DIEU LE TO CHUC HOAT DONG THONG QUA DHDCD T7 2015

DIEU LE TO CHUC HOAT DONG THONG QUA DHDCD T7 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn v...

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA DAU TU SONG DA aa DIEU LE TO CHUC VA HOAT Hà Nội, tháng năm 2015 DONG `.) SICCC cv MUC LUC ae | DIEU LE TO CHUC VA HOAT BONG PHAN MO DAU CHƯƠNG I CHUONG ie TEN, HINH THUC TRU SO, CHI NHANH, VAN PHONG ĐẠI DIỆN CUA CONG TY: Diéu Tén, hinh thức, trụ sở, nhánh, văn phòng đại VÀ THỜI HAN HOAT DON diện thời hạn hoạt động Công ty CHƯƠNG II LĨNH VỤC KINH DOANH, MỤC: TIEU VA PHAM VI HOAT DONG CUA CON Điều Lĩnh vực kinh doanh Công ty Điều Mục tiêu hoạt động Công ty Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động CHƯƠNG IV VON DIEU LE Điều Điều Điều Điều Điều có PHAN, co BONG SANG LAP Vốn điều lệ, von đầu tư, cổ phần Chứng nhận cỏ phiếu Chứng nhận chứng khoán khá: 9, Chuyên nhượng phan 10 Thu hồi cổ phần, mua lại cổ phân điêu kiện toán xử lý cổ phân mua lại CHƯƠNG V CO CAU TO CHI QUAN LÝ VÀ KIÊM SOÁT Điều 11 Cơ cấu tổ chức quản trị kiểm soát Quyền cổ đông Nghĩa vụ cô đôn Đại hội đồng cổ đông Quyền nhiệm vụ Dai hi Các đại diện ủ ủy quyền Thay đổi quyề Triệu tập Đại hội đồng ỐNG 2017910171 son Điều 19 Các điềuki tiên hành họp Đại hi i dong cô đông Điều 20 Thẻ thức tiền hành họp biểu Đại hội đồng c đông Điều 21 Thông qua định Đại hội đồng cổ ĐỒNG Điều 22 Thẩm quyên thể thức lay ý ý kiến cỗ đông văn đê thông qua Đại hội đồng cổ đông Điều 23 Biên họp Đại hội đồng cổ đôn Điều 24 Yêu cầu hủy bỏ định Đại hội dong cô đông CHƯƠNG VII HOI DONG QUAN fu Điều 25 Thanh phần nhiệm kỳ lên Hội đồng quản trị Điều 26 Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản Điều 27 Chủ tịch Hội đồng quản trị Điều 28 Các họp Hội đồng quản trị GIÁM ĐÓC ĐIỀU HANH, CAN BO QUAN LY KHAC 16 16 16 16 12 13 14 15 16 17 18 CHƯƠNG VII 10 11 12 13 14 16 CHƯƠNG VI CO DONG VA DAI HOI DONG CO DON Điều Điều Điều Điều Điều Điều Điều 10 16 17 18 19 20 định j: VA THU KY CONG TY Trang a DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG SIC€€: Diéu 30 Can quản lý lột; Rdtbftoae Điều 31 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quy: Điều 32 Thư ký Công ty CHƯƠNG hạn Tông giám đốc điều hành IX CHƯƠNG X NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI GIAM DOC DIEU HANH VA CAN BO QUAN LY I Điều 35 Trách nhiệm cẩn trọng thành viên Hội Tổng giám đốc điều hành cán quản lý Điều 36 Trách nhiệm trung thực tránh xung CHƯƠNG XI QUYÊN ĐIÊU TRA SỐ SÁCH VÀ HỖ SƠ CÔNG TY Điều 38 Quyên điều tra số sách hồ sơ CHUONG XII CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐỒN Điều 39 Người lao động cơng đồn CHƯƠNG XII PHAN PHOI LOI NHUAN Điều 40 Phân phối lợi nh Điều 41 Các đề khác liên quan đến phân phi CHƯƠNG XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VA HE THONG KE TOAN Điều 42 Tài khoản ngân hàng Điều 43 Quỹ dự phịng tài Điều 44 Năm tài khóa Điều 45 Hệ thống kế toán CHƯƠNG XV BAO CAO THUONG NIEN, TRACH NHIEM CONG BO THONG TIN, THONG BAO RA CONG CHUNG Điều 46 Báo cáo tài năm, Điều 47 Báo cáo thường niên CHƯƠNG XVI KIEM TỐN CƠNG TY Điều 48 Kiểm toán CHƯƠNG XVII CON DAU Điều 49 Con dấu CHUONG XVIII CHAM DUT HOAT DONG VA THANH LY Điều 50 Cham dứt hoạt động Điều 51 Gia hạn hoạt độn; Điều 52 Trường hợp bế tắc thành Điều 53 Thanh lý CHƯƠNG XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHAP NOI BO Điều 54 Giải tranh chấp nội CHƯƠNG XX BO SUNG VA SUA DOI DIEU LE viên Hộ g quản trị cổ đông EN SICCO DIEU LE TO CHUC VÀ HOẠT ĐỘNG Điều 55 Bổ sung sửa đối Điều lệ 51 NGÀY HIỆU LỰC 51 CHƯƠNG XXI Điều 56 Ngày hiệu lực CHƯƠNG XXII CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT C Điều 57 Chữ ký người đại diện theo pháp luật Công ty PHỤ LỤC SỐ 01 DANH SÁCH CÔ ĐÔNG SÁNG PHU LUC SO 02 DANH SACH CO bộ) 51 52 sicce DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG PHAN MO DAU Điều lệ sở pháp lý, phối tồn hoạt động Cơng ty cỗ phần Xây dựng Đầu tư Sông Đà (dưới gọi “Công ty) Điều lệ (bao gồm tất quy định bên trong) Hội đồng quản trị sửa đỏi, bổ sung theo ủy quyền Đại hội đồng cỗ đông bất thường ngày 29 tháng 01 năm 2015 ngày 15 tháng năm 2015 Điều lệ có hiệu lực từ ngày 22/7/2015 Trang £à DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG CHUONG I DINH NGHIA CAC THUAT NGU TRONG DIEU LE Điều Định nghĩa Trong Điều lệ này, thuật ngữ day hiểu sau: a “Địa bàn kinh doanh” có nghĩa lãnh thơ Việt Nam nước ngồi b “Vốn điều lệ” vốn tất cổ đơng đóng góp quy định Điều Điêu lệ "Luật Doanh nghiệp” có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 văn sửa đổi, bô sung “Ngày thành lập” ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu “Cán quản lý” Tổng giám đốc điều hành, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng, vị trí quản lý khác công ty Hội đồng quản trị phê chuân “Người có liên quan” cá nhân tổ chức quy định khoản 17 Điều Luật Doanh nghiệp “Cổ đơng” có nghĩa cá nhân hay pháp nhân ghi tên số đăng ký Cổ đông Công ty với tư cách người sở hữu cô phiếu Công ty “Thời hạn hoạt động” thời hạn hoạt động Công ty quy định Điều Điều lệ thời gian gia hạn (nếu có) Đại hội đồng đông Công ty thông qua nghị quyết; “Việt Nam” nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trong Điều lệ này, tham chiếu tới quy định văn khác bao gồm sửa đổi văn thay chúng Các tiêu đề (chương, điều Điều lệ này) sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hưởng tới nội dung Điều lệ này; Các từ thuật ngữ định nghĩa Luật Doanh nghiệp (nếu Không mâu thuẫn với chủ thẻ ngữ cảnh) có nghĩa tương tự Điều lệ i eG et Uw Trang DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG za II CHUONG TEN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VAN PHONG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: hoạt hạn thời diện đại ng phò văn nh, nhá sở, trụ , thức h hìn Điều Tên, động Công ty Le Tên Công ty: a Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Sông Đà Tên tiếng Anh: Songda Construction and Investment Joint Stock Company Tên viết tắt: SICCO Biểu tượng Công ty: SICCO luật p phá với hợp phù n nhâ p phá cách tư có n phầ cổ ty g Côn ty Công hành Việt Nam Trụ sở đăng ký Công ty là: Trì, Mễ ờng phư Trì, Mễ ng đườ ce, Pala den Gol nhà tòa C, tháp 3, g Tần Địa chỉ: a quận Nam Từ Liêm, thành phó Hà Nội c §._ a Fax: (84-4) 3868 243 (84-4) 3868 243 b - Điện thoại: Website: www.sicco.com.vn ; www.sicco.vn Tổng giám đốc điều hành đại diện theo pháp luật Công ty —— h e—— thự ể y-đ C g-t Côn n diệ đại ng phò Văn nh nhá Chi lập nh Cơng ty Hội đơng mục tiêu hoạt động Công ty phù hợp với nghị quản trị phạm vi luật pháp cho phép gia hạn hoạt Trừ chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 50 52 bắt đâu từ động theo Điều 51 cua Điều lệ này, thời hạn hoạt động Công ty ngày thành lập đến vơ thời hạn Hình thức pháp lý tư cách pháp nhân Công ty viên nh HH TN ty g Côn từ đổi yển chu sở lập nh c Công ty đượ g Sôn tư Đâu g dựn Xây n phầ cổ ty g Côn nh Đà g Sơn a chữ Sửa Cơ khí ye Là AỈ „ we lyVũ ưu ⁄ ⁄ Trang7 SICCC ĐIỀU LỆ TỎ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Đà Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, văn liên quan Điều lệ b _ Cơng ty có tư cách pháp nhân, đấu; mở tài khoản tiền Việt Nam ngoại tệ Kho bạc Nhà Nước, ngân hàng nước, nước theo quy định pháp luật c d Cơng ty có vốn tài sản riêng, chịu trách nhiệm khoản nợ tồn tài sản Cơng ty có quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt vốn, tài sản, tên gọi, biêu tượng, thương hiệu Công ty theo quy định pháp luật e Cơng ty giữ vai trị trung tâm phối liên kết hoạt động toàn Công ty nhăm đạt hiệu sản xuất kinh doanh cao f Công ty trực tiếp quản lý phần vốn Công ty doanh nghiệp liên doanh, liên kết với đối tác nước nước theo quy định pháp luật hành g Công ty quản lý Hội đồng quản trị (cơ quan đại diện trực tiếp chủ sở hữu Công ty) điều hành Tổng Tổng giám đốc (người đại diện theo pháp luật Công ty) h Công ty chịu quản lý Nhà nước quan Nhà nước cấp theo quy định pháp luật F CHƯƠNG II : LĨNH VỰC KINH DOANH, MỤC TIỂU VA PHẠM VI HOẠT ĐỌNG CỦA CÔNG TY Điều Lĩnh vực kinh doanh Công ty Dau tu, quan ly von dau tu va trực tiếp sản xuất, kinh doanh lĩnh VỰC: - Xay dựng nhà loại; Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng: - Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác: xây dựng cơng trình cơng nghiệp, trừ nhà cửa như: Các nhà máy lọc dầu, xưởng hóa chất, Xây dựng cơng trình cửa như: Đường thủy, bên cảng cơng trình sơng, cảng du lịch, cửa Đập đê, xây dựng đường ham; cdc công việc xây dựng khác khơng phải nhà như: Các cơng trình thể thao trời; - - - - Xây dựng cơng trình đường bộ; Xây dựng cơng trình cơng ích; Xây dựng đường dây trạm biến áp 220KV; Hoạt động xây dựng chuyên dụng; Phá đỡ Chuẩn bị mặt bằng: Làm mặt xây dung; van chuyén đất: đào, lấp, san mặt Và ủi mặt xây dựng, tiêu nước, vận chuyển đá, nỗ mìn Chuẩn bị mặt đê khai thác như: Chuyên vật cồng kềnh hoạt động chuẩn bị, phát triển khác mặt tài sản khoáng sản, ngoại trừ vùng dầu khí; Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử đẻ kiểm ⁄8 tim Sư” a| lụ ưu Ls Trang DIEU LE TO CHUC VA HOẠT ĐỘNG za át nước tho cấp ng thố hệ tự; ng tươ h đíc mục cac ac ho ly vat dia tra vé dia chat, : iệp ngh lâm iệp ngh g nôn c nướ át tho câp ng thô hệ g; dựn mặt xây Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, nước, lị sưởi điều hịa khơng khí; Hồn thiện cơng trình xây dựng; Xây dựng móng tịa nhà, gồm đóng cọc; Bán bn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản xuất bê tông sản phẩm từ xi măng thạch cao; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Bán buôn xăng dầu sản phẩm liên quan; Bán lẻ xăng dầu sản phẩm tên quan; g; dựn xây , kho i kha máy g tùn phụ bị t thiế , móc máy n Bán b g điện, dây độn , điện t phá y (má điện liệu vật , điện bị t thiế , móc máy Bán buôn điện thiết bị khác dùng mạch điện): đâu: Bán vào n phâ c đượ a chư c máy g tùn phụ bị t thiế , móc máy Bán bn liệu, thiết bị vật loại cho g dùn cụ, g côn máy loại tải, vận tiện buôn phương dụng cụ đo lường; Sửa chữa, bảo dưỡng lắp đặt máy móc thiết bị; ); luậ p phá h địn quy o the nh doa h kin c đượ ỉ (Ch loại kim ng quặ Khai thác 'Vận tải hàng hóa đường bộ; Bán, sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy xe có động khác; Sản xuắt, truyền tải phân phối điện; Mua bán điện; Cho thuê ôtô; Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; xây dựng; — thiết bị móc; ~ ê máy— thu— — —T—€ho =i ; loại kim g côn gia lý, xử vụ h dịc ; loại kim g bằn c m phẩ sản t Sản xuấ Lắp đặt máy móc thiết bị cơng nghiệp; Xuất nhập mặt hàng công ty kinh doanh Đầu tư tài vào cơng ty con, cơng ty liên kết: c pháp đượ khác vực lĩnh g tron nh doa h kin g độn hoạt h hàn tiến thể có ty Cơng luật cho phép Đại hội đồng cô đông thông qua Điều Mục tiêu hoạt động Công ty 40H TẾ red | , a“ he Sĩ „1 Oa T rang SICCC lệ DIEU LE TO CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Xây dựng phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp mạnh, có khả thi cơng trọn gói cơng trình nước quốc tế; lấy hiệu kinh tế làm thước đo chủ yếu cho phát triển bền vững Công ty: thực đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm xây lắp; phát huy nguồn lực để không ngừng nâng cao lực cạnh tranh nâng cao đời sống người lao động, góp phần quan trọng vào nghiệp phát triển Cơng ty Kinh doanh có lãi, bảo đảm an toàn phát triển vốn đầu tư Công ty doanh nghiệp khác; tối đa hóa lợi nhuận, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, đem lại lợi ích tối đa cho cổ đơng, đóng góp cho ngân sách Nhà nước thơng qua loại thuế từ kết hoạt động sản xuất, kinh doanh Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động 1, Công ty phép lập kế hoạch tiến hành tắt hoạt động kinh doanh theo quy định Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật hành thực biện pháp thích hợp đề đạt mục tiêu Cơng ty Cơng ty có thê tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác pháp luật cho phép Đại hội đồng cổ đông thông qua CHƯƠNG IV VON DIEU LE, CO PHAN, CO DONG SANG LAP Điều Vốn điều lệ, vốn đầu tư, cỗ phần & Vốn điều lệ, cổ phần Vốn điều lệ Công ty 10.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ Công ty chia thành 10.000.000 (Mười triệu) cổ phân với mệnh giá 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần Cơng ty có thẻ tăng vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật Các cổ phần Công ty vào ngày thông qua Điều lệ bao gồm cổ phần phơ thơng: Cơng ty phát hành loại cổ phần ưu đãi khác sau có chấp thuận Đại hội đơng đơng phù hợp với quy định pháp luật Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần tiết khác cỗ đông sáng lập theo quy định Luật Doanh nghiệp thời điểm thông qua Điêu lệ nêu Phụ lục 02 (Phụ lục phần không tách rời Điều lệ này) Cổ phần hữu Công ty, báo việc phỏ thông phát hành thêm phải theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ trừ trường hợp Đại hội đồng cỏ chào bán cô phần, thông ¡ 221 eo KG ưu tiên chào bán cho cổ đông sở hữu cổ phần phỏ thông họ đông quy định khác Công ty phải thông báo phải nêu rõ số cổ phần chào te if A Trang 10 ... ngày 29 tháng 01 năm 2015 ngày 15 tháng năm 2015 Điều lệ có hiệu lực từ ngày 22/7 /2015 Trang £à DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG CHUONG I DINH NGHIA CAC THUAT NGU TRONG DIEU LE Điều Định nghĩa Trong... quy định pháp luật iñ f T77 y) SE: her 4+ l\wy oO a Z {ựt Al LÝ z 2e LB iy Ces AREA ze DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG Điều 10 Thu hồi cỗ phần, mua lại cổ phần điều kiện to? ?n xử lý cỗ phần mua lại... Điều Điều 10 16 17 18 19 20 định j: VA THU KY CONG TY Trang a DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG SIC€€: Diéu 30 Can quản lý lột; Rdtbftoae Điều 31 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quy: Điều 32 Thư ký