VRTS Nghi quyet cua DHCD thuong nien 2012

VRTS Nghi quyet cua DHCD thuong nien 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...

DUONG SAT VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CP DICH VU VAN TAI DUONG SAT Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Số: 01 /2012/NQ-ĐHCĐ Hà Nội, ngày 07 tháng năm 2012 NGHỊ QUYẾT DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/1 1/2005; - Căn Luật Chứng khốn Quốc hội nước Cộng hồ xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; - Căn Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt; - Căn kết biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt ngày 07/4/2012; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 07/4/2012 Công ty cổ phần Dich vu Van tai Đường sắt thông nhât thông qua và: QUYÉT NGHỊ: Nội dung 1: Thông qua kết kinh doanh đầu tư năm tài 201 Đại hội thảo luận thông qua Báo cáo kết kinh doanh đầu tư năm 2011 Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt HĐQT Công ty trình trước Đại hội với tiêu chính: Doanh thu nội đạt 44,228 tỷ đồng, đạt 110,6% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 4,182 tỷ đồng, đạt 123,0% kế hoạch * Tỷ lệ biểu thông qua nội dung I là: 100 % Nội dung : Báo cáo Ban kiểm sốt tình hình hoạt động Công ty nam 2011 Đại hội thông qua Báo cáo Ban kiểm sốt trình trước Đại hội tình hình hoạt động kinh doanh năm 2011 Công ty * Tỷ lệ biểu thông qua nội dung là: 100 % nhânphôi phối sử dụng lợi nhuận trích lập qụ năm 2011 ng qua qua phân nơ Đại hội thảo luận thông qua với Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 HĐQT đê xuất, cụ thê nội dung sau: - Tổng lợi nhuận sau thuế: - Chỉ trả cổ tức cho cô đông (13%): - Chi thưởng cho Hội đồng quản trị - Trích lập quĩ doanh nghiệp: 3.240.368.800 đồng 2.600.000.000 đông 40.000.000 đông 600.368.800 đông * Tỷ lệ biểu thông qua nội dung là: 100 % Nội dung4: Théng qua Ké hoach SXKD va dau tư năm 2012 Đại hội thảo luận thông qua Phương án sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2Ù12 số nội dung thường kỳ khác HĐQT Công ty đề xuất, tiêu sau: * Doanh thu nội bộ: 42 tỷ đồng * Loi nhuận trước thuế: 17% vốn * Mức cô tức năm 2012 13 % tiền mặt cỗ phiếu (giao HĐQT Công ty định thời gian chi trả mức cổ tức thay đổi so với Nghị báo cáo lại tạ ĐHCĐ năm 2013) * Tiếp tục Uy quyén cho HĐQT định việc đầu tư bãi xe mới; tìm kiếm lựa chọn đối tác định triển khai dự án Khu AIBI, Khu C bảo đảm hiệu Làm thủ tục xin ý kiến văn có nhu cầu tăng vốn điều lệ * Tỷ lệ biểu thông qua nội dung 100 % Nội dung 5: Lựa chọn danh sách Cơng ty kiểm tốn Báo cáo tài năm 2012 Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2012 Cơng ty sơ cơng ty kiểm tốn Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho Công ty niêm yết lên sàn giao dịch chứng khốn * Tỷ lệ biểu thơng qua nội dung là: 100 % Nội dung : Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Đại hội thảo luận thông qua với Phương án trả thù lao cho HĐQT BKS năm 2011; Kê hoạch trả thù lao cho HĐQT đông quản trị Công ty BKS năm 2012 theo tờ trình Hội * Ty lé biểu thông qua nội dung là: 100 % Nghị đọc thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Nghị qut lưu giữ trụ sở Cơng ty gửi cho cô đông Công ty theo qui định Hội đồng quản trị Ban giám đốc Công ty cô phần Dịch vụ vận tải Đường sắt có trách nhiệm tơ chức thực Nghị Nơi nhận: - UBCKNN (công bố thông tin); TM HOI DONG QUAN TRI Ú TỊCH Sg - Các cô đồng - Các uỷ viên HĐQT; - Ban kiêm sốt; TGĐ, phó TGĐ; Các phịng ban, đơn vị (Uh); ĐU, CÐ (phối hợp); Lưu: VP, HĐQT Phạm Hùng Sơn ... Nội dung 5: Lựa chọn danh sách Cơng ty kiểm tốn Báo cáo tài năm 2012 Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài năm 2012 Cơng ty sơ cơng ty kiểm toán Ủy ban chứng khoán nhà nước... HĐQT đông quản trị Công ty BKS năm 2012 theo tờ trình Hội * Ty lé biểu thông qua nội dung là: 100 % Nghị đọc thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Nghị quyêt lưu giữ trụ sở Cơng...Nội dung4: Théng qua Ké hoach SXKD va dau tư năm 2012 Đại hội thảo luận thông qua Phương án sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2Ù12 số nội dung thường