Nghi quyet Dai hoi dong co dong thuong nien 2016

Nghi quyet Dai hoi dong co dong thuong nien 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về...

Trang 1

TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CO PHAN LILAMA 69- 1 Độc lập - Tư do - Hanh phúc

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 4 năm 2016 NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cỗ đồng thường niên năm 2016

Công ty Cô phần LILAMA 69-1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 69- Ly

- Biên bản Đại hội đồng cổ dong thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 ngay 29 thang 4 nam 2016;

- Bién ban kiém phiéu thong qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cô phần LILAMA 69-] ngày 29 tháng 4 năm 2016

- Biên bản kiêm phiêu bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt Cơng ty nhiệm

ky 2016 - 2021

Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016 của Công ty Cô phân LILAMA 69-1 ngày 29 tháng 4 năm 2016 v6i 31 co déng va người được ủy quyên dự họp, đại diện cho 4.680.403 cổ phần tương đương 66,72.% tổng số cô phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biều quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD, đầu tư năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 với nội dung chủ yêu như sau:

* Ve ket qua san xuất kinh doanh, đầu te năm 2015: - Giá trị sản lượng: 940,436 tỷ đồng - Doanh thu: 862,867 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 21,754 ty đồng - Phải nộp ngân sách: 35,124 tỷ đồng - Tổng quỹ lương: 298,883 tỷ đồng - Thu nhập bình quân đầu người/tháng: 8,0 triệu đồng

- Vốn đầu tư phát triển sản xuất: 42,250 tỷ đồng

- Cô tức chia dự kiến: 8%

* Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016:

- Giá trị sản lượng: 1.070,00 tỷ đồng

- Doanh thu: 870,00 tỷ đồng

Trang 2

- Phái nộp ngân sách: 38,80 tỷ đồng

- Tổng quỹ lương: 297,96 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân đầu người/tháng: 8,12 triệu đồng

- Vốn đầu tư phát triển sản xuất: 58,66 tỷ đồng

- Cô tức dự kiên chỉ cho cô đông là: 8%

Điều 2: Thông qua Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2015, phương án phân

phối lợi nhuận và mức chỉ trả cổ tức năm 2016, với nội dung chính như sau: * Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015 - Tống tài sản: 841.543.022.883 đồng Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 667.134.98§.534 đồng + Tài sản dài hạn: 174.408.034.349 đồng - Nợ phải trả: 700.286.737.093 đồng - Vốn chủ sở hữu: 141.256.285.790 déng

* Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chỉ trả cổ tức năm 2015:

- Lợi nhuận sau thuế: 17.051.220.476 đồng

- Tông lợi nhuận còn lại được phân phối: 17.716.856.096 đồng

+ Chỉ trả cô tức cho các cổ đông bằng cỏ phiếu 8%: 5.612.000.000 đồng

+ Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 7.972.585.243 đồng + Trích quỹ bồ sung vốn điều lệ: 885.842.805 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.657.528.414 đồng

F Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang nam 2016: 588.899.634 đồng

Điều 3: Mức chỉ trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2015 và phương án chỉ trả thù lao, tiền lương năm 2016:

- Tống số tiền lương chỉ trả thù lao năm 2015:

+ Cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 344.788.000 đồng

+ Cho các thành viên HĐQT khác, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị làm việc kiêm nhiệm: 302.400.000 đồng

- Phuong án chi tra thù lao, tiền lương năm 2016:

+ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký

HĐQT làm việc kiêm nhiệm là: 324.000.000 đồng

Bà Tổng giám đốc được trả lương bậc 2/2, hệ số 6,97 theo thang báng lương của Công ty và kết quả sản xuất kinh doanh theo quy chế trả lương của Công ty,

Trang 3

+ Truong ban kiêm soát chuyên trách bậc 1/2, hệ số 4,96 theo thang bảng

lương của Công ty; lương và các lợi ích khác được trả căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, theo quy chế của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành

Điều 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 1 trong 2 đơn vị sau đây

làm đơn vị kiểm tốn:

+ Cơng ty TNHH kiểm toán và thâm định giá Việt Nam (AVA) có địa chỉ tại số số 160 phó Phương Liệt - quận Thanh Xuân - Hà Nội

+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam có địa chỉ tại tầng 12 tòa nhà Vinaconex,

34 Láng Hạ - quận Đống Đa — Ha Ndi

Dieu 5: Thong qua viéc stra doi Diéu 1é Céng ty nam 2016

Điều 6: Thông qua việc điêu chỉnh, bố sung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng

lực quản trị Công ty giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020

Điều 7: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 70,15 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng

* Dot 1: Tra cé ttre nam 2015 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ trước phát hành: 70.150.000.000 đồng - Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 5.612.000.000 đồng

- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 75.762.000.000 đồng * Đợt 2: Phát hành bán cô phiêu cho cổ đông hiện hữu

- Vốn điều lệ trước phát hành: 75.762.000.000 đồng - Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 74.238.000.000 đồng

- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 150.000.000.000 đồng

Điều §: Bầu Hội dồng quan trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm các ông, bà

sau:

- Ong Tran Dinh Dai - Ơng Ngơ Quốc Thịnh

- Bà Nguyễn Thị Quế - Ông Ngô Quang Hung

- Ong Pham Thé Kién

Tai phién hop lần thứ nhất Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bầu ô ông Trần Đình Đại làm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 9: Bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm các ông sau:

Trang 4

- Ong Ngơ Anh Đức

- Ơng Nguyễn Văn Sáng

Tại phiên họp lần thứ nhất Ban Kiểm soát nhiệm kỷ 2016 - 2021 đã bầu ông

Ngô Minh Tâm làm Trưởng ban Kiểm soát

Điều 10: Triển khai thực hiện Nghị quyết

I Nghị quyết này có hiệu lực kế từ ngày 29/4/2016

2 Các thành viên Hội dong quan tri, Ban Kiém soat, Ban Diéu hanh co trach nhiệm chỉ dao trién khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phủ hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Hội dong quan trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng Cổ đông

tại phiên họp thường niên năm 2017,