CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU KHI AN PHA
Trụ sở : D1-14, Mỹ Giang 2, P Tân Phong, Quận 7, TP.HCM ®
Anna Petrol ĐT : 08-5413 6338/39 - Fax: 08-5413 6340
Số 01/88 ĐIICĐ ASP/2012 Tp.HCM, ngày 27/04/2012
BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỎ PHÀN TẬP ĐOÀN DÀU KHÍ AN PHA
Hôm nay ngày 27 tháng 04 năm 2012 lúc 9:00 sáng, tại tầng 13 toà nhà Capital Tower, phường Tân Phong, quận 7, tp HCM, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty
CP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha đã được tiến hành
Lúc 9:01 Ông Vũ Thanh Hoà báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
e Tổng Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha là: 22.829.609 cỗ phân
e Số người tham dự: 31 người đại diện cho 15.912.195 trên tổng số cỗ phần của
Công ty, đạt 69,699% trên tổng số cổ phần của Công ty
e - Căn cứ điều 102 Luật doanh nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành
khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đối chiếu theo quy định trên, Đại hội được tiến hành hợp lệ
Luc 9:10’ Ong Nguyén Đức Sơn giới thiệu quy chế Đại hội và đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu
e Đoàn chủ tịch bao gồm Ông Trần Minh Loan (chủ toạ), Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Ông Trương Hữu Phước
e - Thư ký Đại hội: Ông Huỳnh Bửu Tuán
e _ Ban kiểm phiếu: Trưởng ban Ông Võ Cao Phong, Bà Nguyễn Thanh Phúc Ông Vũ Thanh Hoà đại diện ban kiểm soát tham gia giám sát
Đại hội đã thống nhát, tỷ lệ biểu quyết 100%
Lúc 9:18' Ông Trần Minh Loan: bắt đầu điều hành Đại hội
Ông Trần Minh Loan trình Đại hội chương trình nghị sự
Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% thông qua chương trình nghị sự
Lúc 9:20” Ông Vũ Văn Thắng, đại diện Ban Tổng giám đóc trình bày báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2012
Lúc 9:48' Ông Trần Minh Loan: Trình bày báo cáo của HĐQT, tập trung phân tích các nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng kết quả kinh doanh năm 2011 và phương hướng khắc phục trong năm 2012, :
HĐQT đưa ra các giải pháp chính cho năm 2012 để đạt kết quả kinh doanh tốt hơn:
e Giải pháp về vốn kinh doanh: Cơ cấu lại vốn đầu tư để tập trung cho mảng kinh doanh LPG dân dụng Nếu có điều kiện huy động vốn và trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp lý của Cổ đông hiện hữu chúng ta sẽ mời gọi đầu tư, lúc đó HĐQT sẽ xin ý kiến Cỗ đông bằng văn bản
e Giải pháp về thị trường và điều phối nguồn mua LPG: phải sử dụng hợp lý và hiệu quả hơn nữa cơ sở vật chất như kho chứa LPG ở Miền Nam và Miễn Bắc nhằm tránh tối đa việc tồn kho trong lúc giá cả thị trường biến động không thuận lợi Website: www.anphapetrol.com ” E-mail: info@anphapetrol.com
Trang 2
Mnpha Petrol
e Mô hình kinh doanh: trước diễn biến thực tiễn hiện nay, Công ty phải xem xét lại mô hình tổ chức hệ thống phân phối giữa hai miền tuỳ thuộc vào thực tế từng nơi
Hiện tại, nhóm Công ty phía Nam, chuyển sang hình thức bán hàng cho: a) hệ thống phân phối bán lẻ chuyên nghiệp; b) Bán hàng thông qua các Tổng Đại lý có uy tín, tắt cả nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm chỉ phí
e - Về mô hình quản trị;
- _ Cơ cấu lại tổ chức hoạt động của hệ thống theo hình thức tinh, gọn và hiệu quả
- Tang cường hơn nữa vai trò của công tác kiểm soát nội bộ
- _ Tiết kiệm chỉ phí: sắp xếp lại nhân sự, chuyển đổi văn phòng, bán tài sản (xe 6 tô) và những tài sản không thật sự cần thiết dự kiến tiết kiệm hơn 10 tỷ đồng so với năm 2011
- Đặc biệt chú trọng tăng năng suắt lao động, hiệu quả sử dụng tài sản
- _ Huy động sự hỗ trợ của các Cổ đông: như hỗ trợ về vốn tín dụng (tổ chức ngân
hàng), hệ thống phân phối (đối tác bán hàng) và hỗ trợ khác từ các đối tác chiến
lược
- _ Về công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống hàng gian, hàng giả: hiện chúng ta đang là một trong những Công ty hoạt động tốt trong lĩnh vực này
- _ Xây dựng thương hiệu: là một trong những vấn đề trọng yếu hiện nay nhằm khẳng định vị trí thương hiệu Gia Đinh Gas của Công ty trên thị trường, chống nạn hàng gian, hàng giả đang rát phổ biến hiện nay
HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty tin tưởng rằng sẽ làm tốt hi biện pháp trên đây với
sự quyết tâm cao để đưa hoạt động của Công ty đạt kết quả cao nhất
(tham khảo báo cáo này trong tài liệu Đại hội)
Lúc 10:45' Ông Vũ Thanh Hoà: trình bày báo cáo của Ban kiểm soát (xem chỉ tiết trong tài
liệu Đại hội)
Lúc 10:83: Ông Trương Hữu Phước trình bày các tờ trình thông qua Đại hội 1 Báo cáo tài chính 2011 đã kiểm toán
2 Tờ trình 1: kế hoạch kinh doanh 2012:
- _ Sản lượng LPG dân dụng: 65.423 tán - _ Sản lượng LPG bán buôn 37.190 tấn - _ Doanh thu: 1.955 tỷ Đồng
- _ Lợi nhuận sau thuê: 31 tỷ Đồng
3 Tờ trình 2: Chọn một trong 3 Công ty kiểm toán sau đây: - _ Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam )
- _ Công ty TNHH BDO Việt Nam
-_ Cơng ty TNHH Kiểm tốn và tư ván A&C 4 Tờ trình 3: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:
Điêu 3._ mục 1 ( Lĩnh vực kinh doanh của công ty):
Nội dung trước sửa đổi bổ sung: “ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan”
Sau khi sửa đổi bổ sung trở thành: “ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan chỉ tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu LPG.”
Điều 20 (thông qua quyết định của Đại hôi đồng Cô đông):
Bổ sung thêm mục 3 với nội dung sau: “Trường hợp thông qua quyết định dưới
hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được
thông qua nêu được số Cổ đông đại diện ít nhát 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp
Trang 3hnha Pett Tờ trình 4: Mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt khơng trực tiếp tham gia điều hành 2012 - Thanh vién HĐQT là 6.000.000 đống/ tháng - - Trưởng ban kiểm soát là 6.000.000 đ/ tháng, thành viên BKS là 3.000.000 đ/ tháng
Tờ trình 5: Chia cỗ tức 2012: Tỷ lệ chia 6% trên vốn điều lệ, mức chia 13.697.997.600 Đồng Giao HĐQT quyết định thời điểm thực hiện
Lúc 10:69” Ý kiến phát biểu của Cổ đơng
a)
b)
Ơng Nguyễn Văn Cường
Ông trình bày quan điểm về việc kinh doanh LPG ở Việt Nam cũng như một số nước
trong khu vực :
Đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm qua, trong điều kiện
năm 2011 là một năm rất khó khăn của nền kinh tế Việt Nam, đã làm được như vậy
là cố gắng cao
Thị phần mà Công ty đang nắm giữ tại Hà Nội, tp HCM như hiện nay là một kết quả phán đấu lâu dài mới có được và được khách hàng đánh giá cao, tạo dựng được uy tín cao về thương hiệu
Với những gì đang có, khó khăn có, thuận lợi có, rất mong Lãnh đạo Công ty điều
hành Công ty tốt hơn nữa để đạt và vượt mức kế hoạch này, tạo được sự tin tuởng
của Cổ đơng
Ơng Cao Tiến Chương: tham dự Đại hội với tư cách vừa là Cổ đông vừa là đối tác
(nhà phân phối lớn):
Về phương diện Cổ đông: không ai mong muốn kết quả kinh doanh lỗ, song phải
cháp nhận trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay Giải pháp mà Chủ tịch đưa ra tôi đánh giá cao tuy nhiên xin Chủ tịch giải thích cùng một lúc thực hiện quá nhiều giải pháp, liệu có thực hiện được không? Chưa thấy Chủ tịch so sánh nhóm các
Công ty cùng ngành so với Công ty Chúng ta ra sao?
Về phương diện đối tác trong kinh doanh: Chính sách áp dụng hiện nay đối với Công ty Bình Minh Chúng tôi, tôi hài lòng, còn tới đây do thay đổi mô hình kinh doanh liệu có thay đổi chính sách đối với Chúng tôi không? Thay đổi ra sao? E rằng ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của chúng tôi hiện nay
Bà Nguyễn Kim Phượng đại diện Ngân Hàng BIDV:
Sản lượng kế hoạch LPG dân dụng có nhằm lẫn không?
So sánh kết quả kinh doanh của Công ty Chúng ta với hai Công ty: Công ty CP kinh
doanh Khí hoá lỏng Miền Nam (PG®) và Cơng ty CP kinh doanh Khí hoá lỏng Miền
Bắc (PV©) có sự khác biệt do nguyên nhân nào?
Giải đáp thắc mắc của Cỗ đơng (Ơng Trần Minh Loan và Ông Trương Hữu Phước trả lời): Cám ơn Cỗ đông đã góp ý cho Công ty về những nhược điểm tồn tại để chúng tôi khắc phục và làm tốt hơn nữa vì lợi ích của Cổ đông
Chính sách đối với đối tác (Bình Minh), Bình Minh là đối lớn, có bề dầy hợp tác với Công ty, có hệ thống bán hàng chuyên nghiệp đã góp phần xây dựng thương hiệu của Công ty tại thị trường thành phố HCM, do vậy Công ty sẽ vẫn cũng có, phát triển hơn nữa đưa quan hệ hợp tác lên tầm cao mới
So sánh với công ty cùng ngành:
o_ Đối với nhóm công ty Nhà nước: như PVGas south, PVGas North, Sai Gon Petro có được những lợi thế: Sài Gòn Petro có mảng kinh doanh xăng dầu, PVGas South có mảng kinh doanh khí thấp áp (CNG), được hỗ trợ về vốn và
nguồn LPG từ Tập đoàn dầu khí Việt Nam
o Đối với nhóm các Công ty Cổ phần (tương tự như Công ty Anpha Petrol): Petrolimex, Đại Việt, kết quả kinh doanh của họ có tốt hơn đôi chút o_ Nhóm Công ty vừa và nhỏ như MT Gas, Vimexco hiện nay có giá Cổ phiếu
Trang 4Mnpha Petrol Công ty đã phân tích kỹ và trên cơ sở đó đã xây dựng kế hoạch kinh doanh của mình « - Trả lời câu hỏi của anh Chương về việc đề ra nhiều giải pháp, làm thế nào thực hiện được?
Việc phải có nhiều giải pháp là do có nhiều nhân tố tác động, còn tuỳ theo vai trò
của từng nhân tố có liên quan ở các giai đoạn khác nhau, các phân khúc khác nhau, Ban điều hành sẽ có những ưu tiên nhát định cho từng giải pháp và nhóm giải pháp
nhất định
e Tra loi cau hỏi của đại diện BIDV:
o_ Về chỉ tiêu sản lượng năm 2012: sản lượng thực hiện năm 2011 bao gồm cả
sản lượng LPG dân dụng và sản lượng LPG bán buôn, sản lượng kế hoạch bán LPG của năm 2012 được tách riêng thành 2 chỉ tiêu khác nhau
o_ Về việc so sánh kết quả kinh doanh của Anpha petrol với Công ty Công ty CP Kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam và Công ty CP kinh doanh khí hoá lỏng Miền Bắc: họ có lợi thê vuợt trội về nguồn vốn kinh doanh, nguồn mua hàng, được quyền kinh doanh khí thấp áp (CNG) Nên có cơ sở để có kết quả kinh doanh tốt hơn
Lúc 11:42': Tiến hành biểu quyết các nội dung chương trình Đại hội:
a) Báo cáo tài chính 2011 đã kiểm toán, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Tổng
giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát Tỷ lệ thông qua 100%
b)_ Tờ trình 1: kế hoạch kinh doanh 2012: - _ Sản lượng LPG dân dụng: 65.423 tan - _ Sản lượng LPG bán buôn: 37.190 tắn - _ Doanh thu: 1.955 tỷ Đồng
- _ Lợi nhuận sau thuê :31 tỷ Đồng Tỷ lệ thông qua 100%
c) Tờ trình 2: Giao cho HĐQT chọn một trong 3 Công ty kiểm toán sau đây, kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2012
-_ Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Viét Nam )
- _ Công ty TNHH BDO Việt Nam
-_ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Tỷ lệ thông qua là 100%
d) Tờ trình 3; Sửa đổi điều lệ Công ty:
Điêu 3_ mục 1 ( Lĩnh vực kinh doanh của công ty):
Nội dung trước sửa đổi bổ sung: “ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các
sản phâm liên quan”
_ Sau khi sửa đổi bổ sung trở thành: “ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan chỉ tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu LPG.”
Điều 20 (thông qua quyết định của Đại hôi đồng cô đông):
Bồ sung thêm mục 3 với nội dung sau: “Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lây ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp
thuận” :
Trang 5Anpha Petrol
e) Tờ trình 4: Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm sốt 2012 (khơng tham gia trực tiếp điều hành)
- _ Thành viên HĐQT là 6.000.000 đống/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát là 6.000.000 đ/ tháng, thành viên khác là 3.000.000 đ/ tháng
Tỷ lệ thông qua là 86,8%
f) To trinh 5: Chia cổ tức 2012, tỷ lệ chia 6% trên vốn điều lệ, mức chia 13.697.997.600 Đồng Giao cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện
Tỷ lệ thông qua 100%
Biên bản đã được đọc lại cho toàn bộ Đại hội nghe và nhát trí thông qua với tỷ lệ 100% Đại hội kết thúc vào lúc 12:15' cùng ngày
DAI HOI DONG CO DONG
CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU KHi ANPHA
THU’ KY CHU TOA
il’
——
HUỲNH BỬU TUÁN