Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 06-04-2009 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

 Báo cáo hoạt động của hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008.. Điều 3: Thông qua Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung lần thứ 6... Điều 5: Thống nhất chọn công ty kiểm toán cho việc

4/8/2009 5:28:00 PM

FMC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2008

Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (mã CK: FMC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2008 họp ngày 06/04/2009 như sau:

Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2008

 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008

 Báo cáo hoạt động của hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008

 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008

 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008

 Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2008

 Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt bằng 12%/mệnh giá cổ phiếu (1.200đồng/CP)

Cụ thể các chỉ tiêu chủ yếu sau:

 Kết quả hoạt động SXKD năm 2008:

 Doanh số : 1.017.312.286.059 đồng

 Lợi nhuận sau thuế : 12.150.980.884 đồng

 Phân phối lợi nhuận 2008:

 Quỹ dự phòng tài chính : 607.549.044 đồng chiếm 5% lợi nhuận sau thuế

 Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2.426.395.840 đồng chiếm 19,97% lợi nhuận sau thuế

 Chia cổ tức : 9.117.036.000 đồng

Điều 2: Thông qua Kế hoạch năm 2009

1) Chỉ tiêu hoạt động năm 2009 và mức chia cổ tức 2009 như sau:

 Doanh thu tiêu thụ : 983 tỷ đồng

 Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng

 Chia cổ tức bằng tiền mặt : 15 %/mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/CP)

 Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định phương án và thời điểm chuyển Nhà máy nông sản An San thành Công ty con hạch toán độc lập trực thuộc Công

ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

Điều 3: Thông qua Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung lần thứ 6.

Điều 4:

 Thống nhất chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009: 400 triệu đồng

 Thống nhất thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 nếu:

 Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2009: Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế.

 Vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2009 : Thưởng 5% phần lợi nhuận vượt sau thuế

Điều 5: Thống nhất chọn công ty kiểm toán cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009

là:

 Tên công ty: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)

 Địa chỉ : 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 6: Thống nhất niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thêm 1 tỷ đồng

cổ phiếu theo mệnh giá vừa phát hành xong trong tháng 02 năm 2009

Điều 7: Thống nhất thông qua các đơn từ nhiệm:

1) Ông Huỳnh Thanh Sử: Thành viên Hội đồng quản trị

2) Ông Mã Ích Hưng: Thành viên Ban Kiểm soát

3) Ông Đinh Văn Thới: Thành viên Ban Kiểm soát