2._2015_ Bao cao HĐQT 2015

2._2015_ Bao cao HĐQT 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...

Lời mở đầu Trong nền kinh tế thị trờng ở nớc ta hiện nay, ngành Xây dựng là nền tảng, là cơ sở cho các ngành kinh tế khác phát triển bởi ngành nào cũng phải có cơ sở hạ tầng vững chắc mới có thể tiến hành các hoạt động của mình. Đồng thời để hội nhập với nền kinh tế thế gới, thu hút các nhà đầu t nớc ngoài thì phải có một nền tảng cơ sở hạ tầng nhất định. Do vậy, ngành Xây dựng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, trong quá trình hội nhập và phát triển. Công ty Xây dựng số 34 với vai trò là một tế bào của ngành xây dựng, đang đóng góp những thành tích đáng kể cho ngành xây dựng cũng nh cho nền kinh tế. Để tìm hiểu bất cứ một doanh nghiệp nào, trớc hết sinh viên phải nắm đợc những nét chung nhất về doanh nghiệp nh: Lịch sử phát triển, tổ chức bộ máy quản lý, quy trình công nghệ. Riêng đối với sinh viên chuyên ngành kế toán còn phải nắm đợc tổ chức bộ máy kế toán, công tác hạch toán kế toán . Giai đoạn thực tập tổng hợp cũng là cơ sở, nền tảng cho giai đoạn thực tập chuyên đề sau này. Qua thời gian thực tập tổng hợp tại Công ty Xây dựng số 34, ngoài việc hiểu đợc những nét chung nhất về Công ty, em đã đi sâu tìm hiểu công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty. Dới đây là Báo cáo thực tập tổng hợp của em, nội dung của Báo cáo gồm ba phần: - Phần I: Tổng quan về hoạt động kinh doanh và quản lý tại Công ty Xây dựng số 34. - Phần II: Đặc điểm về tổ chức kế toán tại Công ty Xây dựng số 34. - Phần III: Một vài nhận xét về tổ chức kế toán tại Công ty xây dựng số 34. 1 Nội dung Phần I: Tổng quan về hoạt động kinh doanh và quản lý tại Công ty Xây dựng số 34 I- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xây dựng số 34: Tiền thân của Công ty Xây dựng số 34 là Xí nghiệp Xây dựng số 4 thuộc Công ty Xây dựng số 3 đợc thành lập vào ngày 1/4/1982. Nhiệm vụ của Xí nghiệp là chuyên sửa chữa và cải tạo các Đại sứ quán của các nớc tại Việt Nam, phục vụ cho việc ngoại giao. Ngày 1/4/1983 theo Quyết định số 442/BXD - TCLĐ, Xí nghiệp Xây dựng số 4 chính thức tách thành Xí nghiệp Xây dựng số 34 trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng. Ngày 3/1/1991 theo Quyết định số 14/BXD - TCLĐ Xí nghiệp Xây dựng số 34 đổi tên thành Công ty Xây dựng số 34. Căn cứ theo Quyết định thành lập Doanh nghiệp Nhà nớc số 140A/BXD - TCLĐ ngày 26/3/1993 của Bộ Xây dựng và theo Quyết định số 22/BXD - TCLĐ ngày 24/4/1993 - Bộ Xây dựng để cấp giấy phép kinh doanh cho Công ty Xây dựng số 34, số đăng ký kinh doanh là 108007. Theo giấy phép kinh doanh này: Tên giao dịch Quốc tế: Construction Company No 34. Công CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /BC – HĐQT Bắc Kạn, ngày tháng năm 2016 (Dự thảo) BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 Nhân Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị năm 2015 gồm thành viên: STT Họ tên Chức vụ Ông Mai Văn Bản Ông Vũ Phi Hổ Ông Đinh Văn Hiến Ông Nguyễn Huy Hoàn Ông Mai Thanh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Thành viên HĐQT kiêm phó TGĐ Công ty Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị Công tác quản lý, điều hành HĐQT năm 2015 Trong năm 2015, Hội đồng quản trị tổ chức lần họp để trực tiếp đạo, kiểm tra, đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty định vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Cụ thể: TT 01 Nghị 03/2015/NQHĐQT Nội dung Ngày Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán tinh quặng chì với Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ Giao cho Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch mua 10/03/201 bán sở nhu cầu tài kết sản xuất BÁO O CÁO CỦ ỦA HĐQT NĂ ĂM 2014 Số:: /2015/B BC-HĐQT Hà Nội, ngày 002 tháng năm n 2015 BÁO CÁO O CỦA HỘ ỘI ĐỒNG G QUẢN T TRỊ TẠ ẠI ĐẠI HỘ ỘI ĐỒNG G CỔ ĐÔN NG THƯ ƯỜNG NIÊ ÊN NĂM M 2015 Kính thưa: Quýý Cổ đông Công ty Cổ C phần Ch hứng khoáán Tân Việệt m vụ Hội H đồng Quản Q trị (H HĐQT) qu uy định tạii Thực hiệện chức năăng, nhiệm Điềuu lệ Công ty t Luật Doanh D nghhiệp, HĐQ QT Công ty CP Chứngg khoán Tâân Việt xinn báo cáo hoạt động củủa HĐQT năm m 2014 phương p hư ướng hoạt động năm m 20155 Đánh giá củ HĐQT hoạt độộng Cô ông ty năm 20014 Hoạt độộng cônng ty năm 2014 báám sát địnhh hướng màà HĐQT đề trongg kế hoạchh hoạt độngg 2014, vớii nội dung sau: • Cônng ty hoạt động tuânn theo hoạt độnng kinh dooanh cốt lõ õi, có hiệuu quả, quản lý đ rủi ro thông quaa công cụ kiểểm soát kiểm toánn t thực minh bạạch; Lợi nh huận trướcc nội bộ,công bốố thông tinn kịp thời, trung thuếế năm 20144 tăng mạnnh đạt 32,7 tỷ đồng • Chủủ động pháát triển mảảng kinh doanh d cốt lõi Môii giới dịch d vụ tàii chínnh cho NĐ ĐT làm giaa tăng thị phần p môi giới, doanhh thu môi giới 20144 tăngg gấp đôi so s với 2013 đạt 64,3 tỷ đồng, lọt l TOP 100 môi giới HNX quýý 4/20014 • Đảm m bảo quyền lợi đáng g (tính minnh bạch, ann toàn cho giao dịch)) nhà đầu tư ư/ khách hàng h th hực quuản lý táchh bạch tài khoản củaa nhà đầu tư Công ty đ đảm bảo; Cổ tứ ức tiềền tăng lên n mức6,2% % • Quyyền lợi củaa cổ đông so với v mức 4% % năm 2013,và quyềền lợi người laoo động cũn ng đượcc quann tâm tốt h giúp cáán nhân viên yên tâm t gắn bóó lâu dài vớ ới công ty • Thuu hẹp chấm dứt hoạt h động kinh doannh Repo rủủi ro theo địnhh hướ ớng HĐ ĐQT, yêêu cầu UBCK • Đảm m bảo nguồồn vốn choo vay, đáp ứng khả n khoản mức m độ ann toànn tỷ lệ vốn v khả dụnng cảả năm • Tuâân thủ nghiiêm túc quy định h phápp luật kiinh doanh nói chungg t lĩnh vực v chứngg khoán ói riêng, đặặc biệt ccác quy địn nh quảnn BÁO O CÁO CỦ ỦA HĐQT NĂ ĂM 2014 trị Công C ty, quuản trị rủi ro, kiểm soát s nội bộộ, công bố thông tin v quản lýý giaoo dịch khách k hàngg • Tiếpp tục đầu tư t đổi mớii công ngh hệ nâng cao tính ttiện ích cáác công cụụ giaoo dịch, đápp ứng nhu cầu giao dịch d ngày gia ttăng khách k hàngg qua kênh interrnet nhưphhần mềm giao dịch trự ực tuyến m ItradHome 2014,, u nâng cấp hệ thống, tăng cườn ng quản trịị bảngg giá PriceeVip, cáác yêu cầu giaoo dịch UBCK,và U Sở Giaao dịch • Hoạạt động tư vấn tài chhính doanh h nghiệp cóó bư ước phát triển t mạnhh mẽ với thươnng vụ M& &A điển hìình Phhenikaa muua cổ phần n chi phốii S, phát hànnh, đấu giáá cổ phần hóa h DNNN VCS • Tănng cường hoạt h động dịch d vụ chăăm sóc kháách hàng V VIP với nhiiều ưu đãi,, chínnh sách cạnnh tranh, dịịch vụ riên ng biệt Đánh giá vềề hoạt độn ng Ban n điều hành h(BĐH) • Ban Tổng T Giám đốc Công ty thực đúngg đầy đủủ chức g, nhiệm vụthheo quuy định tuân thủ định đ hướngg hoạt độngg HĐQ QT, nghị quyếết ĐHC CĐ đề • Thự ực đúnng đạo, đ nghị q Hội H đồng qquản trị liên n quan đếnn hoạtt động kinhh doanh củủa công tyđ đạt kết quảả kinh doannh cao;Quảản lý rủi roo chặtt chẽ;Tăngg thị phần môi m giới;M Mở rộng hooạt động tư vấn tài ch hính doanhh nghhiệp; Đầu tư t nâng cấpp công ngh hệ thhời điểm vvới chi phí hợp lý vàà hiệuu • Đặcc biệt, trriển khai thhực th hành công, sáng tạo phương án nphát hànhh trái phiếu riênng lẻ khôngg có tài sản n đảm bảo với lãi suấất hợp lý, nhằm n cungg cấp đủ nguồn vốn cho vaay Margin • Đã cố gắng tốối đa thu hẹp h hoạt h động kinh k doanhh Repo có rủi ro caoo phátt sinh trongg năăm trước • Bổ nhiệm, miiễn nhiệm chức danh quảnn lý trongg Công ty theo đúngg m quyền (trrừ chức danh thu uộc thẩm quuyền H Hội đồng qu uản trị) thẩm • Ký kết k hợpp đồng kinnh tế tuân th hủ pháp luật, đúngg thẩm quy yền Hoạt H động c Hội đồồng Quản trị năm n 2014 HĐQT đãã trì hooạt động thheo qu uy định củủa Điều lệ vvà quy định h phápp luật Các thànhh viên HĐQ QT tham gia g ý kiến, k định kkế hoạch, phương p ánn H thự ực giám m sát với B BĐH kinhh doanh thuuộc trách nhhiệm HĐQT, Trong năăm 2014 HĐQT Công C ty có ó thay đổi, đ bổ sunng Thành viên v nhiệm m kỳ 2012-2017 từ t lên Thành T viênn thôn ng qua ĐHCĐ năm m 2014 BÁO O CÁO CỦ ỦA HĐQT NĂ ĂM 2014 Ông Nghiêm m Tiến Sỹ Thành viêên Từ nhiệm m từ 19/6/2014 Ông Hồ Bửuu Phương Thành viêên Bầu bổ ssung từ 19/6/2014 Ông Nguyễnn Tiến Thàành Thành viêên Bầu bổ ssung từ 19/6/2014 HĐQT Công C ty đãã tổ chức họp p định kỳ để thảo luuận thô ông qua kếế hoạcch tài chínhh, quyyết định vàà kế hoạch hoạt độngg Côngg ty Ngoàài cuộcc họp định kỳ, HĐQT H cũnng thường xuyên tổ chức thảoo luận trực tuyến ,vàà q quuyết định kkinh doanh h trọng yếuu thựcc lấy ý kiến bằngg văn để thông qua công c ty HĐQT thhường xuyêên giám sáát đạạoBĐH quản lý điều hành công g việc kinhh doannh nggày Côông ty theoo kế hoạch, đúúng nghị quuyết HĐQT, H củaa ĐHC CĐ, Điều lệệ quuy định củaa pháp luật HĐQT Kiến K nghị mức m cổ tức đ tạm ứng, ứ định thời hhạn thủ tục chi trả;; Quyết định tất toán hooạt động reepo, trích lậập dự phònng tài chínhh hàng năm Các thànnh viên HĐ ĐQT thườnng ...CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG ––––––– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng năm 2015 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 Hội đồng quản trị xin báo cáo trƣớc Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động công ty năm 2014 dự kiến kế hoạch năm 2015 nhƣ sau: PHẦN I TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH Nhiệm kỳ III (2010-2015): Thành viên HĐQT: Bà Trần Thị Ngà Huế Ông Nguyễn Công Chiến Ông Nguyễn Quý Sơn Bà Đặng Lệ Thu Ông Hoàng Văn Phúc : Chủ tịch : Thành viên : Thành viên : Thành viên : Thành viên Ban điều hành: Bà Trần Thị Ngà Huế : Tổng giám đốc điều hành (bổ nhiệm ngày 23/05/2014) Bà Nguyễn Thị Thanh Phƣơng: Phó Tổng giám đốc Ông Nguyễn Văn Phận : Phó Tổng giám đốc Bà Nguyễn Thị Thu Thanh : Kế toán trƣởng (miễn nhiệm ngày 31/01/2015) Bà Nguyễn Khánh Chi : Quyền Kế toán trƣởng (bổ nhiệm ngày 01/02/2015) PHẦN II: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 Thị trƣờng dƣợc phẩm năm 2014 nhiều biến động lớn, nguồn cung giá mặt hàng thuốc thị trƣờng nhìn chung ổn định, mức giá thuốc dịch vụ y tế tăng 0,03% Nhà nƣớc ban hành văn pháp quy nhằm quản lý chặt chẽ việc sản xuất, cung ứng, đấu thầu thuốc thị trƣờng Việt Nam Công ty hoàn chỉnh lại quy trình, xây dựng quy trình đấu thầu thuốc để triển khai phù hợp tình hình thực tế I Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Hoạt động chủ yếu năm 2014: - Nhập ủy thác cho Zuellig Pharma, Novartis Pharma khách hàng khác; - Phân phối lại hàng tân dƣợc, dịch vụ ủy thác, bán buôn; Trang - Cho thuê kho GSP, kho lạnh, kho thƣờng Hợp tác kinh doanh khai thác mặt lĩnh vực ẩm thực, trồng dƣợc liệu Kết sản xuất kinh doanh năm 2014: CHỈ TIÊU TT Doanh thu Lợi nhuận trƣớc thuế TNDN Cổ tức Thực năm 2013 Kế hoạch 2014 ĐHCĐ giao Đvt: triệu đồng Thực Tỷ lệ 2014 TH/KH năm 2014 5.634.956 5.800.000 6.107.573 105% 29.960 34.000 35.741 105% 20% 20% 20% 100% II Tình hình nộp ngân sách: Đvt: đồng Chỉ tiêu Thuế GTGT Thuế TNDN Các loại thuế khác Tổng số Năm 2013 665.522.374.000 8.541.058.746 98.498.784.555 772.562.217.301 Năm 2014 667.353.171.681 8.337.769.233 96.917.877.864 772.608.818.778 Tỷ lệ tăng 0,27% -2,38% -1,6% 0,01% III Tình hình lao động đ i sống CBCNV TT Chỉ tiêu Tổng số CBCVN Trong đó: Nữ Trình độ : + Trên đại học + Đại học + Cao đẳng, trung cấp + Sơ cấp, Công nhân KT, LĐPT Tổng tiền lƣơng Thu nhập bình quân ng/tháng Đvt Ngƣời Năm 2013 152 90 Năm 2014 144 72 2014/2013 95% 80% 60 44 38 16.680 9,15 62 43 30 16.031 9,3 100% 103% 60% 40% 96% 101% Ngƣời Tr.đ Tr.đ PHẦN III: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014 I Hoạt động c a HĐQT: Từ đầu năm 2014 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty họp 10 phiên thƣờng kỳ, bất thƣờng hội ý dƣới giám sát Ban kiểm soát Nội dung họp: Thông qua thực kế hoạch sản xuất kinh doanh quý năm, giao kế hoạch kinh doanh, phê duyệt Quỹ lƣơng, đơn giá tiền lƣơng cụ thể cho Công ty mẹ Công ty con; phê duyệt khoản tín dụng Ngân hàng để phục vụ cho hoạt động bảo lãnh dự thầu, mở L/C, dự kiến phƣơng án phân chia lợi nhuận; cấu nhân HĐQT, BKS cán quản lý Công ty HĐQT kịp thời đạo giải vấn đề phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh Trang Rà soát lại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị phù hợp với quy định Ủy ban chứng khoán Nhà nƣớc áp dụng cho Công ty đại chúng Công ty niêm yết Ban hành Quyết định chuẩn y sơ đồ tổ chức toàn Công ty để phù hợp với chiến lƣợc phát triển Công ty II Công tác tổ chức nhân sự, hành quản trị: Trong năm 2014 có số biến động nhân lãnh đạo cấp cao Công ty: - Ngày 01/03/2014 Ông Phạm Anh Kiệt giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc để chuyển công tác theo Quyết định điều động UBND TP Hồ Chí Minh - Ngày01/03/2014 HĐQT bổ nhiệm Ông Phạm Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc điều hành để tiếp nhận bàn giao điều hành hoạt động Công ty thay Ông Phạm Anh Kiệt Ngày 23/05/2014 chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ đoàn trờng thpt chuyên hvt đoàn tncs hồ chí minh chi đoàn cb - gv Hoà Bình, ngày 01 tháng 10 năm 2008 báo cáo tổng kết công tác đoàn năm học 2007 - 2008 và dự thảo phơng hớng hoạt động năm học 2008 - 2009 phần i báo cáo tổng kết công tác đoàn năm học 2007 - 2008 I. đặc điểm tình hình của chi đoàn 1. Thuận lợi - Chi đoàn luôn nhận đợc sự quan tâm, sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ- Ban Giám hiệu nhà trờng và Ban thờng vụ Đoàn trờng trong từng nhiệm vụ cụ thể. - Đoàn viên trong chi đoàn là lực lợng trẻ của nhà trờng, công tác ở nhiều bộ phận, khá năng động, có trình độ chuyên môn đáp ứng đợc các nhiệm vụ hoạt động, nhiều đồng chí là giáo viên trực tiếp giảng dạy và đợc phân công làm công tác chủ nhiệm nên thuận lợi cho việc tổ chức nhiều hoạt động của chi đoàn và phối kết hợp cùng Đoàn trờng tổ chức các hoạt động trong các chi đoàn học sinh đạt hiệu quả. - Đội ngũ đoàn viên trong chi đoàn có nhiều đồng chí đã có kinh nghiệm trong công tác chuyên môn và các hoạt động Đoàn, có tinh thần khắc phục khó khăn, phẫn đấu vơn lên. Năm học 2007 2008 có nhiều sự kiện quan trọng mở ra cho mỗi đoàn viên trong chi đoàn thể hiện sức trẻ, năng động, nhiệt tình, sáng tạo trong các hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đợc giao. - Chi đoàn luôn là một tập thể đoàn kết và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. 2. Khó khăn - Năm học 2007 2008 là năm học tiếp tục thực hiện đổi mới chơng trình SGK và đổi mới phơng pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá, đây tiếp tục là thách thức đối với các giáo viên trẻ cha có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. - Lực lợng đoàn viên của chi đoàn trực tiếp tham gia hoạt động ngày càng giảm, nhiều đồng chí đã đến tuổi trởng thành đoàn, một số đồng chí đi học, một số đồng chí nữ nghỉ chế độ thai sản hoặc con nhỏ. Do đó việc tổ chức các hoạt động tập thể của chi đoàn gặp không ít khó khăn. - Do đặc thù của trờng chuyên thời gian học của học sinh và giảng dạy của giáo viên chiếm đa số nên khó khăn cho việc tổ chức các hoạt động qui mô lớn trong cùng một thời gian. - Kinh phí của chi đoàn còn eo hẹp nên gặp khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động cũng nh việc tổng kết khen thởng sau mỗi đợt hoạt động tại chi đoàn. Dù đứng trớc những khó khăn nêu trên nhng chi đoàn CB GV với sức trẻ và lòng nhiệt tình vẫn đạt đợc những kết quả trên nhiều lĩnh vực nh sau: II. kết quả cụ thể Đã Đạt. 1. Công tác chính trị t tởng. - Tất cả các đoàn viên trong chi đoàn có t tởng ổn định, vững vàng, có sự thống nhất quyết tâm cao, luôn tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trờng. - Xác định t tởng tinh thần làm việc nghiêm túc, tuyệt đối tin tởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đờng lối chính sách của Nhà nớc. - Luôn nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, nội quy quy chế của ngành và của nhà trờng. Đa số các đồng chí đã thực hiện nghiêm túc nội qui dạy và học của trờng chuyên. - Luôn rèn luyện bản thân t CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC LIỆU TRUNG ƢƠNG ––––––– Độc lập – Tự – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng năm 2015 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2010-2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC LIỆU TRUNG ƢƠNG PHẦN I TỔNG KẾT CÔNG TÁC HĐQT NHIỆM KỲ 2010-2015 GIỚI THIỆU CHUNG I Công ty cổ phần Dƣợc liệu trung ƣơng đƣợc thành lập theo Quyết định số 184/QĐTTg, ngày 04 tháng năm 2002 Thủ Tƣớng Chính Phủ việc chuyển Công ty Dƣợc liệu trung ƣơng thành Công ty cổ phần Dƣợc liệu trung ƣơng Tên tiếng Anh: NATIONAL PHYTOPHARMA JOINT-STOCK COMPANY Tên giao dịch: PHYTOPHARMA Biểu tƣợng (Logo) : - Trụ sở chính: số 24 Nguyễn Thị Nghĩa - Phƣờng Bến Thành - Quận – Tp Hồ Chí Minh Văn phòng làm việc: 42 Châu Văn Liêm - Phƣờng 10 - Quận TP Hồ Chí Minh Điện thoại : +84-8-3832 3058 Fax : +84-8-3832 3012 - Website: www.phytopharma.vn TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Bỉm Sơn, ngày 21 tháng năm 2017 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn; - Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016; - Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty: Báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2016 sau I KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NĂM 2016: Năm 2016 kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng chậm, GDP tăng 6,21% thấp năm 2015 thấp mục tiêu đề 6,7% Thị trường xi măng Việt Nam “cung” vượt xa so với “cầu”, giá xi măng Clinker xuất Trung Quốc, Thái Lan thấp kéo mặt giá xi măng, clinker xuất giới xuống thấp Tiêu dùng xi măng nước năm 2016 đạt gần 59 triệu tấn, tăng 9,8% so với kỳ, sản lượng tiêu thụ xi măng VICEM có mức tăng trưởng cao đạt 21,3 triệu (tăng 11,2%), khối xi măng Liên doanh đạt 17,3 triệu (tăng 7,6%) khối xi măng khác đạt 20,3 triệu (tăng 10,3%) Thị phần Vicem 36,11% (tăng 0,45% so với năm 2015) Thị trường xi măng nước cung vượt cầu 25 triệu tấn/năm, khả kéo dài nhiều năm nữa, đặc biệt địa bàn tiêu thụ xi măng Bỉm Sơn khu vực miền Trung bị sụt giảm mạnh ảnh hưởng cố gây ô nhiễm môi trường Fomusa, lũ lụt khu vực miền trung… nên ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đánh giá trước khó khăn, thách thức sở kết thực năm 2016, nguồn lực có Công ty, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra, HĐQT đạo liệt công tác SXKD Công ty thông qua chủ trương, giải pháp đồng Nghị cụ thể, linh hoạt đáp ứng phát triển Công ty Kết số tiêu chủ yếu: - Sản xuất Clinker: 2.978.489 tấn, đạt 101% so với Nghị ĐHĐCĐ 97% so với năm 2015 - Tiêu thụ sản phẩm: 4.484.730 tấn, đạt 109% so với Nghị ĐHĐCĐ 107% so với năm 2015 Trong tiêu thụ xi măng tăng 5% so với năm 2015 Giữ vững phát triển thị phần thị trường - Doanh thu thuần: 4.282,383 tỷ đồng, đạt 105% so với Nghị ĐHĐCĐ 103% so với năm 2015 - Lợi nhuận trước thuế 323,040 tỷ đồng 124% so với Nghị ĐHĐCĐ 94,6% so với năm 2015 - Lợi nhuận sau thuế: 258,337 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 185,769 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 2.333 đồng /CP - Phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo phương án Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua - Duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo suất, chất lượng sản phẩm Hầu hết mức tiêu hao vật tư giảm so với định mức; Nâng cao mác Clinker so với năm 2015 lò lò 5,3Mpa 5,0Mpa, tỷ lệ sử dụng Clinker xi măng mức thấp góp phần hạ giá thành sản phẩm; Tiêu hao than trung bình 02 lò thấp kỳ năm 2015 - Ký kết triển khai thực đầu tư Dự án Nghiền xi măng đến đóng bao - Dự án Kho nguyên liệu Dự án Tận dụng nhiệt thừa để phát điện: Đang hoàn thiện thủ tục liên quan cho trình triển khai thực dự án - Về hoạt động Công ty cổ phần xi măng Miền Trung: Trong năm 2016 người dân tiếp tục cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Công ty triển khai giải pháp khắc phục tồn môi trường Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn hỗ trợ đạo người đại diện Công ty cổ phần xi măng Miền Trung báo cáo Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND Tỉnh Quảng Ngãi, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam vấn đề Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng có văn đạo Công ty cổ phần xi măng Miền Trung phối hợp tốt với quyền địa phương, ngành liên quan để giải nội dung theo ý kiến Chính phủ Bộ, ngành liên quan, nhiên người dân tiếp tục cản trở hoạt động sản xuất Công ty Hiện Công ty tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND Tỉnh Quảng Ngãi, VICEM ban ngành liên quan để sớm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Miền Trung trở lại bình thường Tổng kết họp Nghị HĐQT: Để triển khai triệt để có hiệu nội dung Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Hội đồng quản trị tiến hành họp theo định kỳ ban hành Nghị HĐQT Cụ thể: Trong năm 2016, HĐQT tổ chức họp theo định kỳ ban hành Nghị quyết, TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Bỉm Sơn, ngày 21 tháng năm 2017 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn; - Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016; - Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty: Báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2016 sau I KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NĂM 2016: Năm 2016 kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng chậm, GDP tăng 6,21% thấp năm 2015 thấp mục tiêu đề 6,7% Thị trường xi măng Việt Nam “cung” vượt xa so với “cầu”, giá xi măng Clinker xuất Trung Quốc, Thái Lan thấp kéo mặt giá xi măng, clinker xuất giới xuống thấp Tiêu dùng xi măng nước năm 2016 đạt gần 59 triệu tấn, tăng 9,8% so với kỳ, sản lượng tiêu thụ xi măng VICEM có mức tăng trưởng cao đạt 21,3 triệu (tăng 11,2%), khối xi măng Liên doanh đạt 17,3 triệu (tăng 7,6%) khối xi măng khác đạt 20,3 triệu (tăng 10,3%) Thị phần Vicem 36,11% (tăng 0,45% so với năm 2015) Thị trường xi măng nước cung vượt cầu 25 triệu tấn/năm, khả kéo dài nhiều năm nữa, đặc biệt địa bàn tiêu thụ xi măng Bỉm Sơn khu vực miền Trung bị sụt giảm mạnh ảnh hưởng cố gây ô nhiễm môi trường Fomusa, lũ lụt khu vực miền trung… nên ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đánh giá trước khó khăn, thách thức sở kết thực năm 2016, nguồn lực có Công ty, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra, HĐQT đạo liệt công tác SXKD Công ty thông qua chủ trương, giải pháp đồng Nghị cụ thể, linh hoạt đáp ứng phát triển Công ty Kết số tiêu chủ yếu: - Sản xuất Clinker: 2.978.489 tấn, đạt 101% so với Nghị ĐHĐCĐ 97% so với năm 2015 - Tiêu thụ sản phẩm: 4.484.730 tấn, đạt 109% so với Nghị ĐHĐCĐ 107% so với năm 2015 Trong tiêu thụ xi măng tăng 5% so với năm 2015 Giữ vững phát triển thị phần thị trường - Doanh thu thuần: 4.282,383 tỷ đồng, đạt 105% so với Nghị ĐHĐCĐ 103% so với năm 2015 - Lợi nhuận trước thuế 323,040 tỷ đồng 124% so với Nghị ĐHĐCĐ 94,6% so với năm 2015 - Lợi nhuận sau thuế: 258,337 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 185,769 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 2.333 đồng /CP - Phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo phương án Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua - Duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo suất, chất lượng sản phẩm Hầu hết mức tiêu hao vật tư giảm so với định mức; Nâng cao mác Clinker so với năm 2015 lò lò 5,3Mpa 5,0Mpa, tỷ lệ sử dụng Clinker xi măng mức thấp góp phần hạ giá thành sản phẩm; Tiêu hao than trung bình 02 lò thấp kỳ năm 2015 - Ký kết triển khai thực đầu tư Dự án Nghiền xi măng đến đóng bao - Dự án Kho nguyên liệu Dự án Tận dụng nhiệt thừa để phát điện: Đang hoàn thiện thủ tục liên quan cho trình triển khai thực dự án - Về hoạt động Công ty cổ phần xi măng Miền Trung: Trong năm 2016 người dân tiếp tục cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Công ty triển khai giải pháp khắc phục tồn môi trường Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn hỗ trợ đạo người đại diện Công ty cổ phần xi măng Miền Trung báo cáo Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND Tỉnh Quảng Ngãi, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam vấn đề Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng có văn đạo Công ty cổ phần xi măng Miền Trung phối hợp tốt với quyền địa phương, ngành liên quan để giải nội dung theo ý kiến Chính phủ Bộ, ngành liên quan, nhiên người dân tiếp tục cản trở hoạt động sản xuất Công ty Hiện Công ty tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND Tỉnh Quảng Ngãi, VICEM ban ngành liên quan để sớm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Miền Trung trở lại bình thường Tổng kết họp Nghị HĐQT: Để triển khai triệt để có hiệu nội dung Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Hội đồng quản trị tiến hành họp theo định kỳ ban hành Nghị HĐQT Cụ thể: Trong năm 2016, HĐQT tổ chức họp theo định kỳ ban hành Nghị quyết, ... trách nhhiệm HĐQT, Trong năăm 2014 HĐQT Công C ty có ó thay đổi, đ bổ sunng Thành viên v nhiệm m kỳ 2012-2017 từ t lên Thành T viênn thôn ng qua ĐHCĐ năm m 2014 BÁO O CÁO CỦ ỦA HĐQT NĂ ĂM 2014... ty HĐQT thhường xuyêên giám sáát đạạoBĐH quản lý điều hành công g việc kinhh doannh nggày Côông ty theoo kế hoạch, đúúng nghị quuyết HĐQT, H củaa ĐHC CĐ, Điều lệệ quuy định củaa pháp luật HĐQT... động kinh h doanh vàà phátt triển Công C ty Các định hư ướng HĐQT H troong năm 2015 Trên sở phân tích bối cảnnh kin nh tế Việt Nam năm m 2015 cũn ng cácc m yếu TVSI Sauu xem xét kếế thuậận lợi thhách