CTCP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÓNG NHÁT Độc lập —- Tự do - Hạnh phúc
THONG NHAT PRODUCTION THE SOCIALIST REPUPLIC OF VIETNAM AND INVESTMENT JSC Independence — Freedom - Happiness
Số: 9/./2016/NQ/HĐQT-NK2 Hà Nội ngày 26 tháng 04 năm 2016
No 0L./2016NỢ/HDQT-NK2 Ha Noi, 26 April 2016
NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN DAU TU VA SAN XUAT THONG NHAT V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTOR THONG NHAT PRODUCTION AND INVESTMENT JSC
About: Election of Chairman of The Board of Direction
HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN DAU TU VA SAN XUAT THONG NHAT
THE BOARD OF DIRECTOR
THONG NHAT PRODUCTION AND INVESTMENT JSC
Căn cứ:
- _ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số
68/2014/QH13 ngày 26 tháng I1 năm 2014 và các văn bản sửa đồi, hướng dẫn, bổ sung; - _ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất:
- Bién bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/04/2016 According to:
- Law on Enterprise No 68/2014/QH13 passed by the National Assembly dated 26 November 2014 and other documents guiding the implementation:
- Company Charter of Thong Nhat Production and Investment JSC; - Meeting minutes of BOD dated 26 April 2016
QUYET NGHI
RESOLVED THAT
Điều 1: Thơng qua việc bầu Ơng Tạ Văn Quyền giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 — 2020 ké ttr ngay 26/04/2016
Artice 1: Aproval on eclection of Mr Ta Van Quyen as Chairman of The Board of Directors of GIN for term 2016 — 2020 since 26 April 2016
Điều 2: T6 chire thu hién
Artice 2: Implemention
Trang 2This Resolution shall take effect from the signing date Related person is responsible to implement this Resolution in accordance with the contents approved by the BOD
Noi nhan/ To: T/M HOI DONG QUAN TRI
- HDQT/ BOD; ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
- Ban Tổng Giám đốc/ CEO;
Trang 3CONG TY CP DAU TU VA SAN XUAT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THONG NHAT Doc lap — Tw do — Hạnh phúc
THONG NHAT PRODUCTION AND THE SOCIALIST REPUPLIC OF VIETNAM INVESTMENT JSC Independence — Freedom - Happiness
Số: 2/ /2016/BB-HĐQT-NK2 Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016 No @4 /2016/BB-HDQT-NK2 Ha Noi, 26 April 2016
BIEN BAN HOP HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN DAU TU VA SAN XUAT THONG NHAT MEETING MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTOR THONG NHAT PRODUCTION AND INVESTMENT JSC
Tên doanh nghiệp: Công ty cô phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất (Sau dây gọi tắt là Công ty hoac GTN)
Company’ Name: Thong Nhat Production and Investment Joint stock company
Dia chi: Tang 2, thap CEO, 16 HH2-1, khu d6 thi Mé Tri Hạ, đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Address: 2"4 floor, CEO Tower, HH2-1 Block, Me Tri Ha Urban Area, Pham Hung Street, Tu Liem District, Ha Noi
Mã số doanh nghiệp: 0105334948 do Phòng ĐKKD ~ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phổ Nội cấp lần đầu ngày 30/05/2011
Registration No 0105334948 provided by Business Registration Offices — Ha Noi Department (oi TU VA SAN x ©\ THONG NHA
of Planning and Investment A Thời gian, dia diém/ Time/Place:
1 Thoi gian: 11h30 ngay 26 tháng 04 năm 2016 Meeting Time: 11h30 26 April 2016
2 Địa điểm: Tầng 02, Khách sạn Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Meeting venue: 2" floor, Grand Plaza Hotel, 117 Tran Duy Hung Street, Ha Noi
B Thành phần tham du/ Participants ,
1 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020, bao gồm:
Members of The Board of Director (“BOD”), office term 2016 - 2020 as follow:
- Ong Nghiém Van Thắng - Thành viên HĐQT
Mr Nghiem Van Thang - Member of BOD - Ba Chew Mei Ying - Thanh vién HDQT
Ms Chew Mei Ying - Member of BOD
- Ong Ta Van Quyén - Thanh vién HĐQT
Mr Ta Van Quyen - Member of BOD
- Ong Michael Louis Rosen - Thanh vién HDQT Mr Michael Louis Rosen - Member of BOD - Ong Nguyén Tri Thién - Thanh vién HDQT
Trang 4Mr La Manh Tien - Member of BOD
- Ong Hoang Mạnh Cường - Thành viên HĐQT
Mr Hoang Manh Cuong - Member of BOD
2 Sé lượng thành viên tham dự là 7/7 thành viên Hội đồng quản trị, tương ứng 100% tổng số thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện để tiến hành
The number of register attendants is 7/7 members of the BOD, corresponding to 100% of the total members of Thong Nhat Investment and Production JSC’s BOD In accordance with the current Law on Enterprise and the Company Charter, it is eligible to hold the BOD Meeting 3 Chủ tọa cuộc họp: Ông Tạ Văn Quyền
Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thuý Lợi Host of the meeting: Mr Ta Van Quyén
Secretary of the meeting: Mrs Nguyen Thi Thuy Loi
C Ni dung cudc hop: Bau Chi tich Hdi dong quan tri nhiém ky 2016 - 2020
Content: Electing the Chairman of The Board of Directors, office term 2016 - 2020
Thông qua việc bầu Ông Tạ Văn Quyền giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 — 2020 kể từ ngày 26/04/2016
Aproval on eclection of Mr Ta Van Quyen as Chairman of The Board of Directors of GTN for term 2016 — 2020 since 26 April 2016
D Biéu quyét / Voting:
Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các nội dung nêu
trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Afier discussion, members of the Board of Directors achieved consensus on the aforementio contents with voting ratios as follows:
- S6 thanh viên tán thành: 7 thành viên tương ứng 100% thành viên HĐQT có mặt
Number of members not approved: 0 members corresponding to 0% present BOD members
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên tương ứng 0% số thành viên HĐQT có mặt
Number of members abstained: 0 members corresponding to 0% present BOD mémbers E Thông qua biên bản hop / Approval of meeting minutes:
Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và cùng ký tên
This meeting minutes was approved and signed by members of the Board of Directors with consensus
Biên bản được lập vào hồi 12h00 cùng ngày ngay sau khi cuộc họp kết thúc
This minutes was made on the same day at 12:00 a.m shortly after the.end of the meeting
Thư ký
*