DIEU LE TO CHUC HOAT DONG THONG QUA DHDCD T4 2016.pdf

DIEU LE TO CHUC HOAT DONG THONG QUA DHDCD T4 2016.pdf tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập l...

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA DAU TU SONG DA DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG Hà Nội, tháng năm 2016 ĐIỀU LỆ TỎ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SICCC TEN, HINH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, ĐỘNG CỦA CƠNG TY: Điều Tên, hình thức, trụ sở, nhánh, văn phòng đại LĨNH VỰC KINH DOANH, MỤC TIỂU VA Điều Lĩnh vực kinh doanh Công ty PHAM VI Điều Mục tiêu hoạt động Céng ty Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động CHƯƠNG TV cceeieeieseemirine VON DIEU LE, CO PHAN, CO DONG SANG LAP Điều Vốn điều lệ, cô phản Điều Chứng nhận cổ phiếu, “ Điều 8, Chứng nhận chứng kho: Điều 9, Chuyên nhượng cô phan Điều 10 Thu hồi cổ phân, mua lại cổ phần điều kiện toán xử lý cô phân mua lại CHƯƠNG V, .c CƠ CẤU TÔ CHỨ, Q nhà Hhgehonathirasense Điều 11 Cơ cầu tổ chức quản trị kiểm soát CHƯƠNG VI cu eeeeeeeneeennriim A 15 CĨ ĐƠNG VÀ ĐẠI HỘI ĐƠNG CƠ ĐƠNG, Điều Điều Điều Điều Điều Điều Điều Điều Điều Điều Điều 12 13 14 15 16, 17 18 19 20 21 22 Quyển cỗ đông su Nghĩa vụ cô đông Đại hội đồng cổ đông Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cô đông Các đại diện ủy quyền Thay đổi quyền Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trinh họp, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đông Thông qua định Dai hoi đồng cổ bo Dư ưư.Ợ— Tham quyền thể thức lấyý kiến cổ đông văn để thông qua đị đồng cỗ đông, Điều 23 Biên họp Đại hội đồng cô đông, Điều 24 Yêu cầu hủy bỏ định Đại hội đồng cổ đông CHƯƠNG VII HỘI BONG QUAN TRI Điều Điều Điều Điều 25 26 27 28 Thành phan nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quan tTÌ Các họp Hội đồng quản trị CHƯƠNG VŨHI, cccoseceeeseaeeese GIAM DOC DIEU HANH, CAN BO QUAN LY KHAC VA THU KY CONG TY Điều 29, Tổ chức máy quản lý Điều 30 Cán quản lý Điều 31, Bễ nhiệm, miễn BAN KIEM SOAT Trang nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Giám đốc điều hành 19 20 20 21 ĐIỂU LỆ TÔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SICCOC „ 36 Điều 33 Thành viên Ban kiểm soát NHIÊM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUAN TRI, THANH VIEN BAN KIEM SOAT, GIAM DOC DIEU HANH VA CAN BO QUAN LY Điều 35 Trách nhiệm cẩn trọng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên điều hành cán quản lý Ban kim soát, Điều 36 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột vềề quyền lợi CHƯƠNG XI .ccoeooeeeeee QUYỀN DIEU TRA so SÁCH VÀ HÒ Điều 38 Quyền điều tra số sách hỗ Sơ, SƠ CÔNG T CHƯƠNG XXII eeosesceseesnrees CỘNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN Điều 39 Người lao động cơng đồn CHƯƠNG XIH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Điều 40 Phân phối lợi nhuận Điều 41, Các đề khác liên quan đến pi CHONG XIV asscssccsssscsressetococesesesnsenssssssseesesoscecensssnarsesesccces TAI KHOAN NGAN HANG, QUY DU TRU, NAM TAI CHINH VA HE THONG KE TOAN Điều 42 Tài khoản ngân hàng Điều 43 Quỹ dự phịng tài Điệu 44 Năm tài khóa Điều 45 Hệ thơng kế tốn “ CHƯƠNG XV BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CƠNG BĨ THONG TIN, THONG BAO RA ` CÔNG CHÚNG cneneiiieeoenionie Điều 46 Báo cáo tài năm, sáu tháng hàng quý Điều 47 Báo cáo thường niên CHƯƠNG XVI KIEM TỐN CƠN Điều 48 Kiểm tốn CHUONG XVI CON DAU Điều 49, Con đấu CHUONG XVIIL CHAM DUT HOAT DONG VA THANH LY Điều 50 Chấm đứt hoạt động Điều 51 Gia hạn hoạt động Điều 52 Trường hợp bế tắc thành viên Hội Điều 53 Thanh lý CHUONG XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ Điều 54 Giải tranh chấp nội CHƯƠNG XX BỎ SƯNG VÀ SỬA ĐÔI ĐIỂU L Điều 55 Bồ sung sửa đổi Điều lệ CHƯƠNG XXI NGÀY HIỆU LỰC Điều 56 Ngày hiệu lực NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY PHỤ LỤC SỐ 01 eesertrrrrsrrrrrrn DANH SÁCH CÔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY PHỤ LỤC SỐ 02 .eeeeneeeeeneererresee DANH SÁCH CỎ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY Trang 43 43 43 4 43 43 A DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG SICCC PHỤ LỤC SỐ 03 DANH SACH CO DONG SANG LAP CONG TY Trang ĐIỂU LỆ TỎ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SICCO PHAN MO DAU Điều lệ sở pháp lý, phối toàn hoạt động Công ty cỗ › phần Xây dựng Đầu tư Sông Đà (dưới gọi “Công ty”) Điều lệ (bao gồm tt quy định bên trong) Hội đồng quản trị sửa đi, bổ sung theo ủy quyên Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2016 Điểu lệ có hiệu lực từ ngày 28/04/2016 Trang pIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG SICCO CHUONG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUAT NGU TRONG DIEU LE Điều Dinh nghia Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau: 1, a, b, “Địa bàn kinh doanh” có nghĩa lãnh thổ Việt Nam nước “Vấn điều lệ” vốn tất cỗ đơng đóng góp quy định Điều Điều lệ “Tmật Doanh nghiệp” có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng II năm 2014 văn sửa đổi, bổ sung “Ngày thành lập” ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu “Cán quản lý” Tổng giám đốc điều hành, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng, vị trí quản lý khác công ty Hội đồng quản trị phê chuẩn “Người có liên quan” cá nhân tổ chức quy định khoản 17 Điều Luật Doanh nghiệp “Cổ đơng” có nghĩa cá nhân hay pháp nhân ghỉ tên số đăng ký đông Công ty với tư cách người sở hữu cô phiêu Công ty “Thời hạn hoạt động” thời bạn hoạt động Công ty quy định Điều Điều lệ thời gian gia hạn (nếu có) Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nghị quyết; “Việt Nam” nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trong Điều lệ này, tham chiếu tới quy định văn khác bao gồm sửa đổi văn thay chúng Các tiêu đề (chương, điều Điều lệ này) sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hưởng tới nội dung Điều lệ này; Các từ thuật ngữ định nghĩa Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể ngữ cảnh) có nghĩa tương tự Điều lệ Trang đà ` DIEU LE TO CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SICCO CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHINHÁNH, VĂN PHỊNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOAT DONG CUA CÔNG TY: Điều Tên, hình thức, trụ sở, nhánh, văn phịng đại điện thời hạn hoạt động Công ty Tén Cong ty: a Tén tiéng Việt Công ty Cổ phần Xây đựng Đầu tư Sông Đà b Tên tiếng Anh: Songda Construction andInvestment Joint Stock Company Tên viết tắt: SICCO Biểu tượng Công ty: SICCO Công ty Cơng ty cổ phần có tư cách pháp nhân phủ hợp với pháp luật hành Việt Nam Trụ sở đăng ký Công ty là: Địa chỉ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phườngïMễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội a, b Điện thoại: (84-4) 3868 243 Fax: (84-4) 3868 243 Œ Website: www.sicco.com.vn; Giám đốc điều hành người đại điện theo pháp luật Cơng ty www.sicco.vn Cơng ty thành lập Chỉ nhánh Văn phịng đại diện Cơng ty để thực mục tiêu hoạt động Công ty phù hợp với nghị Hội đồng quản trị phạm vi luật pháp không câm Trừ chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 50 52 gia hạn hoạt động theo Điều 5lcủa Điều lệ này, thời hạn hoạt động Công ty ngày thành lập đến vô thời hạn Hình thức pháp lý tư cách pháp nhân Công ty Công ty thành lập sở chuyển đôi từ Công ty TNHH thành viên Cơ khí Sửa chữa Sơng Đà thành Công ty cổ phần Xây dựng Đầu tư Sông Đà Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, văn liên quan Điều lệ Công ty có tư cách pháp nhân, dấu; mở tài khoản tiền Việt Nam ngoại tệ Kho bạc Nhà Nước, ngân hàng nước, nước theo quy định pháp luật Trang DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG SICCC SICCOC e tài Công ty có vốn tài sản riêng, chịu trách nhiệm khoản nợ toàn tà sản Cơng ty có quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt vốn, tài sản, tên gọi, biểu : tượng, thương hiệu Công ty theo quy định pháp luật Cơng ty giữ vai trị trung tâm phối liên kết hoạt động toàn Công ty nhằm đạt hiệu sản xuất kinh doanh cao Công ty trực tiếp quản lý phần vốn Công ty doanh nghiệp liên doanh, liên kết với đối tác nước nước theo quy định pháp luật hành Công ty quản lý Hội đồng quân trị điều hành Giám đốc (người đại điện theo pháp luật Công ty) Công ty chịu quản lý Nhà nước quan Nhà nước cấp theo quy định pháp luật CHƯƠNG II LĨNH VỰC KINH DOANH, MỤC “TIÊU VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Lãnh vực kinh đoanh Công ty 1, Đầu tư, quan ly vốn đầu tư trực tiếp sản xuất, kinh doanh lĩnh vực: Xây dựng cơng trình kỹ thuật đân dụng khác: xây dựng cơng trình cơng nghiệp, trừ nhà cửa như: Các nhà máy lọc dẫu, xưởng hóa chất, Xây dựng cơng trình cửa như: Đường thủy, bến cảng cơng trình sơng, cảng du lịch, cửa cống Đập dé, xây dựng đường hầm; công việc xây dựng khác nhà như: Các cơng trình thể thao ngồi trời; Xây dựng cơng trình đường bộ; Xây dựng cơng trình cơng ích; Xây dựng đường dây trạm biến áp 220KV; Hoạt động xây dựng chuyên dụng; Phá đỡ Chuẩn bị mặt bằng: Làm mặt xây dựng; vận chuyển đất: đào, lấp, san mặt ủi mặt Xây dựng, tiêu nước, vận chuyển đá, nd Chuẩn bị mặt để khai thác như: Chuyển vật công kểnh hoạt động chuẩn bị, phát triển khác mặt tài sản khoáng sản, ngoại trừ vùng dầu khí; Khoan thăm dị, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra địa chất, địa vật lý mục đích tương tự; hệ thống cấp thoát nước mặt xây dựng; hệ thống cấp nước nơng nghiệp lâm nghiệp; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lị sưởi điều hịa khơng khí; Hồn thiện cơng trình xây dựng; Xây dựng móng tịa nhà, gồm đóng cọc; Bán bn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng; Sân xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản xuất bê tông sản phẩm từ xi măng thạch cao; Trang xe Xây dựng nhà loại; Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng; đà DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG IC SICCO Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Bán buôn xăng đầu sản phẩm liên quan; Bán lẻ xăng dầu sản phẩm liên quan; Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khai khống, xây dựng; Bán bn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động điện, dây điện thiết bị khác dùng mạch điện); Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác chưa phân vào đâu: Bán buôn phương tiện vận tải, cáo loại máy công cụ, dùng cho loại vật liệu, thiết bị dụng cụ đo lường; Sửa chữa, bảo dưỡng lắp đặt máy móc thiết bị; Khai thác quặng kim loại (Chỉ kinh doanh theo quy định pháp luật); Vận tải hàng hóa đường bộ; Bán, sửa chữa ơtơ, mơ tơ, xe máy xe có động khác; Sản xuất, truyền tải phân phối điện; Mua bán điện; Cho th ơtơ; Cho th máy móc, thiết bị nơng, lâm nghiệp; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Sản xuất sản phẩm khác kim loại; dịch vụ xử lý, gia cơng kim loại; Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp; Xuất nhập khâu mặt hàng cơng ty kinh doanh Đầu tư tài vào công ty con, công ty liên kết: Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác mà pháp luật không cấm Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều 4, Mục tiêu hoạt động Công ty Xây trọn cho sản dựng phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp mạnh, có khả thi cơng gói cơng trình nước quốc tế; lầy hiệu kinh tế làm thước đo chủ yếu phát triển bền vững Công ty; thực đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa phẩm xây lắp; phát huy nguồn lực để không ngừng nâng cao lực cạnh tranh, nâng cao đời sông người lao động, góp phần quan trọng vào nghiệp phát triển Cơng ty Kinh doanh có lãi, bảo đảm an tồn phát triển vốn đầu tư nại Cơng ty doanh nghiệp khác; tối đa hóa lợi nhuận, phát triên hoạt động sản xuất, kinh doanh, đem lại lợi ích tối đa cho cỗ đơng, đóng góp cho ngân sách Nhà nước thơng qua loại thuế từ kết hoạt động sản xuất, kinh đoanh Xd Dieu Phạm vỉ kinh doanh hoạt động Công ty phép lập kế hoạch tiến hành tất hoạt động kinh doanh ghỉ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật hành thực biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu Công ty Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác mà pháp luật không cấm Đại hội đồng cổ đông thông qua Trang 10 ĐIỀU LỆ TỎ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SICCO CHUONG IV VON DIEU LE, CO PHAN, CO DONG SANG LAP Điều Vốn điều lệ, cỗ phần Vến điều lệ Công ty 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tý đồng) Tổng số vốn điều lệ Công ty chia thành 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần với mệnh giá 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phan Cơng ty tăng vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật Các cổ phần Công ty vào ngày thông qua Điều lệ bao gồm cổ phần phổ thơng Cơng ty phát hành loại cổ phần ưu đãi khác sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần tiết khác cổ đông sáng lập theo quy định Luật Doanh nghiệp thời điểm thông qua Điều lệ nêu Phụ lục 03 (Phụ lục phân không tách rời Điều lệ này) Cổ phần phổ thông phát hành thêm phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đông cỗ đông quy định khác Công ty phải thông báo việc chào bán cỗ phân, thông báo phải nêu rõ số cô phần chào bán thời hạn đăng ký mua phù hop (ôi thiểu hai mươi (20) ngày làm việc) để cỗ đơng đăng ký mua Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị Công ty định Hội đồng quản trị có thê phân phối số cỗ phần cho đối tượng theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quan trị thấy phù hợp, khơng bán sơ cỗ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cỗ đông hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cỗ đông chấp thuận khác trường hợp cổ phần bán qua Sở Giao dịch Chứng khốn theo phương thức đầu giá Cơng ty mua cổ phần Cơng ty phát hành (kế cổ phần ưu đãi hoàn lại) theo cách thức quy định Điều lệ pháp luật hành Cô phần phổ thông Công ty mua lại cổ phiếu quỹ Hội đồng quản trị chào bán theo cách thức phù hợp với quy định Điều lệ này, Luật Chứng khoán văn hướng dẫn liên quan Cơng ty phát hành loại chứng khốn khác Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua văn phù hợp với quy định pháp luật Vốn điều lệ sử dụng cho hoạt động kinh doanh sau: Mua sắm tài sản cố định, máy móc trang thiết bị mở rộng quy mô hoạt động công ty; Phát triển kỹ thuật nghiệp vụ; Mua cổ phiếu, trái phiếu, góp vốn liên doanh; Các dự trữ cần thiết động sản, bất động sản; Kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh đăng ký Giấy phép kinh doanh; Trang 11 ... trình kỹ thuật dân dụng; đà DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG IC SICCO Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Bán buôn xăng đầu sản phẩm liên quan; Bán lẻ xăng dầu sản phẩm liên quan; Bán bn máy móc, thiết... năm 2016 Điểu lệ có hiệu lực từ ngày 28/04/2016 Trang pIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG SICCO CHUONG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUAT NGU TRONG DIEU LE Điều Dinh nghia Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau:... văn liên quan Điều lệ Cơng ty có tư cách pháp nhân, dấu; mở tài khoản tiền Việt Nam ngoại tệ Kho bạc Nhà Nước, ngân hàng nước, nước theo quy định pháp luật Trang DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG SICCC