1243606806 bao cao thuong nien 2009

1243606806 bao cao thuong nien 2009 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các l...

Trang 1

_ CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHE BIEN HXK CAU TRE (CTE JSCO) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4/2 8C-CTCT TP.Hà Chí Minh, ngày42 tháng năm 2010

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CONG TY CP CHE BIEN HANG XUAT KHẨU CÀU TRE NAM 2009

I LICH SU HOAT DONG CUA CONG TY

1 Những sự kiên quan trong:

¢ Viéc thanh lap:

Céng ty Cé phan CBHXK Cau Tre trước đây là Xí nghiệp CBHXK Cầu Tre, là một doanh nghiệp Nhà nước, được cổ phần hóa theo Quyết định số 1817/QD- UBND ngay 14/04/2006 của UBND TP.HCM và chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần kể từ ngày 01/01/2007

‹ Niêm yết:

Được sự đồng ý của Đại hội đồng cỗ đông, Công ty đang tiến hành làm thủ tục niên vết cô phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) Dự kiến sẽ hoàn tất việc niêm yết vào cuối tháng 6/2010

2 Quá trình phát triển:

Tiền thân của Công ty CP CBHXK Cầu Tre là Công ty Xuất nhập khẩu trực dụng công nghiệp Sàigòn Direximco, được thành lập theo Quyết định số 104/QĐ- UB của UBND TP.HCM ngày 30/05/198] Đến năm 1983 được chuyên thành Xí nghiệp quốc doanh Chế biến hàng xuất khẩu, một đơn vị sản xuất chế biến để cung ứng xuất khẩu trực thuộc Sở Ngoại thương Thành phố Ngày 15/01/1993, UBND Thành phố đã ra quyết định số 16/QD- UB thành lập doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp CBHXK Câu Tre với ngành nghề sản xuất, chế biến thủy hải sản, súc sản (đông lạnh và khô), nông sản, thực phẩm tươi và khô phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, sản xuất các mặt hàng da và giả đa, sản xuất kinh doanh các loại vật liệu phục vụ xây dựng và trang trí nội thất

Ngày 14/04/2006 theo Quyết định số 1817/QĐ-UBND của UBND TP HCM đã duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp Chế biến Hàng xuất khâu Cầu Tre thành Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Cầu Tre

Ngày 21/12/2006 Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp giấy đăng ký kinh doanh lần đầu số 4103005762 cho Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khâu Cầu Tre

Ngày 01/01/2007 Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Cầu Tre chính thức đi vào hoạt động theo tên mới

Trang 2

Nganh nghé kinh doanh Trồng và chế biến chè (trà)

Sản xuất, chế biến, bảo quản Thịt và sản phẩm từ thịt

Chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản

Sản xuất và mua bán trà các loại |

Sản xuất và mua bán các loại bánh, kẹo, thực phẩm, nước giải khát (không sản xuất nước giải khát tại trụ sỏ)

Mua bán thủy sản và sản phẩm từ thủy sản, nông lâm sản nguyên liệu, động vật sống (trừ kinh doanh động vật hoang dã thuộc danh mục điều ước Quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định và các loại động vật quý hiếm khác cần được bảo vệ), lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điếu sản xuất trong nước, vật liệu xây dụng, đồ dùng cá nhân và gia đình, máy móc thiết bi và phụ tùng ngành nghề biến thực phẩm — ngành xây dựng

Trang trí nội thất

Cho thuê kho bãi, văn phòng, nhà ở

Kinh doanh nhà hàng ăn uống (không kinh doanh tại trụ sở) Kinh doanh bắt động sản

Đào tạo nghề

Dịch vụ hỗ trợ trồng trọt

Môi giới thương mại

Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa

Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp

Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính kế toán) Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế công trình, khảo sát xây dựng, giám sát thi công)

Bán buôn đồ uống có cồn

Bán lẻ đồ uống

Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ dược phẩm)

Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da

Bán lẻ thiết bị viễn thông

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác Nghiên cứu thị thường và thăm dò dư luận

Cho thuê ôtô

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình Tể chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

._ Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Tốc độ tăng doanh thu sản xuất kinh doanh: Tốc độ tăng doanh thu bình quân là 10%/năm, tăng dần tỷ trọng doanh thu nội địa để đến năm 2015 đạt 45% tông doanh thu Tập trung vào sản xuất, chế biến thực phẩm tỉnh chế có hàm lượng giá trị gia tăng cao, đồng thời đa dạng hóa kinh doanh sản phẩm tiêu dùng khác

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Trang 3

- _ Các chiến lược thực hiện trong giai đoạn này theo định hướng tăng trưởng nhanh gồm:

+ Chiến lược phát triển thị trường xuất khâu

+ Chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu + Chiến lược phát triển thị trường trong nước

+ Chiến lược kết hợp về phía sau

+ Chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư

Il BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI:

1 Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:

Thực hiện tái cau trúc hoạt động Công ty; cải tiến giám sát, quản lý, tiết giảm chi phí; tận dụng các yếu tố khách quan như chênh lệch tỷ giá, chính sách hô trợ vay vốn kích cầu của Chính phủ, làm lợi nhuận trước thuế tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008

Tôngc doanh thu triệu đồng - 385, 615) 445, 418 432 186) 112, 08) _ 97,03 'KN xuất khẩu 1.000 USD 18 453) 19, 750| 18.811; 101 94) 95, 25

I ——'——L———— -—- po

KN nhập khẩu 1.000 USD 7.053 6.500 6016| 85,29 92 55

LN trước thuế triệu đồng | 15.512} 15.8001 35.509 228,91) 224,74

3 Những thay đối chủ yếu trong năm: Không có 4 Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- _ Đây nhanh quá trình tái cấu trúc, phát triển thị trường nội địa, năm 2010 tăng tỷ trọng doanh thu hàng nội địa chiếm > 27,5% tổng doanh thu

- Đây mạnh xúc tiền thương mại một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, chuân bị các điều kiện tiến tới thành lập Phòng Marketing, Phòng Nghiên cứu và Phát triển (R&D) - _ Cơ cấu lại hạng mục sản phẩm, tập trung vào những dòng sản phẩm có tỷ suất doanh

thu / lợi nhuận cao

-_ Có kế hoạch chuyên sâu về cơ cấu thị trường, phân khúc tiêu thụ sản phẩm

II BÁO CÁO CỦA BAN TÓNG GIÁM ĐÓC

I Báo cáo tình hình tài chính e Khả năng sinh lời:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần : 6,86%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tông tài sản : 13,24%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư chủ sở hữu: 25,35%

Trang 4

Chi tiéu 31/12/2009 01/01/2009 TAISAN | | Ị ¬ - A TÀI SẢN NGẮN HAN 144.944.504.166 | | I Tién va céc khoản tương đương tiền 142.496.150.466 |

JU Céc khoan dau tu tai chinh ngắn hạn

IH Các khoản phải thu ngắn han _— IV, Hàng tổn kho 36.847.683.663 19.911.627.026 24.669.807.555 25.317.001.429 19.333.607.414 | 96.552.172.489 | _— V, Tài sản ngắn hạn khác 1.645.051.834 3.163.703.222 B TAISAN DAI HAN _ 81.557.205.885 88.716.801.449 | M1, Tài sản cố đỉnh 76.483.346.007 64.662.735.914 1 Tài sản cố định hữu hình 72.220.110.510 79.328.033.419 | 2 Tài sản cố định vô hình 2.847.513.238 2.790.068.108 | | 3 Chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang 1.309.717.250 2.544.634.387 IIL Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.336.034.757 714.540.000 : 1V, Tài sắn dài hạn khác _— 3,737.825.121 3.339.525.535 | TONG CONG TAI SAN 224.053.356.351 | _ 233.661.305.615 ! | i NGUON VON | | _A NỢ PHẢI TRẢ _ 74.250.040.835 105.353.729.196 I Nợ ngắn hạn _ 71.621.068.416 101.662.850.048 — IILNợ dàihạn _— 2.628.072.419 3.690.879.148 B VỐN CHỦ SỞ HỮU _ 149.803.315.516 | 128.307.576.419 I Vốn chủ sở hữu | 146.430.250.830 | 126.888.150.650 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu - 117.000.000.000 | 117.000.000.000

2 Chênh lệch tỷ giá hối đoái

3 Quỹ đầu tư phát triển 12.588.196.063 1.060.736.677 | 6.948.630.983 4 Quỹ dự phòng tài chính | i ' | 1.863.832.380 549.344.979 5, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 13.917.485.710 3.373.064.686 2.390.174.688 1.419.425.769

H Nguồn kinh phí, quỹ khác

1 Quỹ khen thưởng và phúc lợi 2 Nguồn kinh phí 3.373.064.686 1.419.425.769 I 'TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 224.053.356.351 233.661.305.615

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Không có

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 11.700.000 CP + Cổ phiếu thường : 11.700.000 CP

Trang 5

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loạ': Không có

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: Cổ phiếu thường : 11.700.000 CP

- Số lượng cô phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: Không có

- Cổ tức: Dự kiến mức cổ tức năm 2009 là 10%

2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh a Doanh thu:

Năm 2009 tổng doanh thu thực hiện được 432,186 tỷ đồng, đạt 97,03% so với kế hoạch 2009 và bằng 112,08 % so với năm 2008 Trong đó:

- Doanh thu nội địa là 91,281 tỷ đồng, dat 83,23 % KH 2009 va dat 110,41% so với nam 2008;

- Doanh thu xuất khẩu là 340.905 tỷ đồng, đạt 101,54 % KH 2009 va dat 112,53% so

với năm 2008

b Kim ngạch xuất khẩu - nhập khẩu:

Về kim ngạch xuất khâu cả năm 2009 thực hiện được 18,811 triệu USD, dat 95,25 % KH 2009 và đạt 101,94 % so với năm 2008 - Thủy hải sản chế biến là 9,600 triệu USD, đạt 95,84% KH 2009 và bằng 104,36 % so với năm 2008; - Nông sản, tra tinh chế là 0,618 triệu USD, đạt 90,75 % KH 2009 và bằng 77,83 % so với năm 2008; - Thực phẩm chế biến 8,593 triệu USD, đạt 94,93 % KH 2009 và bằng 101,57 % so với năm 2008

Về kim ngạch nhập khâu cả năm 2009 là 6,016 triệu USD, đạt 92,55 % KH 2009 và bằng 85,29 % so với thực hiện năm 2008 Trong đó chủ yếu (100%) là nhập nguyên liệu cho chế biến c Hiệu quả: Lợi nhuận trước thuế: 35,509 ty đồng, đạt 224,74% so với kế hoạch 2009 và đạt 228,91% so với năm 2008 d Sản lượng:

Năm 2009, tổng sản lượng tiêu thụ được 4.301 tấn, đạt 86,43% KH và bằng 93,85 %

so với sản lượng năm 2008

Trong đó, xuất khâu đạt được 2.953 tan (dat 91,00 % KH 2009 va bang 92,11 % sản

lượng năm 2008)

Đối với nội địa, sản lượng tiêu thụ được 1.348 tấn (đạt 77,87 % KH 2009 và bằng

97,89 % sản lượng năm 2008)

3 Những tiến bô công ty đã đạt được

- _ Tiến trình tái cấu trúc hoạt động Công ty được Ban Tổng Giám đốc chú trọng và chỉ đạo thực hiện một cách kiên quyết Các chương trình VỆ giám sát quản lý để tiết giảm chỉ phí của Công ty đã phát huy tác dụng, đạt hiệu quả tốt

- _ Năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý được củng cố và nâng cao - _ Việc sắp xếp lại mặt bằng, hợp lý hóa sản xuất, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, vừa

có thêm mặt bằng cho thuê, tạo thêm nguồn thu

Trang 6

nang luc tai chinh, may moc thiết bị của họ giúp Công ty khắc phục một sỐ khó khăn về tín dụng, máy móc thiết bị phục vụ cho yêu câu phát triển trong sản xuất, sẵn sàng đón bắt khi xuất hiện cơ hội thuận lợi

4 Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- _ Thực hiện tái cấu trúc kinh doanh trên cơ sở phat huy nội lực, kết hợp các nguồn lực bên ngoài (các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực phát triển kinh doanh)

- _ Xây dựng hoàn chỉnh chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2010 — 2015 và 2015 — 2020, tâm nhìn đến 2020 thành những chiến lược chức năng cụ thé, trước mắt là chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh

- Kết hop kiểm soát việc lãng phí các nguồn lực, phát huy hiệu quả tiết kiệm của năm 2009, tiếp tục thực hiện các chương trình tiết kiệm để giảm chi phí sản xuất, chi phi quản lý, tăng năng suất lao động, thực hành tiết kiệm đi đôi với việc đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập ồn định cho người lao động của Công ty

IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH (đã được kiểm toán)

- Bang can doi kê toán

- Bang bao cao két qua hoat dong kinh doanh - Bang bdo cao luu chuyén tiền tệ

- Bang thuyét minh bdo cdo tai chinh

- Béo céo kiém toan theo quy định của pháp luật về kế toán

V BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIÊM TOÁN:

e_ Kiểm toán độc lập

-_ Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vẫn (A&C) - _ Ý kiến kiểm toán độc lập:

+ Theo ý kiến A&C, ngoại trừ ảnh hưởng có thể có của việc trích lập dự phòng giảm giá với giá trị là 8.746.686.103 VNĐ, Báo cáo tài chính đề cập đã phản ảnh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần chế biến hàng xuât khẩu Cầu “Tre tại thời điểm ngày 31 thang 12 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyên tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với Chế độ kế toán Việt nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan

+ Lưu ý người đọc Báo cáo tài chính đến thuyết minh số VII.2 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính vê việc thay đổi chính sách kế toán liên quan đến xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư có gốc ngoại tệ của các khoản mục tiền tệ Việc thay đơi chính sách kế tốn này làm cho khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư có gốc ngoại tệ cuối năm của tiền, các khoản phải thu ngắn hạn là 1.060.736.677 VNĐ được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán (chỉ tiêu Chênh lệch tỷ giá hối đoái) thay vì kết chuyển vào thu nhập như những năm trước

VI CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Trang 7

80% tương ứng là 40 tỷ và TCTy Thương mại Sài Gòn - Satra góp 20% tương ứng là 10 tỷ Do giá đất tại KCN Vĩnh Lộc tăng, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất gap nhiều khó khăn, phức tạp nên dự án xây dựng Nhà máy CBTP phải KCN Vĩnh Lộc không triên khai được

Hiện nay, Công ty CP CBHXK Cầu Tre và TCTy Thương mại Sài Gòn đang tiến hành thủ tục thanh lý Hợp đồng hợp tác giữa hai bên và giải thể Công ty TNHH Satra — Cầu Tre

VII TÓ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1 Cơ cấu tổ chức của công ty (đính kèm)

2 Tóm tắt lý lich của các cá nhân tronø Ban điều hành Họ và tên: ¡ TRẦN THỊ HÒA BÌNH | Giới tính: | Nữ So

Nady thang nn sae w [06/11/1954

¡ Nơi sinh: ! Bac Liêu SỐ

Quốc tị tịch: có | VietNam”

- Dân tộc: - 7 | ¡Kinh re

"Quê quán: | Bạc Liu ~

| Địa chỉ thường trú 98 Hồ Bá Phấn, P.Phước LongA,Q9 TPHCM _ i

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: | (08) 9 612 056 Ty |

Trình độ học van : 12/12 a |

Trinh độ chuyên môn: * Bang cập:

- Kỹ sư cơ khí (Đại hoc Ko'then - CHLB Đúc)

| - Cao cấp chính trị (Học viện chính tri quốc gia HCM, Cơ sở II

¡ - TP.HCM) :

* Chứng nhận chứng chỉ:

- Đào tạo HACPP cơ bản cho các XN chế biến thủy sản (Bộ

Thủy sản và dự án SEAQITP - DANIDA)

- Quản trị KD dành cho các cán bộ điều hành (AIT CV cắp) - Quản trị kinh doanh-cho lãnh đạo doanh nghiệp (Bộ Thủy sản xã dự án SEAQIP - DANIDA)

- Quản trị cho các doanh nghiệp Châu A (PASE) tai Japan ors Japan)

- Nghiệp vụ đấu thầu (Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý thuộc liên hiệp các hội khoa học — kỹ thuật Việt Nam)

- Kinh nghiệm để tránh rủi ro khi kinh doanh trong khuôn khổ { | WTO (VCCI) j nO ee eee ee re eee ce

- Nghiệp vụ quảng bá xuất khẩu tại Thai Lan (ITIT — Thái Lan) | - Quản lý, điều hành cho các nữ chủ doanh nghiệp chế biến

¡ thực phẩm tại Án Độ (Viện NISIET - Ấn Độ)

ị - Thực tập sinh tại viện nghiên cứu nông nghiệp (Bộ Nông

| nghiép An D6)_

- Định giá Công ty (Đại học Ngân hàng + Đại học Khoa học Tây Bac Thuy Si)

Trang 8

“Qué trinh céng tac: | + Tir 03/1978 — 05/1979 + Tir 05/1979 — 10/1981 + Tt 10/1981 - 07/1982 | + Tir 07/1982 — 06/1983 | | + Tì 06/1983 - 03/1992 : + Từ 04/1992 — 12/1994 - + Từ 01/1995 - 03/1997 - + Từ 03/1997 — 04/2004 - + Từ 04/2004 — 09/2004 + Từ 09/2004 — 12/2006 + Từ 01/2007 - đến nay: _ b Phó Tổ ane Giám đốc

| - Luật quốc tế và thương thảo kinh doanh quốc tế (VCCI, | Trường đại học Nam California, trường đại học Hamline ' Minesota USA) -—:—+ ¡ - Cán bộ Phòng Kỹ thuật Công ty Cơ — Điện (Sở Công ¡ nghiệp TP.HCM) _

~ Cán bộ Phòng Kỹ thuật Xí nghiệp Liên hiệp Điện -

Cơ (Sở Công nghiệp TP.HCM)

-= Phó Quản đốc Xưởng Trung tâm, Trưởng ngành điện Xí nghiệp Liên hiệp Điện-Cơ (Sở Công nghiệp TP.HCM)

- Cán bộ Lao động tiền lương — P.TCHC Cty XNK Trực dụng Công nghiệp - Direximco TP.HCM

- Phó phòng Hợp tác kinh tế Xí nghiệp CBHXK Cầu Tre - Nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình

- Trợ lý Giám đốc, Phó phòng Kinh doanh Xí nghiệp

CBHXK Cầu Tre

'- Phó Giám đốc Xí nghiệp CBHXK Cau Tre : - Quyền Giám đốc Xí nghiệp CBHXK Cầu Tre

- Giám đốc Xí nghiệp CBHXK Cầu Tre

j- - Tổng Giám đốc Công ty CP CBHXK Cầu Tre | Hos va a tén: “NGUYEN” TAN TANG | | Giới tính: Nam ;

_Ngày tháng năm sinh: 30/05/1902

J Noi sinh Quang Ngai a ee

Quốc tịch: Việt Nam ¬

| Dan tộc: ¬ Kinh =.- _

| Qué quan: Bre gre

| Dia chi thudng tra: 35/28 Tân Hóa, P14, Q6, TP.HCM _

Số ĐT liên lạc Ở CƠ quan: - (08)9612544 - Trình độ học vấn: _ | 12/12 - Trình độ chuyên môn: | | i {

i Thac si Thực hànhQuản trị kinh doanh

E - Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính kế toán lễ - Kế toán trưởng

| - Cao cấp lý luận chính trị

Trang 9

+ Từ 1995 — 6/1997 + Từ 6/1997 — 08/1997 _+ Từ 09/1997 ~ 10/2000 + Tir 11/2000 — 12/2006 + Tir 01/2007 dén nay 6 Phó Tông Giám đốc

.~ Kế toán tổng hợp Xí ngaiệp CBHXK Cầu Tre

| - Phó phòng Kế toán tài vụ Xí nghiệp CBHXK Cầu Tre

-= Trưởng phòng Kê toán tài vụ XN CBHXK Câu Tre

- Kế toán trưởng Xí nghiệp CBHXK Cầu Tre

_~ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP CBHXK Cầu Tre —_— ee ms ce ee te bee rt ee = ee ——— ‘Hovatén: ¡ NGUYÊNNGỌCTẤN - Giới tính: | Nam

Ngày tháng năm sinh: 7 I 1/07/1957

Noi sinh: - Long Xuyên — An Giang

Quốc tịch: “TvietNan `

- Dân tộc: | Kinh có

Qué quát ¬ | Long z Xuyên - An Giang | On Địa chỉ thường trú: - 56/33 Cư xá Lũ Gia, PID, Qu, TP HCM "Số ĐT liên lạc ở cơ quan: Trinh độ học van : ‘Trinh 1 d6 cl chuyén môn: Quá trình công tác: _+ Tù 1976 - 1978 + Từ 1978 - 1982 _+ Từ 1983 - 1995 + Từ 1995 — 07/1997 -+ Từ 07/1997 - 03/2000 _+ Từ 04/2000 - 04/2005 + Từ 05/2005 - 12/2006 +Tù 012007 đếnny © (08) 9 612 544 112/12

mex Chứng chỉ: Quản lý và Quản trị kinh doanh: Tư vấn kinh doanh; Đàm phán và nghệ thuật đàm phán quốc tế; Quản trị kinh doanh — kiểm sóat giá thành; Chương trình quản lý An tòan vệ sinh thực phâm (HACCP); Giám sát điều hành các - Doanh nghiệp thủy sản

_~ Trung cấp chính trị

- Sinh viên ĐH Nông nghiệp IV, TP.HCM - Bộ đội nghĩa vụ quân sự

.- Nhân viên Xí nghiệp C3HXK Cầu Tre

‹ ~ Giám sát xây dựng, quản lý kho XN CBHXK Cầu Tre Phó phòng Kinh doanh Xí nghiệp CBHXK Cầu Tre

| - Trưởng phòng Kinh doanh Xí nghiệp CBHXK Cầu Tre

- Phó Giám đốc Xí nghiệp CBHXK Cầu Tre

- Phó Tổng Giám đốc Công ty CP CBHXK Câu Tre

3 Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm: Không

4 Quyên lợi của Ban Giám đốc:

Trang 10

5 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao đơng

Trong dé: + Số lao động gián tiếp: 221 người

+ Số lao động trực tiếp: 1.272 người e_ Các chính sách đối với người lao động:

-_ Đảm bảo sản xuất ôn định, ngay cả trong các thời điểm ngoài mùa vụ, hạn chế tình

trạng nghỉ việc do thiêu nguyên liệu `

~ _ Chú trọng đến việc cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

- _ Đưa ra những chính sách khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có công

đóng góp cho Công ty Đồng thời cũng có những biện pháp kỷ luật đối với những cá

nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến quyên lợi và uy tín Công ty

- Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi dé người lao động tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước nhăm nâng cao kiên thức chuyên môn, nghiệp vụ

—_ Có chính sách qui hoạch, đào tạo và sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển Công ty nhằm gia tăng về chất lượng nguôn nhân lực

- _ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp để gắn kết Bgười lao động

6 Thay đồi thành viên Hội đồng quản tri:

- Trong nam 2009, TCTy Thương mại Sài Gòn đã cử bà Lê Minh Trang làm đại diện

vốn Nhà nước tại Cty Cầu Tre thay thế cho Ông Huỳnh Văn Minh do nghỉ hưu và ứng

cử vào HĐQT Công ty Cầu Tre Được sự thống nhất của các thành viên HĐQT, bà

Trang đã giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cầu Tre thay thế cho ông Minh kể từ ngày 01/07/2009

~ Ông Don Di Lam - Tổng Giám đốc Công ty Vinacapital — Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cầu Tre đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT vào ngày 31/12/2009 với lý do phải

tuân thủ theo qui định của Luật Chứng khoán về giới hạn số lượng tham gia thành viên HĐQT Công ty niêm yết Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Don Di Lam kể từ ngày 31/01/2010

VIII THONG TIN CO DONG VA QUAN TRI CONG TY

1 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

e_ Hội đồng quản trị:

-_ Cơ cấu: 07 người, bao gồm: 1 Chủ tịch + 1 Phó Chủ tịch + 5 thành viên

| SIT Họ tên danh | Nơi công tác | CP (%) Ghi chu

“7 'L@ Minh Trang |Cha | TéngGiémdéc TCTy _1.638.000) 14,00 Thay

Trang 11

Ww 'Trần ThịHòa Thành 'Tổng Giám đốc CtyCP | 1.170.000! 10,00

Bình |viên 'CBHXK Cầu Tre

sl cute is

"Nguyễn Hữu ¡Thành Chuyên viên P DT-TC 1.170.000, 10,00 : Trung _jvién ‘TCTy TM Sai Gon (Satra) 5 'VõQuang |Thành TrưởngphòngKH-ĐT 1.170.000, 10,00- Vinh lviên Cty CP CBHXK Cầu Tre Bùi Việt Dũng 'Thành Trưởng phòngKT-CĐCy 5200 0,04 - lviên |CPCBHXKCầuTre - ; |

| 7 Bradley (Thành |Tổng Giám đốcCtyLD |

BIDV_Vietnam Partners |

Hoạt động của HĐQT: Thông qua các phiên họp thường kỳ hoặc trao đổi bằng văn bản, HĐQT Công ty đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết những vấn đề quan trọng trong công tác quản trị và điều hành Công ty theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua

Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành:

+ BVIM (Quy dau tư Việt Nam) và Vinacapital, là các nhà đầu tư tô chức lớn có kinh nghiệm, không nắm quyền quản lý điều hành công ty, nên có những công tác giám sát, đánh giá khách quan đôi với hoạt động của Ban điều hành

+ Satra và BVIM cũng đã tích cực trong việc đề xuất chủ trương tái cấu trúc hoạt động của Công ty, phát triển thị trường nội địa và nhiều chiến lược quan trọng khác Thù lao:

+ Chủ tịch : 3.000.000đ/tháng + Phó Chủ tịch : 2.500.000đ/tháng + Thành viên : 2.000.000đ/tháng Ban Kiểm sóat:

Ban kiểm soát: 03 coe bao gồm: 01 Trưởng ban + 02 thành viên — — +4 | STT: Họ tên | Chức danh | Nơi công tác | Sở hữu cP} | Tỷ lệ | an a

becca sog £ ' Chuyên viên P.TC- KT | | h a

: 2_ ¡Đặng Thùy Dương Thành viên CBHXK Cầu Tre 7 Si 1 - 3

Ũ 3 |Pang Pham Minh Loan | Thanh vién cove phéng Bin tự | | 0L - | 7

- Thù lao:

+ Truong ban : 2.000.000d/thang + Thanh vién : 1,000.000đ/tháng Hoạt động của Ban kiểm soát:

+ Thẩm định báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán nhằm đánh giá tính trung

Trang 12

2 Cac dir liéu thong ké vé c6 déng: (tinh dén 31/3/2010)

+ Kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành có liên quan đến việc thực hiện các

mục tiêu nhiệm vụ đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra; + Tham gia một số cuộc hop do Hội đồng quản trị tổ chức

+ Kiểm phiếu đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Cơ câu cô đông: STT Cổ đông Số cổ đông | Số cổ phần sở hữu a 7 an 1 | Tổ chức 8 9.974.106 85,25 a | Trong nudéc 5 8.140.000 69,57 b Ngoài nước 3 1.834.106 15,68 2_ | Cá nhân 263 1.725.894 14,75 a Trong nước 263 1.725.894 14,75 b_ | Ngoài nước 0 0 0 Tổng cộng 2m 11.700.000 100,00 2.1 Cổ đông góp vốn Nhà nước

STT Cỗ đông Địa chỉ /Chức vụ ocean ` : oe

Đại diện vốn Nhà nước:

ae "nh Oanh 5.265.000 45,00

1 | LêMinh Trang Tong Giám độc TCTy TM 1.638.000 14,00

2 | Trần Thị Hòa Bình T8 n0 cụ CF 1.172.500 10,00

3 Nguyễn Hữu Trung ae a REE UGLY 1.170.000 10,00

4 | Võ Quang Vinh Pe EEE EEE 1.172.800 10,00 5 | Lé Minh Tudn aa CỐ 117.000 1,00

2.2 Cé déng/thanh vién gép von sang lap:

Công ty được Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu 21/12/2006 và chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cô phần từ ngày 01/01/2007 Theo qui định của Luật doanh nghiệp 2005, Công ty không còn cô đông sáng lập

Trang 13

2.3 Cổ đông nước ngoài: - _ Cơ cấu cơ đơng nước ngồi 3 S3 2 Số cổ phần | Tỷ lệ nắm STT Cô đông Sô cô đông sở hữu giữ (%) I | Tổ chức 3 1.834.106 15,68

VOF Investment Limited ’ 1.170.000 10,00

Asia Value Investment Limited 614.106 3:2) Meiji Marine Delica Co, Ltd 50.000 0,43 2_ | Cánhân 0 0 Tổng cộng 3 1.834.106 15,68 2.4 Các cỗ đông lớn (nắm giữ từ 5% vốn cỗ phân) S Sốc | Tỷ lệ T Cô đông Địa chỉ phần sở | nắm giữ T hữu (%)

R aa: 275B Pham Ngii Lao, Q1,

1 | Téng Cty Pits mai Sai Gon TP.HCM 5.265.000 45,00

_ ' Tâng 12, Tháp A Vincom 191

2 | Quỹ Đầu tư Việt Nam Bà Triệu, Hà Nội 1.170.000 10,00

TCTy TC CP Dâu KhíVN- | 208 Nguyễn Trãi, Q1,

3 Ì œN TPHCM TP.HCM 1.000.000 8,55

4 | Ngan hang TMCP Nhà Hà Nội oe i cal 600.000} 5,13

"+ Tang 17 - 115 Nguyễn Huệ,

5 | VOF Investment Limited Q1, TP.HCM 1.170.000 10,00

w Tâng 17 - 115 Nguyễn Huệ,

Định dạng
Số trang	14
Dung lượng	4,27 MB