Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 25-04-2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 25-04-2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...

Lời mở đầuHệ thống kinh tế xã hội - Việt Nam đã có nhiều thay đổi sâu sắc từ sau đờng lối đổi mới đợc xác định vào cuối năm 1986. Từ năm 1989, công cuộc đổi mới đợc đẩy mạnh. Những thay đổi đã diễn ra ngày một rõ nét, Việt Nam dần thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn tình trạng khủng hoảng kìm hãm sự phát triển của đất nớc.Một trong những nhân tố quan trọng đa tới sự thành công của công cuộc đổi mới là những chính sách hớng tới nền kinh tế thị trờng và sự vận dụng những kinh nghiệm của nớc khác trên thế giới.Chính sách mở cửa ,chủ động hoà nhập vào nền kinh tế thế giới gắn liền với việc chuyển sang hệ thống kinh tế mới đã góp phần vaò sự nghiệp đổi mới của nớc ta với thế giới sau một thời gian dài khép kín. Quan hệ kinh tế, ngoại giao đợc mở rộng với tất cả các nớc trên thế giới cũng nh các tổ chức quốc tế mà một trong các kết quả đáng kể là những khoản viện trợ và đầu t từ những tổ chức quốc tế và những nớc khác trên thế giới .Ngày nay, bảo hiểm đã trở thành một hoạt động có vai trò kinh tế xã hội rất lớn. Về phơng diện kinh tế, bảo hiểm đợc coi nh một ngành công nghiệp không khói, một ngành có khả năng giải quyết một số lợng lớn công ăn việc làm và là nhà đầu tchính cho các hoạt động kinh tế. Về mặt xã hội, nó là chỗ dựa tinh thần cho mọi ngời ,mọi tổ chức ; giúp họ yên tâm trong cuộc sống, trong sinh hoạt sản xuất kinh doanh ; bảo hiểm thể hiện tính cộng đồng, tơng trợ nhân văn sâu sắc.Nền kinh tế thị trờng càng phát triển mạnh mẽ thì vai trò của marketing trong nền kinh tế nói chung và đối với từng doanh nghiệp nói riêng càng trở nên quan trọng. Các nhà quản trị marketing luôn mong muốn tìm đợc một kế hoạch marketing hoàn hảo cho doanh nghiệp của mình. Trong quá trình tìm kiếm và hoàn thiện dần đó họ thấy vai trò của chính sách xúc tiến rất quan trọng, đặc biệt đối với doanh nghiệp bảo hiểm, nó quyết định sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Là một bộ phận cấu thành của marketing mix, xúc tiến hỗn hợp đã và đang tỏ ra rất năng động và hiệu quả trong việc phối hợp đạt đến mục tiêu chung của marketing khi doanh nghiệp bảo hiểm vận dụng thành công. Trên thực tế ở Việt Nam hiện nay, các công ty bảo hiểm của Việt Nam lại tỏ ra yếu thế hơn so với công ty bảo hiểm nớc ngoài về công tác tiếp thị, triển khai bán hàng và phục vụ. Nguyên nhân là do các công ty bảo hiểm của ta cha dành sự quan tâm thích đáng, cha mạnh dạn và còn thiếu kinh nghiệm trên các lĩnh vực này. Vì vậy, việc nghiên cứu và phân tích các hoạt động này trong điều kiện, hoàn cảnh thực tế của Việt Nam là rất quan trọng. Bởi 1 vì, nó là cơ sở để các doanh nghiệp trong nứơc qua đó có thể học hỏi và nắm bắt đợc kinh nghiệm về lĩnh vực này.Ngoài ra do đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm có tính vô hình và đặc điểm của kinh doanh bảo hiểm nên việc xúc tiến hỗn hợp trong doanh nghiệp bảo hiểm có một ý nghĩa to lớn.Để tạo lập đợc vị thế trên thị trờng và thu hút nhiều khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, trong khuôn khổ một đề án em chọn đề tài sau: Chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm" với mục đích đề cập một số vấn đề nhất định có tính chất căn bản cho công tác xây dựng và thực thi chính sách xúc tiến hỗn hợp đối với từng phân đoạn thị trờng của doanh nghiệp bảo hiểm.Mục đích nghiên cứu: Là chính sách xúc tiến hỗn hợp áp dụng trong các doanh nghiệp bảo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ------------ NGUYỄN MỘNG ĐIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SÔNG ĐÀ 9.01 Độc lập - Tự - Hạnh phúc   Số : 01NQ/ĐHĐCĐ/SD9.01 Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2011 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 − Căn Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; − Căn Luật Chứng khoán nước số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; − Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01; − Căn vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2011; Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Sông Đà 9.01 có 37 cổ đông đại diện cho 2.084.258, cổ phần chiếm 70.89% vốn điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 tiến hành thảo luận biểu thông qua nội dung sau: QUYẾT NGHỊ: Thông qua báo cáo thực sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài năm 2010, kế hoạch SXKD, Kế hoạch tài kế hoạch đầu tư 2011 1.Kết SXKD năm 2010  Giá trị sản xuất kinh doanh : 65.062.769.000, đồng  Doanh thu & thu nhập khác : 53.095.854.809, đồng  Giá vốn hàng bán : 30.619.445.244, đồng  Chi phí HĐTC, Chi phí khác : 6.244.279.510, đồng  Chi phí bán hàng CP QLDN : 10.102.364.451, đồng  Lợi nhuận năm 2010 : 6.129.765.604, đồng  Thuế TNDN phải nộp : 932.532.563, đồng Cộng lợi nhuận sau thuế : 5.197.233.041, đồng Kế hoạch SXKD năm 2011 :  Giá trị sản xuất kinh doanh : 90.387.017.000,đồng  Doanh thu bán hàng : 90.428.000.000,đồng ĐIỀU 1:  Lợi nhuận trước thuế : 10.500.000.000,đồng  Nộp ngân sách Nhà nước : 7.006.407.000,đồng  Thu nhập bình quân CNV : triệu đồng/tháng/người Kê hoạch đầu tư năm 2011 : 33.500.000.000,đồng Tỷ lệ biểu thông qua: 100 % đồng ý; % không đồng ý; % ý kiến ĐIỀU 2: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2010          Lợi nhuận trước thuế (1) Lợi nhuận chịu thuế (2) Thuế thu nhập DN (3) Lợi nhuận sau thuế(4) Các khoản điều chỉnh vào LN sau thuế (5) Lợi nhuận lại chưa phân phối (6=4+5) Lợi nhuận trích quỹ • Quỹ dự phòng tài ((6)x5% • Quỹ khen thưởng phúc lợi (6)x10% • Quỹ đầu tư phát triển (6)x 16,7% • Thù lao HĐQT, BKS, thư ký Lợi nhuận chia cổ tức Tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 Tỷ lệ biểu thông qua: 100 % đồng ý; % không đồng ý; : : : : : : : : : : : : 6.129.765.604, đồng 6.294.156.351, đồng 932.532.563, đồng 5.197.233.041, đồng 382.598.934,đồng 5.579.931.975,đồng 2.051.931.975 ,đồng 278.996.598 ,đồng 557.993.197, đồng 821.522.180,đồng 393.420.000, đồng 3.528.000.000, đồng : 12 % % ý kiến ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY Tỷ lệ biểu thông qua: 100 % đồng ý; % không đồng ý; % ý kiến ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY Tỷ lệ biểu thông qua: 100 % đồng ý; % không đồng ý; % ý kiến ĐIỀU 5: THÔNG QUA QUYẾT TOÁN THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2011; Tỷ lệ biểu thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; % ý kiến ĐIỀU 6: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 29, TỶ ĐỒNG LÊN 44,1 TỶ ĐỒNG Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần Số lượng cổ phần chào bán: 1.470.000 (một triệu bốn trăm bảy mươi nghìn) cổ phần Đối tượng, phương thức giá chào bán: *Chào bán cho cổ đông hữu 100% cổ phần phát hành thêm:  Số lượng cổ phần chào bán: 1.470.000 (một triệu bốn trăm bảy mươi nghìn) cổ phần  Giá chào bán dự kiến: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần  Tỷ lệ thực quyền: 2:1 Tỷ lệ thực quyền cho cổ đông hữu 2:1 , nghĩa cổ đông sở hữu cổ phần hưởng 01 quyền mua, quyền mua mua thêm cổ phần Quyền mua cổ phần phân phối theo danh sách người sở hữu cổ phần ngày chốt danh sách phân bổ quyền mua Số cổ phần chào bán làm tròn xuống đến hàng đơn vị  Xử lý số cổ phần không chào bán hết (nếu có), số cổ phiếu lẻ phát sinh làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) : Toàn số cổ phần phát sinh (nếu có) chào bán cho nhà đầu tư bên với mức giá chào bán không thấp giá chào bán cho cổ đông hữu Xử lý số cổ phần không đặt mua hết kết thúc đợt chào bán: Sau kết thúc đợt chào bán mà số lượng cổ phần không chào bán hết, giao cho HĐQT xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán thấy cần thiết Trong trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà số cổ phần không chào bán hết số cổ phần lại coi chưa phát hành tổng số cổ phần chào bán đợt tính giảm theo số lượng tương ứng Kế hoạch sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán: Số tiền thu từ đợt chào bán sử dụng cho mục đích sau: Bổ sung vốn lưu động, nâng cao lực tài Công ty Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT cân đối định sử dụng số vốn huy động từ đợt chào bán để thực mục đích nêu trên, sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung Công ty Đăng ký lưu ký niêm yết bổ sung cổ phiếu ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực đăng ký lưu ký bổ sung Trung tâm lưu ký đăng ký niêm yết bổ sung SGDCK Hà Nội với toàn số lượng cổ phiếu phân phối sau kết thúc đợt chào bán Lựa chọn Tổ chức Tư vấn Bảo lãnh phát hành: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Tổ chức Tư vấn Tổ chức Bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết), đồng thời chuẩn ...Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuTrong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có lãi. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo lòng tin cho các đối tác, giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh được với các công ty khác. Vì vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh để thấy được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình.Ngày nay phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm không thể thiếu đối với các nhà quản trị. Việc thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy được hiệu quả kinh doanh của công ty, thấy được điểm mạnh, điểm yếu để đề ra các giải pháp khắc phục. Từ đó, nhà quản trị sẽ đưa ra các quyết định, chính sách thực hiện chiến lược kinh doanh và sử dụng các nguồn lực như nhân lực, vật lực, tài lực và công nghệ thông tin của công ty vào việc kinh doanh để đạt được kết quả cao nhất.Hiện nay, công ty đã tìm hiểu và nghiên cứu ở các khía cạnh về các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu và lợi nhuận qua các năm, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên các thị trường. Tuy nhiên, quá trình phân tích của công ty chỉ dừng lại ở việc tính toán các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu, lợi nhuận qua các năm mà chưa đề cập đến nguyên nhân làm tăng giảm và chưa làm rõ được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố giá vốn, chi phí hoạt động và thuế đến lợi nhuận của công ty. Vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh là rất cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre nói riêng. Thông qua việc phân tích này, ban lãnh đạo mới thấy được tình hình lợi nhuận, doanh thu mà công ty đã đạt được, đồng thời xác định được những nhân tố ảnh hưởng từ đó ban lãnh đạo có thể đề ra mục tiêu, phương hướng và kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo. Nhận GVHD: Th.S Phan Đình Khôi SVTH: Huỳnh Thị Trúc Loan Trang 1 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentrethấy tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre”.1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn−Căn cứ khoa học: theo hai ông Huỳnh Đức Lộng và Nguyễn Tấn Bình, hiệu quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng, phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là vấn đề mang tính chất sống còn của doanh nghiệp. Thông thường người ta dựa vào lợi nhuận để đánh giá doanh nghiệp đó làm ăn có hiệu quả hay CONG TY CO PHiN XUAT NHAI:t KHAU THirY SAN BEN TRE -AQUATEX BENTRE@ Tall l'h{lc1, - Chau l'hi'lIll, - /lei, Tt'e Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 I£-l1wil:abt@aquatexbelltre.col1l - ll'ebSite: www.aquat(~xb(mtre.C(}111 S6: 320INQ.ABT Bin Tre, 05 thang 11 nom 2009 NGHJQUYET D~I HPhân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuTrong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có lãi. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo lòng tin cho các đối tác, giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh được với các công ty khác. Vì vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh để thấy được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình.Ngày nay phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm không thể thiếu đối với các nhà quản trị. Việc thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy được hiệu quả kinh doanh của công ty, thấy được điểm mạnh, điểm yếu để đề ra các giải pháp khắc phục. Từ đó, nhà quản trị sẽ đưa ra các quyết định, chính sách thực hiện chiến lược kinh doanh và sử dụng các nguồn lực như nhân lực, vật lực, tài lực và công nghệ thông tin của công ty vào việc kinh doanh để đạt được kết quả cao nhất.Hiện nay, công ty đã tìm hiểu và nghiên cứu ở các khía cạnh về các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu và lợi nhuận qua các năm, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên các thị trường. Tuy nhiên, quá trình phân tích của công ty chỉ dừng lại ở việc tính toán các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu, lợi nhuận qua các năm mà chưa đề cập đến nguyên nhân làm tăng giảm và chưa làm rõ được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố giá vốn, chi phí hoạt động và thuế đến lợi nhuận của công ty. Vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh là rất cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre nói riêng. Thông qua việc phân tích này, ban lãnh đạo mới thấy được tình hình lợi nhuận, doanh thu mà công ty đã đạt được, đồng thời xác định được những nhân tố ảnh hưởng từ đó ban lãnh đạo có thể đề ra mục tiêu, phương hướng và kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo. Nhận GVHD: Th.S Phan Đình Khôi SVTH: Huỳnh Thị Trúc Loan Trang 1 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentrethấy tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre”.1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn−Căn cứ khoa học: theo hai ông Huỳnh Đức Lộng và Nguyễn Tấn Bình, hiệu quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng, phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là vấn đề mang tính chất sống còn của doanh nghiệp. Thông thường người ta dựa vào lợi nhuận để đánh giá doanh nghiệp đó làm ăn có hiệu quả hay Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuTrong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi Signature Not Verified Được ký QUÁCH MẠNH HẢI Ngày ký: 12.09.2013 07:54 Lời mở đầuHệ thống kinh tế xã hội - Việt Nam đã có nhiều thay đổi sâu sắc từ sau đờng lối đổi mới đợc xác định vào cuối năm 1986. Từ năm 1989, công cuộc đổi mới đợc đẩy mạnh. Những thay đổi đã diễn ra ngày một rõ nét, Việt Nam dần thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn tình trạng khủng hoảng kìm hãm sự phát triển của đất nớc.Một trong những nhân tố quan trọng đa tới sự thành công của công cuộc đổi mới là những chính sách hớng tới nền kinh tế thị trờng và sự vận dụng những kinh nghiệm của nớc khác trên thế giới.Chính sách mở cửa ,chủ động hoà nhập vào nền kinh tế thế giới gắn liền với việc chuyển sang hệ thống kinh tế mới đã 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Signature Not Verified Được ký QUÁCH MẠNH HẢI Ngày ký: 26.04.2013 11:19 NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ CÔNG TY CỔ PHẦNCÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________ Tây Ninh, ngày . tháng . năm 2012 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.- Căn cứ vào Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán / Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Hội đồng Quản trị trong năm 2011.Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2011 như sau:I. HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ “Củng cố nội lực duy trì sự ổn định, tăng cường hiệu quả kinh doanh để đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông “.Kính thưa Quý vị cổ đông, Quý khách hàng, Quý cơ quan quản lý nhà nước, Quý vị đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.Ngay từ khi thành lập, đã xác định mục tiêu trở thành doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong tỉnh Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung. Phát huy các thế mạnh của mình, bằng sự nổ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên và Ban lãnh đạo, được sự nhiệt tình hỗ trợ của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, từ đó đã có sự phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân từ năm 2007 đến năm 2011 trên 55,4%.Năm 2011, là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nước ta nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung, nhiều doanh nghiệp phải phá sản, bất động sản đóng băng… qua đó đời sống của người lao động ngày càng khó khăn, các nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh, trong đó có nhu cầu tham quan đi lại. Đứng trước tình hình khó khăn chung, nhưng với quyết tâm cao Ban lãnh đạo đã khắc phục và vượt qua khó khăn để lãnh đạo đạt được mục tiêu đã đề ra trong năm 2011. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2011 đạt được như: doanh thu đạt 107,47% so với kế hoạch, tăng 42,54% so với cùng kỳ 2010; lợi nhuận trước thuế đạt 108,67% so với kế hoạch, tăng 55,39% so với cùng kỳ 2010; Nộp thuế đạt 108,51% so với kế hoạch, tăng 47,02% so với cùng kỳ 2010. Tốc độ tăng trưởng này là sự tiếp nối chuỗi thành công liên tục từ nhiều năm trở lại đây, thành công của năm 2011 là cơ sở và là niềm tin vững chắc để có thể vươn lên những thành công trong năm 2012 và những năm tiếp theo.1 Kính thưa q vị,Đạt được những kết quả đáng khích lệ nêu trên là nhờ có một tập thể Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo, và cán bộ cơng nhân viên đồn kết, gắn bó, một lòng phấn đấu và cống hiến vì sự phát Tổng công ty sông đà công ty cổ phần sông đà 901 Số: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do- Hạnh phúc Gia Lai, ngày 19 tháng10 năm 2009 NQ/CT -HĐQT Nghị Kỳ họp HĐQT Quý IV/2009 Hội đồng quản trị công ty cổ phần sông đà 9.01 Căn cứ: - Luật doanh nghiệp số 60/QH/2005, Quốc hội XI kỳ họp thứ Nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 - Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 23 tháng năm 2004 Bộ trởng Bộ Xây dựng việc chuyển Chi nhánh Sông Đà 901 thuộc Công ty Sông Đà - Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 9.01 - Biên họp ngày 19/10/2009 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9.01 đợc thành viên dự họp trí thông qua Quyết nghị Điều1 Hội đồng quản trị Công ty trí thông qua nội dung: Thông qua báo cáo thực SXKD Quý III năm 2009 STT Nội dung ĐVT Tổng giá trị sản xuất kinh doanh - Xây lắp - Sản xuất kinh doanh khác Doanh thu Tiền tài khoản Lợi