Báo cáo tình hình quản trị công ty - CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

Báo cáo tình hình quản trị công ty - CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO tài liệu, giáo án,...

CONG TY CO PHAN TLI VAN CONG NGH~, THIET B! vA KIEM D!NH XAY DIING - CONINCO CONSULTANT AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY OF CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND EQUIPMENT · CONINCO

NAM2015

Hil N9i, thting 12-2015

He Ihong quan Iy chin hl'Q'ng11.,1lUlu chuan quoc Ie ISO 9001 :200B.CertNo.140507-2013-AQ-VNM-RvA

TIIIETBJV A.KIEMDJNHxAYDVNG-CONINCO

cQNGHOA.xAHQICHUNGHiA V$NAM D(k I~p - T\f do - Hanh phuc

Ha N9i, ngay 31 thdng 12 ndm 2015

Nam 2015

- Ten cong ty dai chung: CONG TY CO pHAN TU vAN CONG NGH:E:,

THltT BJ vA KIEM DJNH xA Y DlfNG - CONINCO

- Dia chi tru sa chinh: S6 4 Ton Th~t Tung - B6ng Da - Ha NQi

- Dien thoai: 04.38523706 Fax: 04.35741708 Email: conincohn@coninco.com.vn

- V6n di~u Ie' 44 000 000 000 d6ng (B6n muai b6n tY dc5ngchgn)

I

~

~

l Cac cuoc hop cua HQi d6ng quan tri:

* 1 Stt Thanh vien HDQT Chirc vl} S6buBi h9P Ty I~ Ly do khOng tham d •.• ~

tham dir

HDQT

3 Ong Nguyen Xuan Hili Uy vien 3 75% Bi 6m dQt xu~t

2 Hoat dQng giam sat cua HBQT d6i voi T6ng Giam d6c :

- Giam sat hoat dQng di~u hanh cua T6ng Giarn d6c;

- Giam sat viec thuc hien cac nghi quyet cua Dai hQi BCB va HBQT.

3 Hoat dQng cua cac ti€u ban thuoc HQi d6ng quan tri: Khong co

II Cac Ngh] quy~t/Quy~t djnh ciia HQi dAng quan trj:

Stt S6 Nghi quyStl

QUySt dinh

Nghi quyet s6 1 Phien - Thong qua cac chi tieu san xuat kinh doanh nam

1 21101115 2014 va xay d1J11gphirong an SKXD nam 2015 dS

hQP 112015

chuan bi trinh D~ hQi DCD

Nghi quyet so 2 phien - Dong y tiep tuc thuc hien dau tu tiep du an Xuan

2 hQP 112015 21101115 Phuong Garden, xay d1J11gkS hoach chi tiSt dS triSn

khai cac nQi dung cong viec

- Phat dQng phong trao thi dua san xuat kinh doanh

3 Nghi quyet s6 3 phien 21/01/15 va.mo rong phat trien mot s6 thi tnrong mrri, san

112015 pham moi phu hQ'P voi giay phep kinh doanh cua

Cong tv

- Thong qua nQi dung sua doi bo sung mot so dieu

nien 2015

hop 3/2015

-Chi nhanh Bac Thang Long

hoach

Quy~t dinh ve coug tac

nhan sir

CONINCO SEC

Quy~t djnh v~ cong tac

CONINCO

III Thay d6i danh sach v~ nguiri co lien quan ~ua cong ty d~i chung theo quy djnh

IV Giao djch cua c6 dong ni}i bi} va nguOi lien quan:

1 Danh sach c6 dong n9i h9 va nguoi c6 lien quan: Theo phu luc dinh kern

quan voi chinh Cong ty): Khong c6

V Cae vAn d~ cAn hru y khac: Khong L

CHU TICH HQI DONG QuAN TRJ

PH l} L l} C I: D ANH SACH CO DONG NQI BQ vA NGUm co L IE N QU AN

giao djch

Stt T e n ta chu'c/ca nhan chung cong ty (n~u co) S6CMNDI CMND I CMND I Dja chi hiru cu6i phi~u cu6i Ghi

1 Nguysn Van Cdng Chii tjch 011706798 03/03/2006 HitNQi Sa 5 khu bi~t thl! 880.000 20%

2 Nguyen Thi Xuyen Mv 120613115 04/05/2001 Bae Then Que 0 - QuS

Ninh Vo-B~eNinh

4 NguySn Viet Anh Con 012610395 02 / 0112013 HaNQi ngo 54 H~ Dinh, Ha

5 Nguyjn Van t eAnh Con 013318569 20 / 03 1 2013 HaNQi NQi

6 Nguyen Van Thanh Anh 125554888 04/1512001 HaNQi IT Pho M6 i - Que

2 Hit Minh UV.HDQT, 011865536 24/5/2010 HitN{}i 29170 Pha 8/3, Q 425.980 9,681%

Noi

29/70 Ph6 8/3, Q

Hai Ba Tnrng, HN

3 Nguy~n Manh Tuan UV.HDQT, 012194013 22/212014 HitNQi P 904 B.14 Kim 281.000 6,386%

HitNoi

1 Nguyen Van Thao Cha 125160043 06/1112001 Bae 142 diron Hai Ba

Ninh

3 Nguyen Thi Thu Vq 011689803 26/12/2001 HitNQi

P.904 B.14, Kim Huang

Lien, Q D6ng Da,

6 Nguyen M~ Himg Em 125555889 19/0112010 Bac 142 duong Hai Bi

Ninh Tnrng - P Ti~n An

7 NguySn Thi Thanh Em 125013856 28/1112012 Bac - TP Bitc Ninh

4 Phan Ngoc Cuoug UV.HDQT, 012031338 11/8/2009 HitNQi P.1408- 18T.l 268.840 6,019%

Chinh, TX, Hit Noi

2 Tran Thi Kim Giang M~ 012908449 17/812006 HitNQi AI-I, nhit B24,

phuong Kim Lien, Quan D6ng Da, HN

3 D6 Thi Hien Luong Vq 011939257 30/6/2006 HitNQi P.1408- 18T.l

6 Phan Thi Ngoc Hit Em 012128811 12/1112013 HitNQi P508, D3, Thanh

Cong, Ba Dinh, HN

5 Nguy~n Ti~n Doat Truong ban 162295660 07/06/2004 Nam P.308 Nhit A8 TT 26.400 0,6%

D6n~ Da, Hit Noi

1 N guySn Quang Hqp Cha 162052780 10104/1993 Nam Hai Duong - Hai

Dinh H~u - Nam Dinh

Dinh

3 Nguyen Thi Hirong Vq 125558954 05/05/2010 Bac P 308 Nhit A8 TT

Ninh KhuO'llg Thuqng

6 Nguyen Hi I u LOllt Em 162336907 1110512010 Nam Hai Duong - Hai

Dinh Hau - Nam Dinh

7 Nguyen Thi Hang Em 163021298 2 2/1112006 Nam Hai Duong - Hai

Dinh Hau - Nam Din

Dinh oai-HN

6 Nguy~n Huy Quang Thanh vi en 011438235 29/4/2003 HaN(H NhA 7A, ngach 10.040 0,228%

Quoc Viet, P.Nghia

Do, Q cAu Gi~y,

HANQi

Nf(uoi co lien quan M6iquan he

1 Nguyjn Huy Phuong Cha 011702343 23/5/2003 HaNQi Nha F4, TT DH

M6-dia ch~t, ngo

2 Nguyen Thi Thuy Mill M~ 012233646 15/5/1999 HANQi 210 Hoang Quoc

Vi~t,Ha NQi

Giay, HANQi

Me-dia ch~t, ngo

210 Hoang Quoc Vi~t,Ha NQi

M6-dia chat, ngo

210 Hoang Quoc Vi~t, TP HANQi

7 Le Minh Hoang Thanh vi en 011778568 07/10/2003 HitNQi Phong I-G16 t~p 2.360 0,054%

phuong Thanh Cdng, qu~n Ba Dinh, Ha Noi

Nf(uoi co lien quan Moi quan he

thS ThAnh Cong,

Ccng, qu~ Ba Dinh, HaNQi

Hoan KiSm,Ha NQi

~ , - ~ .r · -" H

6 Le Minh Long Em 012181609 0111111998 HaN(>i Phong I-GI6 TT.

quan Ba Dinh, HN

Phll'ong Lien,

Q.Dan2 Da, HN

Da, HaN(>i

Phong 1 , nha B5

Da, HaN(>i

So 45/14, to 3 ,

D6ng Da, Ha N(>i Phong 1 , nha B5

D6ng Da, Ha N(>i

So 45/14, to 31,

D6ng Da, Ha N(>i

Xuan B~c, Thanh Xuan, Ha Noi

Trll'Ong Chinh, Qu~n Dang Da, Hi NQi

Nguui co li en quan Maiquan he

cir MECO, ngo 102

Chung cu DA 54 Ngo 85 H~ Dinh,

Xuan, Hit Noi

P.I109, Nha AI,

Hit, plnrong Lang H~, Qu~n DongA

Ba, Hit Noi

Mai, Quan £>6ngDa

,HaNQi

H<;l,Q £>6ng Da,

HaNQi

4 r e N gQCHien Linh Con Con nho Ha, phuong Lang

HaNQi

ngo 54 H~ Dinh Ha NQi

Q.Hai Ba Trung, HaNoi

2 Luong Thi Hong Vi~t My 011304315 20/612006 HaNQi So 113, to 9, Goc

D6, P Hoang Van Thl,l, Q.Hoang Mai, HaNQi

6 Nguyen Thi Hong Van Chi 011702962 09/9/2004 HaNQi So 16, duong 11,

Hi~p Binh Chanh, Thu Duc, TP.HCM

Cong hoa Phap

Thanh Xuan Ha NQi

2 Nguyen Dinh Vinh Con 012225610 24/04/1999 HaNQi Nhan Nhan Chinh

3 Nguyen Dinh Quang Con 012767873 08/04/2005 HaNQi Thanh Xuan Ha NQi

Dinh Ha NQi

Ninh Du, B~c Ninh

6 Nguyen Dinh Ly Em 011497539 2 7/ 2 / 2 010 HaNQi So 4/87 Ng5 7

Chinh Thanh Xuan

Trung Quan Thanh

XuanHaNQi

15 Le Xuan Ttrong K~ toan 013250511 06/0112010 HaNQi P.803, Chung cu 61 000 1,386%

Dan 2, Nam Dong,

Q.D6ng Da, HN

2 Doan Thi Huang M<; 183903174 12/09 / 2008 Ha TInh Thon Bac Trung

San, Xa Nhan LQc,

Huyen Can LQc,Ha TInh

3 Hoang Thanh Phuong Vq 013250511 06/0112010 HaNQi Phong 803, Chung

Dong, Q.D6ng Da, HN

6 L€ Thi Hoa Ly Chi 183705794 12/05/2006 Ha TInh Khoi 7, Phuong

Nam H6ng, TX H6ng Linh, Ha TInh

7 L€ Thi Khanh Hoa Chi 241258966 05/09 / 2008 DakLak Tran Quoc Tofm,

Buon H6, Dak Lak

8 L€ Xuan Huan Em 183286678 06/0712007 Ha TInh Nha 5A, Ngo 237,

Ph6 Hoang Van Thai, Thanh Xuan,

Ha NQi

~