So 10 Nghi quyet ky hop quy II nam 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả c...
Trang 1CONG TY CO PHAN XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9 Số: 40 /2017/NQ-HDOT Căn cứ: - — Luật Doanh nghiệp số 68/2019/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc Hà Nội, ngày (Tháng 04 năm 2017 NGHỊ QUYÉT Kỷ họp Quý H năm 2017
V/w Thông qua kết quả SXKD Qu I, năm 2017
và Kế hoạch nhiệm vụ Quý II, năm 2017,
HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA BAU TU SONG BA 9
ngày 01/07/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Điểu lệ Tổ chức và Hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày
28/4/2016;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Hội đẳng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:
Nội dụng 1: Thông qua kết quá thực hiện kế hoạch SXKD quý I va nim 2017, Xế hoạch Thực biện % thực hiện TT Nội dung DVT Oay I Năm 2817 Quy! Năm 2017 | Qúy! a 1 | Giá trịSXKD 1034 | 150.500.000 | 930.000.000 | 152.923.742 | 152.923.742 | 101,61% | 16,449 2 | Giá trị đầu tr 104 100,000,000} 2221536 | 2221526 322% 3 | Doanh sé 1034 | 140.000.006 | 920.000.000 | 99.470.407 | 99.470.407| 71,05% | 10.81% 4 | Tiều về 103đ | 126.000.000 | 870.000.000 | 112967.717 | 112967717 | 59,66% | 12,98% 5 Voi ahugn trước 2.800.000 | 18.000.000 | 1.807338 | 1807338 | 64.55% | 10,04% 6 | Nộp ngân sáchNN | 104 | 3.000.000] 12.000.000 | 1.447617| 1427617] 48/25% | 12.06% 7 mai bình 5 8.500.000 | 8.500.000 | 8.300.000 | 8.500.000 | 100/00% | 100,00% Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính Quý LÍ, năm 2017 của Công ty
— Báo cáo tài chính Quý II, năm 2017 của Công ty, lập ngày 14 tháng 04 năm 2017 (Chi tiệt theo Báo cáo tài chính kèm theo)
Nội dung 3: Thông qua kế hoạch, nhiệm vụ SXKD Quý H, năm 2017
Trang 2
TT Nội dụng BVT ao ve) ae VNĐ) Go VND) Ghỉ chú L | Giá trị SXKP 1094 86.015.473 | š17052.659 | 930.000.000 2 | Giá trị đầu tư 104 10.000.000 30.000.000 70.000.000 3| Đoanh số 1094 70.266.988 | _ 210.000.000 | 920.000.000 4 | Tiền về 1094 25.000.000 | 217.400.000 | 870.000.000 5| Đợi nhuận trước thuế 1094 1.310.000 3.900.000 18.000.000 6 | Nộp ngân sách nhà nước | 107đ 1.500.000 5.000.000 12.000.000 7 | Thu nhập BQCBCNV đồng 8.500.000 8.500.000 8.500.000 2 Muc tiéu thi cong, nghiém thu tại các công trình
a) Céngtrinh Nha may nhiét dién Long Pha 1
al) Hang muce: Bén nhập thiết bị + Duong kết nói hệ thông cảng:
— Hồn thiện cơng tác quyết toán giá trị hạng mục: Bến + Hệ thống đường
4.2) Hạng mục đồng cọc nhà mát
— Tiếp tục công tác sản xuất và đóng hoàn thiện các hạng mục: SCR2, ESP 1+2, ID Fan,
DM Water, Potable Water, Fresh Water, Cia nhan nước gói | va trién khai thi céng cửa nhận nước gói 2
— _ Công tác dự toán: Bám Tu van Pecel xuất bản đự toán đóng cọc các hạng mục: Nhà phục vụ chung; Nhà hành chính; Bê lăng cát Bám Viện kinh tê thâm tra dự toán Boiler
2 trình Chủ đầu từ phê duyệt 4.3) Hạng mục nhà kho
— _ Hoàn thiện và bàn giao trong quý ÏÏ năm 2017 b) Công trình đường HCM - Goi thau XL10
— _ Huy động máy móc thiết bị, nhân lực vào triển khai thi công Trong tháng 4/2017 tập trung thi công công trình trên tuyên Tháng 5 huy động thiết bị xe máy thí cơng phân niên
© Thủy điện Bắc Mê
— Triển khai công tác bản giao công trình và quyết toán thanh lý hợp đồng với Sông Đà 5 trong quý H/2017
đ) - Công trình bên Lào (Tuyến Na xang - Thông Thụ; Sầm tây — Tà Lâu)
—_ Tuyến Sầm Tây ~ Thả Lầu: Quyết toán giá trị xong trong quý 1/2017
— _ Tuyến Na Xang~ Thông Thụ: Bàn giao và quyết tốn hồn thành trong quy 11/2017 e) - Công trình thủy điện Ca nan 1+2;
Dự kiến triển khai thi cơng và hồn thành các công việc trong quý H/2017: Thị công bê tông cửa nhận nước, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công, bê tông đập dâng và bê tông thân đập tràn; đào nền khu nhà máy
Tiếp tục triển khai thi công các công trình: cống hệp, xi phông, đường ống áp lực, bể ap lực và nhà van, thi công bê tông nhà máy và trạm phân phối, thi công đường dây
Trang 3
Triển khai công tác nghiệm thu thanh toán kịp thời đâm bảo hiệu quả SXKD Công trình nhà kho Sotrans Vũng Tân
Hồn thiện cơng tác quyết tốn cơng trình trong tháng 5/2017, Công trình Thủy điện Namtheun,
Dự kiến trong quý H sẽ hồn thành cơng tác thị công và bàn giao đường thí công AL10
và RDi¡0;
Tiếp tục thi công khu trạm nghiền và trạm trộn RCC
Hạng mục: Gói thầu số 9 ~ Thi công xây lấp đoạn Km1283+250 =:~- Km 1293+808 thuậc Dự án đầu từ xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên
Tập trung vào công tac bam BQL phé duyét dự toán, điều chỉnh gid lam co sé quyét tốn cơng trình Dự kiên trong q II hồn thành,
Cơng frình thấy điện Lai Châu
Tiếp trục triển khai quyết tốn các hạng mục cơng trình chính (6/8 hạng mục)
Quyết toán hạng mục Gia cỗ mái bờ phải (5 tý đồng) và Xứ lý hế móng (1,3 tỷ đồng) trong tháng 4/2017
Công tác quân trị và phát triển đoanh nghiép
Dan dua vao phương pháp lập kế hoạch và quản lý hiệu quả công việc theo phương pháp xây đựng mục tiêu và hệ thống đo lường đánh giá từ Bản đề chiến lược, thẻ điểm
can bang - BSC va KPI thông qua các chương trình đào tạo, chia sẽ kiến thức và thực
hành cho các cấp quản lý phòng ban để tạo tính sẵn sảng về mặt nhận thức và kỹ năng thực hành cho việc vận hành thí điểm dự kiến sau quý 3
Ban hành và truyền thông chuỗi hoạt động của đoanh nghiệp để làm cơ sở lập cơ cầu tổ chức và hạ tầng hệ thống quản lý điều hành các chức năng theo chuỗi hoạt động
Lập kế hoạch chỉ tiết cho việc chuyển đổi cơ cấu tổ chúc từ cơ cấu hiện tại sang cơ cầu
mới đã phê duyệt và ban hành troag đầu tháng 4/2017 vừa đáp ứng được yêu cầu dài hạn vừa đảm bảo vận hành trong ngắn hạn và không gây gián đoạn đột ngột về tổ chức và phương pháp quản lý vận hành cơ cấu tễ chức
Phê duyệt dần các tài liệu thuộc hệ thống quản trị chất lượng gồm các phân hệ quản trị tài sản, kho vận, quản trị dự án đề triển khai xây dụng và áp dụng trong các hoạt động Vận hành cơ câu tổ chức
Triển khai quản trị rủi ro nội bộ trước: Rà soát, chuẩn hóa lại toàn bộ các quy chế, quy định nhằm giám thiểu tối đa chỉ phí quản lý cà các kế hở trong việc điều hành sản xuất; Xây dụng câm nang điều hành cho toàn bộ các lĩnh vực liên quan trọng và ngoài lĩnh
vực hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn VỊ
Tìm kiểm, đánh giá lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp giải pháp văn phòng
điện tử ( E-office) thay thế cho hệ thống cũ đã lỗi thời và dần áp dụng các Modul trên
tồn cơng ty wong đầu tháng 6/2017
Nôi dụng 4: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCP năm 2017
Thời gian tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2017 dự kiến tổ chức vào ngày
28/4/2017
Địa điểm: Tầng 4, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận
Nam Từ Liêm, Hà Nội
Trang 4
— _ Các nội dung dự kiến trình ĐHĐ Cô đông thông qua (chỉ tiết kèm theo)
Điệu 2: Hội đồng quan trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tô chức triển khai thực hiện các nội dụng trên theo quy định của pháp luật và Điêu lệ Công ty,
Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kế từ ngày ký; Các ông/bà Ban Tổng Giảm đốc, trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty theo thâm quy ền căn cứ nghị quyết thực hiện
Nơi nhận: TM, HỘI ĐÔNG QUAN TRI
-HĐÐĐQT,BKS (đố) 7
-Như điều 3 (thiện)