2016.04.22.Resolution13 TopExecutives Appointment

2016.04.22.Resolution13 TopExecutives Appointment tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn v...

Trang 1

SRM AUNTIE CTCP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THONG NHAT Độc lập — Tự do— Hạnh phúc

THONG NHAT PRODUCTION THE SOCIALIST REPUPLIC OF VIETNAM

AND INVESTMENT JSC Independence — Freedom - Happiness

$6: d4.2016/NQ/HDQT ' Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

No d3./2016/NO/HDOT Ha Noi, 2LApril 2016

QUYÉT ĐỊNH HỘI ĐỎNG QUẢN TRỊ

CONG TY.CO PHAN DAU TU VA SAN XUAT THONG NHAT

i V/v: Bổ nhiệm nhân sự cấp cao

| DECISIONOF THE BOARD OF DIRECTOR

THONG NHAT PRODUCTION AND INVESTMENT JSC About: Appointment of the senior personel

a HOI DONG QUAN TRI

cs CONG TY CO PHAN DAU TU 'VA SAN XUAT THONG NHAT

f THE BOARD OF DIRECTOR

THONG NHAT PRODUCTION AND INVESTMENT JSC

Căn cứ: Š

~ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số

68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bé sung; - Điều lệ Công ty cỗ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất;

~_ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/04/2016 According to: v ` : :

- Law on Enterprise No 68/201 4/QH13 passed by the National Assembly dated 26 November 2014 and other documents guiding the implementation,

- Company Charter of Thong Nhat Production and Investment JSC; - Meeting minutes of BOD dated 21 April 2016

QUYET NGHI

RESOLVED THAT

Điều 1:Bỗ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc với các Ông (bà) dưới đây:

Artice 1: Appointment of Deputy General Directors as following:

1 Ong Ngô Hồng Thái ~ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tiêu thụ sản phẩm Mr Ngo Hong Thai — Deputy General Director in charge of sales 2 Ong Huynh Hoài Bảo — Pho Téng Gidrh déc phy trach sin xudt

Trang 2

Điều 2: Bỗ nhiệm ông Phạm Duy Cường giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty Article 2:The Board of Directorsappoints Mr Pham Duy Cuong as the GTN's CFO

Điều 3: Tô chức thực hiện

Artice 2: Implemention

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các thành viên liên quan

triển khai, theo dõi thực hiện Quyết định này theo đúng nội dung đã được Hội đồng quân trị thông

qua

This Decision shall take effect from the signing date CEO and related person is responsible to implement and supervise the implementation of this Decision in accordance with the contents approved by the BOD v

Nơi nhân/ 7ø: T/M HOI DONG QUAN TRI

- HDQT/ BOD; ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

- Ban Téng Gidm déc/ CEO; HỨ TỊCH

~ Ban Kiểm soáƯ Supervisory board; , N

Trang 3

CONG TY CP DAU TU VA SAN XUAT CONG HOA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THONG NHAT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THONG NHAT PRODUCTION AND THE SOCIALIST REPUPLIC OF VIETNAM

INVESTMENT JSC Independence — Freedom - Happiness

Sé: 43 /2016/BB-HDQT Ha N6i, ngay 2] thang 04 nam 2016

No 43 /2016/BB-HDOT Ha Noi, 21 April 2016

BIEN BAN HQP HOI DONG QUAN TRI

CONG TY CO PHAN DAU TU VA SAN XUAT THONG NHAT V/v: Bổ nhiệm nhân sự cấp cao

MEETING MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTOR THONG NHAT PRODUCTION AND INVESTMENT JSC

About: Appointment of the senior personel

Tên doanh nghiệp: Công ty cô phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất (Sau đây gọi tắt là Công ty hoặc GTN)

Company’ Name: Thong Nhat Production and Investment Joint stock company

Địa chỉ: Tầng 2 tháp CEO lô HH2-1 khu đô thị Mễ Trì Hạ đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Address: 2" floor, CEO Tower, HH2-1 Block, Me Tri Ha Urban Area, Pham Hung Street, Nam Tu Liem District, Ha Noi

Mã số doanh nghiệp: 0105334948 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/05/2011

Registration No 0105334948 provided by Business Registration Offices — Ha Noi Department of Planning and Investment

Thoi gian, dia diém/ Time/Place:

1 Thời gian: 0§h30 ngày 21 thang 04 nam 2016 Meeting Time: 08h30 21 April 2016

2 Địa điểm: Phòng họp Công ty cô phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất Meeting venue: Meeting room of the company

Thanh phần tham du/ Participants

1 Thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm/ Members of The Board of Director (“BOD”), as follow:

- Ong Nguyễn Trí Thiện - Chủ tịch HĐQT Mr Nguyen Tri Thien - Chairman of BOD - Ong Ta Van Quyén - Thanh vién HDQT

Mr Ta Van Quyen - Member of BOD

- Ong Hoang Manh Cuong - Thanh vién HDQT Mr Hoang Manh Cuong - Member of BOD

- Ong La Manh Tién - Thanh vién HĐQT Mr La Manh Tien - Member of BOD

Trang 4

2 Số lượng thành viên tham du 1a 5/5 thanh viên Hội đồng quản trị, tương ứng 100% tổng số thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện đẻ tiến hành

The number of register attendants is 5/5 members of the BOD, corresponding to 100% of the total members of Thong Nhat Investment and Production JSC’'s BOD In accordance with the current Law on Enterprise and the Company Charter, it is eligible to hold the BOD Meeting 3 Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Trí Thiện — Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thuý Lợi

Host of the meeting: Mr Nguyen Tri Thien — Chairman of the Board Secretary of the meeting: Mrs Nguyen Thi Thuy Loi

Noi dung cudc hop:

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc với các Ông (bà) dưới đây: Artice 1: Appointment of Deputy General Directors as following:

1 Ong Ngô Hồng Thái - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tiêu thụ sản phẩm

Mr Ngo Hong Thai — Deputy General Director in charge of sales 34 2 Ong Huynh Hoai Bao — Phó Tông Giám đốc phụ trách sản xuất G1

Mr Huynh Hodi Bao — Deputy General Director in charge of production PHA

Điều 2: Bỗ nhiệm ông Phạm Duy Cường giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty bàn Article 2: The Board of Directors appoints Mr Pham Duy Cuong as the GTN’s CFO mã Biểu quyết / Voting:

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhát thông qua các nội dung nêu trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

After discussion, members of the Board of Directors achieved consensus on the aforementioned contents with voting ratios as follows:

- §6 thanh vién tan thanh: 5 thành viên tương ứng 100% thành viên HĐQT có mặt

Number of members approved: 5 members corresponding to 100% present BOD members - $6 thanh vién kh6ng tán thành: 0 thành viên tương ứng 0% số thành viên HĐQT có mặt

Number of members not approved: 0 members corresponding to 0% present BOD members - Sé thành viên không có ý kiến: 0 thành viên tương ứng 0% số thành viên HĐQT có mặt

Number of members abstained: 0 members corresponding to 0% present BOD members Thông qua biên bản hop / Approval of meeting minutes:

Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được các thành viên Hội đồng quản trị thong nhất thông qua và cùng ký tên

This meeting minutes was approved and signed by members of the Board of Directors with

consensus

Biên bản được lập vào hồi 11h30 cùng ngày ngay sau khi cuộc họp kết thúc

Trang 5

Thư ký

_?”⁄

Nguyễn Thị Thúy Lợi