bao cao thuong nien 2009 dlg

DUCLONG GROUP BÁO CÁO THU? NG NIÊN 2009 DUCLONG GROUP TẦM NHÌN - SỨ MỆNH GIÁ TRỊ CỐT LÕI THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 10 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 20 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 23 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 32 CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 62 TỔ CHỨC NHÂN SỰ 77 THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 88 KẾT LUẬN 97 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 TẦM NHÌN Trở thành tập đoàn đầu tư đa ngành hàng đầu Việt Nam vào năm 2020 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 SỨ MỆNH: Thấu hiểu đầu tư vào ngành nghề đáp ứng tốt nhu cầu phát triển công ty, mang lại giá trò cao cho cổ đông góp phần vào việc tạo công ăn việc làm, nộp ngân sách phồn thònh khu vực Tây nguyên nói riêng Việt Nam nói chung BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 DUCLONG GROUP GIÁ TRỊ CỐT LÕI SỨC MẠNH TẬP THỂ UY TÍN LIÊN TỤC ĐỔI MỚI CHIA SẺ CỘNG ĐỒNG TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 THƠNG ĐIỆP CỦ A CHỦ TICH HỢI ĐỜNG QUẢN TRI ̣ ̣ Kính thưa quý cở đơng và các nhà đầ u tư ! Thay mặt Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai (Tập đồn Đức Long Gia Lai), tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến tồn thể Q khách hàng, đối tác, Q cổ đơng tập thể cán - cơng nhân viên đóng góp, đồng hành đường phát triển Tập đồn năm qua Hai năm qua (2008 - 2009), đất nước ta phải đương đầu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức gay gắt biến động bất thường trái chiều kinh tế giới, tác động bất lợi cho kinh tế Tăng trưởng kinh tế chững lại, lạm phát cao, lãi suất thường xun biến động Tình hình ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tập đồn Đức Long Gia Lai khơng phải ngoại lệ Tuy nhiên, đứng trước khó khăn, thách thức đó, nỗ lực khơng ngừng, năm 2009 đánh dấu nhiều thành cơng Tập đồn Đức Long Gia Lai nói chung Cơng ty thành viên Tập đồn nói riêng Tập đồn xác định hướng đắn, từ vượt khó vươn lên, đạt thành tựu đáng phấn khởi Doanh thu lợi nhuận năm 2009 tăng nhanh, vượt bậc so với năm trước Tập đồn đã, triển khai hàng loạt cơng trình, dự án có quy mơ lớn, với giá trị hàng nghìn tỷ đồng, gồm 03 khách sạn, 04 bến xe, 01 khu chung cư cao cấp, 05 cơng trình thủy điện với tổng cơng suất gần 600 MW (trong đó, cơng trình Thủy điện Đồng Nai 6A có quy mơ lớn dự kiến mang lại hiệu kinh tế cao), nâng cấp, mở rộng 03 đoạn đường Quốc lộ 14 với tổng chiều dài 200km, 01 trường học, 01 dự án trồng cao su với quy mơ 10.000 ha, gần 10 dự án khai thác chế biến khống sản… Đặc biệt, ngày 10/3/2010 vừa qua, Cơng ty Dịch vụ Cơng trình cơng cộng - Cơng ty thành viên Tập đồn niêm yết cổ phiếu sàn chứng khốn Hà Nội Đây bước mở đầu cho kế hoạch niêm yết cổ phiếu Tập đồn Đức Long Gia Lai cơng ty thành viên thời gian gần Qua khó khăn, gian khổ, có bề dày kinh nghiệm, truyền thống; đội ngũ cán lãnh đạo nhân viên trẻ, có trình độ, có tầm nhìn chiến lược, nhiệt tình, tâm huyết với Tập đồn; có đội ngũ cơng nhân có tay nghề, quan tâm, chia sẻ, tạo điều kiện Chính phủ, bộ, ngành TW quyền cấp… Tất yếu tố điều kiện cần đủ cho Tập đồn vững bước vươn lên thời gian khơng xa Năm 2010 nhận định tiếp tục năm đầy gian nan, thử thách cho hoạt động sản xuất - kinh doanh Tập đồn, Cơng ty thành viên năm cuối chu kỳ khủng hoảng kinh tế (2008-2010) Dự báo tăng trưởng kinh tế tồn cầu nước mức thấp, thị trường xuất bị sụt giảm, đồng tiền nội tệ giá… Tuy nhiên, bên cạnh xuất dấu hiệu tích cực: Nền kinh tế đất nước dần phục hồi, có nhiều hội đầu tư cải thiện hoạt động kinh doanh doanh nghiệp quan trọng Tập đồn giữ lòng tin người tiêu dùng hệ thống sản phẩm, dịch vụ Tập đồn Đây vừa thách thức, đồng thời vừa hội cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư Tập đồn cơng ty thành viên Trung thành với định hướng chiến lược đề ra, đảm bảo tăng trưởng ln đơi với bền vững , HĐQT Tập đồn Đức Long Gia Lai xác định : lấy ngành kinh doanh cốt lõi truyền thống làm sở cho phát triển ; bên cạnh đó, tăng cường mở rộng ngành nghề kinh doanh để tăng doanh thu lợi nhuận cho Tập đồn Đức Long Gia Lai, đầu tư đột phá vào số ngành chiến lược dài hạn , tăng cường quản lý hiệu nguồn vốn , lực quản lý điều hành tiết kiệm chi phí để hồn thành mục tiêu năm 2010 năm Trước mắt chặng đường dài, bước đầu khơng gian nan để đạt thành cơng Mỗi thành cơng thất bại, khó khăn thách thức mà vượt qua chắn học kinh nghiệm q báu cho phát triển tương lai HĐQT Tập đồn Đức Long Gia Lai tin tưởng rằng: Bằng định hướng, mục tiêu rõ ràng, với đồng thuận q vị cổ đơng, tín nhiệm, ủng hộ q khách hàng tâm để vững vàng “vượt sóng” tồn thể cán cơng nhân viên Tập đồn Đức Long Gia Lai, năm 2010 năm tiếp theo, Tập đồn Đức Long Gia Lai lớn mạnh hơn, cứng cỏi kiên cường nghiệp phát triển, để đạt nhiều thành cơng hơn, chạm đến mục tiêu mà ln ước mơ vươn tới Thay mặt Hội đồng Quản trị, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cổ đơng, khách hàng, đối tác, tồn thể CBCNV - người đặt trọn niềm tin, ln đồng hành, sát cánh làm nên thành cơng cho Tập đồn Đức Long Gia Lai HĐQT Tập đồn cam kết tận tâm, tận lực quản lý hoạt động kinh doanh Tập đồn, thực thi sứ mệnh sách Tập đồn cách đắn, cơng minh bạch, đạt hiệu cao với phương châm “ ĐI LÀ ĐẾN” Xin trân trọng cám ơn! Chủ tịch Hợi đờng quản trị Đức Long Group Bùi Pháp I GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY:  Tên doanh nghiêp̣ : CƠNG TY CỞ PHẦN TẬP ĐOÀ N ĐỨC LONG GIA LAI  Tên tiế ng nước ngoài : Duc Long Gia Lai Group JSC  Tên viế t tắ t: DUCLONG GROUP  Trụ sở chính: 02 Đặng Trần Cơn, P Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai  Điêṇ thoa ̣i: (84.59) 3747 437 - 3747 206 – Fax: (84.59) 3747 366  Email:  Website: http://www.duclonggroup.com  Mã chứng khoán : DLG  Vớ n điề u lê ̣ (tính đến ngày 31/12/2009): 291.000.000.000 đờ ng (Hai trăng chín mươi mốt tỷ đồng)  Năm báo cáo : Năm 2009 II Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: Những kiện quan trọng: + Việc thành lập: Cơng ty cở phầ n Tâ ̣p đoàn Đức Long Gia Lai (tiề n thân là Xí nghiê ̣p tư doanh Đức Long) doanh nghiệp tư nhân hoạt động theo hình thức Cơng ty cở phầ n , đươ ̣c thành lâ ̣p vào ngày 13/06/2007 theo giấ y chứng nhâ ̣n đăng ký kinh doanh sớ 5900415863 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp đăng ký lần đầu ngày 13/06/2007; thay đổi lần thứ ngày 27/02/2010 với sớ vớ n điề u lê ̣ đăng ký là 291 tỷ đồng Sau gầ n năm hiǹ h thành và phát triể n , quy mơ Cơng ty phát triển đáng kể; doanh thu hàng năm tăng từ 30% đến 40% Trong đó, riêng mảng kinh doanh gỗ sở hữu 150.000 m2 mặt nhà xưởng, sân bãi; nhà máy sản xuất dây chuyền chế biến gỗ đại Cơng ty thành lập hệ thống phân phối gỗ đá gồm 15 đại lý nước, đồng thời phát triển văn phòng đại diện Singapore, Nhật Bản Mỹ Đến sản phầm chất lượng gỗ, đá Đức Long Gia Lai biết đến nhiều ngồi nước Từ đươ ̣c thành lâ ̣p và hoa ̣t ̣ng theo mơ hình cơng ty c ổ phần, Đức Long Gia Lai thành lập 18 cơng ty thành viên hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ - 10  Tơn trọng giá trị Nhân viên Cơng ty ln xem người nguồn lực q giá Vì thế, Cơng ty ln tạo điều kiện để nhân viên phát huy hết tiềm mình cách khuyến khích nhân viên học hỏi thêm tin tưởng giao phó trọng trách cao hơn, phù hợp với khả kinh nghiệm mà nhân viên đảm trách Sẳn sàng điều chuyển vị trí tốt hơn, tăng lương trước thời hạn thăng chức nhân viên có thành tích xuất sắc cơng việc giao  Đảm bảo phúc lợi cho CBCNV: Cơng ty thực đầy đủ các chế đợ xã hợi đảm bảo quyền lợi cho CBCNV các chế đợ cưới xin, ma chay, hiếu hỉ …đảm bảo 100% nhân viên 16 84 tham gia bảo hiểm xã hợi, bảo hiểm thất nghiệp…Chế đợ khen thưởng kịp thời khích lệ các sáng kiến, cống hiến nhân viên tập đồn Hàng năm ngồi việc cho CBCNV nghỉ phép nghỉ lễ theo bợ luật lao đợng quy định thì cơng ty còn tở chức liên hoan tặng hoa, tặng q cho cho CBCNV các ngày lễ như: 8/3, 20/10 Tở chức liên hoan cho em CBCNV ngày tết thiếu nhi, tết trung thu tặng q, phần thưởng cho em CBCNV có thành tích học tập Tở chức các chuyến tham quan nghỉ mát để tạo mối đồn kết nợi bợ Riêng nhân viên có thành tích xuất sắc năm Cơng ty tặng mợt phần thưởng du lịch nước ngồi  Tính chun nghiệp cơng tác tuyển dụng chế đợ đào tạo nhân sự: Quy trình tuyển dụng nhân viên áp dụng hiệu Tập đồn cũng các cơng ty thành viên Ngày nhiều nhân có lực nước nói chung Gia Lai nói riêng với Cơng ty để cống hiến làm việc ởn định lâu dài Cơng ty tạo điều kiện cho CBCNV nâng cao kiến thức chun mơn các khóa học nghiệp vụ chun sâu như: Quản trị hành văn phòng, nghiệp vụ kinh doanh, kỹ thuật kinh doanh nghiên cứu thị trường quốc tế, kỹ giao tiếp với Báo chí – Truyền thơng, giám đốc nhân Trong năm 2009 cơng ty tở chức khóa huấn luyện phòng cháy chữa cháy vào tháng 08/2009 cho tồn thể CBCNV Cơng nhân làm việc Tập đồn cũng các cơng ty thành viên ln trọng đào tạo khóa đào tạo riêng cho phù hợp với xu sản xuất 17 85 Tính chun nghiệp thể cam kết cung cấp giải pháp cơng cụ cho khách hàng với chất lượng cao, dịch vụ hậu chu đáo uy tín, giao tiếp với khách hàng thái đợ hòa nhã, lịch thiệp, tơn trọng thương lượng tranh luận để đến thống Sử dụng các biểu mẫu, tài liệu chuẩn cơng ty xử lý cơng việc nợi bợ cơng ty cũng gửi đến khách hàng Mặt khác, tính chun nghiệp cũng đòi hỏi nhân viên kiểm soát hữu hiệu cảm xúc cá nhân mình để lắng nghe, trao đởi nhằm giải các rắc rối, khó khăn cơng việc theo mục tiêu chung cơng ty Ngồi làm việc giờ, đặn, hồn thành cơng việc mợt cách hữu hiệu, đạt chất lượng cao chấp hành nợi qui, quy định chuẩn mực đề quy tắc khơng thể thiếu thể chun nghiệp hóa cơng ty  Bảo hợ lao đợng trang bị cho CBCNV: Đối với CBCNV làm việc văn phòng, năm Cơng ty trang bị bợ đồ vest đồng phục nhận diện thương hiệu nhân viên nữ bợ đồ vest đồng phục nhân viên nam để thể đặc trưng văn hóa cơng sở Cơng ty Riêng khối sản xuất, Cơng ty ln trọng cơng tác chun nghiệp an tồn lao đợng, vệ sinh mơi trường cho các xưởng sản xuất, trang bị các thiết bị bảo hợ lao đợng đại cho cơng nhân ủng, găng tay, nón, kính, quần áo bảo hợ 18 86  Tạo việc làm ởn định cho người lao đợng: Tạo việc làm cho hàng ngàn lao đợng địa phương, đặc biệt người dân tợc thiểu số Người lao đợng đến với cơng ty khơng có việc làm ởn định, đảm bảo c̣c sống mà còn tích lũy cho c̣c sống sau Đối với CBCNV khó khăn kinh tế, Cơng ty ln tạo điều kiện giúp đở cho CBCNV vay mượn tiền khơng lãi xuất để giải khó khăn Giúp đỡ, tạo việc làm cho em CBCNV cũng người lao đợng địa phương Đó mợt sứ mệnh mà cơng ty hồn thành Sự thành cơng thể số nhân viên tăng hàng năm như: năm 2008 số CBCNV 3.175 lao đợng, thì năm 2009 số tăng lên tới 4.130 lao đợng tăng 30% so với kỳ năm ngoái Thu nhập CBCNV làm việc văn phòng trung bình 5.500.000 đồng/tháng Đối với khối trực tiếp sản xuất thu nhập trung bình 2.500.000 đồng/tháng 19 87 IX THƠNG TIN CỞ ĐƠNG VÀ QUẢN TRỊ CƠNG TY: Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ban kiểm sốt:  Thành viên cấu Hội đồng quản trị: Hơ ̣i đờ ng quản tri ̣Cơng ty năm 2009 gờ m người đó có thành viên điề u hành và thành viên đợc lập khơng điều hành Cụ thể:  Thành viên HĐQT khơng tham gia điều hành : Ơng Bùi Pháp – Chủ tịch HĐQT chun trách; Ơng Ngũn Tấ n Phương – Thành viên đợc lập khơng điều hành  Thành viên HĐQT tham gia điề u hành: Ơng Ngũn Điǹ h Tra ̣c – Phó Chủ tịch HĐQT – Tở ng Giám đốc ơng Đỡ Thanh – Thành viên HĐQT -Phó Tởng giám đốc Ơng Võ Châu Hoàng – Thành viên HĐQT – Phó Tởng giám đốc  Thành viên cấu Ban kiểm sốt: Ban kiể m soát của cơng ty năm 2009 gờ m người, thành viên chun trách Bao gờ m: Ơng Ngũn Xn Hoan – Trưởng Ban kiể m soát – chun trách; 20 88 Ơng Bùi Văn Đi – thành viên chun trách; Bà Bùi Thị Kha Trân – thành viên chun trách  Hoạt đợng của Hợi đờng quản trị : Trong năm 2009, Hơ ̣i đờ ng quản tri ̣Cơng ty đã thể hiê ̣n tớ t vai trò đầ u tàu lañ h đa ̣o về đường lớ i chủ trương phát triể n của cơng ty , HĐQT đã thực hiê ̣n tớ t chế ̣ hơ ̣i ho ̣p, sinh hoa ̣t theo quy đinh Các thành viên HĐQT Cơng ty thực hiê ̣n tớ t vai trò chỉ đa ̣o, giám sát hoạt đợng Ban điều hành thơng qua: ‫־‬ Tham dự và có ý kiế n các c ̣c ho ̣p quan tro ̣ng của Ban điêu hành v /v ch̉ n bi ̣các bá o đề x́ t , các dự án trình HĐQT; triể n khai thực hiê ̣n nghi ̣ qú t, qú t đinh ̣ của HĐQT ‫־‬ Tham dự và có ý kiế n chỉ đa ̣o các c ̣c ho ̣p giao ban cơng tác đinh ̣ kỳ hàng tháng Cơng ty ‫־‬ Tham dự và có ý kiế n các c ̣c ho ̣p chun đề xây dựng giao Kế hoa ̣ch sản x́ t kinh doanh , sách nhân viên , lương, thưởng, xây dựng – hồn thiện các quy trình quản lý chất lượng mợt số sách khác… ‫־‬ Theo dõi và nắ m bắ t quá trin ̀ h điề u hành sản x́ t kinh doanh thơng qua các văn bản, báo cáo Ban điều hành gửi HĐQT Cụ thể, năm 2009, HĐQT đã tiế n hành c ̣c ho ̣p đinh ̣ kỳ hàng quý và c ̣c ho ̣p dưới hiǹ h thức lấ y ý kiế n bằ ng văn bản Trên sở Nghi ̣qú t của các c̣c họp HĐQT , HĐQT đã ban hành các Qú t đinh ̣ /nghị làm sở cho Giám đớ c triể n khai thực hiê ̣n các hoạt đợng sản xuất kinh doanh Các vấn đề lớn xem xét phê duyệt sau: ‫־‬ Phê du ̣t viê ̣c đầ u tư thêm 06 chiế c xe bus để phu ̣c vu ̣ Festival Cờ ng Chiêng q́ c tế ta ̣i Gia Lai và phu ̣c vu ̣ vâ ̣n chủ n hành khách cơng ̣ng ta ̣i các tuyến nợi tỉnh Gia Lai ‫־‬ Phê du ̣t viê ̣c niêm ́ t cở phiế u thi ̣trường chứng khoán , cụ thể Sở giao dich ̣ chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 21 89 ‫־‬ Phê du ̣t viê ̣c ơng Bùi Pháp xin rút khỏi chức vu ̣ Tở ng giám đớ c bầu ơng Ngũn Đình Tra ̣c giữ chức vu ̣ này thay cho ơng Pháp ‫־‬ Phê du ̣t quy chế hoa ̣t ̣ng của Cơng ty , quy chế q uản trị Cơng ty theo tinh thầ n Qú t đinh ̣ 15 Bợ Tài mợt số quy chế khác… ‫־‬ Phê du ̣t các đinh ̣ mức kinh tế áp du ̣ng hoa ̣ t ̣ng kinh doanh của Cơng ty… ‫־‬ Phê du ̣t các vấ n đề về tở chức nhân sự cơng ty… ‫־‬ Phê du ̣t các vấ n đề khác th ̣c thẩ m qù n của HĐQT  Hoạt đợng của thành viên HĐQT đợc lập khơng điều hành: Các thành viên H ĐQT đợc lập khơng điều hành tham gia đầy đủ các c̣c họp HĐQT , tham gia đầ y đủ các hoa ̣t ̣ng c HĐQT , xem xét , nghiên cứu và cho ý kiế n về các vấ n đề th ̣c thẩ m qù n của HĐQT , làm sơ để HĐQT ban hành các Qú t đinh/nghị liên quan ̣  Hoạt đợng của các tiểu ban HĐQT/Hợi đờng thành viên (ví dụ tiểu ban lƣơng thƣởng, tiểu ban đầu tƣ và tiểu ban nhân sự…):  Văn phòng Hơ ̣i đờ ng quản tri ̣ : Trong năm 2009, Văn phòng hơ ̣i đờ ng quản trị Đức Long Gia Lai tham gia giám sát đơn đốc Ban lãnh đạo thực hiê ̣n các chủ trương, đường lớ i của Hơ ̣i đờ ng quả n tri ̣về phát triể n của Tâ ̣p đoàn Bên ca ̣nh đó Văn phòng Hơ ̣i đờ ng quản tri ̣còn tham gia xúc tiến các hợp đồng , tìm kiếm các đối tác để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh  Ban quan ̣ cở đơng : ngày 16/03/2010 Hơ ̣i đờ ng quản trị định thành lập Ban quan hệ cở đơng để thực chức làm cầu nối HĐQT, Ban lañ h đa ̣o Cơng ty với các cở đơng của Cơng ty và các nhà đầ u tư tiề m Trong năm 2009, Ban quan ̣ cở đơng (tiề n thân Tở chứng khoán) đã thực hiê ̣n thành cơng nhiề u cơng viê ̣c về chứng khoán của Tâ ̣p đoàn và mơ ̣t sớ cơng ty thành viên Tở chức làm hờ sơ niêm ́ t và niêm ́ t cở phiế u của Cơng ty cở phầ n Đầ u tư Phát triể n Dich ̣ vu ̣ Cơng trì nh cơng ̣ng Đức Long Gia Lai (Cơng ty của Tâ ̣p đoàn Đức Long Gia Lai ) vào tháng 3/2010 ngồi Ban quan hệ cở đơng còn xúc tiến làm việc với các 22 90 đớ i tác , các tở chức tư vấn các quan quản lý Nhà Nước Chứng khoán thị trường chứng khoán nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp Đức Long Gia Lai TTCK cũng đảm bảo lơ ̣i ić h hơ ̣p pháp cho các cở đơng của Đức Long Gia Lai Viên thành lâ ̣p Ban quan ̣ cở đơng cho thấ y Đức Long Gia Lai l n đă ̣t lơ ̣i ić h của các cở đơng lên hàng đầ u và ln đảm bảo qù n lơ ̣i tớ i đa cho các cở đơng  Hoạt đợng của Ban kiểm soát: Trong năm 2009, Ban Kiể m soát đã hoa ̣t ̣ng theo đúng chức của ̀ h theo L ̣t Doanh nghiê ̣p , Điề u lê ̣ Cơng ty Các thành viên Ban kiểm soát thường xun họp trao đở i về cơng viê ̣c của Ban Những nơ ̣i dung bản hoa ̣t ̣ng Kiể m soát năm 2009:  Thƣ̣c hiêṇ giám sát đớ i với hoa ̣t ̣ng của HĐQT , cụ thể: ‫־‬ Hoạt đợng lãnh đạo , giám sát HĐQT Ban Tở ng giám đốc viê ̣c thực hiê ̣n các nghi ̣qú t của Đa ̣i hơ ̣i đờ ng Cở đơng ‫־‬ Giám sát việc tn thủ pháp luật, Điề u lê ̣ Cơng ty Trong quá trin ̀ h lañ h đa ̣o, giám sát Tở ng Giám đốc sử dụng, bảo tồn phát triển vốn ‫־‬ Viê ̣c HĐQT giám sát Ban Tở ng Giám đốc quá trình thực kế hoạch sản xuất – kinh doanh  Thƣ̣c hiêṇ chƣ́c giám sát đớ i với Tở ng Giám đốc và bợ máy quản lý, cụ thể: ‫־‬ Hoạt đợng điều hành, thực hiê ̣n nghi ̣qú t, qú t đinh ̣ của HĐQT ‫־‬ Viê ̣c tn thủ pháp l ̣t, Điề u lê ̣ cơng ty ‫־‬ Viê ̣c thực hiê ̣n kế hoa ̣ch sản x́ t kinh doanh ‫־‬ Xây dựng, ban hành, thực hiê ̣n và hoàn thiê ̣n ̣ thớ ng kiể m soát nơ ̣i bơ ̣ , các quy chế , quy trình quản lý Cơng ty… ‫־‬ Viê ̣c thực hiê ̣n quy chế phớ i hơ ̣p với HĐQT quản lý điề u hành… ‫־‬ Các cơng tác khác  Kế hoạch để tăng cƣờng hiệu quả hoạt đợng quản trị cơng ty: 23 91 Nhu cầ u phát triể n của Đức Long Gia Lai những n ăm tới sẽ rấ t cao Cơng ty hoàn thành và đưa vào vâ ̣n hành các dự án mới của mình Để thực hiê ̣n hiê ̣u quả hoa ̣t ̣ng của cơng ty tương lai , Đức Long Gia Lai cầ n thực hiê ̣n các kế hoa ̣ch sau: ‫־‬ Nâng cao lực quản trị điều hành Ban lãnh đạo ‫־‬ Kiê ̣n toàn ̣i ngũ nhân sự , tủ n du ̣ng và đào ta ̣o ̣i ngũ nhân sự có đủ lực chun mơn và đa ̣o đức lớ i sớ ng để thực hiê ̣n tớ t các cơng viê ̣c của Cơng ty ‫־‬ Tăng cường giám sát hoa ̣t ̣ ng của các phòng ban chun mơn , thực hiê ̣n tiế t kiê ̣m, cắ t giảm các khoản chi phí khơng cầ n thiế t để mang la ̣i hiê ̣u quả cao cơng tác sử du ̣ng và nâng cao hiê ̣u quả vớ n ‫־‬ Ch̉ n hóa các quy trình cung cấ p dich ̣ vu ̣ , từng bướ c áp du ̣ng cơng nghê ̣ quản lý đại theo tiêu chuẩn ISO ‫־‬ Tăng cường cơng tác bảo vê ̣ an ninh để bảo về tài sản và sở vâ ̣t chát kỹ th ̣t của cơng ty…  Thù lao, các khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên HĐQT, Chủ tịch thành viên Ban kiểm soát, Tở ng Giám đốc điề u hành: 24 92 STT CHI TIẾT SỚ NGƢỜI THU NHẬP BÌ NH QN/THÁNG TỞNG CỢNG NĂM I Hơ ̣i đờ ng quản tri ̣ Chủ tịch 5.000.000 60.000.000 Phó Chủ tịch 3.000.000 36.000.000 Thành viên HĐQT 2.000.000 72.000.000 Cơ ̣ng (I) 14.000.000 168.000.000 II Ban Kiể m soát Trưởng Ban kiể m soát 3.000.000 36.000.000 Thành viên BKS 2.000.000 48.000.000 Cơ ̣ng (II) 7.000.000 84.000.000 Cơ ̣ng (I+II) 21.000.000 252.000.000  Tuy nhiên năm 2009, các thành viên HĐQT va các thành viên Ban kiể m soát có tham gia điều hành hoă ̣c các thành viên có kiêm nhiện các chức vụ Cơng ty đã tiǹ h ngu ̣n khơng nhâ ̣n thù lao theo tinh thầ n tờ trin ̀ h về thù lao của các thành viên HĐQT BKS b̉i đại hợi cở đơng thường niên năm 2008  Số lƣợng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có chứng đào tạo về quản trị cơng ty: 10/13 người  Tỷ lệ sở hữu cở phần/vốn góp và thay đởi tỷ lệ nắm giữ cở phần/vốn góp của thành viên HĐQT (tính đến 31/03/2010): STT HỌ VÀ TÊN Bùi Pháp Ngũn Điǹ h Tra ̣c Võ Châu Hồng Đỗ Thanh Ngũn Tấ n Phương CHỨC DANH Chủ tịch P Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên SỚ CỞ PHẦN 15.962.000 200.000 150.000 250.000 80.000 TỶ LỆ 54,852% 0,687% 0,515% 0,859% 0,270% 25 93  Thơng tin về các giao dịch cở phiếu/chuyển nhƣợng phần vốn góp của cơng ty của các thành viên Hợi đờng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và ngƣời liên quan tới các đối tƣợng nói trên: Trước ngày 01/01/2001, tỷ lệ sở hữu các thành viên Hợi đồng quản trị sau: STT CHỨC SỚ CỞ TỶ LỆ HỌ VÀ TÊN ̀ DANH PHÂN Bùi Pháp Chủ tịch 21.200.000 72,852% Ngũn Điǹ h Tra ̣c P Chủ tịch 200.000 0,687% Võ Châu Hồng Thành viên 150.000 0,515% Đỗ Thanh Thành viên 250.000 0,859% Ngũn Tấ n Phương Thành viên 80.000 0,270% Trong năm 2009, tỷ lệ sở hữu cở phần các thành viên HĐQT có thay đởi sau: Ơng Bùi Phá p – Chủ tịch HĐQT chuyển nhượng bớt cở phần cho các cở đơng khác nhằ m ̣ tỷ lê ̣ sở hữu cá nhân từ 72,85% VCP x́ ng còn 54,85% VCP Tính đến ngày 31/03/2010, tỷ kệ sở hữu các thành viên Hợi đồng quản trị sau: STT HỌ VÀ TÊN Bùi Pháp Ngũn Điǹ h Tra ̣c Võ Châu Hồng Đỗ Thanh Ngũn Tấ n Phương CHỨC DANH Chủ tịch P Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên SỚ CỞ PHẦN 15.962.000 200.000 150.000 250.000 80.000 TỶ LỆ 54,852% 0,687% 0,515% 0,859% 0,270%  Thơng tin về hợp đờng, giao dịch đƣợc ký kết với cơng ty của thành viên Hợi đờng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và ngƣời liên quan tới các đối tƣợng nói trên: Khơng có Các liệu thống kê cổ đơng: 2.1 Cổng đơng/thành viên góp vốn Nhà nước - Khơng có 26 94 2.2 Cổ đơng sáng lập: - Thơng tin chi tiết cấu cở đơng sáng lập: Ngày 13/06/2007, Cơng ty cở phầ n Tâ ̣p đoàn Đức Long Gia Lai thành lập có cở đơng sáng lập Cụ thể: STT Tên cở đơng sáng lập Ơng Bùi Pháp Số cở phần Tỷ lệ (%) Loại cở phần 21.200.000 72,852 Phở thơng Ơng Ngũn Điǹ h Tra ̣c 200.000 0,687 Phở thơng Ơng Đỗ Thanh 250.000 0,859 Phở thơng Ơng Phạm Trưng 200.000 0,687 Phở thơng Ơng Võ Châu Hồng 150.000 0,515 Phở thơng 22.000.000 75,601 Tởng cợng Ngày 28/12/2009, Cơng ty có thay đởi thành viên góp vốn (Cở đơng sáng lập) sau: Họ và tên Ơng Bùi Pháp Số lƣợng nắm giữ Tỷ lệ nắm giữ (%) 15.962.000 54,852% 2.910.000 10% Ơng Nguyễn Thanh Lâm 873.000 3% Bà Nguyễn Thị Diễm 873.000 3% Bà Võ Thị Cẩm Nhung 582.000 2% Ơng Đỗ Thanh 250.000 0,859% Ơng Phạm Trưng 200.000 0,687% Ơng Nguyễn Đình Trạc 200.000 0,687% Ơng Võ Châu Hồng 150.000 0,515% 22.000.000 75,601% Bà Nguyễn Thị Hương Tởng cợng 27 95 ‫־‬ Thơng tin chi tiế t về Cở đơng lớn nƣớc : NGÀNH STT TÊN CỞ ĐƠNG ĐIA ̣ CHỈ NGHỀ HOẠT ĐỢNG PHẦN NẮM GIƢ̃ TỶ LỆ % Cở đơng tở chƣ́c: I CTCP Đầ u tư EVT II SỚ CỞ Viê ̣t Nam Cơng ty Tài Chính Bưu Điê ̣n Nhà số 6, ngõ 61, ngách 23, Đường Trần Duy Hưng – Cầ u Giấ y – Hà Nơ ̣i Đầu tư tài 365.000 1,25% Tài 500.000 1,72% Tài 1.500.000 5,155% Tầ ng 15, tòa nhà Ocean Park, Sớ 01 Đào Duy Anh – Đống Đa – Hà Nợi Cơng ty TNHH 1C Ngơ Qù n – Hồn quản lý quỹ SSI Kiế m – Hà Nợi Cở đơng cá nhân: NĂM SỚ CP TỶ LỆ HỌ TÊN ĐIA ̣ CHỈ Ơng Bùi Pháp 03 Trầ n Quang Khải – Pleiku – Gia Lai 1962 Bà Nguyễn Thị Hương 03 Trầ n Quang Khải – Pleiku – Gia Lai 1973 2.910.000 Ơng Nguyễn Thanh Lâm 02 Đặng Trần Cơn – Pleiku – Gia Lai 1980 883.000 3,034% Bà Nguyễn Thị Diễm 43 Lý Nam Đế – Pleiku – Gia Lai 1980 887.000 3,048% Bà Võ Thị Cẩm Nhung 308 – 310 Cao Thắ ng – Q10 – TP.HCM 1980 582.000 2% SINH % 15.962.000 54,852% 10% 28 96 2.3 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước ngồi: Tính đến thời điểm 31/03/2009, Cơng ty cở phầ n Tâ ̣p Đoàn Đức Long Gia Lai khơng có cở đơng là tở chức nước ngoài, Cơng ty chỉ có cở đơng cá nhân người nước ngồi DANH MỤC STT Cở đơng sở hữu 5% cở phầ n có qù n biể u qú t Cở đơng sở hữu từ 1% đến 5% cở phầ n có qù n biể u qú t Cơ đơng sở hữu dưới 1% cở phầ n có qù n biể u qú t (05 cở đơng cá nhân) Tở ng cợng SỚ LƢỢNG TỶ LỆ CP NẮM GIƢ̃ % Khơng có 0% Khơng có 0% 44.000 0,2 % 44.000 0,2 % KẾT ḶN: Năm 2009 mợt năm chứng kiến biến đợng khó lường theo chiều hướng phức tạp kinh tế Mă ̣c dù vào thời điể m ć i năm nề n kinh tế đã có dấ u hiê ̣u hờ i phu ̣c sau khủng hoảng sự phu ̣c hờ i trở nên châ ̣m la ̣i lầ n lươ ̣t các Chính phủ thế giới chấ m dứt viê ̣c thực hiê ̣n các gói kić h cầ u Bên ca ̣nh đó là nguy la ̣m phát tiề m ẩ n nên các chiń h sách vi ̃ mơ đề u tâ ̣p trung vào viê ̣c kim ̃ la ̣m phá t Tình hình ̀ ham kinh tế nước cũng khơng nằ m ngoài vòng điề u chỉnh vâ ̣y , Chính phủ thức chấ m dứt gói kić h cầ u lầ n thứ nhấ t , dừng hẳ n viê ̣c cho các doanh nghiê ̣p vay ngắ n ̣n gói hỡ trơ ̣ laĩ ś t… Ngân hàng Nhà nước thực thắt chặt tiền tề bằ ng cách nâng cao laĩ ś t bản ; giá vàng nước giới khơng ngừng tăng ̣t biế n ; giá xăng dầu , giá điện tăng làm cho chi phí sản xuất kinh doanh các doanh nghiê ̣p tăng thêm và lơ ̣i nh ̣n giảm trầ m tro ̣ng Trước những khó khăn thách thức đó , tồn thể cán bợ nhân viên Cơng ty cở phần Tâ ̣p Đoàn Đức Long Gia Lai khơng ngừng nỗ lực cố gắng , đoàn kế t đờ ng lòng để đưa sự nghiê ̣p phát triể n của Cơng ty lên tầ m cao mới Trong năm 2009, cơng ty đã đa ̣t 29 97 đươ ̣c nhiề u thành tựu đáng kể sản ś t kinh doanh và hơ ̣i nhâ ̣p Cụ thể Cơng ty đã tiế n hành làm sờ sơ đăng ký niêm ́ t cở phiế u lên SGD CK Thành Phớ Hờ Chí Minh (Hose) Về tin ̀ h hiǹ h tài chiń h , năm 2009 Cơng ty đa ̣t Doanh thu 567,8 tỷ đồng Lợi nhuận sau th́ đa ̣t 24,7 tỷ đồng Trong năm cơng ty đã đóng góp cho Ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng đồng thời giải cơng ăn viê ̣c làm thường xun cho hàng ngàn lao ̣ng Hiê ̣n chấ t lươ ̣ng sản phẩ m dich ̣ vu ̣ của Cơng ty đươ ̣c xã hơ ̣i và ̣ng đờ ng chấ p nhâ ̣n Cơng ty sẽ cớ gắ ng phấ n đấ u trì và phát huy trủ n thớ ng mình để đưa tầm phát triển Cơng ty lên mợt tầm cao TM HỢI ĐỜNG QUẢN TRI ̣ CHỦ TỊCH BÙI PHÁP 30 98 ... chưa cao 27 28  Các tiêu kế hoạch đã thực : Với những cơng viê ̣c đã thực hiê ̣n , kế t quả SXKD của Cơng ty năm 2009 sau: SO SÁNH STT CHỈ TIÊU ĐVT KH 2009 TH 2009 VỚI KH VỚI 2008 2009. .. biế n cao su từ cao su thiên nhiên Trong tương lai, ngành cao su ngành mang lại doanh thu lợi nhuận chủ ́ u cho Tâ ̣p đoàn Đức Long Gia Lai dự kiến xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm cao su... đặt mục tiêu trồng thành cơng 15.000 giai đoa ̣n 2009 – 2015 khu vực tỉnh Gia Lai Cao su là loa ̣i mang la ̣i giá tri ̣kinh tế cao , mủ cao su dù ng ngành cơng nghiê ̣p chế ta ̣o các