CONG TY CO PHAN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO Độc lập Tự do — Hạnh Phúc
Số: 0‡/2012/KSH/CV
VW Mới hop DHDCD Thuong nién 2012 Hà Nam, ngày 08 tháng 03 năm 2012
SỞ GIAO DỊCH caU#ffj;gði: | - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
TP HỒ CHÍ MINH - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Số.3X1Y j—_ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
6ì lạ) kkhán 9 21
Công ty Cổ phẩn Tập đồn khống sin Hamico (Ma CK: KSH) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội Đồng cỗ đông Thường niên năm 2012 như sau:
1 Thời gian: 08h30 thứ Ba, ngày 27 tháng 03 năm 2012
2 Địa điểm: Hội trường Công ty tại Tổ 14, phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 3 Thành phần: Tắt cả Quí cỗ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 27/02/2012
4 Nội dung Đại hội:
« _ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 201 1 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
+ _ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012;
« _ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 201 I và kế hoạch năm 2012;
*_ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm tốn của Cơng ty; ĐẾN
© Phuong án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 201 1, dự kiến năm 2012;
© Théng qua việc chỉ trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 201 và kế hoạch chỉ trả năm 2012; + _ Thông qua việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;