DIEU LE TO CHUC HOAT DONG THONG QUA DHDCD T4 2015

DIEU LE TO CHUC HOAT DONG THONG QUA DHDCD T4 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn v...

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA DAU TU SONG DA SICCO DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG Được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2015 Ha Noi, thang năm 2015 SICCO ĐIỀU LỆ TỎ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA DAU TU SONG DA MUC LUC PHAN MG DAU CHƯƠNG! ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Diéu Định nghĩa CHƯƠNG II CỦA CƠNG TY: Nhấn Điều Tên, hình thức, trụ sở, e CHƯƠNG II LĨNH VỤC KINH DOANH, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Lĩnh vực kinh doanh Công ty HH Hà th hà niy " Điều Mục tiêu hoạt động Công ty Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động CHƯƠNG IV VÓN ĐIỀU LỆ b; Điều Điều Điều Điều Điều , CÔ ĐÔNG SÁNG LẬP Vốn điều lệ, vốn đầu tu, cé phan Chứng nhận cổ phiếu Chứng nhận chứng khốn khác Chun nhượng phần # 10 Thu hồi cổ phần, mua lại cổ phần điều kiện thanhtốn xửx ly phân mua lại 13 CHƯƠNG V CƠ CẤU TÔ CHỨC, Q Điều 11 Cơ cấu tổ chức quản trị kiểm soát 95I0/9)/6À2107 CỎ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG Điều Điều Điều Điều Điều Điều 12 Quyển cổ đông ` 13 Nghĩa vụ cô đông 14 Đại hội đồng GỖ HÔHE aungggnaiannuisadana 15, Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông 16 Các đại diện ủ ủy auras 17 on đôi quyền " Điều 19 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội ¡ đồng cổ đông Điều 20 Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ Điều 21 Thông qua định Đại hội đồng cổ đông 20 đông Điều 22 Tham quyền thể thức lấyý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông seis Điều 23 Biên họp Đại hội đồng cổ đông Điều 24 Yêu cầu hủy bỏ định Đại hội đồng cổ đồng CHƯƠNG VI sẻ HOI DONG QUAN TRI Điều 25 Thành phần nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị Điều 26 Quyển hạn nhiệm vụ Hội đồng quan tr Điều 27 Chủ tịch Hội đồng quản trị Điều 28 Các họp Hội đồng quản trị CHƯƠNG VII GIÁM BOC DIEU HANH, ÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY Điều 29 Tổ chức máy quản lý Điều 30 Cán quản lý Tt Z = „.32 wes A sicco ĐIỀU LỆ TÔ CHỨC VÀ HOẠT DONG CUA CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA DAU TU SONG DA Điều 31 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Tổng giám đốc điều hành 36 Điều 32 Thư ký Công ty CHUONG IX Điều 33 Thành viên Ban kiểm soát Điều 34 Ban kiểm soát CHƯƠNG X NHIEM VU C HANH VA CAN BO QUAN LY Điều 35 Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành cán quản lý m Điều 36 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi : Điều 37 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường CHUGNG XxxcsxosgnasanbiiataianDbBanasnuaagai „4l QUYỀN ĐIÊU TRA SỐ SÁCH VÀ HỖ SƠ CÔNG TY Điều 38 Quyên điều tra số sách hồ sơ CHƯƠNG XII CƠNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN Điều 39 Người lao động cơng đồn CHƯƠNG XII PHAN PHOI LOI NHUAN Điều 40 Phân phối lợi nhuận Điều 41 Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận CHUONG XIV seccccsarcovusiessacovageuscoscasssovstaaspeensnsesarvicnsnsenmeaessivaceessvvsven TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HE THONG KE TOAN Điều 42 Tài khoản ngân hàng Điều 43 Quỹ dự phịng tài Điều 44 Năm tài khóa Điều 45 Hệ thống kế toán CHƯƠNG XV sỹ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CƠNG BĨ THƠNG TIN, THƠNG BAO RA CONG Điều 46 Báo cáo hàng năm, sáu tháng hàng quý Điều 47 Công bố thông tin thông báo cơng chúng CHƯƠNG XVI KIÊM TỐN CƠNG TY Điều 48 Kiểm toán CHUONG XVII CON DAU Điều 49 Con dấu CHUONG XVII CHAM DUT HOAT Điều Điều Điều Điều 50 51 52 53 Chấm dứt hoạt động Gia hạn hoạt động Trường hợp bế tắc Thanh lý CHUONG XIX GIAI QUYET TRANH Cc Điều 54 Giải tranh chấp nội b CHƯƠNG XX BO SUNG VÀ SUA DOI DIEU LE Điều 55 Bổ sung sửa đổi Điều lệ h viên Hội đồng quản trị cô đông SICCO DIEU LE TO CHỨC VA HOAT DONG CỦA CÔNG TY CỎ PHÀN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 90I0/9)/€0.9.410 49 NGÀY HIỆU LỰ „49 Điều 56 Ngày hiệu lực CHƯƠNG XXII CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY Điều 57 Chữ ký người đại diện theo pháp luật Cơng ty PHỤ LỤC SĨ 01 DANH SÁCH CÔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY ccccc2225t21 11 1irrrrrrriiiiiriiiiee l= .+r 4q \ s1 A SIC€© ĐIỀU LỆ TỎ CHỨC VÀ HOẠT DONG CUA CÔNG TY CO PHAN XAY DUNG VA DAU TU SONG DA PHAN MO DAU Điều lệ dựng Đầu tư quy định 24 tháng năm sở pháp lý, phối tồn hoạt động Cơng ty cổ phần Xây Sông Đà (dưới gọi “Công ty”) Điều lệ (bao gồm tất bên trong) Đại hội đồng cổ đơng thức thông qua ngày 2015 cam kết thực nghiêm chỉnh trình hoạt động & SICCO ĐIỀU LỆ TÔ CHỨC VÀ HOẠT DONG CUA CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA ĐÀU TƯ SÔNG ĐÀ CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Định nghĩa ll Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau: “Địa bàn kinh doanh” có nghĩa lãnh thổ Việt Nam nước “Vốn điều lệ? vốn tất cổ đơng đóng góp quy định Điều Điêu lệ “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26 thang 11 năm 2014 văn sửa đôi, bô sung “Ngày thành lập” ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lân đâu “Cán quản lý” Tổng giám đốc điều hành, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng, vị trí quản lý khác Cơng ty Hội đồng quản trị phê chuẩn “Người có liên quan” cá nhân tổ chức quy định khoản 17 Điều Luật Doanh nghiệp “Cổ đông” có nghĩa cá nhân hay pháp nhân phi tên số đăng ký Cổ đông Công ty với tư cách người sở hữu cổ phiếu Công ty h “Thời hạn hoạt động” thời hạn hoạt động Công ty quy định Điều Điều lệ thời gian gia hạn (nếu có) Đại hội đồng cỗ đơng Cơng ty thông qua nghị quyết; “Việt Nam” nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trong Điều lệ này, tham chiếu tới quy định văn khác bao gồm sửa đổi văn thay chúng Các tiêu đề (chương, điều Điều lệ này) sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hưởng tới nội dung Điều lệ này; Các từ thuật ngữ định nghĩa Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể ngữ cảnh) có nghĩa tương tự Điều lệ Be SICCO ĐIỀU LỆ TÔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỎ PHÀN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ CHUONG II TEN, HINH THUC, TRY SO, CHI NHANH, VAN PHONG ĐẠI DIỆN VA THOI HAN HOAT DONG CUA CONG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Công ty Tên Công ty: a Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Sông Đà b Tên tiếng Anh: Songda Construction and Investment Joint Stock Company c Tên viết tắt: SICCO _ Biểu tượng Công ty: / SICCO Công ty Công ty cỗ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hành Việt Nam Trụ sở đăng ký Công ty là: a — Địa chỉ: Tầng 5, tồ nhà Rainbow, khu thị Văn Qn, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội b - Điện thoại: (84-4) 3868 243 Fax: (84-4) 3868 243 c Website: www.sicco.com.vn ; www.sicco.vn Tổng giám đốc điều hành đại diện theo pháp luật Công ty _ Cơng ty thành lập Chỉ nhánh Văn phịng đại diện Cơng ty để thực mục tiêu hoạt động Công ty phù hợp với nghị Hội đồng quản trị phạm vi luật pháp cho phép Trừ chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 50 52 gia hạn hoạt động theo Điều 51 Điều lệ này, thời hạn hoạt động Công ty ngày thành lập đến vơ thời hạn Hình thức pháp lý tư cách pháp nhân Công ty a Công ty thành lập sở chuyển đổi từ Công ty TNHH thành viên Cơ khí Sửa chữa Sơng Đà thành Công ty cỗ phần Xây dựng Đầu tư Sông Đà Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, văn liên quan Điều lệ pte, wet sop adi CZ Awl ), rag A SICCO b ĐIỀU LỆ TỎ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CUA CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA DAU TU SONG DA Cơng ty có tư cách pháp nhân, dấu; mở tài khoản tiền Việt Nam ngoại tệ Kho bạc Nhà Nước, ngân hàng nước, nước theo quy định pháp luật Cơng ty có vốn tài sản riêng, chịu trách nhiệm khoản nợ toàn tài sản Cơng ty có quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt vốn, tài sản, tên gọi, biêu tượng, thương hiệu Công ty theo quy định pháp luật Cơng ty giữ vai trị trung tâm phối liên kết hoạt động tồn Cơng ty nhằm đạt hiệu sản xuất kinh đoanh cao Công ty trực tiếp quản lý phần vốn Công ty doanh nghiệp liên doanh, liên kết với đôi tác nước nước theo quy định pháp luật hành Công ty quản lý Hội đồng quản trị (cơ quan đại diện trực tiếp chủ sở hữu Công ty) điều hành Tổng Tổng giám đốc (người đại diện theo pháp luật Công ty) Công ty chịu quản lý Nhà nước quan Nhà nước cấp theo quy định pháp luật CHUONG III LINH VUC KINH DOANH, MUC TIÊU VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Lĩnh vực kinh doanh Công ty Đầu tư, quản lý vốn đầu tư trực tiếp sản xuất, kinh doanh lĩnh vực: Xây dựng nhà loại; Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng; Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác: xây dựng cơng trình cơng nghiệp, trừ nhà cửa như: Các nhà máy lọc dâu, xưởng hóa chất, Xây dựng cơng trình cửa như: Đường thủy, bên cảng cơng trình sơng, cảng du lịch, cửa cơng Đập đê, xây dựng đường hâm; công việc xây dựng khác khơng phải nhà như: Các cơng trình thê thao ngồi trời; Xây dựng cơng trình đường bộ; Xây dựng cơng trình cơng ích; Xây dựng đường dây trạm biến áp 220KV; Hoạt động xây dựng chuyên dụng; Phá dỡ Chuẩn bị mặt bằng: Làm mặt xây dựng; vận chuyển đất: đào, lấp, san mặt ủi mặt xây dựng, tiêu nước, vận chuyển đá, nỗ min, Chuan bị mặt ' để khai thác như: : Chuyển vật cồng kềnh hoạt động chuẩn bị, phát triển khác mặt tài sản khoáng sản, ngoại trừ vùng dầu khí; Khoan thăm dị, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra địa chất, địa vật lý mục đích tương tự; hệ thống cấp thoát nước mặt băng xây dựng; hệ thơng cấp nước nơng nghiệp lâm nghiệp; Lap dat théng xây dựng khác; tl tot eae ta Atk me A SICCO DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG CUA CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA DAU TU SONG DA Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, nước, lị sưởi điều hịa khơng khí; Hồn thiện cơng trình xây dựng; Xây dựng móng tịa nhà, gồm đóng cọc; Bán bn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sân xuất bê tông sản phẩm từ xi măng thạch cao; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Bán buôn xăng dầu sản phẩm liên quan; Bán lẻ xăng dầu sản phẩm liên quan; Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khai khống, xây dựng; Bán bn máy móc, thiết bị điện, vit liệu điện (máy phát điện, động điện, dây điện thiết bị khác dùng mạch điện); Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác chưa phân vào đâu: Bán buôn phương tiện vận tải, loại máy công cụ, dùng cho loại vật liệu, thiết bị dụng cụ đo lường; Sửa chữa, bảo dưỡng lắp đặt máy móc thiết bị; Khai thác quặng kim loại (Chỉ kinh doanh theo quy định pháp luật); Vận tải hàng hóa đường bộ; Bán, sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy xe có động khác; Sản xuất, truyền tải phân phối điện; Mua bán điện; Cho th ơtơ; Cho th máy móc, thiết bị nơng, lâm nghiệp; Cho th máy móc, thiết bị xây dựng; Sản xuất sản phẩm khác kim loại; dịch vụ xử lý, gia công kim loại; Lắp đặt máy móc thiết bị cơng nghiệp; Xuất nhập mặt hàng công ty kinh doanh Đầu tư tài vào cơng ty con, cơng ty liên kết: Cơng ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác pháp luật cho phép Đại hội đông cô đông thông qua Điều Mục tiêu hoạt động Công ty I Xây dựng phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp mạnh, có khả thi cơng trọn gói cơng trình nước quốc tế; lấy hiệu kinh tế làm thước đo chủ yếu cho phát triển bền vững Công ty; thực đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm xây lắp; phát huy nguồn lực để không ngừng nâng cao lực cạnh tranh, nâng cao đời sơng người lao động, góp phần quan trọng vào nghiệp phát triển Công ty SICCO DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG CUA CONG TY co PHAN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ Kinh doanh có lãi, bảo đảm an tồn phát triên vôn đâu tư Công ty doanh nghiệp khác; tơi đa hóa lợi nhuận, phát triên hoạt động sản xt, kinh doanh, đem lại lợi ích tơi đa cho cỗ đơng, đóng góp cho ngân sách Nhà nước thông qua loại thuê từ kết hoạt động sản xuât, kinh doanh Điều Pham vi kinh doanh hoạt động Công ty phép lập kế hoạch tiến hành tất hoạt động kinh doanh theo quy định Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh Điêu lệ phù hợp với quy định pháp luật hành thực biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu Cơng ty Cơng ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác pháp luật cho phép Đại hội đồng cô đông thông qua CHƯƠNG IV VON DIEU LE, CO PHAN, CO DONG SANG LAP Điều Vốn điều lệ, vốn đầu tư, cổ phần _ Vốn điều lệ, cỗ phần b Vốn điều lệ Công ty 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ Công ty chia thành 5.000.000 (Năm triệu) cỗ phần với mệnh giá 10.000 (mười nghìn) đơng/cơ phân e _ Cơng ty tăng vốn điều lệ Đại hội đồng cỗ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật d Các cổ phần Công ty vào ngày thông qua Điều lệ bao gồm cổ phần phơ thơng e Cơng ty phát hành loại cổ phần ưu đãi khác sau có chấp thuận Đại hội đồng cô đông phù hợp với quy định pháp luật f Tên, địa số lượng cổ phần tiết khác cổ đông sáng lập theo quy định Luật Doanh nghiệp thời điêm thông qua Điềulệ nêu Phụ lục 01 (Phụ lục phân không tách rời Điêu lệ này) Cổ phần phổ thông phát hành thêm phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, thông báo phải nêu rõ số cổ phần chào bán thời hạn đăng ký mua phù hợp (t6i thiểu hai mươi (20) ngày làm việc) để cổ đơng đăng ký mua Số cô phân cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quan trị Công ty định Hội đồng quản trị phân phối số cỗ phần cho đối tượng theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, khơng bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác trường hợp cổ phần bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán theo phương thức đấu giá Cat ... tranh chấp nội b CHƯƠNG XX BO SUNG VÀ SUA DOI DIEU LE Điều 55 Bổ sung sửa đổi Điều lệ h viên Hội đồng quản trị cô đông SICCO DIEU LE TO CHỨC VA HOAT DONG CỦA CÔNG TY CỎ PHÀN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ... thơng cấp nước nơng nghiệp lâm nghiệp; Lap dat théng xây dựng khác; tl tot eae ta Atk me A SICCO DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG CUA CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA DAU TU SONG DA Lắp đặt hệ thống điện;... lực cạnh tranh, nâng cao đời sơng người lao động, góp phần quan trọng vào nghiệp phát triển Công ty SICCO DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG CUA CONG TY co PHAN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ Kinh doanh