2. Bao cao HDQT 2016

Báo cáo thực tập Lời mở Đầu Đại Hội đảng toàn quốc lần thứ VI đánh dấu một bớc ngoặt lớn cho nền kinh tế Việt Nam chuyển nền kinh tế tập chung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần hoạt động trong cơ chế thị trờng có sự điều tiết vĩ mô của nhà nớc. Cùng với sự chuyển mình đó thì ngành thơng mại dịch vụ nói riêng và các ngành kinh tế xã hội nói chung có nhiều cơ hội để phát huy thế mạnh của mình. Trong nền kinh tế thị trờng, mọi doanh nghiệp phải tự điều chỉnh để thích nghi với sự phát triển tiến bộ của khoa học kỹ thuật . Ngày nay với sự bùng nổ của hàng loạt các loaị hình kinh tế khác nhau thì ngành thơng mại dịch vụ cũng hoà mình vào xu hớng phát triển chung của xã hội . Chấp nhận sự thử thách để vơn lêntự khẳng định mình. Hoạt động thơng mại ngày càng phát triển, trong nền kinh tế thị trờng doanh nghiệp thơng mại đóng vai trò quan trọng là cầu nối trung gian giữa sản xuất và tiêu dùng. Nhờ vậy mà hàng hoá đến tay ngời tiêu dùng đợc hoàn thiện hơn cả về số lợng và chất lợng đảm bảo thời gian nhanh nhất và kịp thời nhất . Tuy nhiên doanh nghiệp có hoạt động tốt đợc hay không điều đó không chỉ phụ thuộc vào yếu tố chủ quan mà còn cả yếu tố khách quan của doanh nghiệp. Một trong những yếu tố đó là bộ máy tổ chức của doanh nghiệp. Trong đó công tác tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp , kế toán giữ vai trò quan trọng vì nó là một bộ phận cấu thành của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính có vai trò tích cực trong quản lý điều hành các hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp Xuất phát từ thực tế trong quá trình kinh doanh ta thấy tài chính - kế toán là ph- ơng tiện hiệu quả nhất để giám đốc cũng nh lãnh đạo kiểm tra tính toán và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính phục vụ công tác lập và theo dõi thực hiện kế hoạch phục vụ công tác thống kê và thông tin kinh tế của doanh nghiệp. Báo cáo thực tập Cũng từ những lý do trên đồng thời kết hợp trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trờng Đại học Thơng Mại, đợc sự giúp đỡ, truyền đạt của thầy cô và liên hệ thực tế tại Công ty Thơng mại Khách sạn Đống Đa, tôi đã phần nào nắm đợc những nội dung cơ bản về lý thuyết của công tác tài chính- kế toán. Tôi xin trình bày những nội dung chính của báo cáo thực tập tổng hợp của mình. Ngoài lời mở đầu và kết luận nội dung báo cáo gồm 4 phần: Phần I : Tổng quan thực tế của công ty TMKS Đ Đ Phần II : Tình hình tổ chức thực hiện công tác tài chính của công ty Phần III : Tình hình tổ chức thực hiện công tác kế toán của công ty. Phần IV : Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty Báo cáo thực tập Phần I Tổng quan về công ty thơng mại khách sạn đống đa I/ Quá trình hình thành và phát triển Ngày 7/9/1992 Công ty ăn uống và khách sạn Đống Đa đợc UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định số 1880/QĐUB thành lập doanh nghiệp nhà nớc. Căn cứ nhu cầu sắp xếp lại tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh ngày 26/4/1996 Công ty ăn uống và khách sạn Đống CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /BC – HĐQT Bắc Kạn, ngày tháng năm 2017 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 Kính thưa Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn Thay mặt Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn, xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết hoạt động HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2017 sau: I Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 Nhân Hội đồng quản trị Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tổ chức ngày 28/04/2016 Công ty tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 Đại hội trí bầu thành viên HĐQT, gồm ông: Vũ Phi Hổ, Đinh Văn Hiến, Nguyễn Huy Hoàn, Mai Thanh Sơn Nguyễn Trần Nhất So với nhiệm kỳ trước đó, có thay đổi nhân sự: ông Mai Văn Bản giữ chức vụ ông Nguyễn Trần Nhất bầu Tiếp họp HĐQT ngày 05/05/2016, ông Vũ Phi Hổ thành viên HĐQT trí bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Bảng 1: Danh sách thành viên HĐQT St Họ Tên t Ông Vũ Phi Hổ 2.1 Chức vụ Chủ tịch HĐQT Ông Đinh Văn Hiến Thành viên Ông Nguyễn Huy Hoàn Thành viên Ông Mai Thanh Sơn Thành viên Ông Nguyễn Trần Nhất Thành viên Các họp HĐQT năm 2016 định ban hành Các họp Trong năm 2016, HĐQT tổ chức họp 14 lần xin ý kiến email để xem xét, thảo luận thông qua định liên quan tới công tác nhân sự, hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư chiến lược phát triển công ty thuộc thẩm quyền HĐQT Những định quan trọng ban hành năm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, bầu chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm phó tổng giám đốc, mua lại công ty TNHH Việt Trung v.v Các buổi họp lần xin ý kiến email chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Điều lệ công ty Các Nghị quyết, định HĐQT ban hành phù hợp với Điều lệ, quy định Luật Doanh nghiệp Luật Chứng khoán 2.2 Các Nghị HĐQT năm 2016: Bảng 2: Các nghị quyết, định HĐQT ban hành năm 2016 Stt Số Nghị quyết/ Quyết định 03/2016/NQHĐQT Ngày Nội dung 27/01/2016 - Thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 Tổng Giám đốc - Thông qua việc liên doanh cấp phép mỏ vàng Pác Lạng - Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Chọn ngày thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Thông qua Quy chế tiền lương, quy chế khen thưởng dựa kết sản xuất kinh doanh hàng năm phân kỳ theo tháng Thông qua mức lương đóng bảo hiểm xã hội Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Bầu ông Vũ Phi Hổ giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng vay vốn ngân hàng Thành lập Ban kiểm phiếu Ban giám sát kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu kết phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nhận chuyển nhượng phần vốn góp bổ nhiệm người đại diện theo uỷ quyền Bãi nhiệm bổ nhiệm Thư ký công ty, thành lập chi nhánh hà Nội Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường Niên 2016 công ty CP bến xe khách Nghệ An Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp Công ty CP Xi măng Chợ Mới Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ 08/2016/NQHĐQT 05/04/2016 11/NQ-HĐQT 05/04/2016 13b/BB-HĐQT 27/04/2016 17/2016/NQHĐQT 18a/NQ-HĐQT 05/05/2016 19/2016/HĐQTQĐ 23/05/2016 24/2016/NQHĐQT 26/2016-HĐQT 12/09/2016 23/09/2016 11 28/2016/NQHĐQT 30/NQ-HĐQT 12 33/2016/NQ- 04/10/2016 10 06/05/2016 15/09/2016 29/09/2016 13 14 15 16 17 18 19 20 21 HĐQT 36/2016/NQHĐQT 39/2016/NQHDQT 41/2016/NQHDQT 44/2016/NQHĐQT 47/2016/NQHĐQT 52/2016/NQHĐQT 54/2016/NQHĐQT 57/2016/NQHĐQT 59/2016/NQHĐQT 07/10/2016 17/10/2016 18/10/2016 09/11/2016 30/11/2016 13/12/2016 14/12/2016 15/12/2016 15/12/2016 Bổ sung phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ Cử người điều hành Công ty TNHH Việt Trung uỷ quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng mua bán hàng hoá Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Bến xe Nghệ An Huỷ phương án mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ Ký hợp đồng bán chì tinh luyện 99% với Công ty TNHH Sản xuất thương mại quốc tế Vũ Hoàng Cử thêm người đại diện quản lý phần vốn góp Công ty TNHH Việt Trung Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chi giũ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Mua lại 35% vốn Công ty TNHH Việt Trung thuộc sở hữu Công ty TNHH Đồng Tâm Thế chấp xe ô tô để đảm bảo cho khoản vay BIDV Bắc Kạn Bên cạnh HĐQT lập báo cáo tình hình quản trị tháng, năm công bố thông tin theo quy định Thông tư 155/2015/TT-BTC Hoạt động giám sát HĐQT 3.1 Giám sát, thực Nghị ĐHĐCĐ Với vai trò trách nhiệm tuyệt đối trung thực, cẩn trọng quyền lợi cổ đông Công ty, HĐQT thực đầy đủ nội dung Nghị ĐHĐCĐ giám sát trình thực Nghị ĐHĐCĐ 3.2 Giám sát Tổng giám đốc Công ty, cán quản lý Thực quy định Điều lệ, pháp luật doanh nghiệp, HĐQT thường xuyên giám sát, đạo Tổng giám đốc, cán quản lý việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty HĐQT đánh giá Tổng Giám đốc thực tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh; báo cáo kịp thời, đầy đủ nội dung cần trình HĐQT xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực tốt nội dung Nghị HĐQT, nỗ lực thực kế hoạch sản xuất ... Báo cáo thực tập tổng hợp Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng Hợp Nhất I. Giới thiệu về công ty xây dựng Hợp Nhất 1. Lịch sử hình thành Công ty xây dựng Hợp Nhất là một doanh nghiệp t nhân đợc thành lập theo quyết định số 00841 do trọng tài kinh tế Hà Nội cấp ngày 9/9/1993 của UBNDTP Hà Nội Trụ sở giao dịch 50-Trần Xuân soạn Hà Nội Công ty xây dựng Hợp Nhất từ khi thành lập đến nay đã không ngừng đầu t vào sản xuất kinh doanh , xây dựng và hoàn thiện dần bộ máy tổ chức quản lý, trang bị thêm máy móc thiết bị trong dây chuyền thi công xây dựng, đảm bảo năng lực và chất lợng thi công công trình. Vì vậy, Công ty đã trúng thầu và đợc chỉ định thầu nhiều công trình xây dựng. Địa bàn hoạt động của Công ty rất rộng, rải rác ở các tỉnh phía bắc từ Lạng Sơn, Hà Giang, Lai Châu , Lào cai, Tuyên Quang, Yên Bái Công ty có chức năng và nhiệm vụ chủ yếu là nhận thầu thi công xây dựng các công trình dân dụng và các công trình công nghiệp nhóm C,xây dựng các loại công trình giao thông nh: làm nền, mặt đờng bộ,các công trình thoát n- ớc Đông thời tiến hành quản lý và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn do ngân hàng giao 2. Nhiệm vụ hoạt động: Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có các nhiệm vụ cụ thể sau: 1 Xây dựng chiến lợc phát triển, kế hoạch 5 năm và hàng năm để phù hợp với mục đích đã đặt ra và nhu cầu của thị trờng, ký kết và tổ chức các hợp đồng kinh tế đã ký với các đối tác. 1 Báo cáo thực tập tổng hợp 2. Đổi mới, hiện đại hoá công nghệ và phơng thức quản lý, tiền thu từ chuyển nhợng tài sản phải đợc dùng tái đầu t đổi mới thiết bị công nghệ của Công ty. 3.Thực hiện các nghĩa vụ đối với ngời lao động, theo qui định của Bộ luật lao động, luật công đoàn. 4. Thực hiện các qui định của Nhà nớc về bảo vệ tài nguyên môi trờng, quốc phòng và an ninh quốc gia. 5. Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ theo qui định của Công ty và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó. 6. Chịu sự kiểm tra của Bộ xây dựng: tuân thủ các qui định về thanh tra của cơ quan tài chính và của các cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền theo qui định của pháp luật Để tổ chức tốt các hoạt động kinh doanh, Công ty cần thực hiện các nhiệm vụ quản lý sau: 1. Thực hiện đúng chế độ các qui định về quản lý vốn, tài sản,các quĩ kế toán, hạch toán, chế độ kiểm toán và các chế độ khác do Nhà nớc qui định và chịu trách nhiệm tính xác thực về các hoạt động tài chính của Công ty. 2. Công bố báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin đánh giá đúng đắn về hoạt động của Công ty theo qui định của Chính phủ. 3. Chịu trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác(nếu có) theo qui định của Pháp luật. 3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất và qui trình công nghệ của công ty * Đặc điểm CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Số: 1114 /BC-HS BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 V/v Kết hoạt động năm 2015 Kế hoạch năm 2016 Kính gửi: - Quí vị cổ đông; Ban điều hành báo cáo kết hoạt động năm 2015 kế hoạch năm 2016 Ngân hàng TMCP Quân đội sau: PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 I Tình hình chung Năm 2015, kinh tế giới diễn biến phức tạp ảnh hưởng không thuận lợi tới kinh tế nước Tăng trưởng kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, giá dầu giảm mạnh xuống mức thấp vòng năm Thị trường tài quốc tế biến động đột biến trước động thái điều chỉnh giảm giá mạnh đồng nhân dân tệ với định tăng lãi suất FED có tác động đến thị trường nước Kinh tế nước đạt số kết tích cực Tăng trưởng GDP ~6,68 % Lạm phát kiểm soát tốt (CPI bình quân tăng 0,63%) Chính sách tiền tệ điều hành chặt chẽ, ổn định Tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt ~18% Thanh khoản hệ thống ngân hàng an toàn Tỷ giá, thị trường ngoại hối điều chỉnh hợp lý phù hợp với tình hình quốc tế Nợ xấu toàn ngành tập trung xử lý liệt đưa mức ~ 2.72%, cải thiện tích cưc so với đầu năm 2015 Bên cạnh kết đạt được, kinh tế nước ta tồn khó khăn, thách thức không nhỏ Các doanh nghiệp phục hồi chậm, nợ xấu doanh nghiệp, nợ xấu toàn ngành ngân hàng mức cao Nợ công tăng cao (62,2%) bội chi ngân sách lớn (6,1%) Thị trường BĐS, chứng khoán, bảo hiểm khó khăn Chính phủ tiếp tục tái cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cấu đầu tư công tiếp tục tái cấu ngân hàng II Kết hoạt động năm 2015 NH TMCP Quân đội triển khai kế hoạch năm 2015 với phương châm “Tái cấu, phát triển bền vững” Kết thúc năm 2015, NH Quân đội hoàn thành toàn diện mục tiêu đề Hoàn thành mục tiêu chiến lược giai đoạn 2011-2015, triển khai đồng 22 sáng kiến chiến lược ứng dụng thực tiễn kinh doanh, quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ mặt hoạt động ngân hàng Hoàn thành vượt tiêu kế hoạch chủ yếu Quyết liệt tái cấu, xử lý nợ xấu, hoàn thành sớm vượt mục tiêu đề từ đầu năm Chuyển đổi toàn diện NH theo mô hình quản lý tập trung, từ đó, tăng chất lượng quản trị khả cạnh tranh Chính trị nội trì ổn định, Đảng đạt vững mạnh, tổ chức quần chúng vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện Giữ vững đoàn kết nội Tổ chức thành công đại hội Đảng cấp MB Uy tín NH Quân đội nâng cao Đánh giá kết thực mục tiêu lớn năm 2015 sau: Kết thực thi chiến lược giai đoạn 2011 – 2015 Hoàn thành xuất sắc mục tiêu chiến lược giai đoạn 2011 – 2015, tạo lập lực cạnh tranh phát triển bền vững Duy trì vững vị top NHTM lợi nhuận, hiệu hoạt động Sau năm thực thi chiến lược, tiêu qui mô, chất lượng, hiệu MBGroup hầu hết tăng gấp đôi tăng trưởng liên tục bền vững qua năm Tổng Tài sản tăng 2,02 lần (từ 109.623 tỷ đồng lên 221.042 tỷ đồng) Lợi nhuận MB Group tăng gần 1,5 lần (từ 2.288 tỷ đồng lên 3.221 tỷ đồng), tiếp tục ngân hàng dẫn đầu hệ thống NHTMCP Việt Nam Lợi nhuận tiêu hiệu hoạt động (ROA, ROE, Lợi nhuận/người, Lợi nhuận/ điểm kinh doanh) Nhân 7.800 người (cuối 2010 4.000 người); Tỷ lệ nợ xấu trì mức 2% Hệ thống mạng lưới đạt 253 điểm toàn quốc (so với 140 điểm cuối 2010) với 02 chi nhánh nước Lào, Campuchia Hệ thống trụ sở đầu tư phát triển tỉnh thành phố lớn, đặc biệt với diện tòa nhà lớn Hà Nội (trụ sở 21 Cát Linh), HCM (trụ sở Sunny Tower) khẳng định uy tín thương hiệu, hình ảnh MBGroup Vốn điểu lệ đạt 16.000 tỷ (gấp lần so với 2010: 7.300 tỷ), với tham gia nhiều cổ đông lớn uy tín Quân đội Chất lượng phát triển trì bền vững Quản lý chi phí hiệu Đảm bảo mức chia cổ tức ≥10% nhiều năm Thực tốt định hướng chiến lược xây dựng ngân hàng thuận tiện Hoàn thành mục tiêu 22 sáng kiến chiến lược Triển khai tích cực chiến lược phát triển khu vực phía Nam, miền Trung Tây Nguyên Kết thực kế hoạch kinh doanh năm 2015 Đơn vị: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Tổng tài sản Vốn điều lệ Huy động vốn Dư nợ cho vay Tỷ lệ nợ xấu LNTT Trong đó: LNTT ngân hàng Tỷ lệ chi trả cổ tức KQ 2014 200,489 11,594 167,941 100,571 2.73% 3,174 3,003 10% KH KQ 2015 2015 216,000 221,042 16,000 16,000 181,000 181,751 115,500 120,308 < 3% 1.62% 3,250 3,221 3,150 3,151 10% Lời mở đầu Trong nền kinh tế thị trờng ở nớc ta hiện nay, ngành Xây dựng là nền tảng, là cơ sở cho các ngành kinh tế khác phát triển bởi ngành nào cũng phải có cơ sở hạ tầng vững chắc mới có thể tiến hành các hoạt động của mình. Đồng thời để hội nhập với nền kinh tế thế gới, thu hút các nhà đầu t nớc ngoài thì phải có một nền tảng cơ sở hạ tầng nhất định. Do vậy, ngành Xây dựng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, trong quá trình hội nhập và phát triển. Công ty Xây dựng số 34 với vai trò là một tế bào của ngành xây dựng, đang đóng góp những thành tích đáng kể cho ngành xây dựng cũng nh cho nền kinh tế. Để tìm hiểu bất cứ một doanh nghiệp nào, trớc hết sinh viên phải nắm đợc những nét chung nhất về doanh nghiệp nh: Lịch sử phát triển, tổ chức bộ máy quản lý, quy trình công nghệ. Riêng đối với sinh viên chuyên ngành kế toán còn phải nắm đợc tổ chức bộ máy kế toán, công tác hạch toán kế toán . Giai đoạn thực tập tổng hợp cũng là cơ sở, nền tảng cho giai đoạn thực tập chuyên đề sau này. Qua thời gian thực tập tổng hợp tại Công ty Xây dựng số 34, ngoài việc hiểu đợc những nét chung nhất về Công ty, em đã đi sâu tìm hiểu công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty. Dới đây là Báo cáo thực tập tổng hợp của em, nội dung của Báo cáo gồm ba phần: - Phần I: Tổng quan về hoạt động kinh doanh và quản lý tại Công ty Xây dựng số 34. - Phần II: Đặc điểm về tổ chức kế toán tại Công ty Xây dựng số 34. - Phần III: Một vài nhận xét về tổ chức kế toán tại Công ty xây dựng số 34. 1 Nội dung Phần I: Tổng quan về hoạt động kinh doanh và quản lý tại Công ty Xây dựng số 34 I- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xây dựng số 34: Tiền thân của Công ty Xây dựng số 34 là Xí nghiệp Xây dựng số 4 thuộc Công ty Xây dựng số 3 đợc thành lập vào ngày 1/4/1982. Nhiệm vụ của Xí nghiệp là chuyên sửa chữa và cải tạo các Đại sứ quán của các nớc tại Việt Nam, phục vụ cho việc ngoại giao. Ngày 1/4/1983 theo Quyết định số 442/BXD - TCLĐ, Xí nghiệp Xây dựng số 4 chính thức tách thành Xí nghiệp Xây dựng số 34 trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng. Ngày 3/1/1991 theo Quyết định số 14/BXD - TCLĐ Xí nghiệp Xây dựng số 34 đổi tên thành Công ty Xây dựng số 34. Căn cứ theo Quyết định thành lập Doanh nghiệp Nhà nớc số 140A/BXD - TCLĐ ngày 26/3/1993 của Bộ Xây dựng và theo Quyết định số 22/BXD - TCLĐ ngày 24/4/1993 - Bộ Xây dựng để cấp giấy phép kinh doanh cho Công ty Xây dựng số 34, số đăng ký kinh doanh là 108007. Theo giấy phép kinh doanh này: Tên giao dịch Quốc tế: Construction Company No 34. Công CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /BC – HĐQT Bắc Kạn, ngày tháng năm 2016 (Dự thảo) BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 Nhân Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị năm 2015 gồm thành viên: STT Họ tên Chức vụ Ông Mai Văn Bản Ông Vũ Phi Hổ Ông Đinh Văn Hiến Ông Nguyễn Huy Hoàn Ông Mai Thanh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Thành viên HĐQT kiêm phó TGĐ Công ty Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị Công tác quản lý, điều hành HĐQT năm 2015 Trong năm 2015, Hội đồng quản trị tổ chức lần họp để trực tiếp đạo, kiểm tra, đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty định vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Cụ thể: TT 01 Nghị 03/2015/NQHĐQT Nội dung Ngày Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán tinh quặng chì với Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ Giao cho Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch mua 10/03/201 bán sở nhu cầu tài kết sản xuất Mẫu số 5: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho cá nhân. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …(1)…., ngày …. tháng …. năm … BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng thưởng… (2)…. I- SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ và tên: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) Nam, nữ: - Ngày, tháng, năm sinh: - Quê quán: - Nơi thường trú: - Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: II – THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 1. Sơ lược thành tích của đơn vị: (Chỉ áp dụng đối với cá nhân là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thì nêu tóm tắt khái quát thành tích của đơn vị). 2. Thành tích đạt được của cá nhân: - Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận. - Thành tích đạt được: Nêu rõ kết quả đã đạt được về số lượng, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; kết quả cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, các biện pháp đổi mới công tác quản lý (nếu là lãnh đạo); những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả, có đóng góp cho ngành Tư pháp (3). III- CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng Số quyết định, ngày, tháng, năm 1. Danh hiệu thi đua - Chiến sỹ thi đua cơ sở năm … - Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp năm … … 2. Hình thức khen thưởng - Bằng khen của Bộ, ngành Trung ương năm - Bằng khen của UBND tỉnh năm… - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm… … THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NHẬN XÉT, XÁC NHẬN (Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên) NGƯỜI BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN (4) (Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1): Địa danh. (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng (Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). (3): Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các thành tích đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đối với Chiến sỹ thi đua Ngành thì báo cáo nêu rõ thành tích trong 03 năm (năm đề nghị và 02 năm trước liền kề); đối với Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì báo cáo nêu rõ thành tích trong 2 năm (năm đề nghị và năm trước liền kề). (4): - Đối với cá nhân là Phó Thủ trưởng đơn vị và cán bộ, công chức trong các đơn vị thuộc Bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG ––––––– Số: 948 /2016/BC-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng năm 2016 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Kính thưa Quý cổ đông, HĐQT Công ty báo cáo tới Quý cổ đông kết hoạt động, công tác triển khai thực Nghị ĐHĐCĐ năm 2015 mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 sau: Tổ chức HĐQT Ban điều hành: HĐQT nhiệm kỳ III (2010-2015) kết thúc ngày 12/4/2015 Bà Trần Thị Ngà Huế : Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Công Chiến : Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Quý Sơn : Thành viên HĐQT Ông Hoàng Văn Phúc : Thành viên HĐQT Bà Đặng Lệ Thu : Thành viên HĐQT HĐQT nhiệm kỳ IV (2015-2020) ngày 12/4/2015 Ông Nguyễn Công Chiến : Chủ tịch Hội đồng quản trị Bà Trần Thị Ngà Huế : Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Quý Sơn : Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Tiến Thiện : Thành viên HĐQT Ông Đoàn Đức Vinh : Thành viên HĐQT Ban điều hành: Bà Trần Thị Ngà Huế : Tổng giám đốc điều hành Bà Nguyễn Thị Thanh Phương: Phó Tổng giám đốc Ông Nguyễn Văn Phận : Phó Tổng giám đốc Ông Vũ Minh Tín : Phó Tổng giám đốc Bà Nguyễn Khánh Chi : Kế toán trưởng PHẦN I: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 Trong năm 2015, chi tiêu cho dược phẩm bình quân đầu người Việt Nam tăng nhẹ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” tác động sâu rộng đến tâm lý mua sử dụng thuốc người dân Nguồn cung thuốc đáp ứng đủ nhu cầu ... 15/09 /2016 29/09 /2016 13 14 15 16 17 18 19 20 21 HĐQT 36 /2016/ NQHĐQT 39 /2016/ NQHDQT 41 /2016/ NQHDQT 44 /2016/ NQHĐQT 47 /2016/ NQHĐQT 52 /2016/ NQHĐQT 54 /2016/ NQHĐQT 57 /2016/ NQHĐQT 59 /2016/ NQHĐQT 07/10 /2016. .. 27/04 /2016 17 /2016/ NQHĐQT 18a/NQ-HĐQT 05/05 /2016 19 /2016/ HĐQTQĐ 23/05 /2016 24 /2016/ NQHĐQT 26 /2016- HĐQT 12/09 /2016 23/09 /2016 11 28 /2016/ NQHĐQT 30/NQ-HĐQT 12 33 /2016/ NQ- 04/10 /2016 10 06/05 /2016. .. 54 /2016/ NQHĐQT 57 /2016/ NQHĐQT 59 /2016/ NQHĐQT 07/10 /2016 17/10 /2016 18/10 /2016 09/11 /2016 30/11 /2016 13/12 /2016 14/12 /2016 15/12 /2016 15/12 /2016 Bổ sung phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ