Báo Cao Tổng Kết Năm 2009 & Phương Hướng, Nhiệm Vụ Năm 2010 Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Bình Tây SABIBECO

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BÌNH TÂY SABIBECO o0o BÁO CAO TỔNG KẾT NĂM 2009 & PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2010 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2009 Khó khăn:  Bước vào đầu năm 2009 tình hình kinh tế giới nói chung tình hình kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều điều chỉnh liên quan đến chống suy thoái Sức mua giảm sút; Giá NVL Vật tư phục vụ sản xuất TCTy cung cấp cao, giá lon nhôm mảnh, ảnh hưởng lớn đến hiệu SX-KD công ty sản lượng bia lon chiếm 50% tổng sản lượng;  Việc giao tiêu sản xuất TCTy tháng đầu năm nhà máy bia Sài Gòn - Hoàng Quỳnh đạt 64% công suất thiết kế nhà máy bia Sài Gòn – Bình Dương đạt 79% công suất thiết kế dẫn đến gia tăng chi phí sản xuất đặc biệt nhà máy bia Sài Gòn - Hoàng Quỳnh thường xuyên chạy 2/3 dây chuyền phải trì lao động phân xưởng;  Tình hình cung ứng VT, NVL từ TCTy tháng đầu năm lượng kịp thời, (trừ giai đoạn tháng có gián đoạn cung ứng lon nhu cầu sản xuất bia lon gia tăng đột biến); nhiên chất có nhiều tiêu chưa đảm bảo chất lượng, đặc biệt tiêu hàm lượng Protein malt cao hàm lượng lô houblon không đều, dẫn đến tỷ lệ bia cặn nhiều lô bia nấu từ malt Pháp lên đến 1-2% tăng chi phí sản xuất mà gây khó khăn lớn cho việc quản lý công nghệ, ảnh hưởng đến tiêu khác độ bền bọt, độ dắng  Thiết bị động lực nhà máy bia Sài Gòn – Hoàng Quỳnh đến thời gian đại tu; chi phí vận hành (điện…) thường nhà máy bia Sài Gòn – Bình Dương từ 25- 30%, đòi hỏi nhiều công để sửa chữa; Thiết bị nhà máy bia Sài Gòn – Bình Dương sau gần năm vận hành đến thời gian tu, thay nhiều phận Thuận lợi:  Sự đoàn kết trí hàng ngũ lãnh đạo Công ty, nhà máy, phận; đạo thường xuyên thường trực HĐQT, nhiệt tình lực cá nhân CB, CNV góp phần tạo sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất  Giá vật tư, NVL tháng cuối năm có điều chỉnh giảm; tiêu thụ bia tháng cuối năm tăng nên dây chuyền chiết chai nhà máy bia Sài Gòn – Hoàng Quỳnh vận hành đạt 70-80% công suất, góp phần giải công việc cho số lao động phân xưởng; ổn định thu nhập tư tưởng cho người lao động; B KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC: Các tiêu kết sản xuất kinh doanh năm 2009 Hoàng Quỳnh CHỈ TIÊU Sản lượng Đơn vị Triệu lít TH KH 2009 2009 Bình Dương TH KH 2009 2009 Công ty 63.8 57.5 111% 102.9 86.0 SSK H 2009 (%) 120% SSKH 2009 (%) TH KH 2009 2009 166.7 143.5 SSK H 2009 (%) 116% 1,138,431 184% Tổng doanh thu Triệu VND 791,61 446,00 177% 1,308,55 692,429 189% 2,114,09 Nộp Thuế TTĐB Triệu VND 292,82 268,35 109% 474,772 395,300 120% 767,594 663,656 116% Doanh thu Triệu VND 498,79 177,64 281% 833,786 297,129 281% 1,332,57 474,775 281% Lợi nhuận trước thuế Triệu VND 81,003 50,365 161% 158,300 67,304 235% 239,303 117,669 203% Thuế TNDN Triệu VND 4,282 3,823 112% - 137 0% 4,282 3,960 108% Lợi nhuận sau thuế Triệu VND 76,720 46,542 165% 158,300 67,167 236% 235,021 113,709 207% LaođộngBQtrong năm Người 145 126 278 Triệu VND 3.9 4.5 4.2 4.5 93% 50% 17% 294% Thu nhập BQ(ng/thng) Chia cổ tức 10 Thu nhập / cổ phần 11 Quỹ khen thưởng % Đồng 8,308 %/ LNST 3% 2) Công tác kế hoạch, điều hành quản lý sản xuất 2.1 Điều hành kế hoạch sản xuất, cung ứng vật tư, NVL  Công ty tổ chức việc điều hành sản xuất sở kế hoạch động, vừa đảm bảo giao hàng kịp thời, vừa trì mức tồn kho thành phẩm NVL hợp lý Bộ phận Kế hoạch – vật tư có nhiều cố gắng điều phối giao hàng, đảm bảo chai két vỏ phục vụ sản xuất liên tục;  Phòng kỹ thuật nhà máy thường xuyên giám sát quy trình công nghệ, trì nâng cao hiệu suất thu hôi công đoạn Duy trì định mức tiêu hao NVL định mức nhà máy thấp định mức chung nhà máy Tổng công ty  Tổ chức thường xuyên buổi giao ban hàng tuần nhà máy, buổi họp chuyên sâu sản xuất, công nghệ với tham gia cán nhà máy góp phần làm sáng tỏ giải nhiều vấn đề công nghệ phức tạp, tiết kiệm nhiều cho công ty;  Công tác quản lý nhân sự, đào tạo phân xưởng thực chặt chẽ Công tác thống kê, báo cáo tiến hành thường xuyên phục vụ tốt công tác hạch toán theo dõi định mức nhà máy toàn công ty, nhiên việc cảnh báo trường hợp có số liệu bất thường chưa thực liên tục Công ty thực thường xuyên công tác kiểm kê, kiểm soát NVL tồn kho tránh thất thoát quản lý sản xuất;  Việc sáp nhập phân xưởng nấu lên men- lọc nhà máy bia Sài Gòn – Hoàng Quỳnh chưa thực xong Hoàn thành việc phân công lại nhân viên vận hành quản lý thiết bị phân xưởng chiết nhà máy  Tuy nhiên công tác giám sát cấp quản lý, ca trực tối lỏng lẻo, dẫn đến lỗi vi phạm trình trực nhà máy Cán quản lý nhiều chưa sâu sát, thời gian nghỉ, ngày nghỉ lễ tết; 2.2 Công tác quản lý thiết bị, quy trình công nghệ hiệu suất thu hồi bia:  Thường xuyên thực bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống thiết bị toàn nhà máy phục vụ sản xuất liên tục; Tuy nhiên việc sửa chữa mang tính chất khắc phục cố, chưa chủ động công tác tu, thời gian dừng máy cố nhiều, hiệu suất xử dụng thiết bị có năm 2008, nhiều vấn đề cần khắc phục;  Từng bước có cải tiến để nâng cao hiệu khai thác MMTB; hiệu suất thu hồi chung đạt 95.75%- BD ( 95.24 % HQ) vượt so với 2008 2.07 ( 1.88)% Hai nhà máy thực quy trình công nghệ theo quy định kịp thời điều chỉnh theo khuyến cáo Ban kỹ thuật TCTy;  Tuy nhiên công tác dự phòng vật tư thay thực chưa đầy đủ, dẫn đến dừng máy lâu xảy cố Việc bổ sung hồ sơ hoàn công vào tài liệu kỹ thuật làm chưa tốt, chưa phát huy giá trị tra cứu sửa chữa; Đội ngũ nhân lực thực công tác bảo trì thiếu yếu kinh nghiệm; 2.3Công tác quản lý kiểm soát chất lượng:  Công ty đặt nhiệm vụ quản lý kiểm soát chất lượng lên hàng đầu Tất NVL trước nhập kho KCS kiểm tra chặt chẽ chi cho phép xử dụng có kết luận đạt;  Nhìn chung nhà máy tất công đoạn sản xuất xây dựng điểm kiểm soát, quy định tần suất kiểm soát đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm theo quy định TCTy Trang bị bổ sung đầy đủ thiết bị PTN theo yêu cầu BKT; Trước tình hình không ổn định chất lượng Hoablon đầu vào, 100% tank bia LMP kiểm tra dộ đắng trước lọc; Công ty yêu cầu nhà máy áp dụng biểu mẫu theo dõi tank lên men từ khâu nấu đến khâu lên men có kế hoạch lọc cụ thể cho tank lên men; 2.8 Công tác hành – quản trị  Công tác Hành chánh văn phòng đáp ứng yêu cầu điều hành sản xuất theo quy định Pháp luật Đã tham mưu cho TGĐ GĐ nhà máy văn liên quan đến vấn đề quản lý nhằm trì củng cố trật tự, an toàn vệ sinh nhà máy;  Công tác hành quản trị : Đã thực nhiệm vụ tổ chức quản lý nhân lực phương tiện làm việc; Quản lý tài sản; Tổ chức, phục vụ hội họp, hội nghị, tiếp khách Công ty; Truyền đạt, thông báo, đôn đốc thực ý kiến đạo Tổng Giám đốc HĐQT; tổ chức bảo trì trang thiết bị phục vụ văn phòng sửa chữa nhà xưởng  Cả nhà máy tổ chức tốt công tác vệ sinh khu vực, chăm sóc xanh, sửa chữa, bảo dưỡng công trình xây dựng, đảm bảo cho sản xuất phục vụ hoạt động nhà máy; Đã xây dựng tiêu chí đánh giá vệ sinh tổ chức thường xuyên chấm điểm thi đua; Tuy nhiên đến thời hạn sửa chữa, khối lượng công việc vệ sinh tu, sửa chữa nhiều nên cần cố gắng để trì nhà máy thật xanh- sạch- đẹp tiêu chí đầu năm xây dựng;  Công tác tổ chức nhân , Lao động tiền lương: Tổ chức theo dõi, quản lý chất lượng lao động, Kịp thời tuyển dụng, tổ chức đào tạo, học việc xếp nhân phù hợp với yêu cầu sản xuất; Quản lý ngày công lao động; tính toán tiền lương hàng tháng cho CB- CNV Công ty công ty hạn thực sách xã hội CNV-LĐ theo quy định Pháp luật  Công tác Bảo vệ, PCCC : Về đảm bảo an toàn, an ninh cho người tài sản Công ty Thường xuyên phối hợp với CA PCCC để tập huấn diễn tập PCCC an toàn lao động Quản lý chặt chẽ chất dễ nổ, dễ cháy độc hại Thường xuyên họp rút kinh nghiệm với phận bảo vệ, công tác đảm bảo an toàn nhà máy thực tốt, không để xảy cố cháy nổ, cắp;  Tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe, an toàn lao động cho người lao động Đảm bảo tốt chất lượng vệ sinh ATTP bữa ăn ca công nhân  Công ty tận dụng số lao động dôi thừa để tổ chức vệ sinh máy, trồng rau, nuôi cá để cải thiện đời sống  Nhìn chung, công tác quản trị hành đảm bảo tốt cho hoạt động thường xuyên nhà máy Tuy nhiên công tác kiểm tra, nhắc nhở phận tuân thủ quy định chưa liên tục Việc nắm chất lượng nhân chưa sâu, giải công việc sở tình cảm Chưa kiểm soát tốt việc sử dụng lao động, thời gian máy nghỉ xử dụng công nhân làm công tác khác ( Hoàng Quỳnh); PHÂN II CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH CƠ BẢN NĂM 2010 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2010: Năm 2010 song song với thuận lợi, nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc tổ chức điều hành SXKD: Khó khăn:  Bước vào đầu năm 2010 kinh tế giới Việc Nam phục hồi, nhiên nguy lạm phát tăng cao dẫn đến giá NVL đầu vào có nhiều khả chỉnh lên, làm giảm hiệu SX-KD;  Chất lượng NVL đầu vào (malt, houblon) không ổn định, dẫn đến chất lượng bia thành phẩm không ổn định;  MMTB đến thời kỳ đại tu, thay thế, nguy xảy cố dừng máy, gián đoạn sản xuất, ảnh hưởng đến hiệu SX-KD;  BKT TCTy tính toán công suất thiết bị giảm, việc giao tiêu SX thấp dẫn đến nguy hiệu suất sử dụng thiết bị thấp, dôi dư lao động phân xưởng;  Việc KCS nhà máy chưa hoàn toàn tự làm chủ công việc cảm quan bia thành phẩm dẫn đến rủi ro quản lý chất lượng bia thành phẩm;  Việc công ty tiếp nhận lại số lao động giản đơn làm việc phận tạo phức tạp công tác quản lý;  Tình hình nội SABECO quy trình làm việc Ban ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động Công ty; Thuận lợi:  Kết khả quan năm 2009 tiền đề thuận lợi cho công tác năm 2010; Công ty vượt qua khó khăn ban đầu hoàn toàn chủ động tài để thực tính toán đầu tư gia tăng hiệu cho cổ đông;  Đội ngũ cán bộ, CNV nhìn chung có tay nghề, tâm huyết có kỷ luật tốt; Công ty dần hoàn thiện quy trình quản lý, tạo điều kiện cho cán quản lý cấp tập trung vào công tác giám sát, nghiên cứu cải tiến; B KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2010 CHỈ TIÊU Sản lượng Đơn vị Triệu lít Hoàng Quỳnh 61.1 Bình Dương Công ty 94.5 155.5 2,188,300 Tổng doanh thu Triệu VND 847,038 1,340,264 Nộp Thuế TTĐB Triệu VND 308,233 466,837 775,070 Doanh thu Triệu VND 538,805 873,426 1,412,231 Lợi nhuận trước thuế Triệu VND 116,141 181,496 297,637 Thuế TNDN Triệu VND 8,710 13,612 22,322 Lợi nhuận sau thuế Triệu VND 107,431 167,884 275,315 452 Lao động BQtrongnăm Người 151 133 Thu nhậpBQ(ng/tháng) Triệu VND 5.5 5.5 Chia cổ tức 10 Thu nhập / cổ phần 11 Quỹ khen thưởng % 19% Đồng 9,753 %/ LNST 5% (Tổng số lao động bình quân năm bao gồm Khối văn phòng công ty 15 người; Đội dịch vụ 153 người) Kế hoạch sản lượng (Lít) Loại bia Hoàng Quỳnh Bình Dương Sài Gòn 355 23.650.000 50.550.000 Bia lon 333 26.400.000 53.900.000 Saigon Special 330 11.000.000 TỔNG CỘNG 61.150.000 94.450.000 Cộng 74.200.000 80.300.000 11.000.000 155.500.000 THỰC HIỆN 04 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 CHỈ TIÊU Sản lượng tiêu thụ Đơn vị Triệu lít Quý I/2010 Thực Tháng đến SSKH 04/2010 hết thang năm 2010 04/2010 43,1 14,8 57,9 37,2% Tổng Doanh thu Triệu VND 597.600 201.341 798.941 36,5% Doanh thu Triệu VND 384.784 129.713 514.497 36,4% Lợi nhuận trước thuế Triệu VND 110.513 34.063 144.576 48,6% Lợi nhuận sau thuế Triệu VND 102.225 31.508 133.733 48,6% Thu nhập/cổ phần Đồng 3.614 1.114 4.728 48,5% Các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2010: Năm 2009 Công ty thành công công tác tiết giảm chi phí với việc tăng cường công tác quản lý giám sát thiết bị, xây dựng đơn vị Xanh- Sạch – Đẹp Năm 2010 Công ty cần tập trung nỗ lực tiết giảm chi phí vào việc sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị ; quản lý nhân lực; mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cụ thể: CHÚC ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG! 1.Tăng cường kiểm soát chất lượng tất khâu sản xuất, đảm bảo 100% lô thành phẩm đạt chất lượng Tập trung đầu tư nâng cấp thiết bị, triệt để tiết kiệm lượng Đầu tư hệ thống lò sinh học nhà máy để tiết kiệm chi phí giải vấn đề ô nhiễm khí thải lò tồn tại; Chủ động dự trữ vật tư, NVL thực việc dự trữ tối ưu Kiểm soát quy trình công nghệ, phấn đấu nâng hiệu suất thu hồi chung nhà máy vượt năm 2009; Huấn luyện nhân viên quản lý thiết bị, đảm bảo vận hành đúng, sẵn sàng chủ động hiệu chỉnh, sửa chữa MMTB Hoàn thành việc sáp nhập Phân xưởng Men- Lọc nấu thành Phân xưởng công nghệ nhà máy Bia Sài Gòn – Hoàng Quỳnh Nâng cao chất lượng nhân Phòng kỹ thuật nhà máy Hệ thống quản lý ISO tập trung phân tích chi phí tiết giảm chi phí ẩn CHÚC ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG! Trang bị phòng trực huy nhà máy gồm hệ thống bảng trực, camera theo dõi hoạt động toàn nhà máy; Thực nghiêm chế độ trực huy Thống kê, phân tích kịp thời số liệu, quản lý chặt chẽ chi phí; đề biện pháp cụ thể để tiết giảm chi phí khâu; Khai thác hiệu máy móc, thiết bị Các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2010: Năm 2009 Công ty thành công công tác tiết giảm chi phí với việc tăng cường công tác quản lý giám sát thiết bị, xây dựng đơn vị Xanh- Sạch – Đẹp Năm 2010 Công ty cần tập trung nỗ lực tiết giảm chi phí vào việc sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị ; quản lý nhân lực; mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cụ thể: CHÚC ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG! 1.Tăng cường kiểm soát chất lượng tất khâu sản xuất, đảm bảo 100% lô thành phẩm đạt chất lượng Tập trung đầu tư nâng cấp thiết bị, triệt để tiết kiệm lượng Đầu tư hệ thống lò sinh học nhà máy để tiết kiệm chi phí giải vấn đề ô nhiễm khí thải lò tồn tại; Chủ động dự trữ vật tư, NVL thực việc dự trữ tối ưu Kiểm soát quy trình công nghệ, phấn đấu nâng hiệu suất thu hồi chung nhà máy vượt năm 2009; Huấn luyện nhân viên quản lý thiết bị, đảm bảo vận hành đúng, sẵn sàng chủ động hiệu chỉnh, sửa chữa MMTB Hoàn thành việc sáp nhập Phân xưởng Men- Lọc nấu thành Phân xưởng công nghệ nhà máy Bia Sài Gòn – Hoàng Quỳnh Nâng cao chất lượng nhân Phòng kỹ thuật nhà máy Hệ thống quản lý ISO tập trung phân tích chi phí tiết giảm chi phí ẩn CHÚC ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG! Trang bị phòng trực huy nhà máy gồm hệ thống bảng trực, camera theo dõi hoạt động toàn nhà máy; Thực nghiêm chế độ trực huy Thống kê, phân tích kịp thời số liệu, quản lý chặt chẽ chi phí; đề biện pháp cụ thể để tiết giảm chi phí khâu; Khai thác hiệu máy móc, thiết bị Quản lý chặt chẽ nhân sự, theo dõi đánh giá chất lượng nhân Đảm bảo xếp người, công việc Thường xuyên đảm bảo hệ thống PCCC hoạt động tốt; Duy trì nghiêm kỷ luật an toàn lao động Đảm bảo 100% an toàn người tài sản; Duy trì nhà máy đáp ứng yêu cầu vệ sinh, thật “Xanhsạch – đẹp” 10 Tổ chức lại canteen Hoàng Quỳnh, Giao cho Công đoàn giám sát phụ trách để cải thiện đời sống vật chất cho người lao động CHÚC ĐẠI HỘI CHÚC ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG! THÀNH CÔNG, TỐT ĐẸP