Báo cáo tình hình quả trị công ty ô tô TMT năm 2016

Báo cáo tình hình quả trị công ty ô tô TMT năm 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn...

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 176 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 - Mã chứng khoán: HDC I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản tr ị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Đoàn Hữu Thuận CT.HĐQT kiêm TGĐ 4/4 100% 2 Ông Phan Văn Minh PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh 4/4 100% 3 Ông Trần Quốc Tạo TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án 4/4 100% 4 Ông Lê Viết Liên TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài chính 4/4 100% 5 Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 4/4 100% 6 Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 4/4 100% 7 Ông Lâm Hoàng Lộc TV.HĐQT 2/4 50% Công tác ở Úc 8 Bà Tô Thùy Trang (*) TV.HĐQT 0/1 0% 1 (*) Bà Tô Thùy Trang được bầu bổ sung vào hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (ngày 22/04/2012) 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong 6 tháng vừa vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 04 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiế p đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Như chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên, tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị mới Phú Mỹ chung cư Phú Mỹ…, đồng thời tă ng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật và đề ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II và Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể đưa vào kinh doanh trong quý III/2012. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 1 06 09/01/2012 Nghị quyết gia hạn thời gian có hiệu lực của phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi. 2 08 20/02/2012 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. 3 23 22/04/2012 NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 4 24 25/04/2012 NQ v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 5 54 20/06/2012 Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 2 III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Ngày 22/04/2012 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 bầu bổ sung bà Tô Thùy Trang vào hội đồng quản trị Công ty. Do đó, danh sách những người có liên quan của công ty được bổ sung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây: S T T Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên cONG TY cO pHAN o 16 rrvrr TMT MOTORS CORPORATION ceNG HoA xA ngr cnu Ncnh vrET NAM THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM DQc I$p - Tg - Hanh phric Independence - Freedom - Ha so:{2.rac-rvr Hd N|| NgdyJl thting.M ndm 2017 Ha No| day JJ month C{year JAtl rixn uiNn euAN TRI cONG Ty NrtM y6r nAo cAo REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY Nim Kinh gfri: To: 2016 -Yy Chimg^kho6n Nhd nudc !f -Sd Giao dich Chring kho6n -The State Securities Commission -The Stock Exchange - T6n cong ty ni6m ytStlName of listing company: C6ng ty c5 ph6n t6 TMT/ TMT Motors Corporation - Dia chi tru sd chinh/l ddress of headffice:1998, Minh Khai, Hai Bd rrtmg, Hd N6i - Di6n thoai/ Telephone: 04.38628205 Fax: 043.8628703 - v6n diOu lQl charter capital: 372.876.800.000 d6ng (Ba trdm bdy maoi hai tri€u, tdm trdm bdy muoi sdu tri€u, tdm trdm ngdn ding) - ME chimg kho6n/ Securities code: TMT I Ho?t ilQng cria Dai h6i tl6ng ca d6nglActivities of the Generar Meeting o/ Slurreholders Thdng tin vd c6c cuoc.hop vd Nghi quyt5vquyt5t dinh cria Eai h6i d6ng c6 dong (bao g6m c6.c6c.Nghi quy5t cira Dai hQi d6ng c6 d6ng dugc th6ng qua iudi hinh thirc lAy y ki6n bing vdnbdn)l Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments); sii Nghl quy6tl TT Aro Quy6t apn Resolution /Decision No 28ArQ-TMr-EHDCE Ngnv Date NQi dung 11/0112016 - Th6ng qua vi6c tri6n khai thuc hiOn vi6c thucrng Uing c6 phi6u cho Ban di€u hani theo n6i dung tdy f kien duoc Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n tai Bi6n brin ki6m phi6u biOu quy6t ngiry 11 th6ng 0l nem 2016 Ban didu h?rnh dn duoc Cdng ty phrit tri6n voi t6c d6 cao gi6 c6 phi6u cira C6ng ty tdng l6n 50.000 ddng/ c6 Content phi6u 45gA.IQ-DHDCD 23104t2016 - Th6ng qua b6o c6o cria Ban T6ng gi6m d6c vA KCt qui sAn xu6t kinh doanh nim 2015 vd K6 hoach sAn xu6t kinh doanh ndm 201 6; - Thdng qua 86o crio cua HQi d6ng qud,n tri v6 ket qua hoar rl6ng cia HEeT ndm 201 vd phucrng hu6ng nhiQm vy ndm 2016; - Th6ng qua 86o c6o cria Ban kiiim sorit vd ktit qui ki€m tra, girim siit c6c mdt hoat rl6ng cta C6ng ty ndm 201 vd phuong huong nhiQm vp ndm 2016; - Th6ng qua Td rrinh s5 :S:nTr-fUf_Hoqt ngdy 08/04/2016 dd nghi th6ng qua t6ng mfc thir lao HDQT vd BKS ndm 2016; - Th6ng qua Td rrinh s6 384/TTI_TMT_HDeT ngdy,08/042016 vi viQc Uy quyAn cho HDQT Iua chon dcrn v! ki6m toan rhuc hi6n ki6m torin BCTC ndm 2016; - Th6ng qua Td trinh s6 385[Tr-TMT_HEeT ngiry 08104/2016 vA vi6c Th6ng qua chLrc danlr Chrl rich HDQT ki6m TGD C6ng ry; - Th6ng qua Td trinh s5 386/TTr_TMT-HDeT ngiry 08/04/2016.vd vi6c th6ng qua phuong in phrit hdnh c6 phi6u de chia cO-rr?c ri nguOi tqi nhudn sau thu6 ndm 2015 chua phdn pi6i; - Th6ng qua To trinh s5 387ITTr-TMT_H Dot ngdy 08/04/20t6 vd vi6c thuc hiqn che a6 Lie; thuong cho T6ng gidm d6c ndm )Oij d"e,ie, mdt tu ngu6n LNST chua phrin ph6i; - Th6ng qua Td trinh s6 388/TTr-TMT-HDeT ngiry 0810412016 vt vi6c tinh hinh phdn plOi I_N ndm2014 theo NQ DHDCE nam 20t5 vd E6 xudt phucrng fn phdn ph6i loi nhu6n ndm 2015; - Th6ng qua T