BAO CAO HDSXKD NAM 2016 VA KH NAM 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả cá...
Trang 1CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Doc lap — Tu do — Hanh phitic
CTY CP MAY PHƯƠNG ĐÔNG
TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017
BAO CAO HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2016 vA KE HOACH NAM 2017
U Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:
Năm 2016 tình hình thị trường Dệt may Thế giới nói chung và tình hình Công ty chúng ta gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân:
- Brexit ở Anh dẫn đến sự sa sút nghiêm trọng của thị trường may mặc Anh và các nước Tây Âu, đặc biệt ảnh hưởng đến hàng Veston nam và nữ - TPP tưởng chừng sẽ được thông qua vào đâu 2016 đã bị dập tắt bởi Tổng
thống Mỹ mới nhậm chức, ảnh hưởng rất lớn tới lượng hàng hóa đang dịch chuyển vào thị trường Việt nam nhằm hưởng lợi từ TPP
- Chi phi ngay càng cao do xu hướng chung, cộng thêm chi phí bảo hiểm tăng hàng năm dẫn đến cty phải oằn mình chịu thêm các khoản phí
Lao dộng ở thành phố ngày càng hiếm, chi phí lao động cao
Trang 2Năm 2016 là năm mặc dù kinh tế thế giới cũng như trong nước còn khó khăn, sức mua yếu, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự nỗ lực đổi mới
của toàn thể CBCNV, công ty đã từng bước vượt qua khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu chính như sau:
Doanh thu đạt 512 tỷ đồng, tăng 4.5 % so với năm 2015
NSLDBQ tăng 3,73% từ 429 USD năm 2015 lên 445 USD Doanh thu CM tăng 0,76 triệu USD từ 7,25 lên 8,01 triệu USD Thu nhập bình quân của người lao động: 5,8 trđ lên 6,5 trđ 2/ Tồn tại năm 2016:
- _ Số lỗ tiềm ẩn của công ty tính từ 31 tháng 7 năm 2015 là 66 tỷ đồng, đến nay đã giải quyết còn 18,3 tỷ đồng Đây vẫn là gánh nặng tài chính và
cũng là nguyên nhân không thể chia cổ tức cho cổ đông
-_ Thị trường Anh bị ảnh hưởng trầm trọng, hàng Veston nam thiếu, doanh thu mất tương đương 100 tỷ đồng, ban điều hành cty phải xin ý kiến HĐQT để ngưng sản xuất 1 chuyển Veston chuyển sang sản xuất mặt hàng khác Tình trạng khu B ngập nước vào mùa mưa do xung quanh xây nhà cao tầng gây đến phát sinh chi phí sửa chữa và chi phí xử lý ẩm mốc tài sản, - Don gid gia công còn thấp, còn bị phụ thuộc đồng bộ NPL của một số khách hàng, NSLD chưa đạt mục tiêu hàng hóa H/ Kế hoạch SXKD năm 2017: ze STT Chi tiéu Dvtinh Thực hiện | Kế hoạch So sánh năm 2016 | năm 2017 (%) 1 | Doanh thu Tỷ đồng 31222 563,00 110 - FOB+CM 464,57 535,00 TiS - Nội dia 22,30 25,00 172 - DT khác 25,30 3,00 2_ | Khấu hao TSCĐ 11,35 16,00 141 3_ | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 0,47 20 4_ |Đầutư Tỷ đồng 29,00 22,00 76 5_ | Lao động Người 1.800 2.400 133
Trang 3Khó khăn thách thức: Năm 2017 lương tối thiếu vùng tăng làm chỉ phí bảo hiểm tăng 2 tỷ đông/năm Cạnh tranh gay gắt về giá, đối thủ cạnh tranh là các công ty có nhà máy ở các tỉnh xa trung tâm, chỉ phí rẻ
Khách hàng chủ lực là Decathlon đặt hàng chậm hơn mọi năm 2 tháng làm các tháng đầu năm thiếu hàng phải sản xuất hàng khác chủng loại, năng suất thấp và dồn hàng từ tháng 4 đến tháng 12, giao hàng rất căng thẳng
Cartina và Nhà bè trả lại mặt bằng, Công ty mất khoản thu nhập 15 tỷ mỗi năm
Lương CN xu hướng tăng trong khi NSLĐ không theo kịp, CN cũ có tay nghề tại TP.HCM có xu hướng nghỉ việc, tìm đến những công việc khác có thu nhập cao hơn, một sô CN xin về làm tại một sô Cty mới mở ở tỉnh
Cty vừa mất lao động vừa phát sinh chi phí trợ cấp thôi việc cao
Các hệ thống điện, nước thoát, nước thải xuống cấp cần đầu tư; Hàng loạt
công cụ: Máy lạnh, máy vi tính đã quá cũ phải thay thé; 80% MMTB sử dụng trên 10 năm nhưng chưa thể thay ngay được do tình hình Cty còn rất khó khăn
Giải pháp:
Chuyển dịch sản xuất về tỉnh, HĐQT Công ty quyết định đầu tư khu C
gồm XNó, XN7 tai tinh Tién Giang, quy m6 1.100 lao dộng, bắt đầu đào
tạo công nhân vào tháng 0l năm 2017, dự kiến đủ công nhân vào cuối
năm 2018 Dự kiến tổng đầu tư: 40 tỷ đồng cho Máy móc thiết bị, các hệ
thống, công cụ dụng cụ và phương tiện vận tải, (trong đó năm 2017: 22 tỷ
dồng, 2018: 18 tỷ đồng)
Sắp xếp lại bộ máy tô chức, tuyển dụng và đào tạo cán bộ đáp ứng cho các vị trí còn thiếu, đặc biệt cho XNó, XN7, tiép tuc dao tao nang cao ky nang cua cán bộ quản lý, nhân viên, công nhân
Quản trị hệ thống, duy trì ứng dụng Lean, thúc đẩy NSLD
Đàm phán với các đối tác để quy hoạch chủng loại mặt hàng, giảm thiểu ảnh hưởng của khí thải và nước thải ở Thành phố HCM
Đối mặt tình hình kiểm tra môi trường (nước thải, khí thải) ngày càng khắt khe
Xây dựng thị trường, khách hàng bền vững, nâng tỷ trọng hàng FOB từ 55% lên 75%
Quản lý chi phí, loại bỏ lãng phí: không mua dư, không sản xuất dư, kiểm
sốt định mức, ln cải tiến tìm phương án tối ưu nhằm loại bỏ lãng phí,
Trang 4-_ Rà soát các thủ tục pháp lý, quản lý tài sản đất đai và tài sản trên đất
-_ Cải tạo lại các hệ thống điện, nước uống, nước sinh hoạt, nước thải
- _ Tìm phương án sử dụng mặt bằng khu B (Cartina trả) hợp lý
- Lap phương á án đầu tư máy móc, thiết bị thay thế cho số máy cũ và đầu tư mới ở Tiền Giang
-_ Xây dựng lại văn hóa Phương Đông, nâng cao ý thức trách nhiệm, làm việc hết mình và thống nhất cao trong toàn thể CBCNV trong việc thực hiện chiến lược của HĐỌT
- _ Tiếp tục chăm lo đời sống CBCNV ngày càng tốt hơn
Trên đây là báo báo cáo của Ban điều hành Công ty kính trình Đại hội Ban điều hành rất mong nhận được những đóng góp chân thành từ các cổ đông để giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017