Báo cáo kiểm điểm của HĐQT nhiệm kỳ 2012 2017

Báo cáo kiểm điểm của HĐQT nhiệm kỳ 2012 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tấ...

CƠNG TY CĨ PHÀN DICH VU VAN TAI O TO SO CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 153 /BC-OTO§-HĐQT Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2017 BAO CAO KIEM DIEM CUA HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI O TO SO NHIEM KY 2012-2017 Kinh trinh: Dai hoi đồng cô đông thường niên 201 Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số trân trọng báo cáo kiểm điểm HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 trình Đại hội đồng cổ đông sau: I/ KHAI QUAT THANH VIEN HDQT VE SO LUQNG, THANH PHAN, SU’ THAY DOI Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2012 ngày 21/3/2012 bầu HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 gồm thành viên ông: Bùi Văn Hữu, Ngô Văn Hiến, Trần Văn Hà, Phạm Văn Đức, Phạm Văn Công, Cao Đức Thắng, Nguyễn Việt Long Tại phiên họp thứ nhiệm kỳ 2012-2017 ngày 27/3/2012; HĐỌT thống bầuô ông Bùi Văn Hữu làm Chủ tịch HĐQT ĐHĐCPĐ thường niên 2013 miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Ngô Văn Hiến theo đơn từ nhiệm bầu bổ sung ông Nguyễn Vi Tùng thành viên HĐỌT nhiệm kỳ 2012-2017 ĐHĐCP thường niên 2014 miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Phạm Văn Công theo đơn từ nhiệm bầu bổ sung ông Đặng Quang Vinh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 Tại phiên họp thứ ngày 10/6/2014; HĐQT miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ông Bùi Văn Hữu theo đơn từ nhiệm bầu ông Đặng Quang Vinh làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 kế từ ngày 10/6/2014 Tại phiên họp thứ 18 ngày 13/10/2015; HĐQT miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Nguyễn Vi Tùng theo đơn từ nhiệm bầu bổ sung bà Phạm Thị Song Hà thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 ĐHĐCPĐ thường niên 2015 thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Nguyễn Vi Tùng theo đơn từ nhiệm bầu bổ sung bà Phạm Thị Song Hà thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 l DHDCD thường niên 2016 miễn nhiệm thành viên HĐQT ông: Phạm Văn Đức, Cao Đức Thắng bầu bổ sung ông: Trần Hữu Hưng, Nguyễn Ngọc Kiến thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 Tại phiên họp thứ 30 ngày 07/10/2016; HĐQT miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Nguyễn Ngọc Kiến theo đơn từ nhiệm bầu bổ sung ơng Phạm Hồng Long thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 II/ KET QUA HOAT DONG CUA HDOQT NHIEM KY 2012-2017 1/ Quyét dinh chién lược, kế hoạch phát triển trung hạn kế hoạch kinh doanh hàng năm Công ty: HĐQT xác định chiến lược phát vận tải kết hợp với thương mại, đào tạo giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh chién luge phát triển Cơng ty trình ĐHĐCĐ Stt Chi tiéu triển Công ty tập trung phát triển dịch vụ khác; đạo Ban Tổng doanh (SXKD) hang nam theo thường niên thông qua: | Doanh thu Dv tinh | 2012 | 2013 | Tỷ đồng | 65,00] 60,60] 2014 | 2015 | 2016 | Loi nhuan sau thué Ty đồng 3,04 2,13 4,00 7,80 | 14,58 % 12,0 | Cổ tức 80,00 | 157,50 | 402,00 8,0 | 12,00 | 22,00 | 20,00 HĐQT định hướng xây dựng 02 tòa nhà cao tầng số đường Ngọc Hồi, quận Hồng Mai, Hà Nội trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 thơng qua đạo Ban TGD ky Hop đồng thuê đất (HĐTĐ) dài hạn, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD đất) cho khu đất, xin điều chỉnh quy hoạch khu dat 22.825m? dat tai s6 Ngọc Hồi từ chức đất công cộng sang chức đất hỗn hợp, thông báo cho đối tác hợp tác kinh doanh khu đất số Ngọc Hồi phải bàn giao lại mặt hết thời hạn hợp tác vào năm 2017 2/ Kiến nghị loại cỗ phần tông số cỗ phần quyên chào bán Hing loai, quyét định bán cỗ phần phạm vi số cỗ phần quyền chào bán loại: Hội đồng quản trị kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua chia thing dư phiếu phát hành hình thức chia cổ phiếu Căn Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014 việc chia thang du cé phiéu da phat hanh bang hinh thức chia phiếu; HĐQT có Nghị số 16/NQ- "HĐQT ngày 13/3/2014 việc thực phương án phát hành cô phiếu để tăng vốn cổ phan từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung chi tiết như: quy mô phát hành, tên cỗ phiếu, loại cổ phan, mệnh giá, tỉ lệ phát hành, số lượng cô phiếu phát hành, tong giá trị phát hành, vốn điều lệ sau phát hành, nguồn phát hành cổ phiếu, đối tượng phát hành, thời gian chốt danh sách, thời gian dự kiến phát hành giao cho Tổng giám đốc thực thủ tục pháp lý, quy định liên quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoàn tất việc phát hành cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu theo phương án tháng 5/2014 Căn Nghị ĐHĐCĐ Công ty cô phân dịch vụ vận tải ô tô số theo thể thức lấy ý kiến van ban số 05/NQ- OTOS- ĐHĐCĐ ngày 19/11/2015 việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 27.249.450.000 đ (Hai mươi bảy tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) lên 54.498.900.000 đ (Năm mươi tư tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng) bán cho cỗ đông hữu theo tỷ lệ 1:1 với mức giá 20.000 đồng/cỗ phiếu; HĐQT hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Chứng khốn Nhà nước (UBCKNN) xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cỗ phiếu công chúng chào, bán 2.449.034 cổ phiếu (trong tông số 2.724.945 cổ phiếu phép phát hành) nâng vốn điều lệ lên 51.739.790.000 đồng (Năm mươi mốt tỷ trăm ba chín triệu bây trăm chín mươi nghìn đồng) HĐQT định huy động thêm vốn vay từ tiền nhàn rỗi cán công nhân viên Công ty người thân để đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho SXKD 3/ Quyết định phương án đầu tư dự án đầu tư thâm quyền giới hạn theo quy định pháp luật: HĐQT thông qua phương án đầu tư mua 05 xe đầu kéo, 05 container, 10 sơ mi rơ móc với tổng vốn đầu tư 8.402.612.008 đồng, phương án xây dựng hạ tầng kỹ thuật sở vật chất cho Trung tâm Vận tải khu đất 2.823m” ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội với tổng vốn đầu tư 1.142.649.597 đồng, phương án đầu tư nâng cấp Xí nghiệp dịch vụ Xí nghiệp khí sửa chữ tơ với tổng vốn dau tu 6.870.000.000đ Các phương án đầu tư mang lại hiệu rõ rệt, đặc biệt phương án đầu tư nâng cấp Xí nghiệp dịch vụ Xí nghiệp khí sửa chữa tô 4/ Bau, mien nhiém, bai nhiém vién HDQT, Ban kiém soat; bo nhiém, mién nhiém, ky hop đồng, chấm dứt hợp đồng Tổng giám đốc người quản lý quan trọng khác Điều lệ Công ty quy định; định, tiền lương quyền lợi khác người quản lý đó: Căn khoản 44.4 Điều 44 Điều lệ Công ty: “7rong thời hạn nhiệm kỳ Hội dong quan tri, có thành viên Hội dong quản trị xin từ nhiệm bị miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội dong quan tri duoc uy quyền thay mặt Đại hội đông cô dong tam thoi bau bồ sung thành HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm thành Đại hội đông cô đông gân Thành quyên, lợi ich hợp pháp theo quy định viên viên viên phải HĐQT thay thành viên thông qua HDQT chọn bẩu có thực chức năng, nhiệm vụ thành viên HĐQT kể từ ngày bẩu Nếu Đại hội đồng cổ đông gan nhat chấp thuận thông qua thành viên HDQT bau bé sung sé tiếp tục thực chức năng, nhiệm vụ hết nhiệm kỳ Nếu Đại hội đồng cổ đông gân khơng chấp thuận thơng qua giới thiệu bẩu bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ thành viên HĐỌT bầu bồ sung thời hạn lại nhiệm ky Hội dong quản trị” khoản 51.4 Điều 51 Điều lệ Công ty | ĐHĐCĐ đã: thường niên 2013 thông qua; nhiệm kỳ 2012-2017 HĐỌT - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát bà Phạm Thị Thu Nga kể từ ngày 10/6/2014; - Bau bé sung ông Nguyễn Đạo Hịa thành viên Ban kiểm sốt kể từ ngày 10/6/2014; - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát bà Tạ Thu Thủy kể từ ngày 25/5/2015; - Bầu bổ sung ông bầu bố sung ông Ngô Văn Hân thành viên Ban kiểm soát kế từ ngày 25/5/2015; - Miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Nguyễn Vi Tùng kế từ ngày 13/10/2015; - Bầu bổ sung bà Phạm Thị Song Hà thành viên HĐQT kể từ ngày13/10/2015; - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm sốt ơng Ngơ Văn Hân kể từ ngày 13/10/2015; - Bau bé sung bà Bùi Thị Huế thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 13/10/2015; - Miễn nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Kiến kể từ ngày 07/10/2016; - Bầu bổ sung ông Phạm Hoàng Long thành viên HĐQT 07/10/2016 kế từ ngày HĐQT bồ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc người quản lý quan trọng khác Công ty cụ thể sau: - Bồ nhiệm lại có thời hạn chức danh Tổng giám đốc ông Ngô Văn Hiến kể từ ngày 28/3/2012; - Bồ nhiệm bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 28/3/2012 ông Phạm Văn Đức, ông Bùi Hồng Trường, ông Cao Đức Thắng bà Vũ Thị Huyền; - Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc ông Ngô Văn Hiến kê từ ngày 01/4/2013 tạm thời giao cho ông ô Phạm Văn Đức - Ủy viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách điều hành hoạt động Công ty thay ông Ngô Văn Hiến từ ngày 01/4/2013 thức bổ nhiệm Tổng giám đốc mới; - Bồ nhiệm có thời hạn chức danh Tổng giám đốc ông Phạm Văn Đức - Ủy viên HĐQT kế từ ngày 06/5/2013; - Bồ nhiệmô ông Trần Minh Hùng - Trưởng Trung tâm vận tải Tứ Kỳ làm Giám đốc Trung tâm vận tải Tứ Kỳ kế từ ngày 01/8/2014; - Bố nhiệmô ông Nguyễn Huy Trường- Trưởng Trung tâm Lương Yên làm Giám đốc Trung tâm Lương Yén ké từ ngày 01/8/2014; - Bố nhiệm ba Nguyễn Thị Thoa- Trưởng Trung tâm Cửu Long làm Giám đốc Trung tâm Cửu Long kế từ ngày 01/8/2014; - Bồ nhiệm có thời hạn 01 năm ơng Nguyễn Vi Tùng - Ủy viên HĐQT làm Phó Tổng giám đốc phụ trách Trung tâm Vận tải Tứ Kỳ kế từ ngày 01/8/2014; - Bồ nhiệmô ông Nguyễn Huy Trường - Giám đốc Trung tâm Lương Yên giữ chức Trưởng phòng Tổ chức lao động tiền lương kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Lương Yên kể từ ngày 15/6/2015; - Miễn nhiệm chức danh Kế tốn trưởng Cơng ty bà Nguyễn Thị Hoa kể từ ngày 15/6/2015; - Bồ nhiệm ông Phạm Quang Vinh giữ chức vụ Kế tốn trưởng kiêm Trưởng phịng Tài kế tốn từ ngày 17/6/2015 - Bố nhiệm ơng Phạm Hồng Long giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm vận tải Tứ Kỳ kế từ ngày 23/12/2015; - Giao nhiệm vụ cho bà Đỗ Thị Hồng Vân - Phó phịng Tài kế tốn làm Phụ trách phịng Tài kế tốn Công ty kể từ ngày 01/02/2016 - Miễn nhiệm chức danh Kế tốn trưởng ơng Phạm Quang Vinh kế từ ngày 22/02/2016; - Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc ông Phạm Văn Đức - Ủy viên HĐQT kể từ ngày 07/10/2016; - Bố nhiệm có thời hạn chức danh Tổng giám đốc ông Phạm Hoàng Long - Ủy viên HĐQT kể từ ngày 07/10/2016; - Bồ nhiệm ơng Hồng Văn Hoạt giữ chức vụ Trưởng phịng Tài kế tốn Cơng ty phần dịch vụ vận tải tơ số § từ ngày 29/12/2016 HĐQT định, tiền lương quyền lợi khác người quản lý định bổ nhiệm, miễn nhiệm định nâng bậc lương 5/ Quyết định cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Công ty, định thành lập cơng ty con, lập nhánh, văn phịng đại diện việc góp vốn, mua cỗ phần doanh nghiệp khác, cử người đại diện phần vốn góp, tham gia HĐỌT Công ty khác: HĐQT định thành lập Phòng Kinh doanh để đẩy mạnh lĩnh vực thương mại; ban hành quy chế quản lý nội Công ty như: Quy chế tiền lương, tiền thưởng, Quy chế Tài chính, Quy chế hoạt động đơn vị trực thuộc, Quy chế sử dụng thư điện tử, Quy định chế độ cơng tác phí nước va nước VvV HĐQT định thành lập Công ty gồm: Công ty Cổ phần đào tạo ô tô số 8, Công ty Cổ phan thương mại đầu tư số 8; cử ông Đặng Quang Vinh- Chủ tịch HĐQT đại diện vốn góp Cơng ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số § Công ty Cổ phần dao tao tô số Giám đốc - Đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần đào tạo ô tô số 8; cử ông Trần Văn Hà- Ủy viên HĐQT đại diện vốn góp Công ty Cô phần dịch vụ vận tải tô số Công ty Cổ phần thương mại đầu tư số Giám đốc - Đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần thương mại đầu tư số § HĐQT định góp vốn thành lập Cơng ty Cổ phần Kinh doanh số 8, cử ông Đặng Quang Vinh đại diện vốn góp Cơng ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số Công ty Cô phần Kinh doanh số đại diện vốn góp Công ty Cổ phần dịch vụ vận tai tô số Công ty Cô phần vật tư kỹ thuật vận tải ô tô HĐQT đạo Ban TGÐ thực giải pháp để nâng cao hiệu SXKD như: - Ban Tổng giám đốc phải chủ động trình HĐQT giải pháp tăng doanh thu để ôn định sản xuất kinh doanh, tiền thuế đất tăng năm 2012 năm tiếp theo, phải cấu lại loại hình sản xuất kinh doanh nay, lĩnh vực có hiệu cần phát triển thêm, lĩnh vực không hiệu nên thu hẹp lại; - Trong thời gian giải ký lại hợp đồng thuê đất tạm thời chưa nộp tiền thuế đất năm 2012 theo giá mới, nộp tiền thuế theo giá cũ để khắc phục khó khăn nhằm 6n định đời sơng cán công nhân viên tạo cho Công ty phát triển giai đoạn mới; - Khẩn trương thu hồi công nợ năm 2012, phải có văn báo cáo HĐQT việc thu hồi công nợ phải thu hồi công nợ xong trước ngày 31/12/2012, - Kiểm tra, rà soát lại việc sử dụng quỹ đất đơn vị ngồi Cơng ty để phân bổ tương ứng phí theo giá thuê đất năm 2012 - Thanh lý tài sản đất thuộc sở hữu Công ty để thu hồi vốn đầu tư 05 gian nhà kho khu vực bãi xe 123 Lãng Yên, phường Thanh Lương, "“=ằe.=.vwẽ=== - HĐQT giám sát, đôn đốc Tổng giám đốc người quản lý khác thực Nghị ĐHĐCĐ, HĐQT, Quy chế quản lý nội Công ty tuân thủ pháp luật hành, phê duyệt kế hoạch thu chi tài đảm bảo nguyên tắc tài chính, khơng thất lãng phí e 6/ Giám sát, đạo Tổng giám đốc người quản lý khác điều hành công việc kinh doanh ngày Công ty: quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 01 phòng học lái xe xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; - Rà sốt, tái cấu trúc, tinh giản biên chế Phòng ban, Đơn vị trực thuộc Công ty (gọi tắt đơn vị) để giảm quỹ tiền lương 20-25%; - Kiểm tra, rà soát áp dụng chế khoán cho tất Đơn vị, sau tháng Đơn vị không hiệu thu hẹp giải thể, cách thức thực theo quy định pháp luật Đơn vị có hiệu cần đầu tư thích đáng để phát triển nâng cao hiệu quả; - Xem xét, rà soát lại tất chi phi để cắt bỏ chi phi bat hợp lý Áp dụng chế khốn phí cho Đơn vị; - Đổi mơ hình quản lý, chế sách cho Trung tâm Cửu Long để thúc công tác bán hàng, nâng cao hiệu kinh doanh; - Giao trách nhiệm cho TGŒĐ, Thủ trưởng Phòng ban, Đơn vị trực thuộc người có liên quan phải thu hồi công nợ thời gian định, khơng hồn thành bị tạm giữ lương để trừ vào cơng nợ tạm đình cơng việc đề thu hồi cơng nợ Vì tất khoản công nợ hạn ton từ năm trước thu hồi, điển hình khoản nợ khó địi 550 triệu Cơng ty Thiên Trường An phải trích lập dự phịng thu hồi đầy đủ năm 2016 HĐQT phê duyệt nội dung hợp đồng kinh tế đảm bảo chặt chẽ, quy định pháp luật để tránh rủi ro tranh chấp xảy 7/ Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCPĐ, triệu tập họp ĐHĐCPĐ lấy ý kiến cỗ đơng văn bản, trình báo cáo tốn tài năm lên ĐHĐCĐ, kiến nghị mức cỗ tức trả, định thời hạn thủ tục trả cỗ tức: Trong nhiệm kỳ 2012-2017, HĐQT lập chương trình, kế hoạch, chuẩn bị, duyệt tài liệu phục vụ họp ĐHĐCPĐ, triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, ĐHĐCĐ bắt thường ngày 29/8/2015, lấy ý kiến cổ đông văn tháng 11/2015 tháng 6/2016 theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Cơng ty HĐQT trình báo cáo tốn tài năm lên ĐHĐCĐ, kiến nghị mức cô tức trả, định thời hạn, thủ tục trả cổ tức, tiến hành chi trả cỗ tức năm 2012, 2013, 2014 theo Nghị ĐHĐCĐ Wack HĐQT đạo, đôn đốc Ban TGĐ tiến hành hồn thiện giấy tờ đất Cơng ty xin điều chỉnh quy hoạch khu đất 22.825m” đất số Ngọc Hồi từ chức đất công cộng sang chức đất hỗn hợp HI/ KIEM 2012-2017 DIEM, DANH GIÁ HOAT DONG CUA HDQT NHIEM KY Nhiém ky 2012-2017, HĐQT họp tổng cộng 31 phiên họp định kỳ bất thường, quý họp 01 lần Thông báo mời họp, tài liệu sử dụng họp phiếu mời họp gửi cho thành viên dự họp chậm 03 ngày làm việc trước ngày họp theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty Thành viên HĐQT tham gia đầy đủ phiên họp HĐQT, trừ trường hợp công tác xa Các họp HĐQT ghi biên theo quy định, có Nghị gửi thành viên HDQT, Ban TGD, Thu trưởng Phòng ban, đơn vị để thực hiện, gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao địch Chứng khốn Hà Nội để báo cáo cơng bồ Website Công ty HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 thực đủ quyền nghĩa vụ HĐQT quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Cơng ty, hồn thành kế hoạch SXKD năm 2012-2014 giải dứt điểm số vấn đề tồn từ nhiệm kỳ trước như: công nợ hạn, nhà kho xen kẹt Các tiêu: Lợi nhuận sau thuế, cỗ tức năm 2015, 2016 không hoàn thành kế hoạch mà đạt tỷ lệ thấp nguyên nhân: - Phải nộp tiền thuê đất thuế sử dụng đất phi nông nghiệp truy thu năm 2010, 2011, tháng cuối năm 2014 gần 10 tỷ dong, phat cham nop tién thuê đất truy thu năm 2010, 2011, tháng cuối năm 2014 số tiền 797.726.043 đồng: - Ban TGD điều hành hiệu quả, chậm triển khai triển khai không liệt Nghị HĐQT mà điển hình chủ trương thu hồi khu đất nhà xen kẹt, chủ trương tìm kiếm khu đất phù hợp để đầu tư xay dung kho Logistics va Showroom 38; - HĐỌT xử lý chưa kịp thời sai phạm, chậm trễ Ban TGD công tác điều hành thực Nghị HĐQT Hội dong quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tai tô số kinh trinh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét đóng góp ý kiến để bổ sung, hoàn thiện báo cáo Xin trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: - DHDCD (dé trình); - Các cổ đơng (để báo cáo); - Các thành viên HĐQT (để biết); - Ban TGD (dé biét); - Ban kiểm soát (để biết); - Website Công ty; - Luu: VP, HDQT Dang Quang Vinh ... Nội để báo cáo công bồ Website Công ty HĐQT nhiệm kỳ 2012- 2017 thực đủ quyền nghĩa vụ HĐQT quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Cơng ty, hồn thành kế hoạch SXKD năm 2012- 2014 giải dứt điểm số... nhiệm thành viên HĐQT ông Nguyễn Ngọc Kiến theo đơn từ nhiệm bầu bổ sung ơng Phạm Hồng Long thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012- 2017 II/ KET QUA HOAT DONG CUA HDOQT NHIEM KY 2012- 2017 1/ Quyét dinh... viên HĐQT Nhiệm kỳ thành viên HĐỌT bầu bồ sung thời hạn lại nhiệm ky Hội dong quản trị” khoản 51.4 Điều 51 Điều lệ Công ty | ĐHĐCĐ đã: thường niên 2013 thông qua; nhiệm kỳ 2012- 2017 HĐỌT - Miễn nhiệm