan đến mảng

nhân sự tại Công ty, theo dõi việc thực hiện các kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, đánh giá

năng lực nhân viên theo quy định

4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng đầu

01/NQ-HĐQT 19/01/2017 | năm 2016 và Kế hoạch SXKD nam 2017 - Bao cao tổng kết của TGÐ về tình hình hoạt động SXKD

- Thưởng lãnh đạo đơn vị cơ sở năm 2016: 733.250.000đ

"St Số Nghị quyết - : / : Ngày _ Nội dung được thông qua

+ Trưởng đơn vị xêp loại A: 135.000.000đ/12 tháng + Trưởng đơn vị xếp loại B: 110.000.000đ/12 tháng + Trưởng đơn vị xếp loại C: 90.000.000đ/12 tháng + Cấp Phó bằng 70% cấp trưởng, xếp loại tương ứng

- Thưởng tiết kiệm chỉ phí thi công xây dựng công trình cho XN Xây lắp: 209.081.000 đông

- Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

- Đầu tư 01 xe Ô tô tải thùng lửng hiệu Hyundai, nhập

khâu, SX năm 2015 cho Trung tâm kinh doanh VLXD 279

3 Đầu tư 01 xe Ô tô tải thùng lửng hiệu Hyundai, nhập khâu, SX năm 2015 cho Xí nghiệp Công bê tông

- Thanh lý tài sản 01 máy nén khí trục vít Hitachi OSP

22kw và 01 bình nén khí 2000lít hư hỏng nặng không còn sử dụng, nguyên giá 94.050.000 đông, đã khâu hao 77.255.367 đông, giá trị còn lại: 16.794.633 đông

- Đầu tư các hạn mục xây lắp và đầu tư thiết bị cho dự án Xưởng bê tông Thạnh Phước (theo dự toán, thiệt kê)

- Thành lập Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cỗ đông

thường niên năm 2017

- Đầu 4ư mua mới 01 xe du lịch phục vụ công tác cho Tổng Giám độc công ty, hiệu Toyota Land Cruiser Prado 2017 (nhập khâu)

- Báo cáo tổng kết của TGÐ về tình hình hoạt động sản

xuât kinh đoanh (SXKD) nam 2016 theo số liệu đã kiêm toán

và Kê hoạch SXKD năm 2017

- Báo cáo của TGĐ về tình hình hoạt động SXKD tháng

02/2017 và Kế hoạch SXKD tháng 03/2017

- Quỹ lương thực hiện năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc: + Tổng Giám đốc: 656.160.000 đồng

+ Phó Tổng Giám đốc: 479.400.000 đồng + Kế toán trưởng: 393.840.000 đồng

- Quỹ lương Kế hoạch năm 2017 của Ban TGĐ theo hệ số

doanh thu kê hoạch so với doanh thu thực hiện năm 2016 là

1,19 Haun) — QLán= QUánt X Hatch

Stt Số Nghị quyết Ngày : Nội dung được thông qua ae a

5 05/NQ-HĐQT 27/3/2017 doen eee các nội dung làm viéc tai DHDCD thường

- Thông qua chủ trương mua cổ phần của CTCP Bê tông

Ly tâm Thủ Đức - Long An (TDLA) đáp ứng mục tiêu trở

thành Công ty liên kết của CIC3-2

+ Giá tối đa 20.000 đồng/cổ phần

6 06/NQ-HDQT 28/3/2017 - Thông qua chủ trương mua cỗ phần của CTCP Miền

Đông (HOSE: MDG) đáp ứng mục tiêu trở thành Công ty

liên kết của CIC3-2

+ Giá mua cỗ phần tùy theo tình hình thị trường, đảm bảo phù hợp với chủ trương của Hội đồng quản trị

- Đầu tư hạng mục xây lắp: Nhà văn phòng làm việc thuộc

dự án Xưởng bê tông Thạnh Phước

: MÔN NI AL, | aay | Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử trình Đại

hội dong cô đông thường niên năm 2017 thông qua

~ Bồ nhiệm lại ông Võ Văn Lãnh giữ chức vụ Tổng Giám

đôc công ty, thời hạn bô nhiệm là 03 (ba) năm

- Bồ nhiệm lại ông Trần Văn Bình giữ chức vụ Phó Tôn,

§ | #WNGVMIIAOL | 2HG201) | Gian shecense, thời han ba nhiệm là 03 (ba) năm

- B6 nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Hiếu giữ chức vụ Kế

toán trưởng Công ty, thời hạn bô nhiệm là 03 (ba) năm

- Quy chế quản lý tài chính

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT:

+ Ông Võ Văn Lãnh — Chủ tịch HĐQT phụ trách chung

về các hoạt động của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều

lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT

_+ Ông Nguyễn Thế Phi — Thành viên HĐQT, phụ trách

Tiêu ban Chính sách phát trién

+ Ông Nguyễn Xuân Hiếu - Thành viên HĐQT, phụ

trách mảng pháp lý và Tiêu ban Nhân sự

_+ Ông Trần Văn Bình — Thành viên HĐQT, phụ trách

Tiêu ban Kiêm soát nội bộ

9 09/NQ-HĐQT 13/5/2017 + Bà Lê Thị Quyết — Thành viên HĐQT, tham gia Tiểu

ban Kiểm soát nội bộ

- Điều chỉnh, phân công nhân sự các Tiểu ban:

Tiểu ban Chính sách phát triển:

+ Ông Nguyễn Thế Phi - TV HĐQT, Trưởng Tiểu ban

+ Ông Dương Văn Quốc — NV Phòng KD, Thành viên

Tiểu ban Nhân sự:

+ Ông Nguyễn Xuân Hiếu - TV HĐQT, Trưởng Tiểu ban + Ông Lê Thái Tú - NV Phòng NS, Thành viên

Tiểu ban Kiểm soát nội bộ:

+ Ông Trần Van Binh — TV HĐQT, Trưởng Tiéu ban

+ Bà Lê Thị Quyết - TV HĐQT, Thành viên

Trang 7/21

- Chủ trương vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng

TMCP Dau tu và Phát triển Việt Nam — Chi nhánh Nam Bình Dương Sử dụng khoản vay ngắn hạn, trung dài hạn, bảo lãnh của Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động, đầu tư dự án, đầu tư

tài sản cố định (máy móc thiết bị, nhà xưởng, ) phục vụ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh

11 11/NQ-HDQT 13/5/2017

- Chủ trương vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam — Chi nhánh Bình Dương Sử dụng khoản vay ngắn hạn, thấu chi, bảo lãnh, vay trung và đài hạn để bổ sung vốn lưu động, đầu tư dự án, phục vụ quá

trình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Danh sách người lao động được tham gia chương ‘ish va

số lượng cổ phiếu được quyền mua theo nguyên tắc xác định giá nêu trên

- Xử lý số cỗ phiếu lẻ và phần người lao động từ chối quyền mua: Ủy quyên cho Tổng Giám đốc quyết định xử lý

số cô phiếu lẻ phần thập phân phát sinh (nếu có) và số cỗ phiếu người lao động (được quyên mua) không đăng ký mua hoặc không đăng ký mua hết, phân phối cho đối tượng là người lao động khác theo tiêu chí thời gian công tác, có công hiến cho Công ty và ưu tiên cho cán bộ quản lý cấp cao và

cấp trung Quyết định thời gian phân phối lại cho các đối

tượng người lao động

- Kế hoạch Phát hành và thời gian thực hiện

16 16/NQ-HDQT 16/6/2017 - Chấp thuận Công ty ký kết hợp đồng nhận chuyển

nhượng chứng khoán của ông Nguyễn Thê Phi — Thanh viên HĐQT như sau:

+ Tên chứng khoán: Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Duc — Long An (TDLA)

+ Loại chứng khoán: Phổ thông tự do chuyển nhượng

Stt _ Số Nghị quyết Ngày _ Noi dụng được thông qua

- Kết quả chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao

động Công ty Cô phân Đâu tư Xây dựng 3-2 năm 2017

(ESOP 2017) như sau:

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 224.000cp;

+ Số cô phiếu đã phân phối: 206.804 cổ phiếu;

+ Giá phát hành: 20.000 đồng/CP

+ Số người lao động đã được phân phối: 307 người + Số lượng cô phiếu chưa phân phối: 17.196 cỗ phiếu + Danh sách người lao động đã tham gia chương trình phát hành cô phiêu cho người lao động Công ty (ESOP

2017)

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định xử lý số cổ phiếu lẻ phần thập phân phát sinh (nếu có) và số cỗ phiếu người lao động (được quyên mua) không đăng ký mua hoặc không đăng ký mua hết; quyết định thời gian phân phối lại;

thực hiện báo cáo kết quả Phát hành cho UBCKNN và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chứng khoán bô

sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yêt

bô sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hỗ Chí Minh và các công việc khác liên quan đên việc tăng vốn theo Nghị quyêt

sô 12/NQ-HĐQT ngày 13/05/2017 của Hội đông quản trị

- Bồ nhiệm lại ông Trần Văn Bình giữ chức vụ Phó Tổng

2 02/QĐ-HĐQT_ | 27/4/2017 | Giám đốc công ty, thời hạn bổ nhiệm là 03 (ba) năm kể từ

ngày 10/5/2017

- Bố nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Hiếu giữ chức vụ Kế

3 03/QĐ-HĐQT_ | 27/4/2017 | toán trưởng công ty, thời hạn bổ nhiệm là 03 (ba) năm kể từ

ngày 10/5/2017

4 04/QD-HDQT | 15/5/2017 | - Ban hành Quy chế quản lý tài chính

5 05/QD-HDQT 15/5/2017 - Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quan tri

1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

q | Ose Van Hoàng Tùng Thành viên | 25/4/2014 04 100%

5 Tiên Thành viên 21/4/2017 02 50% 21/4/2017

2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cô đông:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị công

ty định kỳ và đột xuât đê năm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Giám sát quá trình chuẩn bị và tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật có liên quan; giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2017, Nghị quyết Hội đồng quản trị và công bồ thông tin theo quy định

-Ngày 27/5/2017, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra kiểm soát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và tình hình nhân sự của Công ty cụ thê như sau:

+ Kiểm tra tại Phòng Tài chính:

Ghi nhận theo kết luận kiểm tra thuế số 7933/KI~CT, ngày 16/5/2017 của Cục

thuê tỉnh Bình Dương ban hành gôm các loại thuê ve SỐ liệu kê khai và sô liệu kiêm tra

giông nhau Đoàn kiêm tra thuê không có yêu câu và kiên nghị gì thêm

Kiểm tra việc thực hiện chế độ tạm ứng và thanh quyết toán các khoản tạm ứng

của các chi nhánh đơn vị trực thuộc Công ty, tạm ứng quỹ hoạt động SXKD và một số cá nhân tạm ứng chi phí công tác, mua vật tư, thiết bị ; việc trích lập dự phòng nợ khó đòi

theo quy định hiện hành; việc vay/mở tài khoản thấu chỉ của tổ chức tín dụng theo Nghị quyết Hội đồng quản trị để bỗ sung vốn lưu động, mua sắm nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh

Số dư khoản phải trả nhà cung cấp theo đối tượng và thời gian thanh toán, Công ty không chiếm dụng nhà cung cấp do giữ uy tín và để hưởng chiết khấu thanh toán, giảm giá vôn, tiết giảm chỉ phí hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; phải trả người lao động, gồm tiền lương, tiền thưởng cho CBQL, và NV Công ty; phải trả, phải nộp khác gồm: Trả cổ tức, quyết toán thuế TNCN, đa phần ghi nhận khoản bảo lãnh thực

Trang 10/21