Thu hoạch dân sự hồ sơ tình huống kinh doanh thương mại 07 lớp đào tạo luật sư học viện tư pháp

(Hồ sơ vụ án Kinh doanh thương mại LS.TM-07/B3.TH2) vi n: … MSHV: … p: … 2016 I II uan h tranh h p uan h h p tá uá tr nh th m n gi a Kim i u ho n n ti n ng t is n a h t inh u u ph n t p dụng v h ngh a h p ồng h t inh -KN inh n n tr n t ng t Kim a Kim n n a h t inh i n pháp h n nh h gi i qu t vụ án tr III h t inh hi n h p ồng 5 nv p tạm th i ại ơn i n a h t inh h nh ng ngư i tham gia t tụng h th h i hi u h i i n a án h i i n th m qu n Nghiên cứu hồ sơ v xá nh v n tr ng tâm c n chứng minh b o v ngu n ơn nh hứng ứ 10 uh i t 10 I - Ngày 02/01/2012, công ty TNHH Kim Lân công ty TNHH Nhật Linh ký Hợp đồng nguyên tắc số 01/2012/ NLBN-KL Điều 2.2, Hợp đồng ghi nhận: “Bên mua toán cho bên bán vòng tháng kể từ bên bán cung cấp đầy đủ giấy tờ, phiếu nhập kho, hóa đơn VAT giấy đề nghị toán, báo giá chi tiết.” - Công ty TNHH Kim Lân giao nhiều đợt hàng cho công ty TNHH Nhật Linh theo yêu cầu năm 2012 2013 Căn vào đối chiếu công nợ mà hai bên lập ngày 25/2/2013 ghi nhận số công nợ mà Nhật Linh chưa toán cho Kim Lân tính đến ngày 31/12/2012; số công nợ phát sinh năm 2013; tổng số tiền mà Nhật Linh nợ Kim Lân 3.270.212.570 đồng Ngày 9/5/2013, Kim Lân có công văn gửi Nhật Linh yêu cầu toán số tiền thời hạn nợ hết Ngày 17/5/2013, Nhật Linh thừa nhận số nợ trên, yêu cầu toán theo lộ trình mà Nhật Linh gửi cho Kim Lân thời gian sớm nhất, Kim Lân đồng ý với ý kiến Sau đó, Nhật Linh không toán số nợ trên, Kim Lân khởi kiện Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành vào ngày 10/6/2013 yêu cầu Tòa án buộc Nhật Linh phải trả số tiền nợ gốc 3.270.212.570 đồng lãi suất theo quy định ngân hàng nhà nước - - - - Từ năm 2006, công ty TNHH Kim Lân công ty TNHH Nhật Linh có mối quan hệ làm ăn với Quá trình làm ăn với có sổ sách chứng từ theo dõi kế toán Phía công ty TNHH Nhật Linh có công nợ tiền gia công công ty TNHH Kim Lân, có đối chiếu công nợ ngày 25/2/2013 bên ký xác nhận số tiền 3.250.319.430 đồng Sau đó, công ty TNHH Nhật Linh toán trả công ty TNHH Kim Lân 72.348.460 đồng Sau toán công ty TNHH Nhật Linh gửi đối chiếu công nợ ngày 8/5/2013 cho công ty TNHH Kim Lân công ty TNHH Kim Lân chưa gửi lại đối chiếu công nợ lại cho công ty TNHH Nhật Linh để ký xác nhận số tiền 3.177.970.970 đồng Tuy nhiên, phía công ty TNHH Nhật Linh để lại tài sản nhà xưởng, thiết bị, máy móc đầu tư đất công ty TNHH Kim Lân mà phía công ty TNHH Kim Lân chưa xác nhận Như vậy, công ty TNHH Nhật Linh không đồng giá trị pháp l 02 đối chiếu công nợ công ty TNHH Kim Lân đưa ra, công ty TNHH Nhật Linh không đồng toán số tiền nợ theo hợp đồng với l công ty TNHH Kim Lân gi tài sản công ty yêu cầu t a bác đơn khởi kiện công ty TNHH Kim Lân - - Ngày 19/11/2013, Nhật Linh có đơn đề nghị phản tố với yêu cầu Tòa án trừ giá trị tài sản Nhật Linh lại đất Kim Lân khỏi số nợ tiền hàng theo đơn khởi kiện công ty Kim Lân Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh chấp nhận yêu cầu phản tố, đồng thời áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tài sản mà công ty TNHH Nhật Linh có yêu cầu Ngày 26/12/2013, Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh định đưa vụ án xét xử II Đây dạng quan hệ tranh chấp kinh doanh, thương mại: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa Cụ thể: Đây tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa Hợp đồng nguyên tắc số 01/2012/NLBN-KN gi a hai chủ thể có đăng kí kinh doanh hoạt động mục tiêu lợi nhuận công ty TNHH Kim Lân, trụ sở Bắc Ninh Kim Lân công ty TNHH Nhật Linh, trụ sở Bắc Ninh Nhật Linh Theo quy định Điểm a K1 Điều 29 BLTTDS) công ty Năm 2006, giám đốc Kim Lân ông Hàn Anh Tuấn mời chào giám đốc công ty TNHH Nhật Linh trụ sở Hà Nội ông Nguy n Chí Linh góp vốn vào công ty Kim Lân Theo ông Nguy n Chí Linh góp vốn b ng tiền c n ông Hàn Anh Tuấn góp vốn b ng quyền sử dụng đất (11.735,4 m2) theo tỉ lệ 50/50 năm 2007 Và th c tế ông Nguy n Chí Linh công ty TNHH Nhật Linh Hà Nội bỏ tiền đầu tư xây d ng sở hạ tầng mảnh đất công ty Kim Lân Sau đó, năm 2008, công ty Kim Lân ông Nguy n Chí Linh bà Đ ng Th y hương hợp tác thành lập công ty TNHH Nhật Linh trụ sở Bắc Ninh, g i tắt Nhật Linh) Tháng 10/2008, công ty Kim Lân định góp vốn trị giá 01 tỉ đồng quyền sử dụng đất 11.735,4 m2 c ng toàn tài sản đất vào công ty Nhật Linh Theo i a công ty Kim Lân công ty Nhật Linh Bắc Ninh s hợp tác góp vốn liên quan đến việc xây d ng tài sản đất i a hai công ty có quan hệ làm ăn thông qua việc Kim Lân cho công ty Nhật Linh thuê m t b ng để mở rộng sản xuất kinh doanh có kí hợp đồng gia công hàng hóa linh kiện điện tử từ năm 2008 Và hợp đồng nguyên tắc số 01/2012/NLBN-KN -KN Các điều khoản hợp đồng xác định đối tượng hợp đồng, phương thức toán, phương thức giao nhận hàng ngh a vụ bên Số tiền nợ công ty TNHH Nhật Linh công ty TNHH Kim Lân tính đến ngày 31/12/2012 3.366.171.430 đồng (Ba tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu trăm bảy mốt ngàn bốn trăm ba mươi đồng), số tiền nợ công ty TNHH Nhật Linh Bắc Ninh Công ty TNHH Nhật Linh Hà Nội 115.852.000 đồng (hai khoản nợ có biên đối chiếu công nợ gi a hai công ty) Sau đến ngày 29/1/2013 công ty TNHH Nhật Linh Hà Nội trả 115.852.000 đồng, khoản tiền nợ năm 2012 công ty TNHH Nhật Linh nợ công ty TNHH Kim Lân 3.250.319.430 đồng Sang năm 2013, công ty TNHH Kim Lân tiếp tục cung cấp hàng hóa cho công ty TNHH Nhật Linh với tổng giá trị 1.132.054.000 đồng Tiền hàng hóa giao tính đến ngày 29/4/2013 Tính đến ngày 29/4/2013, công ty TNHH Nhật Linh trả cho công ty TNHH Kim Lân tổng số tiền 1.112.160.860 đồng Như vậy, tính đến ngày 29/4/2013 tổng số tiền nợ công ty TNHH Nhật Linh Đối với công ty TNHH Kim Lân 3.270.212.570 đồng (ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng Ngày 9/5/2013, công ty TNHH Kim Lân gửi công văn số 0506 việc yêu cầu công ty TNHH Nhật Linh toán tiền hàng Ngày 17/5/2013, công ty TNHH Kim Lân công ty TNHH Nhật Linh có buổi làm việc, công ty TNHH Nhật Linh cam kết toán tiền hàng nợ cho công ty TNHH Kim Lân công văn số 77/CV- N L Ngày 27/5/2013, công ty TNHH Nhật Linh thông báo với công ty TNHH Kim Lân lộ trình phương thức toán nợ sau: tuần toán lần trả số tiền 300.000.000 đồng vào ngày thứ hàng tuần hết việc toán kết thúc vào ngày 30/7/2013 Công ty TNHH Nhật Linh: Không th c ngh a vụ toán tiền hàng Khoảng 75 ngh a vụ toán tiền chưa th c Bên Nhật Linh cho r ng bên Kim Lân có biểu làm ăn gian dối, muốn chiếm đoạt tài sản bên Nhật Linh bỏ tiền xây d ng đất Kim Lân Công ty TNHH Kim Lân chưa k xác nhận vào biên thống kê tài sản Nhật Linhi để lại đất Kim Lân Công ty Nhật Linh thiện chí th c hợp đồng không chịu th c ngh a vụ trả tiền hàng đ ng theo nh ng điều khoản hợp đồng Theo phía Kim Lân Nhật Linh nợ Kim Lân số tiền 3.250.319.430 đồng tiền nợ gốc tiền hàng 250.000.000 đồng tiền lãi tạm tính L nợ bên Nhật Linh chưa toán tiền hàng cho phía Kim Lân theo thỏa thuận hợp đồng d bên Kim Lân giao hàng Theo phía Nhật Linh Nhật Linh nợ Kim Lân số tiền 3.177.970.970 đồng L nợ tiền gia công hàng hóa theo hợp đồng tài sản Nhật Linh c n đất Kim Lân nhà kho 03 tầng Nhật Linh xây d ng thêm thuê m t b ng Kim Lân tài sản Nhật Linh c n đất Kim Lân nhà xưởng, thiết bị, máy móc đầu tư đất Kim Lân cụ thể có danh sách k m theo) Theo thông báo t a án việc yêu cầu phản tố, yêu cầu phản tố Nhật Linh sau: cầu công ty TNHH Kim Lân k hoàn trả toàn tài sản công ty TNHH Nhật Linh Bắc Ninh đất công ty TNHH Kim Lân Đây coi yêu cầu phản tố Nhật Linh lẽ, yêu cầu công ty TNHH Kim Lân k hoàn trả toàn tài sản công ty TNHH Nhật Linh đất công ty TNHH Kim Lân yêu cầu độc lập với yêu cầu công ty TNHH Kim Lân Theo hướng dẫn K1 Điều 12 Nghị 05/2012/NQ-HĐT Theo định số 01/2013/QĐ-B KCTT t a án huyện Thuận Thành t a định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời b ng hình thức phong tỏa tài sản theo danh sách đính k m công ty TNHH Kim Lân quản l sử dụng Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đ ng pháp luật, bởi: nh t, theo quy định K1 Điều 99 BLTTDS Điểm a tiểu mục 1.1 Mục nghị số 02/2005/NQ-HĐT đương s có quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cụ thể trường hợp bị đơn công ty TNHH Nhật Linh hai, theo Điểm b tiểu mục 1.1 Mục nghị số 02/2005/NQ-HĐT điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “Để bảo vệ chứng trường hợp chứng bị tiêu huỷ, có nguy bị tiêu huỷ ho c sau khó thu thập được” Trong trường hợp này, bên công ty Nhật Linh có yêu cầu phản tố hợp pháp với phần tài sản mà Nhật Linh cho r ng tài sản công ty Nhật Linh công ty TNHH Kim Lân quản l Như vậy, để đảm bảo việc bảo vệ b ng chứng, ngăn ch n hậu nghiêm tr ng xảy ra, việc t a định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cần thiết, đ ng quy định pháp luật Theo Điểm a, K1 Điều 122 BLTTDS quy định Tòa án định hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời người yêu cầu áp dụng đề nghị hủy bỏ Trong trường hợp này, Nhật Linh có đơn đề nghị hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khần cấp tạm thời ngày 24/12/2013 đại diện theo ủy quyền Nhật Linh Vì vậy, t a án định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đ ng theo quy định pháp luật Căn Nhật Linh đưa để yêu cầu t a án đình giải vụ án “Nguyên đơn không cung cấp chứng chứng minh số tiền công ty TNHH Nhật Linh nợ công ty TNHH Kim Lân ngh a vụ chứng minh thuộc nguyên đơn Có ngh a nguyên đơn chưa đủ điều kiện để khởi kiện đ i tiền bị đơn theo quy định điểm d khoản Điều 168 BLTTDS” “s khuất tất gi a chủ tịch UBND xã Thanh Khương công ty Kim Lân chủ tịch UBND xã Thanh Khương k chứng th c đ ng với đối chiếu công nợ ngày 8/5/2013 gi a hai công ty” Căn công ty Nhật Linh không ph hợp với quy định pháp luật đình vụ án dân s quy định Điều 92 BLTTDS Điều 24 Nghị 05/2012/NQ-HĐT t a án không chấp nhận đề nghị III ư i tham gia t t ng : CÔNG TY TNHH KIM LÂN Địa trụ sở chính: Cụm công nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Đại diện theo pháp luật: Ông Hàn Anh Tuấn B Chức vụ: iám đốc : CÔNG TY TNHH NH T LINH Địa trụ sở chính: Cụm công nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Đại diện theo pháp luật: Ông Nguy n Chí Linh Chức vụ: Tổng giám đốc Điện Thoại: (0241)4588595 Fax: (0241)2738596 Công ty TNHH Kim Lân pháp nhân hợp pháp, có đăng kí kinh doanh hoạt động Việt Nam Kim Lân có kí kết hợp đồng thương mại với công ty TNHH Nhật Linh Theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 50, Luật thương mại quy định: “Bên mua có ngh a vụ toán tiền mua hàng nhận hàng theo thỏa thuận Bên mua phải tuân thủ phương thức toán, th c việc toán theo trình t , thủ tục thỏa thuận theo quy định pháp luật Điều 2.2, Hợp đồng ghi nhận: “Bên mua toán cho bên bán vòng tháng kể từ bên bán cung cấp đầy đủ giấy tờ, phiếu nhập kho, hóa đơn VAT giấy đề nghị toán, báo giá chi tiết Tuy nhiên, hạn toán, chí Kim Lân lập biên thỏa thuận Nhật Linh đồng ý với số nợ toán thời gian sớm Tuy nhiên, Nhật Linh thiện chí toán Như vậy, quyền lợi ích hợp pháp Kim Lân bị xâm phạm Căn Điều 4, BLTTDS, Khoản 2, Điều 56, BLTTDS, Kim Lân cho r ng quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm nên có quyền khởi kiện Theo điều 319 Luật thương mại 2005 thời hiệu khởi kiện 02 tính từ ngày quyền lợi ích bị xâm phạm Theo đó, bên Kim Lân nhận định số tiền Nhật Linh phải trả theo đối chiếu công nợ ngày 25/02/2013 Do đó, thời hiệu khởi kiện từ ngày 25/02/2013 tới ngày 25/02/2015 Như vậy, x t đến ngày Kim Lân khởi kiện 10/06/2013 thời hiệu khởi kiện c n Theo Điểm a, Khoản 1,Điều 29, BLTTDS quy định Tòa án có thẩm quyền giải tranh chấp kinh doanh thương mại mua bán hàng hóa Điểm b, Khoản 1, Điều 33 quy định Tòa án cấp huyện có thẩm quyền giải vụ tranh chấp kinh doanh thương mại quy định Điểm a, Khoản 1,Điều 29, BLTTDS Điểm a, Khoản 1, Điều 35 quy định T a án nơi bị đơn có trụ sở Tòa án có thẩm quyền giải vụ án kinh doanh thương mại Đây vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại mua bán hàng hóa Vì vậy, vụ án thuộc thẩm quyền giải Tòa án cấp huyện Bị đơn Nhật Linh có trụ sở huyện Thuận Thành nên Tòa án huyện Thuận Thành tòa án có thẩm quyền giải Nghiên cứu h - x nh v trọng tâm c n b ov Chứng minh tư cách thương nhân Nhật Linh Kim Lân; Chứng minh hai bên có giao dịch mua bán hàng hóa với nhau; Chứng minh lần lấy hàng khoản tiền chưa toán lần giao hàng Nhật Linh; - Chứng minh Nhật Linh đồng ý với số công nợ ngày 25/02/2013 Chứng minh tài sản Nhật Linh yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không thuộc quyền sở h u Nhật Linh; Chứng minh Nhật Linh không toán khoản tiền hai bên thỏa thuận X ứ ứ - Hợp đồng nguyên tác số 01/2012/NLBN-KL Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hai công ty, 02 đối chiếu công nợ ngày 25/02/2013 ngày 08/05/2013 Biên làm việc ngày 17/05/2013 gi a hai công ty - ác định hợp đồng góp vốn vào công ty Kim Lân iấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hai công ty iấy tờ chứng minh việc tạo lập tài sản phần đất công ty Kim Lân có sau hợp đồng góp vốn iấy ủy quyền đại diện Luật sư bên công ty Kim Lân - iấy ủy quyền giám đốc công ty Kim Lân cho luật sư có ch kí có giá trị không - T a g i tranh chấp kiện đ i tiền hàng, g i kiện đ i tài sản có hợp l không - Việc hợp đồng bên có thỏa thuận điều khoản tr ng tài, điều khoản có giá trị không Nếu có mà bên Kim Lân kiện Nhật Linh t a có hợp pháp không? - iấy ủy quyền giám đốc Nhật Linh cho phó giám đốc đề cập tới việc giải tranh chấp tài sản gi a hai công ty ông Nguy n Tiến Công có thẩm quyền tham gia tố tụng t a hay không 10 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 11