bao cao thuong nien 2010 dlg

bao cao thuong nien 2010 dlg tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

DUCLONG GROUP CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀ N ĐỨC LONG GIA LAI Điạ chi:̉ 02 Đặng Trần Côn, P Trà Bá- Pleiku - Gia Lai ĐT: (84.59) 3748.367 ; Fax: (84.59) 3747.366 Website: http://www.duclonggroup.com BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN NĂM 2010 Gia Lai, tháng 04/2011 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 DUCLONG GROUP MỤC LỤC Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi………………………………… Thông điêp̣ của Chủ tich ̣ Hô ̣i đồ ng quản tri ̣ Giới thiêụ về công ty Lịch sử hoạt động của công ty Những sự kiê ̣n quan tro ̣ng Quá trình phát triển Đinh ̣ hướng phát triể n 14 Báo cáo của Hội đồng quản trị 16 Những nét nổ i bâ ̣t của kế t quả hoa ̣t đô ̣ng năm 16 Tình hình thực hiện so với kế hoạch 16 Những thay đổ i chủ yế u năm 16 Triể n vo ̣ng và kế hoa ̣ch tương lai 17 Báo cáo của Ban giám đốc 18 Báo cáo tình hình tài chính 18 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 20 Những tiế n bô ̣ Công ty đã đa ̣t đươ ̣c 23 Kế hoa ̣ch phát triể n tương lai 23 Báo cáo tài chính 23 Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 28 Kiể m toán đô ̣c lâ ̣p 62 Kiể m toán nô ̣i bô 63 ̣ Các công ty có liên quan 63 Công ty me ̣ 63 Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan 63 Tổ chƣ́c nhân sƣ̣ 80 Cơ cấ u tổ chức của DLGL 80 Tóm tắt lý lịch của các cá nhân ban điều hành 81 Thông tin về cổ đông và quản trị công ty 84 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 DUCLONG GROUP TẦM NHÌN Với quyết tâm “Đi là đến !”, phấn đấu trở thành một tập đoàn đầu tư đa ngành hàng đầu Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược: Cơ sở hạ tầng, cao su, khoáng sản, thủy điện, bất động sản … tạo dựng nên một thương hiệu Việt, mang tầm vóc quốc tế SỨ MỆNH - Đối với cổ đông: gia tăng giá trị đầu tư tốt nhất cho cổ đông - Đối với đối tác và khách hàng: mang lại niềm tin, uy tín và chất lượng - Đối với cán bộ công nhân viên: xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy tính sáng tạo, thu nhập hấp dẫn - Đối với xã hội: vừa đảm bảo lợi ích Doanh nghiệp, vừa thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và tích cực bảo vệ môi trường GIÁ TRỊ CỐT LÕI Sức mạnh tập thể Uy tín trách nhiệm Liên tục đổi mới Tăng trưởng bền vững Chia sẻ cộng đồng Thượng tôn pháp luật BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 DUCLONG GROUP THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Thƣa quý vị cổ đông ! Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLGL), xin bày tỏ lời chân thành cảm ơn đến Quý cổ đông tín nhiệm và đồng hành suốt năm qua; Năm 2010 là một năm với đầy diễn biến bất thường của nền kinh tế Trước thách thức và biến động khó lường, DLGL không đứng vững mà đạt thành tựu đáng kể sản xuất kinh doanh và đầu tư; Tôi xin vui mừng thông báo với Quý cổ đông kết quả DLGL đạt năm qua sau: Tổng doanh thu 1.055 tỷ đồng, tăng 86 % so với năm trước; Lợi nhuận sau thuế 70,1 tỷ đồng, tăng 167,5% so với năm trước; EPS gần 2.300 đồng/cổ phiếu, gấp lần so với năm trước; Năm 2010 với nhiều sự kiện tổ chức ghi lại dấu ấn quan trọng và ý nghĩa: Ngày 22/6 cổ phiếu DLG chính thức niêm yết Sở giao dich ̣ Chứng khoán Tp HCM, ngày giao dịch đầu tiên giá cổ phiếu DLG có mức tăng kịch trần; Ngày 16/6 DLGL – BIDV tổ chức ký kết hợp tác đầu tư toàn diện; ngày 26/6 DLGL - SACOMBANK và SACOMBANK SBS tổ chức ký kết hợp tác đối tác chiến lược; tháng 6/2010 ký kết hợp đồng tổng thầu và khởi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 tỉnh Bình Phước; tháng 9/2010 khởi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 tỉnh Đắk Nông Ngoài ra, DLGL tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động nhiều dự án: Bến xe Đức Long Bảo Lộc, Mở rộng Bến xe Đức Long Gia Lai, Thủy điện Tà Nung, Khách sạn Dung Quất Quảng Ngãi… DLGL chuẩn bị đầu tư hàng loạt dự án thủy điện có tầm cở quốc gia: Thủy điện Đồng Nai và 6A (Bình Phước - Đăk Nông - Lâm Đồng), thủy điện Mỹ Lý (Nghệ An), thủy điện Sông Sen (Quảng Trị) với tổng công suất gần 600MW; đầu tư các công trình sở hạ tầng theo hình thức BOT, BT; 1.800 hộ chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh, Bến xe Đà Nẵng, các dự án trồng cao su tại Gia Lai, Đăk Nông, Bình Phước; các dự án tại Gia Lai: mỏ chì kẽm Chư Mố, mỏ sắt Lơ Ku và gần 25 mỏ khoáng sản, đá bazan trụ, đá granite các loại, Nhà máy chế biến cao su phục vụ ngành công nghiệp ô-tô… DLGL mua lại và nắm giữ 20% cổ phần của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai, giúp khép kín quy trình đầu tư xây dựng sở hạ tầng các dự án, nhờ đó tiết kiệm chi phí đầu tư; Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự, chế tiền lương hấp dẫn, tuyển dụng và đào tạo nhiều nhân sự cấp cao có chất lượng, sở đó điều chỉnh và bổ nhiệm cấu nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển của DLGL Ngoài ra, Tập đoàn thành lập mới Đội bóng chuyền Đức Long Gia Lai, tiếp tục tài trợ cho Đội bóng chuyền Đức Long - Quân khu V và tài trợ, đóng góp cho nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo cả nước,… Đặc biệt, Hội đồng quản BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 DUCLONG GROUP BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 DUCLONG GROUP I GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY: - Tên doanh nghiêp: ̣ CÔNG TY CỔ PHẦN DLGL - Tên tiế ng nƣớc ngoài: Duc Long Gia Lai Group JSC - Tên viế t tắt: DUCLONG GROUP - Trụ sở chính: 02 Đặng Trần Côn, P Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điêṇ thoa ̣i: (84.59) 3748 367 - 3747 206 – Fax: (84.59) 3747 366 - Email: duclong@dlglgroup.com - Website: http://www.duclonggroup.com - Mã chứng khoán: DLG - Vố n điều lê ̣ (tính đến ngày 31/12/2010): 291.000.000.000 đồ ng (Hai trăm chín mươi mốt tỷ đồng) - Năm báo cáo: Năm 2010 II LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: Những kiện quan trọng: + Việc thành lập: Công ty cổ phầ n DLGL là doanh nghiệp tư nhân hoạt đô ̣ng theo hin ̀ h thức Công ty cổ phầ n , đươ ̣c thành lâ ̣p vào ngày 13/06/2007 theo giấ y chứng nhâ ̣n đăng ký kinh doanh số 5900415863 Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp đăng ký lần đầu ngày 13/06/2007; thay đổi lần thứ 11 ngày 04/4/2011 với số vố n điề u lê ̣ đăng ký là 320.098.270.000 đồ ng Sau năm hin ̀ h thành và phát triể n, quy mô Công ty phát triển đáng kể; doanh thu hàng năm tăng từ 30% đến 60% Trong đó, riêng mảng kinh doanh gỗ sở hữu 150.000 m2 mặt nhà xưởng, sân bãi; nhà máy sản xuất dây chuyền chế biến gỗ hiện đại Công ty thành lập hệ thống phân phối gỗ và đá gồm 15 đại lý nước, đồng thời phát triển văn phòng đại diện tại Singapore, Nhật Bản và Mỹ Đến sản phầm và chất lượng của gỗ, đá Đức Long Gia Lai biết đến nhiều cả và ngoài nước Từ đươ ̣c thành lâ ̣p và hoa ̣t đô ̣ng theo mô hình công ty c ổ phần, Đức Long Gia Lai lần lượt thành lập gần 20 công ty thành viên hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực xác định ngành cốt lõi chủ yếu là (i) chế biến gỗ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu; (ii) dịch vụ bến xe và bãi đỗ, xe buýt đô thị; (iii) khai thác chế biến đá granite tự nhiên Song song với ngành nghề truyền thống của mình, mục tiêu hướng đến của Đức Long Gia Lai là đầu tư mở rộng phát triển vào các lĩnh vực là thế mạnh của Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung đầu tư và kinh doanh thuỷ điện; trồng và chế biến cao su; khai thác, chế biến các BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 DUCLONG GROUP loại khoáng sản kim loại màu và phi kim loại; đầu tư và kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông theo hiǹ h thức BOT và BT + Các kiện khác: Ngày 14/7/2008, Công ty chính thức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng Đây chiń h là bước ngoă ̣t mới chă ̣ng đường phát triể n và đổ i mới của DLGL Vì thế năm 2010, Tập đoàn DLGL vinh dự đươ ̣c C hủ tịch nước trao tă ̣ng Huân chương L ao đô ̣ng ̣ng nhì , ông Bùi Pháp , Chủ tịch HĐQT tặng thưởng Huân chương Lao đô ̣ng ̣ng ba + 10 Sự kiện năm 2010: - DLGL niêm yết và phát hành cổ phiế u : Ngày 16/6 DLGL đã tổ chức hô ̣i thảo giới thiê ̣u hô ̣i đầ u tư vào cổ phiế u DLG Sau hô ̣i thảo , cổ phiếu của Tập đoàn chính thức giao dịch tại Sàn HOSE vào ngày 22/6/2010 với mã chứng khoán DLG Ngày đầu tiên giao dịch, cổ phiếu DLG có mức tăng “kịch trần” và tiếp tục tăng các phiên giao dịch tiếp theo , nâng tính khoản của cổ phiếu DLG ngày một cao Trước đó vào ngày 10/3/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai, công ty thành viên của DLG L niêm yết chính thức 1,5 triệu cổ phiếu tại sàn HNX với mã chứng khoán DL1 - DLGL hơ ̣p tác toàn diêṇ với BIDV và các tổ chức tài chính khác : Nhằm đảm bảo ổn định nguồ n vố n để phát triể n dài hạn , DLGL ký kế t hơ ̣p tác đầ u tư toàn diê ̣ n với Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt Nam (BIDV) BIDV cam kế t là đầ u mố i thu xế p , tài trợ cho Tập đoàn khoản tín dụng 13.000 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực chiến lược, giai đoạn 2011 – 2015 Ngoài ra, DLGL ký kết hợp tác đầu tư với Sacombank và Công ty chứng khoán Sacombank – SBS Sacombank cung ứng tiń du ̣ng kip̣ thời theo nhu cầ u kế hoa ̣ch sản xuất kinh doanh thời kỳ cho Tập đoàn Sacombank – SBS, tư vấn cho Tập đoàn huy động các nguồn vốn thị trường chứng khoán thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu, tài trợ dự án, kết nối doanh nghiệp với các Nhà đầu tư và ngoài nước - DLGL đầu tƣ, nâng cấp các dự án đƣờng giao thông theo hình thức BOT, BT: Ngày 25/5, DLGL đã ký hợp đồng tổng thầu dự án xây dựng nâng cấp mở rô ̣ng quố c lô ̣ 14 đoạn từ Cây Chanh – Đồng Xoài với chiều dài toàn tuyến là 73 km với TMĐT 1.600 tỷ đồng Ngày 11/9, tại tỉnh Đăk Nông, Tập đoàn tổ chức khởi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 14 theo hình thức BOT đoạn từ Km 817 – Km 887 với chiều dài toàn tuyến là 70 km và TMĐT gần 1.400 tỷ đồng Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 14 đoàn từ Tp Pleiku – Gia Lai đến cầu 110, giáp ranh tỉnh Đăk Lăk có tổng chiều dài 90 km và TMĐT là 1.373 tỷ đồng Tập đoàn gấp rút xúc tiến năm 2011 Như vậy, cho đến thời điểm hiện Tập đoàn các tỉnh Bình Phước, Đăk Nông, Gia Lai chấp thuận vừa là chủ đầu tư, vừa là tổng thầu với tổng các dự án đường BOT với tổng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 DUCLONG GROUP chiều dài là 250 km Ngoài Tập đoàn thỏa thuận với các tỉnh Bình Phước, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai từ năm 2011 – 2015 đầu tư xây dựng, mở rộng sở hạ tầng các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ với giá trị hàng chục ngàn tỷ đồng theo hình thức BT toán nguồn ngân sách địa phương, Trung Ương và Trái phiếu Chính phủ - DLGL khởi công dƣ̣ án thủy điêṇ Đăk Sê pay, thủy điện Tà Nung hòa lƣới điện quốc gia: Ngày 2/10, Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Đức Long Gia Lai, là công ty thành viên thuộc DLGL khởi công dự án thủy điện Đăk Sê Pay tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai Dự án có tổng vốn đầu tư gần 70 tỉ đồng, công suất MW Trong năm 2010 Tập đoàn khánh thành đưa Thủy điện Tà Nung tại tỉnh Lâm Đồng vào hoạt động, là sự khởi đầu cho việc đầu tư vào dự án thủy điện có quy mô lớn của Tập đoàn thủy điện Đồng Nai và 6A, thủy điện Mỹ Lý, Sông Sen … - DLGL khánh thành bế n xe Đƣ́c Long Bảo Lô ̣c : Ngày 15/10, Tập đoàn Đức Long Gia Lai khánh thành và đưa vào hoạt động bến xe Đức Long Bảo Lộc tại tỉnh Lâm Đồng Đây là bến xe liên tỉnh thứ mang thương hiệu Đức Long Gia Lai, xây dựng theo chủ trương xã hội hóa Bến xe liên tỉnh Đức Long Đà Nẵng, Tập đoàn gấp rút thi công để vào hoạt động Quý IV năm 2011 nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược đầu tư bến xe bãi đỗ cả nước - DLGL mở rộng đầu tƣ Đăk Nông, Bình Phƣớc và Quảng Trị: Tập đoàn UBND các tỉnh chấp thuận đầu tư vào các lĩnh vực sở hạ tầng, khai khoáng, trồng cao su, thủy điện - DLGL tổ chƣ́c giải bóng chuyền tranh cúp Đức Long Gia Lai: Giải đấu quy tụ các đội mạnh nhất nhì của bảng A và B Giải Vô địch quốc gia lượt đi, nguồn “ngoại binh” chất lượng cao tạo nên trận đấu đỉnh cao đầy kịch tính Hầu hết các trận đấu truyền hình trực tiếp các kênh VTV3, VCTV3…Các tờ báo có số lượng phát hành cao như: Tuổi trẻ, Thanh niên, Thể thao Việt Nam, Thể thao ngày cập nhật các tin tức của Giải - DLGL ký hơ ̣p đồ ng với tuyển thủ số Đông Nam Á - Wanchai Tabwises: Với mu ̣c tiêu vô đich ̣ để khẳ ng đinh ̣ vi ̣thế đôi ̣bóng Đức Long Quân Khu 5, “bầ u” Pháp , Chủ tịch HĐQT Tập đoàn , đã ta ̣o mô ̣t sự kiê ̣n gây số c với các quan truyền thông ký hợp đồng với tay đập số Đông Nam Á Wanchai Tabwises với mức lương “khủng” Theo đánh giá của giới chuyên môn, Wanchai là một cầu thủ đa năng, toàn diện Wanchai Hữu Hà, Văn Toại, Văn Hạnh hứa hẹn mang lại nhiều thành tích cho Đức Long Quân khu - DLGL đón nhận huân chƣơng lao động hạng và hạng 3: Ngày 24/4, Tâ ̣p đoàn long tro ̣ng tổ chức lễ đón nhâ ̣n huân chương lao động hạng nhì cho tập BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 DUCLONG GROUP thể và Huân chương Lao động hạng ba cho ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT Trước đó, Tập đoàn cũng đã vinh dự lần đươ ̣c Chính phủ tặng cờ thi đua, lần Thủ Tướng Chính phủ tặng Bằng khen, lần đón nhận danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, lần đoạt giải vàng Đất Việt thương hiệu, sản phẩm và nhiều giấy khen, khen, giải thưởng cao quý khác của các cấp, bộ ngành Trung Ương và địa phương - DLGL đạt giải thƣởng Thương hiệu Chứng khoán uy tín : DLGL, đã khẳ ng đinh ̣ giá tri ̣thương hiê ̣u sàn chứng khoán đạt giải thưởng “thương hiê ̣u chứng khoán uy tin ́ 2010” Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu, biểu dương thành công sản xuất kinh doanh và đóng góp to lớn của Doanh nghiệp thị trường chứng khoán Việt Nam Cũng năm 2010, ông Bùi Pháp, chủ tịch HĐQT và gia đình xếp vào top người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam Quá trình phát triển: + Ngành nghề kinh doanh:  Cưa xẻ bào gỗ và bảo quản gỗ;  Kinh doanh Khách sạn;  Biệt thự hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;  Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;  Mua bán gỗ các loại;  Trồng rừng và chăm sóc rừng;  Khai thác đá granite;  Sản xuất đá chẻ, cắt đá tạo hình theo yêu cầu xây dựng;  Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe;  Đại lý mua bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan;  Kinh doanh vận tải hành khách đường bộ nội thành, ngoại thành;  Kinh doanh vận tải khách xe buýt;  Vận tải hàng hóa đường bộ khác;  Cơ sở lưu trữ khác;  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ;  Sản xuất truyền tải và phân phối điện;  Trồng cao su;  Khai khoáng khác chưa phân vào đâu; BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 DUCLONG GROUP  Khai thác quặng boxit;  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế gỗ rừng trồng;  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế vật liệu khác;  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;  Xây dựng công trình đường bộ;  Hoạt động công ty nắm giữ tài sản;  Kinh doanh bất động sản (trừ đấu giá tài sản), quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng thuê;  Hoạt động tư vấn quản lý;  Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;  Dịch vụ ăn uống khác;  Cho thuê văn phòng;  Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón;  Bán buôn phân bón;  Khai thác quặng sắt;  Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;  Khai thác quặng kim loại quý hiếm;  Chế biến khoáng sản (không chở đá thô ngoài tỉnh) + Tình hình hoạt động: - Hoạt động sản xuất kinh doanh : Trong năm 2010, DLGL tiế p tu ̣c điề u hành an toàn và khai thác hiệu quả mô hình Tâ ̣p Đoàn kinh tế tư nhân theo hiǹ h thức Công ty me ̣ – Công ty của mình Mặc dù thị trường có nhiều khó khăn biế n đô ̣ng, nề n kinh tế có dấ u hiê ̣u thoát khỏi khủng hoảng tiể m ẩn bên là nguy lạm phát cao thúc đẩy Chính phủ đưa các chính sách hạn chế tín dụng nhằm kiềm chế lạm phát Các ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động và lãi suấ t cho vay đã làm ảnh hưởng tới sự phát triể n chung của các doanh nghiệp Viê ̣c giá các loại NVL và lãi suất liên tiếp tăng đã làm cho chi phí đầu vào của Công ty tăng cao kéo theo lơ ̣i nhuâ ̣n của Công ty bi ̣ảnh hưởng đáng kể Tuy nhiên, năm 2010, Tập đoàn làm tốt công tác dự báo, phân tích và phòng ngừa rủi ro với quyết tâm cao, Công ty vẫn giữ mức tăng trưởng DT và LN hợp lý Đây là một thành tựu đáng ghi nhận cho sự nỗ lực của lãnh đạo toàn thể CB CNV Tập đoàn Ngoài năm 2010 Công ty còn đạo sâu sát các Công ty thành viên vâ ̣n hành tố t kế hoạch SXKD của mình Các Công ty thành viên CTCP Đầu tư Phát triển DVCTCC Đức Long Gia Lai (DL1) vận hành tốt ̣ thố ng bế n BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 10 DUCLONG GROUP Tóm tắt lý lịch của các cá nhân Ban điều hành: 2.1 Ông Bùi Pháp - Chủ tịch Hội đồng quản trị Năm sinh: 09/11/1962 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 81 DUCLONG GROUP Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Ngoại ngữ: Tiếng Anh Quá trình công tác: Khi đến với Gia Lai, Chủ tịch Bùi Pháp bị hút nguồn tài nguyên rừng dồi dào của nơi này, vì thế ông mang quyết tâm xây dựng một doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm gỗ chuyên nghiệp tại Việt Nam Với kiến thức lâu năm về ngành khí , một nhân tố quan trọng của ngành chế biến đồ gỗ , Chủ tịch Bùi Pháp tạo dựng nên Tập đoàn Đức Long Gia Lai có uy tín, chiếm cảm tình của nhiều khách hàng lớn Singapore, Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan… Không dừng lại đó, ông với các đồng sự nỗ lực mở rộng hoạt động của Công ty sang các lĩnh vực xây dựng, địa ốc, thủy điện, khách sạn, resort, trồng công nghiệp , khai thác khoáng sản , xây dựng công trình giao thông… Bằng đóng góp đáng kể đối với Gia Lai nói riêng và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trẻ cả nước nói chung, ông vinh dự trao tặng danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu năm 2006, năm 2007 và danh hiệu Nhà Quản lý giỏi tháng 2/2010, ông vinh dự đươ ̣c Chủ tich ̣ nước trao tă ̣ng huân chương lao đô ̣ng ̣ng ba cá nhân ông đã có đóng góp rấ t lớn công cuô ̣c xây dựng và bảo về tổ quố c giai đoa ̣n 2005 – 2009 Cũng dịp này, DLGL đươ ̣c Chủ tich ̣ nước trao tă ̣ng huân chương lao đô ̣ng hàng nhì cho những thành tích của Tập đoàn thời gian qua 2.2 Ông Nguyễn Đin ̀ h Tra ̣c - Tổ ng Giám đốc Năm sinh: 20/06/1957 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Ngoại ngữ: Tiế ng Anh Tóm tắt quá trình công tác: Ông Nguyễn Đình Tra ̣c từng đảm nhâ ̣n các chức vu ̣ Kế toán trưởng Lâm trường An Hô ̣i – An Khê và KTT công ty trồ ng rừng nguyên liê ̣u Gia Lai ; Giám đốc sản xuất X í nghiệp tư doanh DLGL; Phó Tổ ng giám đố c phụ trách Tài chính , Phó tổng giám đốc thường trực DLGL,Ông đươ ̣c bổ nhiê ̣m làm Tổ ng giám đốc Công ty cổ phầ n DLGL từ ngày 16/01/2010 2.3 Ông Đỗ Thanh – Phó Tổ ng giám đốc Năm sinh: 04/06/1957 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh Ngoại ngữ: Tiế ng Anh Quá trình công tác : Ông Đỗ Thanh đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng các doanh nghiệp Kế toán trưởng XN khí Gia Lai ; chuyên viên kinh tế Sở Công nghiê ̣p Gia Lai ; Kế toán trưởng Xí nghiệp chế biến gỗ xuất Gia Lai; KTT kiêm trưởng phòng kinh doanh XNTD Đức Long ; Phó giám BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 82 DUCLONG GROUP đố c XNTD Đức Long ; giám đốc công ty cổ phần chế biến gỗ DLGL; ông đươ ̣c bổ nhiê ̣m làm Phó Tổ ng giám đố c DLGL từ 13/06/2007 2.4 Ông Võ Châu Hoàng – Phó Tổng giám đốc: Năm sinh: 1974 Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản tri ̣kinh doanh Ngoại ngữ: tiế ng Anh Quá trình công tác : Ông Võ Châu Hoàng từng đảm nhiê ̣m nhiề u chức vu ̣ quan tro ̣ng giám đố c Công ty vàng ba ̣c đá quý kim Khánh ; Giám đốc bến xe DLGL; Giám đốc Công ty CP ĐTPT Dich ̣ vu ̣ CTCC DLGL; giám đốc Công ty TNHH Sản xuấ t và chế biế n đá granite DLGL Ông đươ ̣c bổ nhiê ̣m làm phó Tổ ng giám đốc DLGL từ tháng 02/2008 2.5 Ông Phan Xuân Viên – Phó tổng giám đốc: Năm sinh: 11/07/1956 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm nghiệp – cử nhân kinh tế Ngoại ngữ: tiế ng anh Quá trình công tác: Ông Phan Xuân Viên công tác ta ̣i Xí nghiê ̣p tư doanh DLGL từ năm 2004 với nhiề u vi ̣trí quản lý khác , ông từng đảm nhâ ̣n chức vụ Giám đốc công ty cổ phần DVCC Đức Long Bảo Lộc và hiện ông là phó tổ ng giám đố c Công ty cổ phầ n DLGL kiêm giám đố c Công ty cổ phầ n Đứ c Long Đà Nẵng 2.6 Ông Pha ̣m Minh Việt – Phó Tổng giám đốc Năm sinh: 1975 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Ngoại ngữ: tiế ng anh Quá trình công tác: ông Pha ̣m Minh Việt đã gắ n bó với Tập đoàn DLGL từ tháng 3/2010 và đảm nhận các chức vụ quản lý Trưởng Ban BOT, đến 01/10/2010 ông đươ ̣c bổ nhiê ̣m làm Phó Tổ ng giám đố c phu ̣ trách Xây dựng hạ tầng (BOT&BT) của DLGL 2.7 Ông Pha ̣m Nguyễn Tiến Dũng – Phó Tổng giám đốc Năm sinh: 1970 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Ngoại ngữ: tiế ng anh Quá trình công tác : ông Nguyễn Tiến Dũng có 20 năm kinh nghiệm quản lý kinh tế tại các doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Gia Lai Từ năm 2008, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 83 DUCLONG GROUP ông về làm việc tại Tập đoàn Đức Long Gia Lai và bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách Đầu tư của Tập đoàn từ năm 2009 Thay đổi Giám đốc điều hành năm: Ngày 16/01/2010 ông Nguyễn Điǹ h Tra ̣c đươ ̣c bổ nhiê ̣m làm Tổ ng giám đốc DLGL thay cho ông Bùi Pháp Hiê ̣n ông Bùi Pháp đảm nhâ ̣n chức vu ̣ Chủ tich ̣ HĐQT của DLGL Quyền lợi của Ban Tổ ng Giám đốc: Cơ cấu tiền lương, thưởng của Ban Tổ ng Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Tổ ng Giám đốc sau: - Tiền lương: 60 % - Tiền thưởng: 40% Thưởng Ban điề u hành : Tổ ng tiề n thưởng cho Ban điề u hành không quá 2% lợi nhuận sau thuế nế u đa ̣t đươ ̣c kế hoa ̣ch ĐHĐCĐ giao và theo quy chế của Công ty Số lƣợng cán bộ, nhân viên và chính sách ngƣời lao động: Tổ ng số lươ ̣ng c án bộ nhân viên toàn Tâ ̣p đoàn tính đế n 31/12/2010 là 8.500 người Công ty quan tâm thực hiê ̣n tố t các chế đô ̣ , chính sách đối với người lao đô ̣ng theo quy đinh ̣ của Pháp luâ ̣t về lao đô ̣ng Mức lương biǹ h quân của toàn thể cán bô ̣ nhân viên Công ty năm 2010 là 3,5 triê ̣u đồ ng/người/tháng Thu nhâ ̣p bình quân hàng tháng triê ̣u đồ ng/người/tháng Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trƣởng: - Thay đổ i chƣ́c danh của thành viên Hô ̣i đồ ng quản trị: Trong năm 2010 Công ty không có sự thay đổ i thành viên và các chức danh HĐQT Số thành viên HĐQT cho đế n ngày 31/12/2010 sau: ST T HỌ VÀ TÊN Bùi Pháp Nguyễn Điǹ h Tra ̣c Nguyễn Tấ n Phương Đỗ Thanh Võ Châu Hoàng CHỨC DANH Chủ tịch P Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên - Thay đổ i Tổ ng giám đốc Công ty : từ ngày 16/01/2010, ông Nguyễn Đình Tra ̣c thay thế ông Bùi Pháp đảm nhâ ̣n chức vu ̣ Tổ ng Giám đốc công ty IX THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY: Hội đồng quản trị, Chủ tịch và Ban kiểm soát: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 84 DUCLONG GROUP + Thành viên và cấu Hội đồng quản trị: Hô ̣i đồ ng quản tri ̣Công ty năm 2010 gồ m người đó có thành viên điề u hành và không có thành viên độc lập không điều hành Cụ thể: - Thành viên HĐQT không tham gia điều hành: không có - Thành viên HĐQT tham gia điều hành: Ông Bùi Pháp – Chủ tịch HĐQT chuyên trách; Ông Nguyễn Đin ̀ h Tra ̣c – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổ ng Giám đốc Ông Đỗ Thanh – Thành viên HĐQT -Phó Tổng giám đốc Ông Võ Châu Hoàng – Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Ông Nguyễn Tấ n Phương – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Đức Long Gia Lai + Thành viên và cấu Ban kiểm soát: Ban kiể m soát của công ty năm chuyên trách Bao gồ m: 2010 gồ m người, đều là thành viên Ông Nguyễn Xuân Hoan – Trưởng Ban kiể m soát - chuyên trách; Ông Bùi Văn Đi – thành viên chuyên trách; Ông Trần Công Nhập – thành viên chuyên trách + Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm 2010, Hô ̣i đồ ng quản tri ̣đã thể hiê ̣n tố t vai trò định hướng chủ trương phát triể n của Công ty và giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các nội dung sau: Tham dự và đạo các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành Tham dự và đạo các cuộc họp chuyên đề về xây dựng và giao Kế hoa ̣ch sản xuất kinh doanh, chính sách nhân viên, lương, thưởng, xây dựng – hoàn thiện các quy trình quản lý chất lươ ̣ng và một số chính sách khác… Theo dõi và nắ m bắ t quá triǹ h điề u hành sản xuấ t kinh doanh thông qua các báo cáo của Ban điều hành gửi HĐQT và kiểm tra thực tế Cụ thể, năm 2010, HĐQT đã tiế n hành cuô ̣c họp định kỳ hàng quý và hàng chục cuô ̣c ho ̣p bất thường Trên sở Biên bản các cuộc họp, HĐQT đã ban hành các Quyế t đinh/nghị quyết làm sở cho Giám đốc triển khai thực hiện ̣ các hoạt động sản xuất kinh doanh Các vấn đề lớn xem xét và phê duyê ̣t sau: * Phê duyê ̣t viê ̣c niêm yế t cổ phiế u thi ̣trường chứng khoán BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 85 DUCLONG GROUP * Phê duyê ̣t viê ̣c ông Bùi Pháp giữ chức vu ̣ Tổ ng giám đố c và quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Điǹ h Tra ̣c giữ chức vu ̣ này thay cho ông Bùi Pháp * Phê duyê ̣t quy chế hoa ̣t đô ̣ng, quy chế quản tri ̣của Công ty theo tinh thầ n Quyế t đinh ̣ 15 của Bộ Tài chính và các quy định khác * Phê duyệt các quyết định đầu tư vào các dự án của DLGL * Phê duyê ̣t các đinh ̣ mức kinh tế áp dụng hoạt đô ̣ng kinh doanh * Phê duyê ̣t các vấ n đề về tổ chức nhân sự * Phê duyê ̣t các vấ n đề khác thuô ̣c thẩ m quyề n của HĐQT + Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: + Hoạt động của các tiểu ban HĐQT/Hội đồng thành viên (ví dụ tiểu ban lƣơng thƣởng, tiểu ban đầu tƣ và tiểu ban nhân sự…): - Văn phòng Hô ̣i đồ ng quản tri :̣ Trong năm 2010, Văn phòng hô ̣i đồ ng quản trị DLGL đã tham mưu việc giám sát và đôn đốc Ban lãnh đạo thực hiện các chủ t rương, đường lố i của Hô ̣i đồ ng quản tri ̣về phát triể n của Tâ ̣p đoàn Bên cạnh đó Văn phòng Hội đồng quản trị tham gia xúc tiến các hợp đồng , tìm kiế m các đố i tác để triể n khai kế hoa ̣ch sản xuấ t kinh doanh - Ban quan hệ nhà đầu tƣ: Ngày 16/3/2010, HĐQT quyết định thành lập Ban quan hệ nhà đầu tư để thực hiện chức làm cầu nối HĐQT, Ban lãnh đạo công ty với các cổ đông và các nhà đầu tư tiềm Ban Quan hệ nhà đầu tư thực hiện các công việc liên quan đến cổ phiếu của DLG và DL1: Hồ sơ niêm yết và giao dịch cổ phiếu DLG tại Sở giao dịch CK Tp Hồ chí Minh và DL1 tại Sở giao dịch CK Hà Nội; xúc tiến làm việc với các đối tác, các tổ chức tư vấn và các quan quản lý nhà nước về chứng khoán nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của DLGL và cổ đông DLGL, Công ty CP Đầu tư Phát triển DVCTCC DLGL Việc thành lập Ban quan hệ nhà đầu tư cho thấy DLGL đặt lợi ích của cổ đông lên hàng đầu + Hoạt động của Ban kiểm soát: Trong năm 2010, Ban Kiể m soát thực hiện chức của mình theo quy định của Luâ ̣t Doanh nghiê ̣p, Điề u lê ̣ Công ty Các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên họp và trao đổ i về công viê ̣c của Ban Những nô ̣i dung bản của hoạt động kiể m soát năm 2010: Giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc việc quản lý và điều hành Công ty Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 86 DUCLONG GROUP Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động SXKD, báo cáo tài chính hàng năm và tháng của Công ty; báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT; đệ trình báo cáo thẩm định các vấn đề này lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên; Đệ trình lên HĐQT ĐHĐCĐ biện pháp sửa đổi, cải thiện và bổ sung cấu tổ chức của Công ty hay việc quản lý, điều hành hoạt động quản lý, điều hành nhãng hoạt động kinh doanh của Công ty Báo cáo chi tiết của Ban kiểm soát nhƣ sau: A BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Ban kiểm soát thực việc kiểm tra báo cáo tài hợp năm 2010 thống xác nhận kết sau: I KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH Kết hoạt động SXKD Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai phản ánh qua 02 tiêu doanh thu lợi nhuận sau: - Tổng doanh thu - Lợi nhuận hoạt động SXKD - Lợi nhuận khác - Tổng lợi nhuận sau thuế - Lãi cổ phiếu 1.055.178.724.160 82.246.103.088 -86.378.891 70.119.885.957 2.258,17 đồng đồng đồng đồng đồng II TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2010 Tình hình tài sản nguồn vốn thời điểm 31/12/2010: A TÀI SẢN I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác B NGUỒN VỐN I Nợ phải trả BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 Đơn vị tính: VND 1.438.923.091.909 963.929.555.880 17.120.367.903 51.129.707.554 540.720.474.674 333.230.064.606 21.728.941.143 474.993.536.029 387.112.866.636 15.600.000.000 5.550.251.420 1.438.923.091.909 941.847.896.450 87 DUCLONG GROUP Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn II Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu Nguồn kinh phí quỹ khác * Nguồ n này âm là chi trước quỹ khen thưởng phúc lợi giải bóng chuyề n giải Đức Long Mở rộng năm 2009 C Lợi ích cổ đông Công ty me ̣ 825.585.475.497 116.262.420.953 397.862.742.199 397.862.742.199 - 65.712.809.779 B BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010: I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT : Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh , báo cáo tài các quý , năm Tập đoàn công ty thành viên Kiểm tra việc thực chuẩn mực kế toán kỳ báo cáo tài đột xuất có yêu cầu Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh năm công ty tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông họp thường niên Xem xét sổ sách kế toán tài liệu liên quan công tá c tài doanh nghiệp ̣nh kỳ đột xuất có yêu cầu Trong năm qua BKS đã thực hiê ̣n nhiê ̣m vụ quyền haṇ cụ thể sau : - Đã kiểm tra các hoạt động SXKD, đầ u tư dự án từ Đà Nẵng, TP.HCM, Đà Lạt, Bảo Lộc Pleiku sản - Kiểm tra thẩm ̣nh các dự án cao su , thủy điện, bế n xe khai thác khoáng - Chấ n chỉnh kịp thời sai sót chuyên môn và đề xuấ t vấ n đề công tác quản lý toàn Tập đoàn II KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY - HĐQT có 05 thành viên trì chế độ họp thường kỳ, đột xuất hình thức tập trung để ban hành Nghị quyết, định kịp thời vấn đề thuộc thẩm quyền - HĐQT công ty xây dựng chiến lược kinh doanh trung dài hạn phù hợp tình hình phát triển nề n kinh tế nói chung và lực của Tập đoàn giai đoạn hiê ̣n - BTGĐ đạo điều hành công ty theo điều lệ, Nghị HĐQT, tuân thủ quy định Pháp luật hành BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 88 DUCLONG GROUP - Ban Tổ ng giám đốc thực tốt kế hoạch đề , cẩn trọng kỹ lưỡng hoạt động song đoán linh hoạt tận dụng hội kinh doanh Đến thời điểm Ban kiểm soát chưa phát trường hợp bất thường hoạt động Tài Công ty Qua kỳ kiểm tra Ban kiểm soát xem xét báo cáo đồng ý với đánh giá tình hình hoạt động SXKD, báo cáo Tài HĐQT, Ban Tổng giám đốc đưa báo cáo Công ty TNHH kiểm toán kế toán AAC III – BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TGĐ VÀ CÁC CỔ ĐÔNG Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc cung cấp Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ năm 2010 kế hoạch, biện pháp thực năm 2011 cung cấp báo cáo tình hình thực kế hoạch SXKD, báo cáo tài Công ty năm 2010 cho Ban kiểm soát quy định Trong năm, BKS nhận đầy đủ thông tin định HĐQT, Ban TGĐ Sự phối hợp HĐQT , Ban TGĐ, BKS chặt chẽ nghiêm túc nhằm thực tốt nghị Đại hội cổ đông Qua việc thực kiểm toán, tình hình hoạt động tài Công ty là lành mạnh Công ty chấp hành sách chế độ nhà nước, nộp khoản thuế đầy đủ, hệ thống sổ sách chứng từ rỏ ràng đầy đủ Ban kiểm soát cũng công nhận HĐQT BTGĐ nỗ lực cao thực Nghị ĐHĐCĐ Ban kiểm sóat nhận định biện pháp quản lý điều hành HĐQT BTGĐ chủ động, linh hoạt, tích cực để mang đến lợi ích tốt cho Công ty IV VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TGĐ VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC PHÒNG BAN Hoạt động Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc điều hành năm 2010 có tiến rõ rệt Nhìn chung tổ chức thực tương đối tốt quan hệ quản lý điều hành; giám sát đạo kịp thời Ban Tổ ng điều hành chủ động sáng tạo công việc , hoạt động SXKD số tiêu doanh thu, nộp ngân sách, thu nhập người lao động hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ đã giao, tiền vốn tài sản bảo toàn phát triển Dưới lãnh đạo HĐQT, Ban TGĐ Tập đoàn đã thực hiê ̣n đầ u tư thành công nhiề u dự án thuộc lĩnh vực : Cơ sở hạ tầng giao thông, trồng cao su, khai thác khoáng sản, thủy điện, bến xe, khách sạn Thực tế đã chứng minh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 89 DUCLONG GROUP dự án có hiê ̣u quả cao, tạo tiền đề cho t ừng bước vững cho phát triển DLGL năm tới C KẾT LUẬN Qua đánh giá tình hình thực tế xem xét báo cáo Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, dựa đánh giá thành viên theo nhiệm vụ phân công, Ban kiểm soát có nhận xét sau: 1- Công ty đạt nhiều thành đáng khích lệ: Các tiêu : Doanh thu, lợi nhuận năm cao vượt bậc so với năm trước Bộ máy quản lý kiện toàn, ngành nghề kinh doanh mở rộng, hình ảnh công ty quảng bá rộng rãi 2- Hội đồng Quản trị Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động Công ty theo Quy định Luật DN, Điều lệ Công ty, Nghị ĐHĐCĐ năm 2010 3- Báo cáo tài lập đầy đủ phản ánh trung thực tình hình tài Công ty thời điểm ngày 31/12/2010, kết hoạt động sản xuất kinh doanh lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, đồng thời phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp hành 4- Về khiếu nại khiếu tố: D DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 CỦA BAN KIỂM SOÁT Kiểm tra tính hợp lý , hợp pháp , tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh , báo cáo tài các quý , năm Tập đoàn công ty thành viên Kiểm tra việc thực chuẩn mực kế toán kỳ báo cáo tài đột xuất có yêu cầu 3.Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh năm công ty tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông họp thường niên Xem xét sổ kế toán tài liệu liên quan công việc công tác tài doanh nghiệp xét thấy cần thiết theo định Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu cổ đông nhóm cổ đông quy định khoản Điều 79 Luật doanh nghiệp Khi có yêu cầu cổ đông nhóm cổ đông quy định tham gia thực kiểm tra báo cáo giải trình vấn đề yêu cầu kiểm tra đến HĐQT cổ đông nhóm cổ đông có yêu cầu BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 90 DUCLONG GROUP Tham gia vào kiến nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cấu tổ chức quản lý, điều hành Tập đoàn công ty thành viên Khi phát có hành vi vi phạm luật, điều lệ thông báo văn với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu Thực quyền nhiệm vụ khác theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty định Đại hội đồng cổ đông Trên báo cáo trình thực nhiệm vụ Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 + Kế hoạch để tăng cƣờng hiệu hoạt động quản trị công ty: - Nhu cầ u phát triể n của DLGL những năm tới sẽ rấ t cao Công ty hoàn thành và đưa vào vâ ̣n hành các dự án mới của miǹ h Để thực hiê ṇ hiê ̣u quả hoạt động của công ty tương lai , DLGL cầ n thực hiê ̣n các kế hoạch sau: - Nâng cao lực quản tri ̣điề u hành của Ban lañ h đa ̣o - Kiê ̣n toàn đô ̣i ngũ nhân sự, tuyể n du ̣ng và đào ta ̣o đô ̣i ngũ nhân sự có đủ lực chuyên môn và đa ̣o đức lố i số ng để thực hiê ̣n tố t các công viê ̣c của Công ty - Tăng cường giám sát hoa ̣t đô ̣ng của các phòng ban chuyên môn , thực hiê ̣n tiế t kiê ̣m , cắ t giảm các khoản chi phí không cầ n thiế t để m ang la ̣i hiê ̣u quả cao công tác sử du ̣ng và nâng cao hiê ̣u quả vố n - Chuẩ n hóa các quy trình cung cấ p dich ̣ vu ,̣ từng bước áp du ̣ng công nghê ̣ quản lý hiện đại theo tiêu chuẩn ISO - Tăng cường công tá c bảo vê ̣ an ninh để bả o vệ tài sản và sở vật ch ất kỹ thuật của công ty… - Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT, Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát, Tổ ng Giám đốc điề u hành: CHI TIẾT STT I SỐ NGƢỜI THÙ LAO BÌNH QUÂN/THÁNG TỔNG CỘNG NĂM Hô ̣i đồ ng quản tri ̣ Chủ tịch 5.000.000 60.000.000 Phó Chủ tịch 3.000.000 36.000.000 Thành viên HĐQT 2.000.000 72.000.000 14.000.000 168.000.000 Cô ̣ng (I) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 91 DUCLONG GROUP II Ban Kiể m soát Trưởng Ban kiể m soát Thành viên BKS 3.000.000 36.000.000 2.000.000 48.000.000 Cô ̣ng (II) 7.000.000 84.000.000 Cô ̣ng (I+II) 21.000.000 252.000.000 Tuy nhiên năm 2010, các thành viên HĐQT v à các thành viên Ban kiể m soát có tham gia điề u hành hoă ̣c các thà nh viên có kiêm nhiện các chức vụ Công ty đã tin ̀ h nguyê ̣n không nhâ ̣n thù lao theo tinh thầ n tờ triǹ h về thù lao của các thành viên HĐQT và BKS buổ i đa ̣i hô ̣ i cổ đông thường niên năm 2010 Số lƣợng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng đào tạo quản trị công ty: 10/13 người Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT (tính đến 31/03/2010): STT HỌ VÀ TÊN Bùi Pháp Nguyễn Đin ̀ h Tra ̣c Võ Châu Hoàng Đỗ Thanh Nguyễn Tấ n Phương CHỨC DANH Chủ tịch P Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên SỐ CỔ PHẦN 15.962.000 200.000 150.000 250.000 80.000 TỶ LỆ 54,852% 0,687% 0,515% 0,859% 0,270% Thông tin các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhƣợng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và ngƣời liên quan tới các đối tƣợng nói trên: Trước ngày 01/01/2010, tỷ lệ sở hữu của các thành viên Hội đồng quản tr ị sau: CHỨC SỐ CỔ TỶ LỆ STT HỌ VÀ TÊN DANH PHẦN Bùi Pháp Chủ tịch 21.200.000 72,852% Nguyễn Đình Tra ̣c P Chủ tịch 200.000 0,687% Võ Châu Hoàng Thành viên 150.000 0,515% Đỗ Thanh Thành viên 250.000 0,859% Nguyễn Tấ n Phương Thành viên 80.000 0,270% Trong năm 2009, tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT có sự thay đổ i sau: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 92 DUCLONG GROUP Ông Bùi Pháp – Chủ tịch HĐQT chuyển nhượng bớt cổ phần cho các cổ đông khác nhằ m ̣ tỷ lê ̣ sở hữu cá nhân từ 72,85% VCP xuố ng còn 54,85% VCP Tính đến ngày 31/03/2010, tỷ kệ sở hữu của các thành viên Hội đồng quản trị sau: CHỨC SỐ CỔ TỶ LỆ STT HỌ VÀ TÊN ̀ DANH PHÂN Bùi Pháp Chủ tịch 15.962.000 54,852% Nguyễn Đin P Chủ tịch 200.000 0,687% ̀ h Tra ̣c Võ Châu Hoàng Thành viên 150.000 0,515% Đỗ Thanh Thành viên 250.000 0,859% Nguyễn Tấ n Phương Thành viên 80.000 0,270% Thông tin hợp đồng, hoặc giao dịch đã đƣợc ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và ngƣời liên quan tới các đối tƣợng nói trên: Không có Các liệu thống kê cổ đông: 2.1 Cổng đông/thành viên góp vốn Nhà nước: Không có 2.2 Cổ đông sáng lập: Thông tin chi tiết cấu cổ đông sáng lập: Trước ngày 31/12/2009, Công ty cổ phầ n Tâ ̣p đoàn Đức Long Gia Lai có cổ đông sáng lập Cụ thể: Họ và tên Ông Bùi Pháp Số lƣợng nắm giữ Tỷ lệ nắm giữ (%) 15.962.000 54,852% 2.910.000 10% Ông Nguyễn Thanh Lâm 873.000 3% Bà Nguyễn Thị Diễm 873.000 3% Bà Võ Thị Cẩm Nhung 582.000 2% Ông Đỗ Thanh 250.000 0,859% Ông Phạm Trưng 200.000 0,687% Ông Nguyễn Đình Trạc 200.000 0,687% Ông Võ Châu Hoàng 150.000 0,515% Bà Nguyễn Thị Hương BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 93 DUCLONG GROUP Họ và tên Số lƣợng nắm giữ Tổng cộng Tỷ lệ nắm giữ (%) 22.000.000 75,601% Trong năm 2010, Công ty không có sự thay đổi về cấu cổ đông sáng lập Thông tin chi tiế t về Cổ đông lớn nƣớc: NGÀNH NGHỀ STT TÊN CỔ ĐÔNG ĐIA ̣ CHỈ HOẠT ĐỘNG I II SỐ CỔ PHẦN NẮM GIƢ̃ TỶ LỆ % TỶ LỆ % Cổ đông tổ chƣ́c: Không có Cổ đông cá nhân: ĐIA ̣ CHỈ NĂM SINH SỐ CP Ông Bùi Pháp 03 Trầ n Quang Khải – Pleiku – Gia Lai 1962 15.962.000 Bà Nguyễn Thị Hương 03 Trầ n Quang Khải – Pleiku – Gia Lai 1973 2.910.000 Ông Nguyễn Thanh Lâm 02 Đặng Trần Côn – Pleiku – Gia Lai 1980 883.000 3,034% Bà Nguyễn Thị Diễm 43 Lý Nam Đế Pleiku – Gia Lai – 1980 887.000 3,048% 308 – 310 Cao Thắ ng – Q10 – TP.HCM 1980 582.000 2% Bà Võ Thị Cẩm Nhung HỌ TÊN 54,852% 10% 2.3 Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: Tính đến thời điểm 11/02/2011, Công ty cổ phầ n DLGL có 01 cổ đông là tổ chức nước ngoài , và có 07 cổ đông cá nhân là người nước ngoài STT I DANH MỤC Cổ đông tổ chức CREDIT SUISSE (HONG KONG) LTD BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 SỐ LƢỢNG CP NẮM GIƢ̃ TỶ LỆ % 43.540 0,15 94 DUCLONG GROUP BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 95 ... chính của DLGL năm 2010 đã đươ ̣c cải thiê ̣n rõ rê ̣t , cấ u doanh thu và lơ ̣i nhuâ ̣n năm 2010 của DLGL đã dầ n ổ n đinh ̣ các ngành nghề cố t lõi , điề u này chứng tỏ DLGL khắc... 22/6 /2010 với mã chứng khoán DLG Ngày đầu tiên giao dịch, cổ phiếu DLG có mức tăng “kịch trần” và tiếp tục tăng các phiên giao dịch tiếp theo , nâng tính khoản của cổ phiếu DLG. .. đoàn, năm 2010, DLGL đã chuẩ n bi ̣các nguồ n lực để thực hiê ̣n thành công các dự án đầ u tư, cụ thể :  Về liñ h vực Dich ̣ vụ bế n xe bãi đỗ : Trong năm 2010 DLGL tiế