SonHa Corporation tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế, k...
Trang 1CONG TY CP SON HA SAIGON CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỶ Độc lập = Tự do Hạnh phúc Số: ÉP /2013/SHA TP.HCM, ngày 26 thẳng 01 năm 2013 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Nam 2012)
Kính gửi: - Uy ban Chimg khoán Nhà nước - _ Sở Giao dịch Chứng khoán Thanh pt
à Nội - Tên công ty đại chúng: Công ty CP Son Ha Sai Gon
~ Địa chỉ trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 37100101 Fax: (84-8) 62511989 Email: suport_sg@sonhasg.com.vn
~ Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
~ Mã chứng khoán : SHA
1, Hoạt động của Hội đồng quản trị 1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Stt “Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổihọp [ Tỷ lệ Lý do không tham dự tham dực
1 | Ông Lê Vĩnh Sơn Chủ tịch 08 100%
2_— [Ơng Lê Hồng Hà "Phó Chủ tịch 08 100%
3 | ÔngLê VănNgà Œ) “Thành viên Ú6 100%
4 | Ông Đặng Minh Quang — [Thành viên 08 100%
[5] Gng Phing Vig Dieu) _| Thanh vign 06 100%
* Clie ing Phùng Viễt Điều, Lê Văn Ngà mới được bau vio HDOT tai DHDCD thường nién 2012 ngày 23/04/2012
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đổi với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
Trong năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đã tiến hành hoạt động các giám sát đối
với Tông Giám đốc Công ty như sau:
Họp và thắm định Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm 2012
Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức thành công đại hội Phê duyệt các tờ trình về vay vốn các tổ chức tín dụng, các hợp đồng, giao kết thuộc thắm quyền của HĐQT Chỉ đạo triển khai nghị quyết, quyết định của HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty iéu ban thuộc Hội đồng quản trị: ban, 3 Hoạt động của các ti HĐQT chưa lập II Các Nghị quyếtUQuyết định của Hội đồng quản trị
St ]_ SỐNghị quyết Quyết định Ngày
1_ | T51/2012/QĐ-SH/2012 30/03/2012 [ Thành lập Ban tô chức Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2012 2 | 388/2012/NQ-HDQT 29/08/2012 | Thông qua hỗ sơ niêm yết cỗ phiếu IIL, Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật “Chứng khoán : không có
STT[Tên | Ta | Chie Ngày cấp | Noicấp | Địa | Thời | Thờiđiểm | Ly
chứceá | khoản |vụ tại| - Số CMND/ | CMND/ | chỉ | điểm | không còn là | do
nhân giao | côngty| CMND/ | ĐKKD | ĐKKD bất | ngườicó
dịch | (nếu ĐKKD đầu quan
chứng | có) người
khoán có liên
(nếu quan
