PHAP LENH NGOAI HOI

PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI PHAP LENH NGOAI HOI

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 07/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013 PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 Ủy ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng năm 2006, sửa đổi, bổ sung bởi: Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng năm 2013 Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 Căn vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi, bổ sung theo Nghị số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn vào Nghị số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng năm 2005 Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005; Pháp lệnh quy định hoạt động ngoại hối[1] Chương NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Pháp lệnh điều chỉnh hoạt động ngoại hối nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Điều Đối tượng áp dụng Tổ chức, cá nhân người cư trú, người không cư trú có hoạt động ngoại hối Việt Nam Các đối tượng khác có liên quan đến hoạt động ngoại hối Điều Chính sách quản lý ngoại hối Việt Nam Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sách quản lý ngoại hối nhằm tạo điều kiện thuận lợi bảo đảm lợi ích hợp pháp cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngoại hối, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế; thực mục tiêu sách tiền tệ quốc gia, nâng cao tính chuyển đổi đồng Việt Nam; thực mục tiêu lãnh thổ Việt Nam sử dụng đồng Việt Nam; thực cam kết Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước ngoại hối hoàn thiện hệ thống quản lý ngoại hối Việt Nam Điều Giải thích từ ngữ Trong Pháp lệnh này, từ ngữ hiểu sau: Ngoại hối bao gồm: a) Đồng tiền quốc gia khác đồng tiền chung châu Âu đồng tiền chung khác sử dụng toán quốc tế khu vực (sau gọi ngoại tệ); b) Phương tiện toán ngoại tệ, gồm séc, thẻ toán, hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ phương tiện toán khác; c) Các loại giấy tờ có giá ngoại tệ, gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu loại giấy tờ có giá khác; d) Vàng thuộc dự trữ ngoại hối nhà nước, tài khoản nước người cư trú; vàng dạng khối, thỏi, hạt, miếng trường hợp mang vào mang khỏi lãnh thổ Việt Nam; đ) Đồng tiền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trường hợp chuyển vào chuyển khỏi lãnh thổ Việt Nam sử dụng toán quốc tế [2] Người cư trú tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng sau đây: a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước thành lập, hoạt động Việt Nam theo quy định Luật tổ chức tín dụng; b) Tổ chức kinh tế tổ chức tín dụng thành lập, hoạt động kinh doanh Việt Nam (sau gọi tổ chức kinh tế); c) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện Việt Nam hoạt động Việt Nam; d) Văn phòng đại diện nước tổ chức quy định điểm a, b c khoản này; đ) Cơ quan đại diện ngoại giao, quan đại diện lãnh sự, quan đại diện tổ chức quốc tế Việt Nam nước ngoài; e) Công dân Việt Nam cư trú Việt Nam; công dân Việt Nam cư trú nước có thời hạn 12 tháng; công dân Việt Nam làm việc tổ chức quy định điểm d điểm đ khoản cá nhân theo họ; g) Công dân Việt Nam du lịch, học tập, chữa bệnh thăm viếng nước ngoài; h) Người nước phép cư trú Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên Đối với người nước học tập, chữa bệnh, du lịch làm việc cho quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, quan đại diện tổ chức quốc tế Việt Nam, văn phòng đại diện tổ chức nước Việt Nam không kể thời hạn trường hợp không thuộc đối tượng người cư trú; i) Chi nhánh Việt Nam tổ chức kinh tế nước ngoài, hình thức diện Việt Nam bên nước tham gia hoạt động đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư, văn phòng điều hành nhà thầu nước Việt Nam Người không cư trú đối tượng không quy định khoản Điều 4 [3] Giao dịch vốn giao dịch chuyển vốn người cư trú với người không cư trú hoạt động sau đây: a) Đầu tư trực tiếp; b) Đầu tư gián tiếp; c) Vay trả nợ nước ngoài; d) Cho vay thu hồi nợ nước ngoài; đ) Các hoạt động khác theo quy định pháp luật Việt Nam Giao dịch vãng lai giao dịch người cư trú với người không cư trú không mục đích chuyển vốn [4] Thanh toán chuyển tiền giao dịch vãng lai bao gồm: a) Các khoản toán chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập hàng hóa, dịch vụ; b) Các khoản toán chuyển tiền liên quan đến tín dụng thương mại vay ngân hàng ngắn hạn; c) Các khoản toán chuyển tiền liên quan đến thu nhập từ đầu tư trực tiếp gián tiếp; d) Các khoản chuyển tiền phép giảm vốn đầu tư trực tiếp; đ) Các khoản toán tiền lãi trả dần nợ gốc khoản vay nước ngoài; e) Các khoản chuyển tiền chiều; g) Các toán chuyển tiền khác theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [5] Chuyển tiền chiều giao dịch chuyển tiền từ nước vào Việt Nam từ Việt Nam nước qua ngân hàng, qua mạng bưu công cộng doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu công ích mang tính chất tài trợ, viện trợ giúp đỡ thân nhân gia đình, sử dụng chi tiêu cá nhân liên quan đến việc toán xuất khẩu, nhập hàng hóa dịch vụ Hoạt động ngoại hối hoạt động người cư trú, người không cư trú giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, sử dụng ngoại hối lãnh thổ Việt Nam, hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối giao dịch khác liên quan đến ngoại hối Tỷ giá hối đoái đồng Việt Nam giá đơn vị tiền tệ nước tính đơn vị tiền tệ Việt Nam 10 Ngoại tệ tiền mặt bao gồm tiền giấy, tiền kim loại 11 [6] Tổ chức tín dụng phép ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định Pháp lệnh 12 [7] Đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam việc nhà đầu tư nước bỏ vốn đầu tư tham gia quản lý hoạt động đầu tư Việt Nam 13 [8] Đầu tư gián tiếp nước vào Việt Nam việc nhà đầu tư nước đầu tư vào Việt Nam thông qua việc mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác, góp vốn, mua cổ phần thông qua quỹ đầu tư chứng khoán, định chế tài trung gian khác theo quy định pháp luật mà không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư 14 Đầu tư nước việc người cư trú chuyển vốn nước để đầu tư hình thức theo quy định pháp luật 15 Vay trả nợ nước việc người cư trú vay trả nợ người không cư trú hình thức theo quy định pháp luật 16 Cho vay thu hồi nợ nước việc người cư trú cho vay thu hồi nợ người không cư trú hình thức theo quy định pháp luật 17 Cán cân toán quốc tế bảng cân đối tổng hợp thống kê cách có hệ thống toàn giao dịch kinh tế Việt Nam nước khác thời kỳ định 18 Thị trường ngoại tệ nơi diễn hoạt động mua bán loại ngoại tệ Thị trường ngoại tệ Việt Nam bao gồm thị trường ngoại tệ liên ngân hàng thị trường ngoại tệ ngân hàng với khách hàng 19 Dự trữ ngoại hối nhà nước tài sản ngoại hối thể bảng cân đối tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 20 [9] Kinh doanh ngoại hối hoạt động ngoại hối tổ chức tín dụng phép nhằm mục tiêu lợi nhuận, phòng ngừa rủi ro bảo đảm an toàn, khoản cho hoạt động tổ chức tín dụng Điều Áp dụng pháp luật ngoại hối, điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài, tập quán quốc tế Hoạt động ngoại hối phải tuân theo quy định Pháp lệnh quy định khác pháp luật có liên quan Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên có quy định khác với quy định Pháp lệnh áp dụng quy định điều ước quốc tế Trường hợp hoạt động ngoại hối mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định bên thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán quốc tế việc áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán quốc tế không trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam Chương CÁC GIAO DỊCH VÃNG LAI Điều Tự hóa giao dịch vãng lai Tất giao dịch toán chuyển tiền giao dịch vãng lai người cư trú người không cư trú tự thực Điều Thanh toán chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập hàng hóa, dịch vụ Người cư trú mua ngoại tệ tổ chức tín dụng phép để toán nhập hàng hóa, dịch vụ Người cư trú phải chuyển toàn ngoại tệ có từ việc xuất hàng hóa, dịch vụ vào tài khoản ngoại tệ mở tổ chức tín dụng phép Việt Nam; trường hợp có nhu cầu giữ lại ngoại tệ nước phải phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Mọi giao dịch toán chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập hàng hóa, dịch vụ phải thực thông qua tổ chức tín dụng phép Điều Chuyển tiền chiều Ngoại tệ người cư trú tổ chức Việt Nam thu từ khoản chuyển tiền chiều phải chuyển vào tài khoản ngoại tệ mở tổ chức tín dụng phép bán cho tổ chức tín dụng phép Ngoại tệ người cư trú cá nhân Việt Nam thu từ khoản chuyển tiền chiều sử dụng cho mục đích cất giữ, mang theo người, gửi vào tài khoản ngoại tệ mở tổ chức tín dụng phép bán cho tổ chức tín dụng phép; trường hợp công dân Việt Nam gửi tiết kiệm ngoại tệ tổ chức tín dụng phép Người cư trú mua, chuyển, mang ngoại tệ nước phục vụ cho nhu cầu hợp pháp Người không cư trú, người cư trú người nước có ngoại tệ tài khoản chuyển nước ngoài; trường hợp có nguồn thu hợp pháp đồng Việt Nam mua ngoại tệ để chuyển nước [10] Người cư trú, người không cư trú không gửi ngoại hối bưu gửi Điều Mang ngoại tệ, đồng Việt Nam vàng xuất cảnh, nhập cảnh; xuất khẩu, nhập ngoại tệ [11] Người cư trú, người không cư trú cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt vàng mức quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải khai báo hải quan cửa Người cư trú, người không cư trú cá nhân xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt vàng mức quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải khai báo hải quan cửa xuất trình giấy tờ theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người cư trú tổ chức tín dụng phép thực xuất khẩu, nhập ngoại tệ tiền mặt sau Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận văn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập ngoại tệ tiền mặt tổ chức tín dụng phép Điều 10 Đồng tiền sử dụng giao dịch vãng lai Người cư trú lựa chọn đồng Việt Nam, ngoại tệ tự chuyển đổi đồng tiền khác tổ chức tín dụng phép chấp nhận làm đồng tiền toán giao dịch vãng lai Chương CÁC GIAO DỊCH VỐN MỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM Điều 11 Đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam[12] Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tổ chức tín dụng phép Việc góp vốn đầu tư, việc chuyển vốn đầu tư gốc, lợi nhuận khoản thu hợp pháp khác phải thực thông qua tài khoản Các nguồn thu hợp pháp nhà đầu tư nước từ hoạt động đầu tư trực tiếp nước Việt Nam sử dụng để tái đầu tư, chuyển nước Trường hợp nguồn thu nói đồng Việt Nam muốn chuyển nước mua ngoại tệ tổ chức tín dụng phép Các giao dịch chuyển vốn hợp pháp khác liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp thực theo quy định pháp luật có liên quan theo hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều 12 Đầu tư gián tiếp nước vào Việt Nam[13] Nhà đầu tư nước người không cư trú phải mở tài khoản đầu tư gián tiếp đồng Việt Nam để thực đầu tư gián tiếp Việt Nam Vốn đầu tư gián tiếp ngoại tệ phải chuyển sang đồng Việt Nam để thực đầu tư thông qua tài khoản Các nguồn thu hợp pháp nhà đầu tư nước người không cư trú từ hoạt động đầu tư gián tiếp Việt Nam sử dụng để tái đầu tư mua ngoại tệ tổ chức tín dụng phép để chuyển nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở sử dụng tài khoản đồng Việt Nam để thực đầu tư gián tiếp giao dịch chuyển vốn hợp pháp khác liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp Việt Nam MỤC ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI Điều 13 Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài[14] Khi phép đầu tư trực tiếp nước ngoài, người cư trú sử dụng nguồn vốn ngoại hối sau để đầu tư: Ngoại tệ tài khoản tổ chức tín dụng phép; Ngoại tệ mua tổ chức tín dụng phép; Ngoại hối từ nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định pháp luật Điều 14 Chuyển vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài[15] Khi phép đầu tư trực tiếp nước ngoài, người cư trú phải mở tài khoản ngoại tệ tổ chức tín dụng phép đăng ký việc thực chuyển ngoại tệ nước để đầu tư thông qua tài khoản theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều 15 Chuyển vốn, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trực tiếp nước Việt Nam[16] Vốn, lợi nhuận khoản thu nhập hợp pháp từ việc đầu tư trực tiếp nước theo quy định pháp luật đầu tư quy định khác pháp luật có liên quan chuyển Việt Nam phải thông qua tài khoản ngoại tệ mở tổ chức tín dụng phép Điều 15a Đầu tư gián tiếp nước ngoài[17] Tổ chức tín dụng phép thực đầu tư gián tiếp nước theo quy định pháp luật đầu tư quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Khi phép đầu tư gián tiếp nước ngoài, người cư trú tổ chức tín dụng quy định khoản Điều thực việc mở sử dụng tài khoản, chuyển vốn đầu tư nước ngoài, chuyển vốn, lợi nhuận khoản thu nhập hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư gián tiếp nước Việt Nam theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam MỤC VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI Điều 16 Vay, trả nợ nước Chính phủ[18] Việc Chính phủ vay, ủy quyền cho tổ chức khác thực vay, trả nợ nước goài; bảo lãnh cho khoản vay nước thực theo quy định pháp luật quản lý nợ công quy định khác pháp luật có liên quan Điều 17 Vay, trả nợ nước người cư trú[19] Người cư trú doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước thực vay, trả nợ nước theo nguyên tắc tự vay, tự chịu trách nhiệm trả nợ phù hợp với quy định pháp luật Người cư trú cá nhân thực vay, trả nợ nước theo nguyên tắc tự vay, tự chịu trách nhiệm trả nợ theo quy định Chính phủ Người cư trú thực vay, trả nợ nước phải tuân thủ điều kiện vay, trả nợ nước ngoài; thực đăng ký khoản vay, mở sử dụng tài khoản, rút vốn chuyển tiền trả nợ, báo cáo tình hình thực khoản vay theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký khoản vay hạn mức vay thương mại nước Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm Người cư trú mua ngoại tệ tổ chức tín dụng phép sở xuất trình chứng từ hợp lệ để toán nợ gốc, lãi phí có liên quan khoản vay nước Các giao dịch chuyển vốn hợp pháp khác liên quan đến hoạt động vay, trả nợ nước thực theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam pháp luật có liên quan MỤC CHO VAY, THU HỒI NỢ NƯỚC NGOÀI Điều 18 Cho vay, thu hồi nợ nước Chính phủ Chính phủ Quyết định việc cho vay, thu hồi nợ nước Nhà nước, Chính phủ tổ chức Nhà nước, Chính phủ ủy quyền Điều 19 Cho vay, thu hồi nợ nước người cư trú tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế[20] Tổ chức tín dụng phép thực cho vay, thu hồi nợ nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tổ chức kinh tế thực cho vay nước ngoài, trừ việc xuất hàng hóa, dịch vụ trả chậm; bảo lãnh cho người không cư trú Thủ tướng Chính phủ cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc thực mở sử dụng tài khoản, chuyển vốn thu hồi nợ nước ngoài, đăng ký cho vay, thu hồi nợ nước giao dịch chuyển vốn khác có liên quan đến hoạt động cho vay, thu hồi nợ nước tổ chức kinh tế MỤC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Điều 20 Người cư trú tổ chức phát hành chứng khoán bên lãnh thổ Việt Nam Khi phép phát hành chứng khoán bên lãnh thổ Việt Nam, người cư trú tổ chức phải mở tài khoản tổ chức tín dụng phép; giao dịch liên quan đến hoạt động phát hành chứng khoán bên lãnh thổ Việt Nam phải thực thông qua tài khoản Điều 21 Người không cư trú tổ chức phát hành chứng khoán lãnh thổ Việt Nam Khi phép phát hành chứng khoán lãnh thổ Việt Nam, người không cư trú tổ chức phải mở tài khoản tổ chức tín dụng phép; giao dịch liên quan đến hoạt động phát hành chứng khoán lãnh thổ Việt Nam phải thực thông qua tài khoản Chương SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM Điều 22 Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối[21] Trên lãnh thổ Việt Nam, giao dịch, toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá hợp đồng, thỏa thuận hình thức tương tự khác người cư trú, người không cư trú không thực ngoại hối, trừ trường hợp phép theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều 23 Mở sử dụng tài khoản[22] Người cư trú, người không cư trú mở tài khoản ngoại tệ tổ chức tín dụng phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc sử dụng tài khoản ngoại tệ đối tượng quy định khoản Người cư trú tổ chức tín dụng phép mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước để thực hoạt động ngoại hối nước theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người cư trú tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, cấp giấy phép mở tài khoản ngoại tệ nước trường hợp sau đây: a) Tổ chức kinh tế có chi nhánh, văn phòng đại diện nước có nhu cầu mở tài khoản ngoại tệ nước để tiếp nhận vốn vay, thực cam kết, hợp đồng với bên nước ngoài; b) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện Việt Nam hoạt động Việt Nam có nhu cầu mở tài khoản ngoại tệ nước để tiếp nhận viện trợ, tài trợ nước trường hợp khác quan có thẩm quyền Việt Nam cho phép Điều 24 Sử dụng ngoại tệ tiền mặt cá nhân Người cư trú, người không cư trú cá nhân có ngoại tệ tiền mặt quyền cất giữ, mang theo người, bán cho tổ chức tín dụng phép sử dụng cho mục đích hợp pháp khác Người cư trú công dân Việt Nam sử dụng ngoại tệ tiền mặt để gửi tiết kiệm tổ chức tín dụng phép, rút tiền gốc nhận tiền lãi ngoại tệ tiền mặt Điều 25 Sử dụng đồng Việt Nam người không cư trú[23] Người không cư trú tổ chức, cá nhân có đồng Việt Nam từ nguồn thu hợp pháp mở tài khoản tổ chức tín dụng phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc sử dụng tài khoản đồng Việt Nam đối tượng quy định Điều Điều 25a Sử dụng đồng Việt Nam người cư trú cá nhân nước ngoài[24] Người cư trú cá nhân nước mở sử dụng tài khoản đồng Việt Nam tổ chức tín dụng phép theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều 26 Sử dụng đồng tiền nước có chung biên giới với Việt Nam[25] Việc sử dụng đồng tiền nước có chung biên giới với Việt Nam thực theo quy định điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều 27 Phát hành sử dụng thẻ toán Trên lãnh thổ Việt Nam, người cư trú, người không cư trú cá nhân có thẻ quốc tế sử dụng toán tổ chức tín dụng phép đơn vị chấp nhận thẻ Các đơn vị chấp nhận thẻ nhận toán đồng Việt Nam từ ngân hàng toán thẻ Căn vào tình hình thực tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc phát hành, sử dụng thẻ phù hợp với mục tiêu quản lý ngoại hối Chương THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ, CƠ CHẾ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI, QUẢN LÝ VÀNG LÀ NGOẠI HỐI [26] Điều 28 Thị trường ngoại tệ Việt Nam Thành viên tham gia thị trường ngoại tệ liên ngân hàng bao gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tín dụng phép 2 [27] Thành viên tham gia thị trường ngoại tệ tổ chức tín dụng phép với khách hàng bao gồm tổ chức tín dụng phép khách hàng người cư trú, người không cư trú Việt Nam Các đối tượng tham gia thị trường ngoại tệ Việt Nam thực loại hình giao dịch theo thông lệ quốc tế đáp ứng điều kiện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Điều 29 Hoạt động Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thị trường ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực việc mua, bán ngoại tệ thị trường ngoại tệ nước để thực mục tiêu sách tiền tệ quốc gia Điều 30 Cơ chế tỷ giá hối đoái đồng Việt Nam Tỷ giá hối đoái đồng Việt Nam hình thành sở cung cầu ngoại tệ thị trường có điều tiết Nhà nước [28] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá hối đoái, định chế độ tỷ giá, chế điều hành tỷ giá Điều 31 Quản lý vàng ngoại hối[29] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực quản lý vàng thuộc Dự trữ ngoại hối nhà nước; quản lý tổ chức thực hoạt động xuất khẩu, nhập vàng dạng khối, thỏi, hạt, miếng; quản lý vàng tài khoản nước người cư trú theo quy định pháp luật Chương QUẢN LÝ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC Điều 32 Thành phần Dự trữ ngoại hối nhà nước Ngoại tệ tiền mặt, tiền gửi ngoại tệ nước Chứng khoán giấy tờ có giá khác ngoại tệ Chính phủ, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế phát hành Quyền rút vốn đặc biệt, dự trữ Quỹ tiền tệ quốc tế [30] Vàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý [31] Các loại ngoại hối khác Nhà nước Điều 33 Nguồn hình thành Dự trữ ngoại hối nhà nước Ngoại hối mua từ ngân sách nhà nước thị trường ngoại hối Ngoại hối từ khoản vay ngân hàng tổ chức tài quốc tế Ngoại hối từ tiền gửi Kho bạc Nhà nước tổ chức tín dụng Ngoại hối từ nguồn khác Điều 34 Quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước[32] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước theo quy định Chính phủ nhằm thực sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm khả toán quốc tế bảo toàn Dự trữ ngoại hối nhà nước Bộ Tài kiểm tra việc quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực theo quy định Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ đột xuất quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội tình hình biến động Dự trữ ngoại hối nhà nước Điều 35 Ngoại tệ thuộc ngân sách nhà nước[33] Bộ Tài có trách nhiệm gửi toàn số ngoại tệ Kho bạc Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thủ tướng Chính phủ quy định mức ngoại tệ Bộ Tài giữ lại từ nguồn thu ngân sách để chi khoản chi ngoại tệ thường xuyên ngân sách nhà nước Số ngoại tệ lại Bộ Tài bán cho Dự trữ ngoại hối nhà nước tập trung Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều 35a Sử dụng Dự trữ ngoại hối nhà nước[34] Thủ tướng Chính phủ định việc sử dụng Dự trữ ngoại hối nhà nước cho nhu cầu đột xuất, cấp bách Nhà nước; trường hợp sử dụng Dự trữ ngoại hối nhà nước dẫn đến thay đổi dự toán ngân sách thực theo quy định Luật Ngân sách nhà nước Chương HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, CUNG ỨNG DỊCH VỤ NGOẠI HỐI CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC[35] Điều 36 Nguyên tắc kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối[36] Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước tổ chức khác kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối nước nước sau Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận văn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định phạm vi kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối nước nước ngoài, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước tổ chức khác Điều 37 Huy động tiền gửi cho vay ngoại tệ nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc huy động, cho vay ngoại tệ lãnh thổ Việt Nam tổ chức tín dụng Điều 38 [37] (được bãi bỏ) Điều 39 Trách nhiệm tổ chức tín dụng tổ chức khác thực hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối Chấp hành nghiêm túc hướng dẫn khách hàng thực nghiêm túc quy định quản lý ngoại hối quy định khác pháp luật có liên quan Kiểm tra giấy tờ, chứng từ liên quan khách hàng phù hợp với giao dịch theo quy định Pháp lệnh quy định khác pháp luật quản lý ngoại hối Có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu ngoại tệ để thực việc toán giao dịch vãng lai nước người cư trú tổ chức cá nhân Chịu tra, kiểm tra thực nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật Chương QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI Điều 40 Quản lý nhà nước hoạt động ngoại hối Chính phủ thống quản lý nhà nước hoạt động ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản lý nhà nước hoạt động ngoại hối, xây dựng ban hành sách quản lý ngoại hối, hướng dẫn tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ chứng từ thông tin báo cáo Bộ, quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quản lý nhà nước hoạt động ngoại hối phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn Điều 41 Các biện pháp bảo đảm an toàn Khi xét thấy cần thiết, để bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia, Chính phủ áp dụng biện pháp sau đây: Hạn chế việc mua, mang, chuyển, toán giao dịch tài khoản vãng lai, tài khoản vốn; Áp dụng quy định nghĩa vụ bán ngoại tệ người cư trú tổ chức; Áp dụng biện pháp kinh tế, tài chính, tiền tệ; Các biện pháp khác Điều 42 Chế độ thông tin báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm ban hành, tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo, phân tích, dự báo công bố thông tin hoạt động ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với bộ, ngành thu thập thông tin, số liệu nhằm phục vụ công tác quản lý ngoại hối Nhà nước lập cán cân toán quốc tế Tổ chức tín dụng phép có trách nhiệm báo cáo thông tin liên quan đến hoạt động ngoại hối cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tổ chức, cá nhân có hoạt động ngoại hối thực việc cung cấp thông tin, số liệu theo yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng phép theo quy định pháp luật Bộ, quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm báo cáo thông tin, số liệu hoạt động ngoại hối cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm phục vụ công tác quản lý ngoại hối Nhà nước lập cán cân toán quốc tế Chương KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHỞI KIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM Điều 43 Xử lý vi phạm Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định Pháp lệnh tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành truy cứu trách nhiệm hình sự; gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật Điều 44 Khiếu nại, tố cáo Việc khiếu nại định hành chính, hành vi hành tố cáo hành vi vi phạm pháp luật hoạt động ngoại hối thực theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo Trong thời gian khiếu nại khởi kiện, tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành phải thi hành định xử phạt; có định giải khiếu nại quan nhà nước có thẩm quyền án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật thi hành theo định giải khiếu nại quan nhà nước có thẩm quyền theo án, định Tòa án Chương 10 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH[38] Điều 45 Hiệu lực thi hành Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2006 Điều 46 Hướng dẫn thi hành Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này./ XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT CHỦ NHIỆM Nguyễn Hạnh Phúc [1] Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối có ban hành sau: “Căn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi, bổ sung số điều theo Nghị số 51/2001/QH10; Căn Nghị số 07/2011/QH13 Quốc hội Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011; Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11.” [2] Khoản sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [3] Khoản sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [4] Khoản sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [5] Khoản sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [6] Khoản sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [7] Khoản sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [8] Khoản sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [9] Khoản bổ sung theo quy định khoản Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [10] Khoản bổ sung theo quy định khoản Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [11] Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [12] Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [13] Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [14] Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [15] Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [16] Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản Điều Pháp lệnh ố 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [17] Điều bổ sung theo quy định khoản Điều Pháp lệnh số 06/2013/ UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [18] Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản 10 Điều Pháp lệnh ố 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [19] Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản 11 Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [20] Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản 12 Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [21] Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản 13 Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [22] Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản 14 Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [23] Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản 15 Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [24] Điều bổ sung theo quy định khoản 16 Điều Pháp lệnh số 06/2013/ UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [25] Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản 17 Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [26] Tên chương sửa đổi theo quy định khoản 18 Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [27] Khoản sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản 19 Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [28] Khoản sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản 20 Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [29] Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản 21 Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [30] Khoản sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản 22 Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [31] Khoản sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản 22 Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [32] Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản 23 Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [33] Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản 24 Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [34] Điều bổ sung theo quy định khoản 25 Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [35] Tên chương sửa đổi theo quy định khoản 26 Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [36] Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản 27 Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [37] Điều bãi bỏ theo quy định Điều Pháp lệnh số 06/2013/ UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 [38] Điều Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 quy định sau: “Điều Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết điều, khoản giao Pháp lệnh này.”