Quy chế quản trị Công ty QUY CHE QUAN TRI

CONG CHUNG TY CO PHAN KHOAN DAU KHi CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHE QUAN TRI CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHÍ HA NOI, NAM 2010 QUY CHẾ QN TRỊ CƠNG TY CƠ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ MỤC LỤC CƠNG TY CỎ PHẢN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ -cccccceeeeeeee MỤC LỤC Căn pháp lý CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG s 5c ccc cccccerrrrrrrrrrrrrrrrrrrree Điều Phạm vi điều chỉnh 2222222222222222222222213111112212212121111 trcrcrrrrrrrrrrie Điều Nguyên tắc quản trị Công ty Điều Quy ước viết tắt giải thích thuật ngữ CHUONG II: DIEU LE VA QUY CHÉ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY - Điều Điều lệ Công ty Quy chế quản trị Công ty CHUONG III: CO DONG Die Quyền cổ đông Điều Những vấn đề liên quan đến đông lớn CHUONG IV: DAI HOI DONG CO DONG Điều Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường Điều Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị Đại hội đồng cỗ đông § Điều Báo cáo hoạt ø Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng CHUONG V: HOI DONG QUAN TRI Điều 10 Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị .222222+22222222251112212222 xe Điều 11 Tư cách thành viên Hội đồng Quản trị .2 2222222222222222222551222223222e2 10 Điều 12 Thành phần Hội đồng Quản trị Điều 13 Trách nhiệm nghĩa vụ thành viên Hội đồng Quản trị 10 Điều 14 Trách nhiệm nghĩa vụ Hội đồng Quản trị Điều 15 Họp Hội đồng Quản trị Điều 16 Các Tiểu ban Hội đồng Quản trị :22222 2222222222221 Điều 17 Thư ký Công ty 13 Điều 18 Thù lao Hội đồng Quản trị CHƯƠNG VI: BAN KIÊM SOÁT Điều 19 Tư cách thành viên Ban kiểm soát : 222222112222eerrrrrrerrtre 14 Điều 20 Thành phần Ban kiểm số Điều 21 Quyền tiếp cận thơng tin tính độc ập thành viên Ban kiêm soát Điều 22 Trách nhiệm nghĩa vụ Ban kiểm soát 2222-22 Điều 23 Thù lao Ban kiểm soát CHUONG VII: NGAN NGUA XUNG DOT LOI ÍCH VA GIAO DICH VOI CAC BEN CO QUYỀN LỢI LIÊN QUAN DEN CONG TY liệu “in Điều 24 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc QUY CHE QUAN TRE CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU Kili Điều 25 Giao dịch với người có liên quan Điều 26 Đảm ¿522 2222222222222E222E222EE2ExzrExvrrer 17 bảo quyền hợp pháp người có quyền lợi liên quan đến Công ty 17 CHUONG VIII: DAO TAO VE QUẢN TRỊ CÔNG TY ceeirerrrrrse 18 Điều 27 Đào tạo quản trị Cơng ty CHƯƠNG IX: CƠNG BĨ THƠNG TIN VÀ MINH BẠCH Điều 28, Cơng bố thông tin thường xuyên Điều 29 Công bố thông tin tình hình quản trị Cơng ty Điều 30 Công bố thông tin cổ đông lớn 22 22222822112112151 1588510112 555 n 19 Điều 31 Tổ chức công bố thông tin 22 222222 2525512212115285 .2215E 286 19 CHUONG X: CHE DQ BAO CAO, GIAM SAT vssssssesssssssscsssssssssssssssessessersnsnssssueseseeseeee 20 Điều 32 Báo cáo Điều 33 Giám sát CHƯƠNG XI: ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀN QUY CHẾ QUẦN TRỊ CÔNG Căn pháp TY CÔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẦU KHÍ lý - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/OH11da duoc Quốc Hội nước CHYHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 văn hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; - Luật Chứng nghĩa Việt Nam khốn số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ thông qua ngày 29/06/2006 văn hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán Quy chế quản trị Công ty Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí thơng qua ngày 28 thang | nam 2010 CHƯƠNG I: NHUNG QUY DINH CHUNG Diéu Pham vi diéu chinh 1.1 Quy chế quản trị Cơng ty cổ phần Chứng khốn Dầu khí xây dựng theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 Bộ Tài ban hành Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho Công ty niêm yết cỏ phiếu Sở Giao dịch Chứng khoán sở tham khảo thông lệ quốc tế tốt quản trị Công ty, vận dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam, nhằm góp phần đảm bảo phát triển bền vững thị trường chứng khốn, góp phần lành mạnh hố nên kinh tế Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế 1.2 Quy chế quy định nguyên tắc quản trị Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cổ đơng, thiết lập chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát cán quản lý Cơng ty cổ phần Chứng khốn Dầu khí 1.3 Quy chế để đánh giá việc thực quản trị công ty Công ty cổ phần Chứng khốn Dầu khí Điều Ngun tắc quản trị Công ty 2.1 Đảm bảo cấu quản trị hiệu 2.2 Đảm 2.3 Đối xử công cổ đông 2.4 2.5 Đảm bảo vai trị người có quyền lợi liên quan đến Công ty Minh bạch hoạt động Công ty 2.6 Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát lãnh đạo kiểm sốt Cơng ty có hiệu bảo quyền lợi cổ đông Điều Quy ước viết tắt giải thích thuật ngữ |\ có | QUY CHẾ QUẦN 3.1 TRỊ CƠNG TY CĨ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ Quy ước viết tắt: we “Cơng ty”: Cơng ty cổ phần Chứng khốn Dầu khí 3.1.3 *Ban Tổng Giám đốc”: Ban Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Chứng khốn Dầu khí, gồm có Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc *Hội đồng Quản trị”: Hội đồng Quản trị Cơng ty cổ phần Chứng khốn Dầu “Đại hội đồng cổ đông”: Đại hội đồng cỏ đông Cơng ty cổ phần Chứng khốn Dầu in + “Tổng Giám đốc”: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khốn Dầu khí we 3.12 khí 3.1.6 “Cổ đông”: cỏ đông Công ty cổ phần Chứng khốn Dầu khí theo danh sách Trung tâm lưu ký cung cấp thời điểm dong lớn”: Là cô đông sở hữu trực tiếp gián tiếp từ năm phần trăm trở lên số cổ phiếu có quyền biểu Cơng ty 3.1.8 “Quy ché”: Quy chế quản trị Công ty cổ phần Chứng khốn Dầu khí (Quy chế này) 3.2 Giải thích thuật ngữ: 3.2.1 “Quản trị Công ty”: hệ thống quy tắc đảm bảo cho hoạt động Công ty định hướng, điều hành kiểm soát cách có hiệu quyền lợi cỗ đơng người có liên quan đến Cơng ty 3.2/22 “Người có liên quan”: cá nhân tổ chức quy định Khoản 34 Điều Luật Chứng khoán Cụ thể bao gồm cá nhân tỏ chức có quan hệ với trường hợp sau đây: 3.2.2.1 Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, nuôi, anh, chị em ruột cá nhân 3.2.2.2 Tổ chức mà có cá nhân nhân viên, Giám đốc Tổng giám đốc, chủ sở hữu (10%) mười phần trăm số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu 3.2.2.3 Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc Phó Tổng giám đốc chức danh quản lý khác tổ chức quy định Điểm 3.2.2.2, Khoản 3.2.2.4 Người mà mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm sốt bị kiểm sốt người với người chịu chung kiểm sốt 3.2.2.5 Cơng ty mẹ, Cơng ty 3.2.2.6 Quan hệ hợp đồng người đại diện cho người 3.2.3 “Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập”: thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng cán quản lý khác Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, cổ đông lớn Cơng ya QUY CHẾ QUẦN TRỊ CƠNG 3.3 TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẦU KHÍ Trong Quy chế này, tham chiếu tới điều khoản văn pháp luật bao gồm sửa đổi, bổ sung văn thay văn CHUONG II: ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHÉ QUẢN TRI CUA CONG TY Điều Điều lệ Công ty Quy chế quản trị Công ty 4.1 Điều lệ Công ty xây dựng ban hành phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng Công ty niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 Bộ Tài Điều lệ mẫu áp dụng Cơng ty Chứng khốn ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ- BTC ngày 24/4/2007 Bộ Tài Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm xây dựng trình Đại hội đồng cổ đông ban hành Quy chế quản trị Công ty gồm nội dung chủ yếu sau: Trình tự, thủ tục triệu tập biêu Đại hội đồng cổ đơng Trình tự thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị 4.2.3 Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng Quản trị 4.2.4 Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán quản lý cấp cao 4.2.5 Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Ban Tổng Giám đốc Quy định đánh giá hoạt động, khen thưởng kỷ luật thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc cán quản lý Công ty CHUONG III: CO DONG Điều Quyền cổ đơng Cổ đơng có đầy đủ quyền theo quy định Luật Doanh nghiệp, văn pháp luật có liên quan Điều lệ Công ty, đặc biệt là: Quyên tự chuyển nhượng cổ phần toán day đủ ghỉ sổ cổ đông Công ty, trừ số trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty „1⁄2 Quyền biểu thông qua nghị Đại hội đồng cô đông; 513 Quyền thông báo đầy đủ thông tin định kỳ thông tin bất thường hoạt động Công ty QUY CHẾ QUẦN TRỊ CƠNG TY CĨ PHẢN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ 5.1.4 Quyền tham dự ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp văn pháp luật có liên quan 5.2 Cổ đơng có quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp Trong trường hợp Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị Hội đồng Quản trị vi phạm pháp luật vi phạm quyền lợi cổ đông theo quy định pháp luật, cổ đơng có quyền đề nghị khơng thực Nghị theo trình tự, thủ tục pháp luật Điều lệ Công ty quy định Trường hợp Nghị nêu vi phạm pháp luật gây tổn hại tới Cơng ty, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc phải đền bù cho Công ty theo quy định Điều lệ Công ty văn pháp luật có liên quan Cổ đơng có quyền u cầu Cơng ty bồi thường theo trình tự, thủ tục pháp luật Điều lệ Cơng ty quy định 5.3 Cổ đơng có quyền từ chối quyền ưu tiên mua trước cổ phần chào bán 5.4 Mỗi cổ phần loại tạo cho cổ đơng sở hữu quyền, nghĩa vụ lợi ích ngang Trường hợp Cơng ty có loại cổ phần ưu đãi, quyền nghĩa vụ gắn liền với loại cổ phần ưu đãi phải công bố đầy đủ cho cổ đông phải Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều Những vấn đề liên quan đến cổ đông lớn 6.1 Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng chế liên lạc thường xuyên với cổ đông lớn 6.2 Cổ đông lớn không lợi dụng ưu cổ đông lớn để gây tổn hại đến quyền lợi ích Cơng ty cổ đông khác 63 Cổ đông lớn Cơng ty có nghĩa vụ thực quy định báo cáo sở hữu Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch chứng khốn nơi cổ phiếu Cơng ty niêm yết theo Điều 29 Luật chứng khoán CHUONG IV: DAI HOI DONG CO DONG Điều Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bắt thường 7.1 Đại hội đồng cổ đơng họp năm lần, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải lãnh thổ Việt Nam Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên thời hạn 7.2 tối đa (04) bốn tháng kẻ từ ngày kết thúc năm tài Đại hội đồng cổ đơng thường niên khơng tổ chức hình thức lấy ý kiến văn Các quy định, trình tự, thủ tục tiến hành Đại hội cổ đông thực theo Điều tự, QUY CHE QUAN TRI CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU Kuli Công ty 73 Hội đồng quản trị phải xếp chương trình nghị Đại hội đồng cổ đơng cách hợp lý, bố trí thời gian hợp lý để thảo luận biểu vấn đề chương trình họp Đại hội đồng cổ đơng 7.4 Cổ đơng có quyền tham gia trực tiếp gián tiếp thông qua người ủy quyền vào họp Đại hội đồng cổ đông Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức lưu ký làm đại diện cho Đại hội đồng cổ đông Trường hợp tô chức lưu ký cổ đông ủy quyền làm đại diện, tổ chức lưu ký phải công khai nội dung ủy quyền biểu Giấy ủy quyền phải lập theo mẫu quy định Công ty gửi kèm theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 75 Hội đồng quản trị xây dựng dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông kỳ họp báo cáo Đại hội thông qua trước Đại hội bắt đầu chương trình nghị Quy chế làm việc Đại hội phải có đầy đủ thông tin quy định phương thức biêu thông qua vấn đề Đại hội, phương thức cỏ đơng trình bày ý kiến Đại hội, trách nhiệm Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, cách thức phản đối nghị Đại hội đồng cổ đông Đối với vấn đề nhạy 7.6 Kiểm toán viên đại diện cơng ty kiểm tốn có thẻ mời dự họp Đại hội đồng cổ đông để phát biểu ý kiến Đại hội vấn đề kiểm toán 7.7 Nhằm tăng cường hiệu họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải có gắng tối đa việc áp dụng công nghệ thông tin cổ đông tham gia vào họp Đại hội đồng cổ đông cách tốt 7.8 Nguyên tắc, trình tự, thủ tục lấy ý kiến cỏ đơng văn đẻ thông qua định Đại hội đồng cổ đông thực theo quy định Điều lệ Cơng ty Quyết định thơng qua hình thức lấy ý kiến cỏ đơng văn có giá trị định thông qua họp Đại hội đồng cô đông số cổ đông đại diện 75% cổ phần có quyền biểu chấp thuận Điều Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đơng phải tối thiểu có nội dung sau: 8.1 Đánh giá tình hình hoạt động Cơng ty năm tài chính; 8.2 Hoạt động Hội đồng Quản trị; 8.3 Tổng kết họp Hội đồng Quản trị định Hội đồng Quản trị; Ỳ a cảm cổ đông yêu cầu, Hội đồng quản trị phải định tổ chức trung lập thực việc thu thập kiểm phiếu QUY CHẾ QUẦN TRỊ CÔNG TY CO PHAN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ 84 Kết giám sát Ban Tổng Giám đốc; 8.5 Kết giám sát cán quản lý; 8.6 _ Các kế hoạch dự kiến năm tới Điều Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát Đại hội đồng cỗ đông Báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ đơng phải tối thiểu có nội dung sau: 91 Hoạt động Ban kiểm soát; 9.2 Tổng kết họp Ban kiểm soát định Ban kiểm sốt; Kết giám sát tình hình hoạt động tài Cơng ty; 9.3 9.4 Kết giám sát thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc cán quản lý; 9.5 Báo cáo đánh giá phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cổ đông CHUONG V: HOI DONG QUAN TRI Diéu 10 Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị 10.1 Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng Quản trị (trong trường hợp xác định trước ứng viên) công bố trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khoảng thời gian hợp lý để cổ đơng có thẻ tìm hiểu ứng viên trước bỏ phiếu 10.2 Các ứng viên Hội đồng Quản trị có cam kết văn tính trung thực, xác hợp lý thông tin cá nhân công bố phải cam kết thực nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị cách trung thực bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị 10.3 Cổ đông nắm giữ từ (05%) năm phân trăm trở lên tổng số cổ phần phỏ thơng thời hạn liên tục (06) sáu tháng tập hợp phiếu bầu vào với để đạt tỉ lệ từ (10%) mười phần trăm tổng số cổ phần phỏ thông để đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ đủ 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục (06) sáu tháng dược đề cử (01) thành viên; Trên 10% đến 30% đề cử (02) hai thành viên; Từ 30% đến 50% đề cử (03) ba thành viên; Từ 50% đến 65% đề cử (04) bốn thành viên từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên 10.4 Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng vien fy A QUY CHẾ QUẦN TRỊ CƠNG TY CĨ PHẦN CHỪNG KHỐN ĐẦU KHÍ tổ chức đề cử theo chế Công ty quy định Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng Quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị công bố rõ ràng Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử Việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị thực theo phương thức bau dồn phiếu quy định Điểm e Khoản Điều 104 Luật Doanh nghiệp Khoản Nghị định 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp Hội đồng quản trị quy định hướng dẫn cổ đông phương thức bầu dồn phiếu kỳ họp Đại hội đồng cô đông chương trình nghị Đại hội có phần bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Điều 11 Tư cách thành viên Hội đồng Quản trị 111 Thành viên Hội đồng Quản trị người mà pháp luật Điều lệ Công ty không cấm làm thành viên Hội đồng Quản trị Thành viên Hội đồng Quan trị có thé khơng phải cổ đông Công ty Tiêu chuẩn điều kiện thành viên Hội đồng Quản trị quy định cụ thể Điều lệ Công ty Thành viên Hội đồng Quản trị không đồng thời thành viên Hội đồng Quản trị năm (05) Công ty khác 11.4 Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên phê chuẩn Điều 12 Thành phần Hội đồng Quản trị 12.1 Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (05) năm người, số lượng cụ thể ĐHĐCĐ định theo đa số phù hợp với quy mô tổ chức Cơng ty thời điểm, (1/3) phần ba tổng số thành viên Hội đồng Quản trị thành viên độc lập không điều hành 12.2 Trong trường hợp thành viên bị mắt tư cách thành viên theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty, bị cách chức lý khơng thẻ tiếp tục làm thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị bổ nhiệm người khác thay Thành viên Hội đồng Quản trị thay trường hợp phải biểu thông qua Đại hội đồng cổ đông gần Điều 13 Trách nhiệm nghĩa vụ thành viên Hội đồng Quản trị 13.1 Thành viên Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thực nhiệm vụ cách trung thực, cẩn trọng quyền lợi tối cao cổ đông Công ty, 13.2 Thành viên Hội đồng Quản trị phải tham dự đầy đủ họp Hội đồng Quản trị có ý kiến rõ ràng vấn đề đưa thảo luận Vv 10 QUY CHE QUAN TRI CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi 13.3 Các thành viên Hội đồng Quản trị người có liên quan thực mua, hay bán cổ phần Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khốn thực cơng bó thơng tin việc mua bán theo quy định pháp luật 13.4 Cơng ty mua bảo hiểm trách nhiệm cho thành viên Hội đồng Quản trị sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông Tuy nhiên, bảo hiểm không bao gồm bảo hiểm cho trách nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật Điều lệ Công ty Điều 14 Trách nhiệm nghĩa vụ Hội đồng Quản trị 14.1 Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm trước cổ đông hoạt động Công ty 142 Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động Công ty tuân thủ quy định pháp luật Điều lệ Cơng ty, đối xử bình đẳng tắt cổ đơng quan tâm tới lợi ích người có quyền lợi liên quan đến Cơng ty 143 Hội đồng Quản trị xây dựng quy định trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội dồng Quản trị trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng Quản trị phù hợp với Điều lệ Công ty Quy chế này, gồm nội dung chủ yếu sau: 14.3.1 Trình tự thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị: -_ Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị; - _ Cách thức đề cử ứng cử người vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhóm cổ đơng có đủ tiêu chuẩn đề cử theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty; -_ Cách thức bầu thành viên Hội đồng Quản trị: -_ Các trường hợp miễn nhiệm hay bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị; -_ Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị 14.3.2 Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng Quản trị: -_ Thông báo họp Hội đồng Quản trị (gồm Chương trình họp, thời gian, địa điểm, tài liệu liên quan, phiếu bầu cho thành viên Hội đồng Quản trị không thẻ dự họp); -_ Điều kiện hiệu lực họp Hội đồng Quản trị; -_ Cách thức biểu quyết; -_ Cách thức thông qua Nghị Hội đồng Quan tri; ~_ Ghi biên họp Hội đồng Quản trị; -_ Thông qua biên họp Hội đồng Quản trish QUY CHẾ QUẦN -_ 14.4 TRỊ CƠNG TY CĨ PHẢN CHỨNG KHỐN ĐẦU KHÍ Thơng báo Nghị Hội đồng Quản trị Hội đồng Quản trị xây dựng quy định trình tự, thủ tục lựa chọn, bỗ nhiệm, miễn nhiệm cán quản lý cấp cao quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động Hội dồng Quản trị với Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm sốt, gồm nội dung sau đây: 14.4.1 Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán quản lýcấp cao: -_ Các tiêu chuẩn để lựa chọn cán quản lý cấp cao; -_ Việc bổ nhiệm cán quản lý cấp cao; - Ky hop đồng lao động với cán quản lý cấp cao; - Các trường hợp miễn nhiệm cán quản lý cấp cao; -_ Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm cán quản lý cấp cao 14.4.2 Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Ban Tổng Giám đốc: ~_ Thủ tục, trình tự triệu tập, thơng báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết họp -_ Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Ban Tổng Giám đốc; Thông báo Nghị Hội đồng Quản trị cho Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm soát; Các trường hợp Tổng giám đốc điều hành da số thành viên Ban kiểm soát đề nghị triệu -_ tập họp Hội đồng Quản trị vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng Quản trị; -_ Báo cáo Ban Tổng Giám đốc với Hội đồng Quản trị việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao; - Kiém điểm việc thực Nghị vấn đề uỷ quyền khác Hội đồng Quản trị -_ Ban Tổng Giám đốc; Các vấn đề Ban Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin cách thức thông báo cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát -_ Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát thành viên Ban Tổng Giám đốc theo nhiệm vụ cụ thể thành viên nói 145 Hội đồng Quản trị có trách nhiệm xây dựng chế đánh giá hoạt động, khen thưởng kỷ luật thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc cán quản lý 14.6 Hội đồng Quản trị có trách nhiệm lập báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều Quy chế Điều 15 Họp Hội đồng Quản trị 15.1 Hội đồng quản trị tổ chức họp theo trình tự quy định Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị thông qua phù hợp với quy định Điều lệ Cone fy 12 QUY CHE QUAN TRI CONG TY CO PHAN CHUNG KHỐN ĐẦU KHÍ ty Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp tài liệu liên quan thông báo trước cho thành viên Hội đồng quản trị theo thời hạn quy định pháp luật Điều lệ Công ty 15.2 Biên họp Hội đồng quản trị phải lập tiết, rõ ràng Thư ký thành viên Hội đồng quản trị tham gia vào phiên họp phải ký tên vào biên họp Biên họp Hội đồng quản trị phải lưu giữ theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Điều 16 Các Tiểu ban Hội đồng Quản trị 16.1 Hội đồng Quản trị thành lập Tiểu ban dé hd trợ hoạt động Hội đồng Quản trị, bao gồm Tiểu ban sách phát triển; Tiểu ban kiểm toán nội bộ; Tiểu ban nhân su tiền lương, tiền thưởng Tiểu ban đặc biệt khác theo Nghị Đại hội đồng cổ đơng Đối với Tiểu ban Kiểm tốn phải có thành viên người có chun mơn kế tốn khơng phải người làm việc phận kế tốn tài Cơng ty 16.2 Hội đồng Quản trị quy định tiết việc thành lập, trách nhiệm Tiểu ban trách nhiệm thành viên Thành viên Tiểu ban gồm nhiều thành viên Hội đồng Quản trị nhiều thành viên bên theo định Hội đồng Quản trị 16.3 Trường hợp Công ty không thành lập Tiểu ban Hội đồng Quản trị cử người phụ trách riêng vấn đề kiểm toán, nhân tiền lương, thưởng 16.4 Hội đồng Quản trị uỷ quyền hành động cho Tiểu ban trực thuộc Trong trình thực quyền hạn uỷ thác, Tiểu ban phải tuân thủ quy định mà Hội đồng Quản trị đề Các quy định có thẻ điều chỉnh cho phép kết nạp thêm người thành viên Hội đồng Quản trị vào Tiểu ban nêu cho phép người quyền biểu với tư cách thành viên Tiểu ban nhung (i) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngồi nửa (1⁄2) tổng số thành viên Tiêu ban va (ii) Nghị Tiểu ban có hiệu lực có đa số thành viên tham dự biểu phiên họp Tiểu ban thành viên Hội đồng Quản trị 16.5 Các hành động thực thi Quyết định Hội đồng Quản trị, Tiểu ban trực thuộc Hội dồng Quản trị, người có tư cách thành viên Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quan trị dược coi có giá trị pháp lý kể trong trường hợp việc bau, định thành viên Tiểu ban, Hội đồng Quản trị có sai sót Điều 17 Thư ký Công ty 17.1 Để hỗ trợ cho hoạt động quản trị Cơng ty tiến hành cách có hiệu quả, Hội đồng 13 _QUY CHE QUAN TRE CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi Quản trị phải định người làm Thư ký Cơng ty Thư ký Cơng ty phải người có hiểu biết pháp luật Thư ký Công ty không đồng thời làm việc cho Cơng ty kiểm tốn kiểm tốn Cơng ty 17.2 Vai trị nhiệm vụ Thư ký Công ty bao gồm: - Tổ chức họp Hội đồng Quan trị, Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng theo lệnh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát; -_ Tư vấn thủ tục họp; -_ Lập biên họp Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đơng, Ban Kiểm sốt Ban Tổng Giám đốc; - Đảm bảo Nghị Hội đồng Quản trị ban hành thủ tục luật định: -_ Cung cấp thông tin tài chính, biên họp Hội đồng Quản trị thông tin khác cho thành viên Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát 17.3 Thư ký Cơng ty có trách nhiệm bảo mật thơng tin theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Điều 18 Thù lao Hội đồng Quản trị 18.1 Thù lao Hội đồng Quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm công bố rõ ràng cho cổ đông 18.2 Thù lao Hội đồng Quản trị liệt kê đầy đủ Thuyết minh báo cáo tài kiểm tốn hàng năm 18.3 Trường hợp thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc thù lao bao gồm lương Tổng Giám đốc khoản thù lao khác, 18.4 Thù lao, khoản lợi ích khác phí mà Công ty toán cho thành viên Hội đồng Quản trị cơng bó tiết Báo cáo thường niên Cơng ty CHƯƠNG VI: BẠN KIỀM SỐT Điều 19 Tư cách thành viên Ban kiểm soát 19.1 Thành viên Ban kiểm soát người mà pháp luật Điều lệ Công ty không cấm làm thành viên Ban kiểm soát 19.2 Thành viên Ban kiểm soát phải người có trình độ chun mơn kinh nghiệm Thành 19.3 viên Ban kiểm sốt khơng phải cỏ đơng Cơng ty Trưởng ban kiểm sốt người có chun mơn kế tốn, khơng phải người làm việc phận kế tốn tài khơng phải Giám đốc tài Kế tốn trưởng Cơng ĐÀ f QUY CHẾ QUẦN TRỊ CƠNG TY CĨ PHẢN CHỪNG KHỐN ĐẦU KHÍ Điều 20 Thành phần Ban kiểm soát 20.1 Số lượng thành viên Ban kiểm sốt ba (03) nhiều nhát (05) thành viên Số lượng cụ thể Đại hội cổ đông định thời điểm để phù hợp với quy mô tổ chức hoạt động Cơng ty 20.2 Trong Ban kiểm sốt có thành viên kế toán viên kiểm tốn viên Thành viên khơng phải nhân viên phận kế tốn, tài Cơng ty thành viên hay nhân viên Cơng ty kiểm tốn độc lập thực việc kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty Điều 21 Quyền tiếp cận thơng tin tính độc lập thành viên Ban kiểm soát 21.1 Thành viên Ban kiểm sốt có quyền tiếp cận với tắt thơng tin tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động Cơng ty Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc cán quản lý phải cung cấp thông tin theo yêu cầu thành viên Ban kiểm soát 21.2 Hội đồng quản trị xây dựng chế để đảm bảo thành viên Ban Kiểm sốt có tính độc lập hoạt động thực thi nhiệm vụ theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Điều 22 Trách nhiệm nghĩa vụ Ban kiểm soát 22.1 Ban kiểm sốt chịu trách nhiệm trước cỗ đơng Cơng ty hoạt động giám sát Ban kiểm sốt có trách nhiệm giám sát tình hình tài Cơng ty, tính hợp pháp hành động thành viên Hội đồng Quản trị, hoạt động thành viên Ban Tổng Giám đốc, cán quản lý Công ty, phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cỏ đông, nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp Công ty cổ đơng 22.2 Ban kiểm sốt họp hai (02) lần năm, số lượng thành viên tham dự họp hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát Biên họp Ban kiểm soát lập tiết rõ ràng Thư ký thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên họp Các biên họp Ban kiểm soát phải lưu giữ tài liệu quan trọng Công ty nhằm xác định trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nghị Ban kiểm soát 22.3 Trong họp Ban kiểm soát, Ban kiểm sốt có quyền u cầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, thành viên kiểm toán nội thành viên kiểm toán độc lập tham gia trả lời vấn đề mà Ban kiểm soát quan tâm 22.4 Ban kiểm soát báo cáo trực tiếp với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quan quản lý Nhà nước khác trường hợp phát hành vi mà họ cho vi 15 QUY CHẾ QUẦN TRỊ CÔNG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU Kili phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc cán quản lý 22.5 Ban kiểm sốt có trách nhiệm đề xuất lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập dé dé nghi Dai hội đồng cổ đơng phê chuẩn tổ chức kiểm tốn độc lập thực kiểm toán báo cáo tài Cơng ty 22.6 Ban kiểm sốt chịu trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cỏ đông theo quy định Điều Quy chế Điều 23 Thù lao Ban kiểm soát 23.1 Hàng năm, thành viên Ban kiểm soát hưởng thù lao cho việc thực nghĩa vụ Ban kiểm soát 23.2 Việc tính số thù lao mà thành viên Ban kiểm soát hưởng phải rõ ràng, minh bạch Đại hội đồng cổ đông thông qua 23.3 Tổng số thù lao toán cho Ban kiểm soát công bố báo cáo thường niên Công ty cho cổ đông CHƯƠNG VI: NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DICH VOI CAC BEN CĨ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN ĐỀN CÔNG TY Điều 24 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc 24.1 Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, cán quản lý người liên quan không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân; khơng sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ đẻ tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác 24.2 - Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc cán quản lý có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng Quản trị hợp đồng Cơng ty với thành viên Hội đồng Quản trị/thành viên Ban Tổng Giám đốc với người có liên quan thành viên Những đối tượng tiếp tục thực hợp đồng thành viên Hội đồng Quản trị khơng có lợi ích liên quan định khơng truy cứu vấn đề 24.3 Công ty không phép cấp khoản vay, bảo lãnh cho thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, cán quản lý người có liên quan bắt kỳ pháp nhân mà đối tượng có lợi ích tài chính, trừ Đại hội đồng cổ đơng có dịnh khác xÀ | QUY CHẾ QUẦN TRỊ CƠNG 24.4 TY CƠ PHẢN CHỨNG KHOẢN ĐẦU KHÍ Thành viên Hội đồng Quản trị không biểu giao dịch mà thành viên người có liên quan đến thành viên tham gia, kể trường hợp lợi ích thành viên Hội đồng Quản trị giao dịch chưa xác định cho dù lợi ích vật chất hay phi vật chất Các giao dịch nêu phải trình bày Thuyết minh báo cáo tài kỳ cơng bố Báo cáo thường niên 24.5 Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, cán quản lý hay người có liên quan với đối tượng khơng sử dụng thông tin chưa phép công bố Công ty đẻ tiết lộ cho người khác, hay để tự tiến hành giao địch có liên quan 24.6 Hội đồng quản trị ban hành quy định đánh giá hoạt động, khen thưởng kỷ luật thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc cán quản lý bao gồm nội dung sau đây: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá; Xây dựng hệ thống khen thưởng kỷ luật; Tổ chức máy đánh giá, khen thưởng kỷ luật; Tổ chức thực Điều 25 Giao dịch với người có liên quan 25.1 Khi tiến hành giao dịch với người có liên quan, Cơng ty phải ký kết hợp đồng văn theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể Các điều khoản ký kết, bổ sung, sửa đổi, thời hạn hiệu lực, xác định giá hợp đồng phải công bố thông tin theo quy định pháp luật 25.2 Công ty áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn ngừa người có liên quan can thiệp vào hoạt động Công ty gây tổn hại cho lợi ích Cơng ty thơng qua việc độc quyền kênh mua bán, lũng đoạn giá 25.3 Công ty áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đơng người có liên quan tiền hành giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản nguồn lực khác Công ty Công ty không cung cấp đảm bảo tài cho cổ đơng người có liên quan Điều 26 Đảm bảo quyền hợp pháp người có quyền lợi liên quan đến Cơng ty 26.1 Công ty phải tôn trọng quyền lợi hợp pháp người có quyền lợi liên quan đến Công ty bao gồm ngân hàng, chủ nợ, người lao động, khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng người khác có quyền lợi liên quan đến Cơng ty 26.2 Cơng ty cần hợp tác tích cực với người có qun lợi liên quan đến Cơng ty thơng qua việc: 17 QUY CHE QUAN TRI CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN D ¡ KHÍ 26.2.1 Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho ngân hàng chủ nợ để giúp họ đánh giá tình hình hoạt động tài Cơng ty đưa định; 26.2.2 Khuyến khích họ đưa ý kiến tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài định quan trọng liên quan tới lợi ích họ thơng qua liên hệ trực tiếp với Hội đồng Quan tri, Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm sốt; 26.3 Cơng ty phải quan tâm tới vấn đề phúc lợi, bảo vệ môi trường, lợi ích chung cộng đồng, trách nhiệm xã hội Công ty CHƯƠNG VI: ĐÀO TẠO VE QUAN TRI CONG TY Điều 27 Đào tạo quản trị Công ty 27.1 Thành viên Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc tham gia khóa đào tạo quản trị Cơng ty sở đào tạo có Chương trình đào tạo tập huấn liên quan đến quản trị Cơng ty tơ chức 27.2 Kinh phí đào tạo thực theo Quy chế đào tạo Công ty CHƯƠNG IX: CƠNG BĨ THƠNG TIN VÀ MINH BẠCH Điều 28 Công bố thông tin thường xuyên 28.1 Công ty có nghĩa vụ cơng bố đầy đủ, xác kịp thời thông tin định kỳ bất thường tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài tình hình quản trị Cơng ty cho cổ đơng công chúng 28.2 Thông tin cách thức công bố thông tin thực theo quy định Điều lệ Cơng ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khốn văn pháp luật có liên quan 28.3 Ngồi thơng tin quy định Khoản 28.I Điều này, Cơng ty cịn có nghĩa vụ cơng bố kịp thời đầy đủ thông tin khác thông tin có khả ảnh hưởng đến giá chứng khốn ảnh hưởng đến định cổ đơng nhà đầu tư 28.4 Việc công bồ thông tin thực theo phương thức nhằm đảm bảo cổ đơng cơng chúng đầu tư tiếp cận cách công đồng thời Ngôn từ công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu tránh gây hiểu lầm cho cổ đông công chúng đầu tư Điều 29 Công bồ thông tin tình hình quản trị Cơng ty 29.1 Cơng ty phải cơng bố thơng tin tình hình quản trị Cơng ty kỳ Đại hội đồng cô đông hàng năm, báo cáo thường niên Công ty, tối thiểu phải bao gồm À / 18 QUY CHẾ QUẦN TRI CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHL thông tin sau: - Thành viên cấu Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát; -_ Hoạt động Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát; - ˆ Hoạt động thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không diều hành; - _ Hoạt động tiểu ban Hội đồng Quản trị; -_ Những kế hoạch dé tăng cường hiệu hoạt động quản trị Công ty; - Thù lao phí cho thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc thành viên Ban kiểm soát; Thông tin giao dịch cổ phiếu Công ty thành viên Hội đồng Quản trị, - Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm sốt, cổ đơng lớn giao dịch khác thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát người liên quan tới đối tượng nêu trên; Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm soát tham - gia đào tạo quản trị Công ty; Những điểm chưa thực theo quy định Quy chế, nguyên nhân giải pháp Cơng ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ quý, năm công bồ thông tin tình hình quản trị 29.2 Cơng ty theo quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty niêm yết Điều 30 Công bố thông tin cô đông lớn Công ty phải tổ chức công bố thông tin định kỳ cổ đông lớn gồm nội dung 30.1 chủ yếu sau: -_ Tên, năm sinh (cổ đông cá nhân) -_ Địa liên lạc; - _ Nghề nghiệp (cổ đông cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông tổ chức); 30.2 -_ Số lượng tỷ lệ cổ phần sở hữu Công ty; - Tinh hinh bién dong sở hữu cổ đông lớn; -_ Những thơng tin dẫn tới thay đổi lớn cỗ đơng Cơng ty; - Tình hình tăng, giảm cổ phiếu, cằm có, chấp cổ phiếu Công ty cổ đông lớn Công ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ quý, năm cơng bố thơng tin tình hình biến động cổ đơng theo quy định Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khốn nơi cỗ phiếu Cơng ty niêm yết Điều 31 Tổ chức công bố thông tin 31.1 Công ty xây dựng ban hành quy định cơng bó thơng tin theo quy định Luật Chứng khoán văn hướng din QUY CHẾ QUẦN TRỊ CƠNG 31.2 TY CĨ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ Người đại diện theo pháp luật Cơng ty bổ nhiệm cán chuyên trách công bố thông tin 31.3 Cán chun trách cơng bồ thơng tin có thẻ Thư ký Công ty cán quản lý kiêm nhiệm 31.4 Tiêu chuẩn, điều kiện cán chun trách cơng bố thơng tin: 31.4.1 Có kiến thức kế tốn, tài chính, có kỹ định vé tin học; 31.4.2 Có đủ thời gian để thực chức trách mình, đặc biệt việc liên hệ với cổ đông, ghi nhận ý kiến cổ đông, định kỳ công bố trả lời ý kiến cô đông vấn đề quản trị Công ty theo quy định Quy chế này; 31.4.3 Chịu trách nhiệm công bố thông tin Công ty với công chúng đầu tư theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty; 31.4.4 Cơng khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đơng có thẻ dễ dàng liên hệ CHƯƠNG X: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, GIÁM SÁT Điều 32 Báo cáo Định kỳ hàng năm, Công ty phải báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khốn quan có thẩm quyền khác theo quy định pháp luật công bố thông tin tình hình thực quản trị Cơng ty năm Điều 33 Giám sát Công ty, cá nhân tổ chức liên quan cỏ đông Công ty phải chịu giám sát quản trị Cơng ty Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khốn quan có thẩm quyền khác theo quy định pháp luật CHUONG XI: DIEU KHOAN THI HANH Điều 34 Sửa đổi, bổ sung Quy chế 34.1 Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm chủ trì sửa đổi, bổ sung Quy chế quan Nhà nước có thắm quyền thay đổi quy định pháp luật quản trị áp dụng Công ty 34.2 niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khoán Mọi sửa đổi, bổ sung Quy chế phải Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều 35 Hiệu lực Quy chế Quy chế có hiệu lực thi hành sau Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 20 \ ... tắc quản trị Công ty Điều Quy ước viết tắt giải thích thuật ngữ CHUONG II: DIEU LE VA QUY CHÉ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY - Điều Điều lệ Công ty Quy chế quản trị Công ty CHUONG III: CO DONG Die Quy? ??n... soát cán quản lý Cơng ty cổ phần Chứng khốn Dầu khí 1.3 Quy chế để đánh giá việc thực quản trị công ty Công ty cổ phần Chứng khốn Dầu khí Điều Ngun tắc quản trị Công ty 2.1 Đảm bảo cấu quản trị hiệu... số cổ phiếu có quy? ??n biểu Cơng ty 3.1.8 ? ?Quy ché”: Quy chế quản trị Công ty cổ phần Chứng khốn Dầu khí (Quy chế này) 3.2 Giải thích thuật ngữ: 3.2.1 ? ?Quản trị Công ty? ??: hệ thống quy tắc đảm bảo