ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG DIỆU THÚY ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY CHUYÊN NGÀNH: Tội phạm học phòng ngừa tội phạm MÃ SỐ : 62380105 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM VĂN TỈNH Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Đây công trình nghiên cứu riêng Các tài liệu tham khảo công trình nghiên cứu tác giả khác vấn đề có liên quan dẫn nguồn cụ thể Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu luận án trung thực chép, trùng lặp với công trình công bố TÁC GIẢ HOÀNG DIỆU THÚY MỤC LỤC MỞ ĐẦU 01 Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu tội làm, tàng trữ, vận 09 chuyển, lưu hành tiền giả 1.1 Tình hình nghiên cứu giới 09 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 17 1.3 Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Luận án 20 Kết luận chương 23 Chương 2: Tình hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả Việt Nam 25 2.1 Phần tình hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả nước ta 25 2.2 Phần ẩn tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả 51 Kết luận Chương 57 Chương 3: Nguyên nhân điều kiện tình hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả 60 3.1 Cơ sở lý luận nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm tiền giả 60 3.2 Nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm tiền giả 63 Kết luận Chương 96 Chương 4: Dự báo tình hình tội phạm tiền giả hoàn thiện hệ thống giải pháp phòng ngừa tội phạm tiền giả Việt Nam 4.1 Dự báo tình hình tội phạm tiền giả 98 98 4.2 Đánh giá thực trạng giải pháp phòng ngừa tội phạm tiền giả nước ta 104 4.3 Hoàn thiện hệ thống giải pháp phòng ngừa tội phạm tiền giả nước ta 111 Kết luận Chương 142 KẾT LUẬN 143 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 145 TÀI LIỆU THAM KHẢO 146 PHẦN PHỤ LỤC 156 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN STT Viết đầy đủ Viết tắt An ninh Quốc gia ANQG Bị cáo BC Bộ Công an BCA Bộ luật hình BLHS Bộ luật hình năm 1985 BLHS 1985 Bộ luật hình năm 1999 BLHS 1999 Bộ luật tố tụng hình BLTTHS Đảng Cộng sản Việt Nam ĐCSVN Giáo sư Tiến sỹ GS.TS 10 Hình sơ thẩm HSST 11 Kho bạc Nhà nước KBNN 12 Ngân hàng Nhà nước NHNN 13 Ngân hàng Trung ương NHTW 14 Nhà xuất Nxb 15 Phó Giáo sư Tiến sỹ PGS.TS 16 Tình hình tội phạm THTP 17 Tòa án nhân dân TAND 18 Tòa án nhân dân Tối cao TANDTC 19 Trách nhiệm hình TNHS 20 Viện kiểm sát nhân dân VKSND 21 Xã hội chủ nghĩa XHCN DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục số 2.1 2.2 Nội dung Trang Số vụ, số bị cáo bị xét xử sơ thẩm Điều 180 BLHS 2009, Chương XVI tổng số vụ, bị cáo bị xét xử HSST giai đoạn 2005 – 2014 156 Mức độ THTP tiền giả xét theo đơn vị hành vi 156 phạm tội 2.3 Cơ số tội phạm THTP tiền giả 2.4 2.5 Tốc độ phát triển THTP tiền giả Cơ cấu theo mức độ THTP tiền giả nước ta từ 2005 - 2014 tính toán sở số dân đơn vị 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 hành chính lãnh thổ - Cơ số ngược Cơ cấu theo mức độ THTP tiền giả từ năm 2005 2014 tính toán sở diện tích địa danh 157 157 158 160 Cơ cấu THTP tiền giả xét theo cấp độ nguy hiểm từ năm 2005-2014 162 Cơ cấu THTP tiền giả xét theo thủ đoạn thực tội phạm Cơ cấu THTP tiền giả xét theo hình phạt 164 Cơ cấu THTP tiền giả xét theo độ tuổi giai đoạn 2005 – 2014 Cơ cấu THTP tiền giả xét theo giới tính 166 Cơ cấu theo dân tộc thiểu số THTP tiền giả giai đoạn 2005 – 2014 Cơ cấu theo quốc tịch THTP tiền giả giai đoạn 2005 – 2014 Cơ cấu THTP tiền giả xét theo trình độ học vấn giai đoạn 2005 – 2014 Cơ cấu THTP tiền giả xét theo nghề nghiệp giai đoạn 2005 – 2014 Cơ cấu tái phạm, tái phạm nguy hiểm THTP tiền giả từ 2005-2014 Cơ cấu thiệt hại THTP tiền giả 166 167 167 168 168 169 169 170 2.18 Số liệu vụ, bị cáo bị xét xử HSST tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả từ năm 2000 - 2014 170 171 2.19 Kết trưng cầu ý kiến nguồn gốc tiền giả 2.20 2.21 2.22 Kết trưng cầu ý kiến địa bàn lưu hành tiền giả Kết trưng cầu ý kiến thủ đoạn lưu hành tiền giả Kết trưng cầu ý kiến trình độ văn hóa chủ thể 171 171 phạm tội tiền giả 172 2.23 Kết trưng cầu ý kiến lãnh đạo trình độ văn hóa 2.24 2.25 chủ thể phạm tội tiền giả Kết trưng cầu ý kiến tỷ lệ ẩn THTP tiền giả Kết trưng cầu ý kiến lãnh đạo tỷ lệ ẩn THTP 2.26 2.27 2.28 4.1 4.2 4.3 5.1 tiền giả Kết trưng cầu ý kiến lý ẩn THTP tiền giả Kết trưng cầu ý kiến thời gian ẩn THTP tiền giả Kết trưng cầu ý kiến lãnh đạo thời gian ẩn THTP tiền giả Kết trưng cầu ý kiến Dự báo tình hình tội phạm tiền giả giai đoạn 2015 – 2025 Kết trưng cầu ý kiến lãnh đạo Dự báo tình hình tội phạm tiền giả giai đoạn 2015 – 2025 173 174 175 176 177 178 179 180 Phiếu trưng cầu ý kiến Kết trưng cầu ý kiến giải pháp phòng ngừa tội phạm tiền giả 181 Các vụ án xét xử Hình phúc thẩm Tòa Phúc thẩm Hà Nội (thuộc TANDTC) 182 Các vụ án xét xử Hình Sơ thẩm TAND tỉnh thành nước 184 5.2 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tiền giả vấn nạn nhiều quốc gia giới phải đối mặt, xuất chí sau đồng tiền hiệu đời Trong lịch sử Việt Nam, tội phạm tiền giả bị quy định mức hình phạt có tính răn đe cao như: tội chết, tội khổ sai chung thân, bị xử tội đồ… Đến năm 1946, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát hành tiền giấy tiền giả bị phát năm 1947 tên Bùi Khát cầm đầu với số lượng hàng chục triệu đồng tín phiếu Năm 1950, Chính phủ sắc lệnh 180 quy định người phạm tội tiền giả bị truy tố trước tòa án quân song vấn nạn tiền giả gia tăng, chủ yếu mục đích chính trị Chính phủ Mỹ thời kỳ cuối năm 60 làm tiền giả kèm tờ rơi có nội dung phản tuyên truyền “tung” miền Bắc nước ta nhằm tiến hành chiến tranh tâm lý phá hoại kinh tế Sau năm 1975, số tổ chức phản động nhen nhóm trỗi dậy nhằm lật đổ quyền sử dụng tiền giả công cụ “nhất cử lưỡng tiện” Năm 1976, Lý Tam Châu, Lý Thọ Hoa Tp Hồ Chí Minh bọn phản động nhà thờ Vĩnh Sơn Nguyễn Việt Hưng, nguyên sỹ quan quân đội Sài Gòn cầm đầu linh mục Nguyễn Hữu Nghị làm cố vấn làm giả hàng triệu đồng để cung cấp kinh phí cho tổ chức hoạt động Năm 1981 - 1984, lực thù địch nước làm hàng trăm triệu đồng tiền giả để hỗ trợ tổ chức gián điệp biệt kích “Mặt trận thống lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh cầm đầu hoạt động chống Việt Nam [121, tr.529] Từ năm 1986, sau thực sách mở cửa, hội nhập kinh tế, xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, kinh tế Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ, vượt trội Cùng với tăng trưởng kinh tế, văn hoá, xã hội, đời sống nhân dân ngày cải thiện, giao lưu hội nhập quốc tế ngày mạnh mẽ Song điều kiện trỗi dậy nhiều loại tội phạm xuyên quốc gia, có tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (gọi tắt tội phạm tiền giả) Về phương diện pháp lý, Việt Nam thành viên Công ước Palermo (TOC) năm 2000 Liên hợp quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đồng thời ban hành nhiều văn pháp lý phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm tiền giả, đấu tranh chống tội phạm tiền giả pháp luật hình đặc biệt quan tâm Minh chứng Điều luật tội phạm này, ban đầu (1985) xếp vào nhóm Các tội xâm phạm ANQG Đến BLHS 1999 BLHS 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 (gọi tắt BLHS 2009), tội phạm tiền giả bố trí hợp lý vào nhóm Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Sự thay đổi cho thấy quan lập pháp Việt Nam quan tâm điều chỉnh pháp luật tội phạm tiền giả cho phù hợp với thực tế khách quan xu chung nước giới Tuy nhiên, đến nay, trình áp dụng pháp luật tiếp tục bộc lộ bất cập, chí kể số điều luật điều chỉnh tội phạm luật ban hành năm 2015 (hiệu lực từ tháng 7/2016) cần có điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn Về phương diện thực tiễn, tội phạm tiền giả nước ta xẩy hàng năm, không nhiều, song mức ba số Để tăng cường bảo vệ tiền Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg ngày 30/6/2003 “Bảo vệ tiền Việt Nam”, giao BCA chịu trách nhiệm chính, toàn diện công tác đấu tranh với nạn tiền giả, bảo vệ tiền Việt Nam Tiếp đó, Quyết định số 03/QĐ-TTg ngày 02/01/2009, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, séc giả, ngân phiếu giả, công trái giả giấy tờ có giá khác”(gọi tắt Đề án 03 Chính phủ) Tuy nhiên, năm, hệ thống ngân hàng kho bạc nước thu hồi hàng chục ngàn tờ tiền giả Tiền polymer mệnh giá từ 10.000đ đến 500.000đ thay tiền cotton từ năm 2003 – 2006, đến nay, năm thu nhiều tờ tiền cotton giả Điều phản ánh rằng, phần ẩn tình hình tội phạm tiền giả đáng kể đấu tranh với tội phạm nói chung với tội phạm tiền giả nói riêng, phương thức chống, tức đấu tranh pháp luật hình sự, mà phải ý tới phương thức khác Đó phòng ngừa tội phạm sở dẫn tội phạm học, mở nhiều khả ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm Về phương diện khoa học, có nhiều công trình cấp độ sách chuyên khảo, luận án, luận văn, khoa luận nghiên cứu góc độ kỹ thuật hình sự, điều tra tội phạm tội phạm học tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả Các công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần không nhỏ đấu tranh phòng, chống tội phạm tiền giả song chưa có công trình nghiên cứu cấp độ luận án tiến sỹ tội phạm học theo trật tự logic: mô tả tình hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả (gọi tắt THTP tiền giả) phạm vi nước qua thông số định lượng định tính; xác định nguyên nhân điều kiện THTP tiền giả sở chế hành vi phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả để đề xuất hoàn thiện hệ thống giải pháp phòng ngừa tội phạm Việt Nam Như vậy, từ lịch sử tại, phương diện lý luận thực tiễn, nhu cầu đấu tranh với tội phạm tiền giả cấp thiết Để góp phần phòng ngừa tội phạm nói chung tội phạm tiền giả nói riêng, đề tài “Đấu tranh phòng, chống tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả Việt Nam nay” lựa chọn làm Luận án Tiến sỹ luật học nghiên cứu theo chuyên ngành tội phạm học phòng ngừa tội phạm Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu Luận án qua việc đánh giá tình hình, nguyên nhân điều kiện tình hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả Việt Nam 10 năm qua, dự báo tình hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả năm làm sở để đề xuất hoàn thiện hệ thống giải pháp phòng ngừa hiệu tội phạm thời gian tới 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu nước nước vấn đề liên quan đến đề tài luận án; - Nghiên cứu đánh giá mức độ, động thái, cấu, tính chất tình hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả từ năm 2005 – 2014; - Phân tích làm rõ nguyên nhân điều kiện tình hình tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả Việt Nam nay; Bảng 4.2: Kết trưng cầu ý kiến lãnh đạo Dự báo tình hình tội phạm tiền giả giai đoạn 2015 – 2025 Dự báo tình hình tội phạm tiền giả giai đoạn Tần số % Tăng số vụ, giảm quy mô, tính chất nguy hiểm 0,0 Giảm số vụ, gia tăng quy mô, tính chất nguy hiểm 12 27,9 Tăng số vụ quy mô, tính chất nguy hiểm 9,3 Giảm số vụ quy mô, tính chất nguy hiểm 4,7 Vẫn giữ nguyên 25 58,1 Tổng 43 100,0 2015 - 2025 Biểu đồ: 4.2: Tăng số vụ, giảm quy mô, tính chất nguy hiểm Giảm số vụ, gia tăng quy mô, tính chất nguy hiểm 27.9 Tăng số vụ quy mô, tính chất nguy hiểm 58.1 4.7 9.3 Giảm số vụ quy mô, tính chất nguy hiểm Vẫn giữ nguyên 180 Bảng 4.3: Kết trưng cầu ý kiến giải pháp phòng ngừa tội phạm tiền giả Những giái pháp phòng ngừa tội phạm tiền giả thời gian tới Xếp số Xếp số Xếp số Xếp số Xếp số Tổng Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế nước có chung đường biên giới với Việt Nam đấu tranh phòng chống tiền giả 21,2 16,0 17,9 25,7 19,2 100,0 Chú trọng phát triển hệ thống toán không sử dụng tiền mặt 14,1 13,5 25,6 12,8 34,0 100,0 Xây dựng chương trình quốc gia phòng chống tội phạm tiền giả 6,4 16,7 37,2 12,8 26,9 100,0 37,8 18,6 30,8 9,0 3,8 100,0 26,9 20,5 13,5 19,2 19,9 100,0 Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng chống tiền giả Hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật hình Việt Nam tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả 181 PHỤ LỤC 1/ Các vụ án xét xử Hình phúc thẩm Tòa Phúc thẩm Hà Nội (thuộc TANDTC) Bản án Hình Phúc thẩm Ngày xét xử 78/2005/HSPT 28/1/2005 88/2005/HSPT 27/1/2005 96/2005/HSPT 26/1/2005 111/2005/HSPT 28/1/2005 390/2005/HSPT 20/4/2005 449/2005/HSPT 25/4/2005 484/2005/HSPT 29/4/2005 582/2005/HSPT 26/5/2005 673/2005/HSPT 28/6/2005 756/2005/HSPT 25/7/2005 854/2005/HSPT 22/8/2005 986/2005/HSPT 28/9/2005 1048/2005/HSPT 26/9/2005 1055/2005/HSPT 29/9/2005 1140/2005/HSPT 27/10/2005 30/2006/HSPT 23/1/2007 50/2007/HSPT 6/2/2007 93/2007/HSPT 6/2/2007 151/2007/HSPT 8/2/2007 917/2007/HSPT 24/10/2007 1016/2007/HSPT 12/11/2007 1023/2007/HSPT 22/11/2007 1162/2007/HSPT 27/12/2007 1188/2007/HSPT 25/12/2007 71/2007/HSPT-QĐ 12/02/2007 421/2007/HSPT-QĐ 30/11/2007 210/2007/HSPT-QĐ 4/6/2007 182 252/2007/HSPT-QĐ 11/7/2007 314/2007/HSPT-QĐ 30/8/2007 390/2007/HSPT-QĐ 21/11/2007 49/2008/HSPT 28/1/2008 154/2008/HSPT 12/3/2008 236/2008/HSPT 31/3/2008 250/2008/HSPT 16/4/2008 275/2008/HSPT 22/4/2008 403/2008/HSPT 13/6/2008 418/2008/HSPT 18/6/2008 864/2008/HSPT 25/11/2008 77/2009/HSPT 27/2/2009 152/2009/HSPT 1/4/2009 430/2009/HSPT 31/7/2009 462/2009/HSPT 6/8/2009 749/2009/HSPT 29/12/2009 117/2011/HSPT-QĐ 28/6/2011 233/2011/HSPT 26/4/2011 342/2011/HSPT 24/6/2011 389/2011/HSPT 12/7/2011 419/2011/HSPT 27/7/2011 536/2011/HSPT 12/9/2011 722/2011/HSPT 29/11/2011 773/2011/HSPT 29/12/2011 135/2012/HSPT 25/7/2012 154/2012/HSPT 27/3/2012 169/2012/HSPT 26/3/2012 737/2012/HSPT 25/12/2012 66/2012/HSPT-QĐ 26/3/2012 234/2013/HSPT 22/4/2013 176/2013/HSPT - QĐ 19/7/2013 231/2013/HSPT - QĐ 24/9/2013 203/2013/HSPT - QĐ 14/8/2013 183 2/ Các vụ án xét xử Hình Sơ thẩm TAND tỉnh Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Ninh Bình, Điện Biên, Thái Bình, Nam Định, Tuyên Quang, Yên Bái… Bản án HSST Ngày xét xử TAND xét xử 90/2004 12/10/2004 Tỉnh Ninh Bình 13/2004 15/10/2004 Tỉnh Nam Định 168/2004 29/10/2004 Tỉnh Lạng Sơn 154/2004 03/11/2004 Tỉnh Bắc Giang 202/2004 24/12/2004 Tỉnh Lạng Sơn 05/2004 10/1/2005 Tp Hà Nội 02/2004 14/1/2005 Tỉnh Thái Bình 11/2005 15/3/2005 Tỉnh Tuyên Quang 32/2005 30/3/2005 Tỉnh Lạng Sơn 83/2005 11/4/2005 Tỉnh Nam Định 59/2005 19/5/2005 Tỉnh Thái Bình 118/2005 09/6/2005 Tỉnh Thái Nguyên 72/2005 19/7/2005 Tỉnh Lạng Sơn 68/2005 11/7/2005 Tỉnh Yên Bái 132/2005 7/7/2005 Tỉnh Nam Định 39/2006 24/1/2006 TAND quận Đống Đa 442/2006 2/8/2006 TAND quận Đống Đa 495/2006 14/11/2006 Tp Hà Nội 245/2006 5/12/2006 Tp Hải Phòng 130/2006 25/9/2006 Tỉnh Lạng Sơn 184 69/2006 21/11/2006 Tỉnh Ninh Bình 259/2007 20/6/2007 TAND quận Đống Đa 100/2007 19/7/2007 TAND Tp Bắc Ninh 245/2007 31/7/2007 Tp Hà Nội 91/2007 07/9/2007 Tỉnh Nam Định 38/2007 24/9/2007 Tỉnh Hà Nam 62/2007 27/9/2007 Tỉnh Cao Bằng 322/2007 26/9/2007 Tp Hà Nội 434/2007 14/12/2007 Tp Hà Nội 01/2008 04/1/2008 Tỉnh Bắc Ninh 03/2008 22/1/2008 Tỉnh Thái Bình 11/2008 24/1/2008 Tỉnh Lạng Sơn 13/2008 27/3/2008 Tỉnh Hà Tây 12/2008 18/3/2008 Tỉnh Thái Bình 07/2008 08/4/2008 TAND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 231/2008 29/5/2008 TAND quận Đống Đa 402/2008 26/8/2008 TAND quận Đống Đa 112/2008 04/9/2008 Tỉnh Quảng Ninh 47/2008 24/11/2008 TAND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 32/2008 24/11/2008 Tỉnh Hà Nam 156/2008 19/11/2008 Tp Hải Phòng 34/2009 27/5/2009 Tỉnh Lạng Sơn 185 176/2009 25/5/2009 Tp Hà Nội 447/2009 31/8/2009 TAND quận Đống Đa 32/2009 24/9/2009 Tỉnh Vĩnh Phúc 75/2009 29/9/2009 Tỉnh Lạng Sơn 86/2010 30/12/2010 Tỉnh Lạng Sơn 3/2011 17/1/2011 Tỉnh Thái Bình 34/2011 19/4/2011 Tỉnh Điện Biên 167/2011 24/3/2011 Tp Hà Nội 42/2011 19/4/2011 Tỉnh Quảng Ninh 270/2011 24/6/2011 Tp Hà Nội 51/2010 22/8/2011 Tỉnh Lạng Sơn 69/2011 25/07/2011 TAND thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh 81/2011 12/12/2011 Tỉnh Lạng Sơn 77/2011 08/12/2011 Tỉnh Lạng Sơn 25/2012 27/4/2012 Tỉnh Hà Giang 03/2012 12/1/2012 Tỉnh Hà Giang 435/2012 4/9/2012 TAND quận Đống Đa 75/2012 25/9/2012 Tỉnh Lạng Sơn 87/2012 13/12/2012 Tỉnh Lạng Sơn 62/2013 24/4/2013 Tỉnh Bắc Ninh 51/2014 25/9/2014 TAND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 122/2014 4/9/2014 TAND huyện Quế Võ, Bắc Ninh 186 PHỤ LỤC 3: 300 kết luận điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên… PHỤ LỤC 4: Số vụ, bị cáo bị xét xử Hình sơ thẩm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả theo địa phương (từ năm 2005 - 2014) An Giang 2005 Bị cáo 2 Bình Dương 11 19 31 12 Bình Phước 19 0 Bình Thuận 0 0 0 1 Bà Rịa-Vũng Tàu 2 1 2 Bắc Giang 8 31 10 13 10 29 Bắc Kạn 3 2 1 Bắc Ninh 6 3 Bạc Liêu 0 2 0 10 Bến Tre 4 0 1 11 Cà Mau 2 14 0 12 Cao Bằng 2 0 0 13 Đắc Lắc 15 12 12 14 Đắc Nông 10 0 2 3 15 Đồng Nai 15 5 11 17 14 16 Đồng Tháp 0 2 17 Điện Biên 1 2 0 13 1 18 Gia Lai 0 3 15 19 Hà Giang 0 1 18 20 Hà Nam 2 1 21 Hà Tây 10 12 36 14 19 10 * * 22 Hà Tĩnh 2 3 3 23 Hải Dương 16 10 14 24 Hậu Giang 0 0 0 0 0 25 Hòa Bình 0 17 4 TT Tỉnh, thành phố Vụ 2006 Bị cáo Vụ 187 2007 Vụ Bị cáo 13 2008 Bị cáo Vụ 2009 Vụ Bị cáo 25 26 Hưng Yên 10 6 27 Kiên Giang 13 0 0 28 Kon Tum 0 0 0 29 Lâm Đồng 22 11 0 30 Lào Cai 1 0 13 31 Lạng Sơn 52 75 34 45 48 61 54 68 50 68 32 Lai Châu 1 0 0 1 33 Long An 3 0 34 Nam Định 14 6 35 Nghệ An 7 13 10 14 12 2 36 Ninh Bình 12 20 2 37 Ninh Thuận 0 0 1 0 38 Phú Yên 0 0 1 1 39 Phú Thọ 11 8 14 19 40 Quảng Bình 3 2 1 0 41 Quảng Nam 0 1 0 42 Quảng Ngãi 1 2 43 Quảng Ninh 13 11 13 15 44 Quảng Trị 2 1 0 1 1 45 Sơn La 23 0 46 Sóc Trăng 1 0 0 0 47 Tây Ninh 0 2 48 Thái Bình 2 3 49 Thái Nguyên 11 16 14 14 0 50 Thanh Hóa 17 17 7 51 Huế 0 1 2 52 Tiền Giang 10 37 2 53 Đà Nẵng 2 0 0 54 Cần Thơ 11 0 11 55 Hà Nội 17 23 17 35 22 30 31 53 56 Hải Phòng 4 3 12 12 11 29 57 Tp Hồ Chí Minh 19 35 17 27 17 18 34 11 188 58 Trà Vinh 1 0 0 0 59 Tuyên Quang 17 13 60 Vĩnh Long 11 0 5 0 61 Vĩnh Phúc 19 13 10 10 10 10 37 62 Yên Bái 1 1 63 Bình Định 0 0 0 0 0 64 Quân quân khu 1 0 0 0 0 65 Quân khu vực 0 0 TT Tỉnh, thành phố An Giang 2010 Bị cáo Bình Dương 14 2 10 Bình Phước 3 0 Bình Thuận 0 0 0 0 Bà RịaVũng Tàu 1 0 1 0 1 Bắc Giang 8 5 Bắc Kạn 0 1 2 Bắc Ninh 1 1 7 2 2 Bạc Liêu 0 0 0 10 Bến Tre 1 0 1 0 11 Cà Mau 3 0 2 12 Cao Bằng 0 0 0 11 13 Đắc Lắc 1 3 14 Đắc Nông 1 0 0 0 15 Đồng Nai 28 3 0 0 16 Đồng Tháp 2 17 Điện Biên 0 0 0 0 18 Gia Lai 19 3 0 0 0 19 Hà Giang 0 0 5 20 Hà Nam 2 0 0 2 Vụ 2011 Bị cáo 2 Vụ 189 2012 Bị cáo 0 Vụ 2013 Bị cáo 1 Vụ 2014 Vụ Bị cáo 0 21 Hà Tây * * * * * * * * * * 22 Hà Tĩnh 0 2 0 1 0 23 Hải Dương 14 0 4 24 Hậu Giang 15 0 1 0 25 Hòa Bình 0 1 0 0 26 Hưng Yên 0 0 1 27 Kiên Giang 0 0 0 2 0 28 Kon Tum 0 1 29 Lâm Đồng 2 0 0 0 30 Lào Cai 0 1 1 1 31 Lạng Sơn 28 40 37 51 27 35 20 28 14 30 32 Lai Châu 0 1 0 1 33 Long An 0 0 0 0 12 34 Nam Định 1 0 0 35 Nghệ An 2 2 36 Ninh Bình 0 1 0 37 Ninh Thuận 0 0 0 0 0 38 Phú Yên 0 0 39 Phú Thọ 1 0 40 Quảng Bình 0 0 0 41 Quảng Nam 1 0 1 1 42 Quảng Ngãi 0 1 0 1 0 43 Quảng Ninh 1 0 1 44 Quảng Trị 1 1 1 45 Sơn La 0 0 0 0 46 Sóc Trăng 4 2 1 0 47 Tây Ninh 10 0 0 0 0 48 Thái Bình 10 2 0 49 Thái Nguyên 3 5 50 Thanh Hóa 3 1 51 Huế 0 1 1 1 1 52 Tiền Giang 10 0 1 0 190 53 Đà Nẵng 0 0 1 1 0 54 Cần Thơ 0 0 0 55 Hà Nội 24 38 16 23 14 18 10 14 10 56 Hải Phòng 1 0 2 1 57 Tp Hồ Chí Minh 23 2 2 58 Trà Vinh 0 1 0 0 0 59 Tuyên Quang 4 2 60 Vĩnh Long 0 0 0 61 Vĩnh Phúc 0 1 1 62 Yên Bái 0 0 63 Bình Định 0 0 1 0 0 64 Quân quân khu 0 0 0 0 0 65 Quân khu vực 0 0 0 0 0 191 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Cuộc khảo sát tiến hành để thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu đề tài “Đấu tranh phòng, chống tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả Việt Nam nay" (Tiền giả tiền Việt Nam đồng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành viết tắt tiền giả) Chúng mong đồng chí cho biết ý kiến cách trả lời chân thực đầy đủ câu hỏi nêu Chúng cam kết rằng, tất thông tin đồng chí cung cấp giữ kín dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học Đồng chí vui lòng đánh dấu X vào phương án đồng chí cho hợp lý đánh số xếp hạng thứ tự theo yêu cầu câu hỏi Xin trân trọng cảm ơn hợp tác đồng chí! Phần I: Thông tin cá nhân Giới tính: Nam Nữ Năm sinh: Ghi rõ: ……………………… Vị trí công tác: Lãnh đạo, huy Điều tra viên Trinh sát viên Cán Ngân hàng Tỉnh, thành phố công tác: Ghi rõ: ……………………… 192 Phần II: Nội dung Câu 1: Theo đồng chí tiền giả tiền Việt Nam đồng xâm nhập vào Việt Nam chủ yếu từ nước nào? (chỉ chọn phương án) Việt Nam Trung Quốc Campuchia Lào Nước khác (ghi rõ) Câu 2: Theo đồng chí người phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả tập trung chủ yếu nhóm trình độ văn hóa nào? (chỉ chọn phương án) Không biết chữ Trung cấp Tiểu học Cao đẳng, đại học Trung học sở Phổ thông trung học Câu 3: Theo đồng chí đối tượng phạm tội ưu tiên lựa chọn địa bàn để lưu hành tiền giả? (Xếp hạng thứ tự từ đến theo mức ưu tiên giảm dần) Thành phố Nông thôn Miền núi Câu 4: Đồng chí cho biết thủ đoạn lưu hành tiền giả hành tội phạm tiền giả gồm: (Xếp hạng thứ tự từ đến theo mức phổ biến giảm dần) Dùng tiền giả mệnh giá lớn mua hàng giá trị nhỏ Lưu hành tiền giả mệnh giá nhỏ để người ít để ý, xem xét Trộn tiền giả lẫn tiền thật Một tên cảnh giới, tên lưu hành Dùng tiền giả vào hoạt động phi pháp như: đánh bạc, cá độ, mại dâm, ma túy, số đề… Mua hàng hóa cao giá trị thực để đánh vào lòng tham người bị hại Câu 5: Theo ước tính đồng chí khoảng phần trăm số đối tượng phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả chưa bị phát so với tổng số đối tượng phạm tội xảy thực tế: % Câu 6: Theo đồng chí trung bình từ đối tượng thực tội phạm tiền giả đến bị phát tính theo khoảng thời gian nào? (chỉ chọn phương án) Ngày Tuần Tháng 193 Quý Năm Câu 7: Theo đồng chí lý chưa phát số đối tượng phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả vì: (Xếp hạng thứ tự từ đến theo mức độ tác động giảm dần) Tội phạm liên quan yếu tố nước Phương thức, thủ đoạn tinh vi tội phạm tiền giả Quần chúng nhân dân chưa phổ biến đầy đủ thông tin tiền giả tội phạm tiền giả, chưa chủ động tham gia xã hội phòng, chống tiền giả Cơ chế trao đổi thông tin ban đầu Công an cấp sở với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm tiền giả (lực lượng an ninh kinh tế, An ninh điều tra, Cảnh sát điều tra) chưa kịp thời, hiệu Cơ chế phối hợp quan có nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm tiền giả (Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, lực lượng An ninh kinh tế, Hải Quan, Ngân Hàng, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường) chưa đồng bộ, chặt chẽ hiệu Câu 8: Theo đồng chí phòng ngừa tội phạm tiền giả thời gian tới cần tập trung giải pháp nào? (Xếp hạng thứ tự từ đến theo mức hiệu giảm dần) Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế nước có chung đường biên giới với Việt Nam đấu tranh phòng, chống tiền giả Chú trọng phát triển hệ thống toán không sử dụng tiền mặt Xây dựng Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tiền giả Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tiền giả Hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật hình Việt Nam tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả Câu 9: Đồng chí dự báo tình hình tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả giai đoạn 2015 - 2025 nào? (chỉ chọn phương án) Tăng số vụ, giảm quy mô, tính chất nguy hiểm Giảm số vụ, gia tăng quy mô, tính chất nguy hiểm Tăng số vụ quy mô, tính chất nguy hiểm Giảm số vụ quy mô, tính chất nguy hiểm Vẫn giữ nguyên Cám ơn cộng tác Đồng chí! Hoàng Diệu Thúy, Cục An ninh Văn hóa, Thông tin, Truyền thông, Tổng cục An ninh, Bộ Công an 194