Báo cáo – Digiworld

Trang 1

CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÉ GIỚI SÓ Độc lập — Tw do — Hanh phic -000 - TP.HCM ngày 20 tháng 1 năm 2015 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Tên cơng ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thé giới Số

- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 8, Tòa nhà Ngân hàng Nam Á, 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08 - 3929 0059 Fax: 08 - 3929 0060 - Vốn điều lệ: 108.024.690.000 đồng

- Mã chứng khoán (nếu có):

I Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Stt Thành viênHĐQT Chức vụ Sô buôi họp L Tỷ lệ Ghi chú | tham dw

1 Ơng Đồn Hồng Việt | Chủ tịch 8/8 100% 2 Bà Tô Hồng Trang | Thanh vién 8/8 100% 3 | Bà Đặng Kiện Phương | Thanh vién 8/8 100%

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm 2014, HĐQT đã bám sát và chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành để không ngừng tăng cường, mở rộng hoạt động, mở rộng hệ thống phân phối, giám sát thực hiện đánh giá các chương trình bán hàng

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa có

II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt | Sô Nghị quyêt/ Quyết định Ngày Nội dung

1 | 1008-2014/NQ-HDQT 10/08/2014 Thông qua việc vay vốn lưu động để

phục vụ hoạt động kinh doanh

2 | 0610-2014/NQ-HDQT 06/10/2014 Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu và bảo dam cap tin dung tại Ngân hàng

TMCP Công thương - Chi nhánh 1

Trang 2

Tp.HCM 3 1010-2014/NQ-HĐQT 10/10/2014 Thông qua việc chia cổ tức năm 2013 cho cổ đông

4 | 1510-2014/NQ-HBQT 15/10/2014 Thông qua phương án chào bán cổ

phiếu quỹ cho CBCNV

5 | 2110-2014/NQ-HDQT 21/10/2014 Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh,

mở thư tín dụng, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng

TMCP Công thương - Chỉ nhánh 1 1p.HCM

6_ | 59-2014/NQ-HĐQT 5/11/2014 Triển khai phương án bán cổ phiêu quỹ và phát hành cô phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn CSH

7 | 18-2014/NQ-HDQT 7/11/2014 Triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ và phát hành cô phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn CSH

8 | 1512-2014/NQ-HDQT 15/12/2014 Thông qua việc trả lãi cho cỗ đông dùng tài sản cá nhân bảo lãnh vay vốn cho công ty

lll Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khốn: khơng có

IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đến 31/12/2014

Chức vụ tại Mỗi Sô cô Tỷ lệ

nhân có) hệ với hữu cuối cổ chú

cổ kỳ phiếu

đông cuối kỳ

nội bộ

1 Đoàn Hồng Việt | Chủ tịch 26 Đống Đa, 463.100 429% | Cá

HĐQT kiêm Q.Tân nhân Tổng Giám Bình, TP.HCM sở đốc hữu Tô Hồng Trang | Thành viên | Vợ 26 Đống Đa, | 365.900 3,39% HĐQT kiêm 2, Q.Tân Phó Tổng Bình, TP.HCM Giám đốc con 26 Đống Đa |0 0% Đoàn Minh P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM

Thành viên | Anh trai | 2E P2 - 11 Sky | 492.000 4,55%

Trang 3

Chirc vu tai | Mỗi Số cổ Tỷ lệ

Stt | Tên tổ chức/cá nhân công ty (nêu | quan Địa chỉ phiêu sở | sở hữu | Ghi

có) hệ với hữu cuôi cô chú cổ kỳ phiếu đông cuôi kỳ nội bộ Bình, TP.HCM Chủ 214 Phú Gia, | 5.000.000 | 46,29% | Đại Cty TNHH Created tịch Khu đô thị Phú diện

1n HÀ iê HĐQT kiêm Pa Q.Tân nhân

Đoàn TY E8'Š' Hồng Việt ÍTểng - Giám Bình, TP.HCM ; SỞ độc hữu con 26 Đống Đa,|0 0% Đoàn Minh P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM Tô Mỹ Mỹ Chị ruột

Tô Tiểu Ngọc Chị ruột 1.500 0,01%

Tô Tiểu Yến Chị ruột 0 0%

Tô Tiểu Linh Chị ruột 0 0%

Tô Hoa Khải Cha 0 0%

Tần Lệ Quỳnh Mẹ 0 0%

Chủ 214 Phú Gia, | 5.000.000 | 46,29% | Đại

Cty TNHH Created tịch Khu đô thị Phú diện

Future HĐTV_ | Mỹ Hưng, P.Tân sở Phong, Q:%, hữu Tp.Hồ Chí Minh 3 Đặng Kiện - = Thanh HĐQT kiêm vién 638/7-9 Hồng Phong, Lé | 589.600 5,46% Phương Phó Tổng Q.10, Tp.HCM Giám đốc Mai Phan Việt 0 0% Li di 8 Chông Hùng Mai Phan Nhật 0 0% Con Huy

Mai Phan Nhật Vy Con 0 0%

Đặng Kiện Trung Anh ruột 0 0%

Trang 4

- Chức vụ tại Mối Số cổ Tỷ lệ

Stt ( Tên tô chức/cá | công ty (nêu quan Địa chỉ phiêu sở | sở hữu | Ghi

nhân có) hệ với hữu cuôi cô chú cô kỳ phiêu đông cudi ky nội bộ Đặng Kiện Mỹ Chị ruột 0 0% Đặng Kiện Dung Em ruột 0 0% Đặng Kiện Hùng Em ruột 0 0% Đặng Hải Cha 0 0% Đã mật Huỳnh Ánh Mẹ 0 0% 4 Thành viên 11 dãy 5 ngách | 150.000 1,39% HĐQT kiêm 651/82/1 Minh Hoàng Tùng Giám đốc khối Khai, P.Thanh IT Xuan, Q.Hai Ba Trưng, Hà Nội Vũ Thị Thanh Hà Vợ 0 0% Hoàng Tùng Anh Con 0 0% Hoàng Vũ Tùng 0 0% Chi a

Hoang Hai Thinh Em ruột 0 0%

Hoàng Văn Mai Cha 0 0% Nguyễn Thị 0 0% Mẹ Phương 5 Thành viên 176/105/08 Điện | 0 0% — lt HĐQT Biên Phủ, P.17, Trân Bảo Minh Q.Bình Thạnh, Tp.HCM Nguyễn Thị Ngọc 0 0% Anh Ng

Tran Qué Anh Con 0 0%

Tran Bao Vinh Em ruột 0 0%

Trang 5

Chức vụ tại Mỗi Số cổ Tỷ lệ

Stt | Tên tổ chức/cá công ty (nêu quan Địa chỉ phiêu sở | sở hữu | Ghi

nhân có) hệ với hữu cuối cổ chú

cổ kỳ phiếu

đông cuôi kỳ

nội bộ

Đoàn Anh Quang con 0 0%

Đoàn Minh Hoàng con 0 0% 26 Đống Đa |463100 |4,29% Đoàn Hồng Việt Em ruột | P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM Đoàn Yến Cha 0 0% EN m Đào thị Bích Ngọc Mẹ 0 0%

7 Trưởng Ban 11 Đường 4, An |0 0%

Hồng Thơng Kiểm sốt Phú Q.2; Tp.HCM Siraya ụ 0 0% Thapanangkun 2 Hoang Nguyé x g Nguyện Gar 0 0% ° Trúc Hoàng Thế Tùng Con 0 0% Hoàng Thạch Tỉnh Con 0 0% Hoàng Nam Anh ruột 0 0% Hoàng Thị Tâm “ S 0 0% Chị ruột Bắc Hoàng Giang Long Cha 0 0% Nguyễn Thị Ngà Mẹ 0 0% 8 N x ‘ Thanh viên 217/75 Bùi Đình | 1.200 0,01% , " ie BKS Tuy, P 24, Binh Thanh Thanh, TP.HCM Nguyễn Thị Như d 0 0% Thơ ỹ Nguyễn Ngọc Như 0 0% : Con Phi Nguyén Ngoc Yén 0 0% - Con Phi Nguyễn Thị E n 0 0% Phương Khanh Hàn:

Nguyễn Tuần Đạt Anh ruột 0 0%

Nguyễn Văn Mậu Cha 0 0%

⁄2/

\x

Trang 6

Chức vụ tai Mối Số cổ Tỷ lệ

Stt Tên tổ chức!cá nhân công ty (nêu quan Địa chỉ phiêu sở | sở hữu | Ghi

có) hệ với hữu cuôi cô chú cô kỳ phiêu \ đông cuôi kỳ lÀ nội bộ bia Chu Thi No Me 0 0% * 9 Thanh vién Phong 1701, | 204.500 1,89% Ss BKS Topaz1, Saigon 4 : Pearl, 92 Phat Ngoc Bich Nguyén Hữu Hãng Cảnh, P 22, Q Bình Thạnh, Tp HCM Nguyễn Đức Trí chồng 0 0% Đã mat

Nguyễn Đức Huy Con 0 0%

Nguyễn Gia Huy con 0 0%

P TP Ngọc Thúy ú Em rượt 0 0%

o0

Hang

Phan Ngoc An Cha 0 0%

Nguyén Thi Phung Me 0 0%

10 Kê toán 285A/8 Bis-Hậu | 1.050 0,01%

Định dạng
Số trang	6
Dung lượng	1,7 MB