CO BINH DINH CO PHAN ceNG HoA xA ugl crru Ncni.L vIET NAM DOc l0p - TU - Hanh phric c0ilG Prslc0 Binh Dinh, ngdy 21 thang l0 ndm 2017 OINH NG QUY CHE DE CU {.TNG CTI - BAU CU PHAN N Cin cir Lu6t doanh nghiQp; CEn cri EiAu 16 t6 chfc vd hopt dQng TOng c6ng ty PISICO Binh Dinh; Eai hQi c6 d6ng U6t ttrucrng n5m 2017 cua T6ng cdng ty PISICO Binh Einh bdu ctr HQi d6ng qu6n tri (HDQT) vd Ban ki6m so6t (BKS) tai Dai hQi c6 d6ng b6t thucmg ndm 2017 cria T6ng c6ng ty PISICO Binh Dinh - C6ng ty c6 ph6n dugc ti6n hdnh theo nhimg quy dinh sau ddy: Dohn chfr tich c6 trdch nhiQm chfl tri vi6c biu cfr niy, voi nhfrng c6ng viQc cg th6: - Dec Td trinh gi6i thieu img viOn HQi d6ng quAn tri vd Ban ki6rn so6t - Gi6m s6t viQc b6 phi6u, ki6m phi6u ,,\ - Giai quy6t c6c khi€u n4i v€ cuQc b6u cu (n6u co) Didlu kiQn vi I ti6u chu6n tI6 l1ng cfr, dd cfr viro HDQT: I-Ing vi6n tham gia HDQT 1o phii c6 dOy dir cdc tiOu chuAn theo DiAu 151 Luflt Doanh nghiQp, Nghi dinh7llz0l7A{D-CP ngdy 0610612017 cta Chinh phu vi Di€u 24 crtaEi6u lQ T6ng cOng ty v6i mQt s6 v6n AC chinh nhu sau: - C6 dir n6ng lgc hanh vi ddn sy, khdng thuQc d6i tuqng bf cdm thdnh vd qu6n lf doanh nghiQp theo quy dinh cua Luflt Doanh nghiQp; - lQp ctQ chuyEn m6n, kinh nghiQm qu6n l1i kinh doanh ctra - C6c cO d6ng nim git cd phAn c6 quyAn bi6u quy6t thoi hpn li6n tuc C6 trinh -; I ong cong ty it nh6t s6u (06) thrlng (ri6ng Dai hQi l6n dAu niy kh6ng quy dinh thoi * han th6ng) c6 quy6n gQp sO quyAn bi6u quy6t ctra trmg ngudi lai vdi ct6 dO cu c6c rlmg vi6n HQi d6ng qu6n trf C6 d6ng ho{c nh6m c6 d6ng nim gifr ttr 10% d6n du6i 20% tdng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t dugc dC cu mQt (01) tmg vi6n; Tir 20% d6n dudi 30% dusc d6 cri tOi da hai (02) fng vi6n; Tu 30% d6n duoi 40Yo dugc dA cu tOi da ba (03) img vi6n; Ti 40% d6n du6i 50% duqc dA cu tOi da b6n (0a) img vi6n; Tir 50% d6n du6i 6OYo duqc dd cu tr5i Oa ndm (05) img F gltr 'Ci cr vi6n; Tn 60% d6r-r duoi 70Yo duqc dA cri tOi da s6u (06) irng vi6n; l6n dugc dd cu'dfi s6 luqng thenh vi6n HQi d6ng quan tri Ti 70Yo Didu kiQn vir ti6u chuAn eI6 f'ng cfr, dA cfr viro Ban Ki6m Sodt trb : IJng cu'vi6n tham gia Ban ki6m so6t ph6i c6 dAy dri c6c ti6u chuAn theo DiAu 164 LuQft Doanh nghiQp, Nehi dit:rh 7Il2017AI-D-CP ngdy 0610612017 cfia Chfnh phir vd EiAu 32 DiAu lQ T6ng c6ng ty v6i nQi dung chinh nhu sau: - C6 nSng luc hdnh vi ddn sg dAy dri vi kh6ng thuQc d6i tucr ng bi c6m thenh lap vd quAn lf doanh nghiep theo quy clinh cria Luflt Doanh nghiQp; - Kh6ng phai la vg ho{c chdng, cha d6, cha nu6i, mg d6, me nu6i, d6, nu6i, anh ru6t, chi ruQt, em ruQt cira vi6n HQi d6ng qu6n tri, TOng tA gi6m d6c -lT0ng cong ty - Thenh vi6n Ban ki6m so6t kh6ng phii ld ngudi b0 phQn k6 toan, tai chinh cua PISICO vir kh6ng ph6i ld vi6n hay nhdn vi6n cira c6ng ty ki6m to6n dQc lfp dang thUc hiQn viQc ki6m to6n b6o c6o tdi chinh cua PISICO - Thanh vi6n Ban ki6m so6t kh6ng dugc gifi c6c chric vp quin lf TOng cdng ty Thinh vi6n Ban ki6m so6t kh6ng nh6t thi6t phai ld c0 d6ng ho4c ngudi lao dQng cua T6ng c6ng ty - C6c cO d6ng c6 quyAn gQp s6 phitiu bi6u quy6t cira trmg nguli lai v6i AC aA ctr c6c irng vi6n Ban ki6m so6t C6 ct6ng ho{c nh6m c6 d6ng nlm gifr tu 10% d}n duoi 2OYo t6ng s6 c6 phAn co quy6r, bi6u quytit dugc dA ct mQt (01) ilng vi6n; tt 20% d6n du6i 30Yo dugc d6 cri tOi da hai (02) fng vi6n; tu 30% d€n duoi 4Oo/o dugc d6 cu tOi da ba (03) img vi6n; tt 40o/o d6n du6'i 50% dugc dA cu tOi da b6n (0a) img vi6n; tt 50% tr& 16n dugc dd cu du s6 lugng img vi6n Nguy6n tic biu cfr: - Dung lupt, dfng DiAu ,.i , lQ: BAu cu trpc ti6p theo phucrng thfrc bAu d6n A phi€u va bo phieu kin phAn sd htu, dai diQn sd hfi'u K6t "O dugc tinh tr6n rO rO ph6n c6 quy6n bi6u quytit cria cO dOng dU hqp - QuyAn bAu crl dugc tinh theo 16 qui bAu ct - U6i lAn bdu cri, mQt dai bi6u c6 d6ng chi dugc sri dpng mQt phi5u bAu t" tuong ring v