điều tra vụ án hình sự

ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ TÀI LIỆU THAM KHẢO  BLTTHS 2015 (CHƯƠNG X - XVII)  LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐTHS 2015  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2005/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP, ngày 07/09/2005 VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CQĐT VÀ VKS TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BLTTHS 2003  GIÁO TRÌNH LUẬT TTHS, ĐHL TPHCM (CHƯƠNG VI)  LÊ HỮU THỂ, ĐỖ VĂN ĐƯƠNG, NÔNG XUÂN TRƯỜNG, THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA, NXB TƯ PHÁP, 2005  BÀI VIẾT TRÊN CÁC TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH NỘI DUNG BÀI HỌC I KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VAHS Khái niệm Nhiệm vụ Ý nghĩa II THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA VAHS Khái niệm Các tiêu chí để phân định thẩm quyền điều tra VAHS Thẩm quyền điều tra VAHS CQĐT Thẩm quyền điều tra VAHS quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra III NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐIỀU TRA VAHS Chuyển vụ án; nhập, tách vụ án để điều tra; ủy thác điều tra Thời hạn điều tra VAHS Thời hạn tạm giam để điều tra Thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại Nhiệm vụ, quyền hạn VKS giai đoạn điều tra Trách nhiệm CQĐT việc thực yêu cầu định VKS IV CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VAHS Khởi tố bị can hỏi cung bị can Lấy lời khai người làm chứng, bị hại, đương Đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói Khám xét, thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu Khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi, xem xét dấu vết thân thể, thực nghiệm điều tra Giám định, định giá tài sản Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt V TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VÀ KẾT THÚC ĐIỀU TRA Tạm đình điều tra Kết thúc điều tra I KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VAHS Khái niệm Điều tra giai đoạn trình TTHS, quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp pháp luật TTHS quy định để xác định tội phạm người thực hành vi phạm tội làm sở cho việc xét xử Tòa án Nhiệm vụ Nhiệm vụ giai đoạn điều tra Xác định tội phạm người thực hành vi phạm tội Xác định tính chất, mức độ thiệt hại hành vi phạm tội gây Làm sáng tỏ NN ĐK phạm tội; kiến nghị với quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp khắc phục phòng ngừa Ý nghĩa Tạo sở để Viện kiểm sát định truy tố bị can trước Tòa án định tố tụng khác Tạo sở để Tòa án xét xử người, tội, pháp luật II THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA VAHS Khái niệm Thẩm quyền điều tra VAHS quyền hạn quan nhà nước việc tiến hành hoạt động điều tra biện pháp khác nhằm thu thập chứng chứng minh tội phạm VAHS cụ thể Các tiêu chí để xác định thẩm quyền điều tra VAHS a Theo đối tượng Là phân định thẩm quyền điều tra quan có thẩm quyền CAND với quan có thẩm quyền QĐND; CQĐT VKSNDTC với CQĐT VKSQSTW, vào chủ thể thực tội phạm đối tượng bị tội phạm xâm hại b Theo lãnh thổ (k4 Đ.163 BLTTHS) CQĐT có thẩm quyền điều tra VAHS mà tội phạm xảy địa phận Trường hợp tội phạm thực nhiều nơi khác không xác định địa điểm xảy tội phạm việc điều tra thuộc thẩm quyền CQĐT nơi phát tội phạm, nơi bị can cư trú bị bắt c Theo vụ việc (k5 Đ.163 BLTTHS) CQĐT cấp huyện, CQĐT quân khu vực điều tra VAHS tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử TAND cấp huyện, TAQS khu vực CQĐT cấp tỉnh điều tra VAHS tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử TAND cấp tỉnh vụ án thuộc thẩm quyền điều tra CQĐT cấp huyện xảy địa bàn nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, phạm tội có tổ chức có yếu tố nước xét thấy cần trực tiếp điều tra CQĐT quân cấp quân khu điều tra VAHS tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử TAQS cấp quân khu vụ án thuộc thẩm quyền điều tra CQĐT cấp khu vực xét thấy cần trực tiếp điều tra CQĐT cấp trung ương điều tra tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Hội đồng thẩm phán TANDTC hủy để điều tra lại; VAHS tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; VAHS tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến nhiều quốc gia Những trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định (k2 Đ.206 BLTTHS) Tình trạng tâm thần người bị buộc tội trường hợp có nghi ngờ lực trách nhiệm hình họ; tình trạng tâm thần người làm chứng bị hại trường hợp có nghi ngờ khả nhận thức khai báo đắn tình tiết vụ án Tuổi bị can, bị cáo, bị hại, việc có ý nghĩa việc giải vụ án tài liệu để xác định xác tuổi họ có nghi ngờ tính xác thực tài liệu Nguyên nhân chết người Tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khoẻ khả lao động Chất ma tuý, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, tiền giả, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ Mức độ ô nhiễm môi trường Thủ tục (Đ.209 BLTTHS) Giám định viên Tiến hành giám định vấn đề nêu định trưng cầu Có thể tiến hành quan giám định nơi tiến hành điều tra vụ án Điều tra viên, Kiểm sát viên, người yêu cầu giám định tham dự giám định phải báo trước cho người giám định biết Việc giám định cá nhân tập thể từ 02 người trở lên thực Giám định bổ sung (Đ.210 BLTTHS) Giám định lại (Đ.211, 212 BLTTHS) b Định giá tài sản (Đ.215 – 222 BLTTHS) Định giá tài sản hoạt động Hội đồng định giá thực sở yêu cầu quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cần xác định giá tài sản để giải VAHS Thủ tục Hội đồng định giá tài sản Tiến hành định giá theo yêu cầu quan có thẩm quyền THTT Phiên họp định giá tài sản thực nơi có tài sản định giá nơi khác ĐTV, KSV tham dự phiên họp định giá tài sản, phải báo trước cho Hội đồng định giá tài sản biết; đồng ý Hội đồng định giá tài sản có quyền đưa ý kiến Định giá lại tài sản (Đ.218) Định giá lại tài sản trường hợp tài sản bị thất lạc không (Đ.219) Định giá lại tài sản trường hợp đặc biệt (Đ.220) Kết luận định giá tài sản (Đ.221) Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Chương XVI BLTTHS) a Các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt Các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt Ghi âm, ghi hình bí mật Nghe điện thoại bí mật Thu thập bí mật liệu điện tử b Trường hợp áp dụng Trường hợp áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt Các tội xâm phạm ANQG, tội phạm ma túy, tội phạm tham nhũng, tội khủng bố, tội rửa tiền Các tội phạm khác có tổ chức thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Có đề nghị người tố giác tội phạm, người bị hại áp dụng họ c Thời điểm, thời hạn thẩm quyền áp dụng Sau khởi tố vụ án, trình điều tra, truy tố  Thủ trưởng CQĐT cấp tỉnh, cấp quân khu trở lên tự theo yêu cầu Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, cấp quân khu  Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt phải Viện trưởng VKS cấp phê chuẩn trước thi hành  Thủ trưởng CQĐT định áp dụng có trách nhiệm kiểm tra chặt chẽ việc áp dụng biện pháp này, kịp thời đề nghị VKS hủy bỏ xét thấy không để tiếp tục để áp dụng  Thời hạn áp dụng không 02 tháng kể từ ngày VKS phê chuẩn Trường hợp phức tạp gia hạn không thời hạn điều tra, truy tố theo quy định BLTTHS  d Sử dụng thông tin, tài liệu thu thập Thông tin, tài liệu thu thập biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt Phải gửi cho Viện trưởng VKS phê chuẩn dùng làm chứng để giải vụ án Chỉ sử dụng vào việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử VAHS Phải bị tiêu hủy kịp thời không liên quan đến vụ án Không sử dụng làm ảnh hưởng đến bí mật đời tư, bí mật gia đình an toàn cá nhân người có liên quan làm phát sinh hậu nghiêm trọng khác e Hủy bỏ việc áp dụng VKS phê chuẩn phải kịp thời định hủy bỏ việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt thuộc trường hợp Có đề nghị văn Thủ trưởng CQĐT có thẩm quyền Có vi phạm trình áp dụng Không để tiếp tục áp dụng V TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VÀ KẾT THÚC ĐIỀU TRA Tạm đình điều tra (Đ.229 BLTTHS) Các trường hợp tạm đình điều tra Khi chưa xác định bị can rõ bị can đâu hết thời hạn điều tra thời hạn gia hạn điều tra vụ án Khi có kết luận giám định tư pháp xác định bị can bị bệnh tâm thần bệnh hiểm nghèo khác tạm đình điều tra trước hết thời hạn điều tra Khi trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước tương trợ tư pháp chưa có kết mà hết thời hạn điều tra Kết thúc điều tra (Đ.232 BLTTHS) Kết thúc điều tra KLĐT đề nghị truy tố (Đ.233 BLTTHS) Khi có đầy đủ chứng để xác định có tội phạm bị can KLĐT đình điều tra (Đ.230 BLTTHS) Có quy định k2 Đ.155 Đ.157 BLTTHS Đ.16 Đ.29 k2 Đ.91 BLHS) Đã hết thời hạn điều tra thời hạn gia hạn điều tra mà không chứng minh bị can thực tội phạm  Lưu ý (Mục 19 TTLT 05/2005)  Trong trình điều tra xác định đủ đình điều tra bị can hành vi bị khởi tố CQĐT định đình điều tra bị can hành vi  Trước định đình điều tra, ĐTV phải phối hợp với KSV rà soát lại chứng đình điều tra; thấy không đủ để đình điều tra CQĐT tiếp tục điều tra; thấy đủ truy tố CQĐT làm KLĐT đề nghị truy tố bị can  Trường hợp CQĐT làm KLĐT đề nghị truy tố hồ sơ chưa chuyển sang VKS người có liên quan, qua kiểm sát việc kết thúc điều tra KSV thấy có đủ đình điều tra báo cáo Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKS có ý kiến để Thủ trưởng, Phó thủ trưởng CQĐT cấp làm lại KLĐT định đình điều tra  Phục hồi điều tra    Khi có lý để hủy bỏ định đình điều tra định tạm đình điều tra CQĐT định phục hồi điều tra, chưa hết thời hiệu truy cứu TNHS Nếu việc điều tra bị đình theo quy định k5 k6 Đ.157 BLTTHS mà bị can không đồng ý yêu cầu điều tra lại CQĐT VKS cấp định phục hồi điều tra Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày định phục hồi điều tra, CQĐT phải gửi định cho VKS cấp Questions? FIND SECRET WORDS WITH THE MONKEY!  ... CHUNG VỀ ĐIỀU TRA VAHS Chuyển vụ án; nhập, tách vụ án để điều tra; ủy thác điều tra Thời hạn điều tra VAHS Thời hạn tạm giam để điều tra Thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại... Chuyển vụ án để điều tra CQĐT cấp thấy vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra đề nghị chuyển vụ án CQĐT cấp rút vụ án để điều tra Điều tra viên bị thay đổi Thủ trưởng CQĐT VKS yêu cầu chuyển vụ án. .. thường