4.Quy che de cu va ung cu BKS tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vự...
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIMĐịa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng NaiĐT: (061) 3836 3170 Fax: (061) 3836 774 Website : www.sadakim.vnQUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬHội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 - 2017Căn cứ:- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội Nước Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012- 2017) tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim như sau:I. Chủ tọa tại đại hội:Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là: - Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)II. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người- Nhiệm kỳ: 05 năm- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 10% đến 20% được cử 1 người, từ trên 20% đến 30% được cử 2 người, từ 30% đến 40% được cử 3 người, từ 40% đến 50% được cử 4 người, từ trên 50% được cử 5 người. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách 1 thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:a. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.- Có trình độ đại học;- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.- Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊM NĂM 2017 Bắc Kạn, ngày tháng năm 2017 QUY CHẾ Về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 – 2021 - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông báo tới Quý cổ đông số quy định việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sau: Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên Tiêu chuẩn điều kiện ứng cử viên Ứng viên bầu làm thành viên ban kiểm soát phải có điều kiện tiêu chuẩn theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2014 Điều 36 Điều lệ Công ty, cụ thể: Có lực hành vi dân đầy đủ không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp; Không phải vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc người quản lý khác; Không giữ chức vụ quản lý công ty; không thiết phải cổ đông người lao động công ty; Không phải người phận kế toán, tài Công ty thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập thực việc kiểm toán báo cáo tài Công ty Điều kiện đề cử, ứng cử nhân làm thành viên BKS Cổ đông nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử người vào BKS Căn số lượng bầu bổ sung thành viên BKS, cổ đông nhóm cổ đông nói đề cử người theo định ĐHĐCĐ làm ứng cử viên BKS theo quy định sau: Cổ đông/nhóm cổ đông nắm từ 05% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (1) thành viên; từ 10% đến 30% đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến 40% đề cử ba (3) thành viên; từ 40% đến 50% đề cử bốn (4) thành viên; từ 50% đến 60% đề cử năm (5) thành viên Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế Công ty quy định Quy chế nội quản trị Công ty Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải công bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử - Thủ tục đề cử, ứng cử Đơn ứng cử/đề cử thành viên BKS (theo mẫu); Biên họp nhóm (nếu cổ đông/nhóm cổ đông đề cử theo mẫu) Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai có xác nhận (theo mẫu) kèm giấy tờ sau: CMND/hộ chiếu; văn bằng, chứng nhận liên quan đến trình độ chuyên môn nghiệp ứng viên; hộ chiếu/CMND người đề cử người đại diện hợp pháp Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử) Lựa chọn ứng cử viên Dựa Đơn đề cử cổ đông, nhóm cổ đông Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai, Ban Tổ chức lập danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện làm ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS để trình Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua tiến hành bỏ phiếu bầu ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ VÀ DÂN CƯ ABC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ (Ban hành kèm theo Quyết định số ___/QĐ/TGĐ/TC._____ ngày __/__/____ của Ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XYZ) Bản Quy chế này nêu rõ mục đích của việc thành lập cũng như quy định cụ thể một số nội dung về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án Khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ và Dân cư ABC thuộc Công ty Cổ phần XYZ (dưới đây gọi tắt là BQLDA). Đây là cơ sở pháp lý để BQLDA (nói chung) và từng thành viên BQLDA (nói riêng) dựa vào đó để triển khai các mặt hoạt động có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình. Những nội dung chưa được dự liệu hoặc chưa được đề cập đến một cách đầy đủ trong Quy chế này sẽ được vận dụng theo luật lệ và các quy định hiện hành của Nhà nước hoặc các thông lệ được Nhà nước chấp nhận. I).- MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (BQLDA): Ban Quản lý dự án Khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ và Dân cư ABC thuộc Công ty Cổ phần XYZ được thành lập nhằm các mục đích sau đây : 1.- Đảm bảo dự án sẽ đạt được mục tiêu, hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách dành cho dự án và phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật hợp lý; 2.- Đảm bảo kinh phí của dự án chỉ được sử dụng vào những mục đích của chính dự án, đồng thời đảm bảo tính kinh tế và tính hiệu quả của dự án. II.- CHỨC NĂNG BQLDA : Chức năng của Ban Quản lý dự án Khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ và Dân cư ABC thuộc Công ty Cổ phần XYZ là “tiến hành các hoạt động có liên quan đến việc thực hiện dự án, từ việc chuyển dự án từ kế hoạch thành hiện thực, cho tới khi dự án bắt đầu được vận hành” Chức năng của BQLDA bao gồm : 1.- Lập kế hoạch thực hiện dự án; 2.- Chỉ đạo các hoạt động cần thiết trong việc thực hiện dự án; 3.- Giám sát tiến độ thực hiện dự án và kiểm soát/giải quyết các vấn đề phát sinh; 4.- Đúc kết những bài học kinh nghiệm để hổ trợ cho việc lập kế hoạch và quản lý tốt hơn cho các dự án khác trong tương lai. III.- PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA BQLDA : Phạm vi công việc của Ban Quản lý dự án Khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ và Dân cư ABC thuộc Công ty Cổ phần XYZ bao gồm : 1.- Quản lý dự án : Bao gồm các hoạt động được tiến hành để thực hiện dự án : 1.1.- Lập kế hoạch và lập lịch trình các hoạt động của dự án; 1.2.- Tổ chức văn phòng của dự án; 1.3.- Chọn, tuyển dụng, phân công công QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ VÀ DÂN CƯ ABC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ (Ban hành kèm theo Quyết định số ___/QĐ/TGĐ/TC._____ ngày __/__/____ của Ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XYZ) Bản Quy chế này nêu rõ mục đích của việc thành lập cũng như quy định cụ thể một số nội dung về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án Khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ và Dân cư ABC thuộc Công ty Cổ phần XYZ (dưới đây gọi tắt là BQLDA). Đây là cơ sở pháp lý để BQLDA (nói chung) và từng thành viên BQLDA (nói riêng) dựa vào đó để triển khai các mặt hoạt động có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình. Những nội dung chưa được dự liệu hoặc chưa được đề cập đến một cách đầy đủ trong Quy chế này sẽ được vận dụng theo luật lệ và các quy định hiện hành của Nhà nước hoặc các thông lệ được Nhà nước chấp nhận. I).- MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (BQLDA): Ban Quản lý dự án Khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ và Dân cư ABC thuộc Công ty Cổ phần XYZ được thành lập nhằm các mục đích sau đây : 1.- Đảm bảo dự án sẽ đạt được mục tiêu, hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách dành cho dự án và phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật hợp lý; 2.- Đảm bảo kinh phí của dự án chỉ được sử dụng vào những mục đích của chính dự án, đồng thời đảm bảo tính kinh tế và tính hiệu quả của dự án. II.- CHỨC NĂNG BQLDA : Chức năng của Ban Quản lý dự án Khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ và Dân cư ABC thuộc Công ty Cổ phần XYZ là “tiến hành các hoạt động có liên quan đến việc thực hiện dự án, từ việc chuyển dự án từ kế hoạch thành hiện thực, cho tới khi dự án bắt đầu được vận hành” Chức năng của BQLDA bao gồm : 1.- Lập kế hoạch thực hiện dự án; 2.- Chỉ đạo các hoạt động cần thiết trong việc thực hiện dự án; 3.- Giám sát tiến độ thực hiện dự án và kiểm soát/giải quyết các vấn đề phát sinh; 4.- Đúc kết những bài học kinh nghiệm để hổ trợ cho việc lập kế hoạch và quản lý tốt hơn cho các dự án khác trong tương lai. III.- PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA BQLDA : Phạm vi CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIMĐịa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng NaiĐT: (061) 3836 3170 Fax: (061) 3836 774 Website : www.sadakim.vnQUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬHội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 - 2017Căn cứ:- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội Nước Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012- 2017) tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim như sau:I. Chủ tọa tại đại hội:Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là: - Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)II. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người- Nhiệm kỳ: 05 năm- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 10% đến 20% được cử 1 người, từ trên 20% đến 30% được cử 2 người, từ 30% đến 40% được cử 3 người, từ 40% đến 50% được cử 4 người, từ trên 50% được cử 5 người. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách 1 thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:a. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.- Có trình độ đại học;- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.- Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊM NĂM 2016 Bắc Kạn, ngày tháng năm 2016 QUY CHẾ Về việc ứng cử, đề cử để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 – 2021 Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, sửa đổi bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông báo tới Quý ... khai, Ban Tổ chức lập danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện làm ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS để trình Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua tiến hành bỏ phiếu bầu ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017