CÔNG TY CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM : Độc lập - Tự do - Hạnh phúc T761 .^- `) I5 - T7 sẽ TC Số: 03/07-2016/HĐQT/DGW Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YÉT (6 tháng năm 2016)
Kính gửi: _- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỎ PHÀN THÉ GIỚI SÓ
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Tòa nhà Ngân hàng Nam Á - Số 201-203 Cách Mạng Tháng Tám
Phường 4, Quận 3, Thành phó Hò Chí Minh
- Điện thoại: : (84.8) 3929 0059 Fax: (84.8) 3929 0060
- Vốn điều lệ: 306 133.290.000 đồng - Mã chứng khoán: DGW
I Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung | Quyét dinh - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu
02/04-2016/HĐCĐ- thưởng cho cỗ đông hiện hữu
4 DGW 26/01 t6- L rang qua Phương #fkế-hoásh kinh doanh năm 2016
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu
thưởng cho người lao động (ESOP 2015) - Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh
giá cổ phiếu phát hành
Thông qua các vấn đề niêm yết bổ sung só
Trang 2
cỗ phần phát hành thêm, ủy quyền cho
HĐQT, phương án trả thù lao năm 2016 cho HĐQT và BKS - Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 - Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 2016 lI Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016)
1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
Ngày bắt đầu | Số buổi Tỷ lệ tham |_ Lý do
là thành viên HĐQT hop HBQT | dự hop không tham dự tham dự họp 26/04/2016 4/4 26/04/2016 4/4 26/04/2016 100% %, Thanh vién 26/04/2016 75% 4/4
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đói với Ban Giám đốc
Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua các báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015 của Ban Giám đốc, giám sát Ban giám đóc
trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ:
Trang 3IV 2015 và quý | 2016
Tổ chức họp ĐHĐCĐ 2016 theo đúng quy định của pháp luật ngày 26/04/2016
Lựa chọn Công ty kiểm toán làm đối tác kiểm toán cho năm tài chính 2016
Thông qua thành lập tiểu ban Đầu tư và Phát triển nhắm xây dựng chiến lược và triển khai kế hoạch phát triển dài hạn
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Tiểu ban Đầu tư và Phát triển trực thuộc HĐQT được thành lập theo Nghị quyết só 02/05-
2016/HĐQT-DGW, bao gồm các nhân sự sau:
Ơng Đồn Hồng Việt ~Trưởng Ban Ông Tran Bao Minh — Thành viên Ong Huynh Vĩnh Phúc — Thành viên Ông Nguyễn Duy Bình — Thành viên Nhiệm vụ của Tiểu ban:
Xây dựng chiến lược phát triển thị trường, lập ké hoạch triển khai chiến lược dài hạn
Xây dựng, định hướng các hoạt động kinh doanh và phương án đầu tư đảm bảo tuân
thủ định hướng và chiến lược phát triển của Công ty
Đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty định kỳ nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động
Trưởng ban có trách nhiệm giao nhiệm vụ cho các thành viên trong Tiểu ban để hoàn thành nhiệm vụ của Tiểu ban
4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016)
Stt Số Nghị quyết/
Quyết định Ngày Nội dung
02/01-2016/HDQT/DGW 19/01/2016 - Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 - Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông
02/03-2016/HĐQT/DGW 14/03/2016 Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
02/05-2016/HDQT/DGW 05/05/2016 - Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 từ 26/04/2016
- Thành lập Tiêu ban Đầu tư và Phát triển
Trang 4lll Ban kiểm sốt
1 Thơng tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Thành viên BKS Chức vụ | Ngày bắt đầu là | Số buỏi Tỷ lệ tham thành viên BKS họp BKS dự họp tham dự Lý do không tham dự họp Bà Phan Ngọc Thành viên 26/04/2016 2/2 Bích Hằng Ông Nguyễn Thành viên 26/04/2016 2/2 Tuần Thành
Ơng Hồng Trưởng Ban 26/04/2016 2/2
Thơng Kiểm sốt
Trong kỳ Báo cáo, Ban Kiểm Soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát và tham gia day đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý, thực hiện báo cáo cho cổ đông về việc giám sát hoạt động hình tài chính của Công ty
IV Đào tạo về quản trị công ty
Thang 5 năm 2016, Công ty đã cử đại diện tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo “Báo cáo hoạt động môi trường và xã hội trong báo cáo thường niên dành cho các Doanh nghiệp niêm
yết” do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước phối hợp cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức V Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều
6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty
1 Danh sách về người có liên quan của công ty: Danh sách đính kèm
2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan người nội bộ với công
ty con, công ty do công ty niêm yết nắm qun kiểm sốt: Khơng có 4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
VI Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6
