Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...

Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm Signature Not Verified Được ký LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 20.04.2016 17:24 1 [Type text] BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 1   1 I.  3 1.1.  3 1.2.  5 1.3.  5 1.4.  6 1.5.  6 BÁO  9 II.  10 2.1.  10 2.2.  11 2.3.  12  13 III. Báo cáo thờng niên Đơn vị niêm yết :Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Năm báo cáo: Năm 2015 I Thông tin chung: Thông tin khái quát: - Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty cổ phần xi măng Sông Đà - Tên tiếng Anh: SongDa cement joint-stock company - Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 25.03.000009 đăng ký lần đầu ngày 29/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 19/05/2003, lần thứ ngày 26/07/2006, lần thứ ngày 11/10/2007 Đăng ký lần thứ ngày 07/7/2015 thay đổi m số đăng ký Doanh nghiệp sang 5400.213.153 , đăng ký thay đổi lần thứ ngày 12/01/2016 - Vốn điều lệ: 19.800.000.000, đồng (Mời chín tỷ, tám trăm triệu đồng) - Địa chỉ: Phờng Tân Hòa Thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: 02183.854515/854455/855667 Fax: 02183.854138 - Website: http://www.ximangsongda.vn Email: cpximangsd_hb@vnn.vn - M cổ phiếu: SCC Quá trình hình thành phát triển: Nhà máy xi măng Sông Đà thức đợc khởi công xây dựng từ tháng 02 năm 1993 với tổng diện tích đất đai 35.333 m2, diện tích nhà xởng 32.600 m2, diện tích sân b i 2.733 m2 Dây chuyền thiết bị tơng đối hoàn chỉnh đại kể từ khâu nghiền sấy phối liệu khâu đóng bao xi măng Trớc nhà máy đơn vị thành viên Công ty Sông Đà 12 thuộc Tổng công ty Sông Đà, kể từ 01 tháng 11 năm 2002 nhà máy thức trở thành Công ty cổ phần xi măng Sông Đà hoạt động theo Luật doanh nghiệp theo Quyết định số 1461 QĐ/BXD ngày 01/11/2002 với số vốn Điều lệ thành lập 17 tỷ đồng (trong Tổng công ty Sông Đà giữ cổ phần chi phối chiếm tỷ lệ 52,7%) Công ty tiếp tục hoạt động sở máy móc, dây chuyền thiết bị công nghệ nguồn nhân lực có Công ty có t cách pháp nhân đầy đủ theo quy định Pháp luật Việt Nam, có dấu riêng độc lập tài sản, có Điều lệ tổ chức hoạt động công ty + Niêm yết: ngày 20 tháng 12 năm 2006 cổ phiếu Công ty đợc niêm yếttrên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội + Hủy niêm yết : ngày 23 tháng năm 2013 cổ phiếu Công ty hủy niêm yết sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo định 176/QĐ-SGDHN + Niêm yết: ngày 06 tháng 08 năm 2014 cổ phiếu Công ty đợc niêm yết sàn Upcom + Các kiện khác: Trong năm 2015, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty diễn bình thờng Ngành nghề địa bàn kinh doanh: - Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất tiêu thụ xi măng; kinh doanh vận chuyển; khai thác đá vôi, signed by CễNG TY Digitally CễNG TY C PHN MNG SễNG C PHN XI XI Date: 2016.03.31 17:06:12 +08:00 MNG SễNG - Địa bàn kinh doanh chính: Khu vực thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình số địa bàn thuộc tỉnh vùng Tây Bắc Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý: 4.1- Sơ đồ cấu tổ chức, máy quản lý công ty: quản lý công ty: Đại hội đồng cổ đông Hi ng qun tr Ban kim soỏt Giỏm c Phó Giám đốc Phũng QLSX Phòng KTCĐ Phú Giỏm c kiờm K toỏn trng Phũng KHKD Phũng TCKT Phũng TCHC Xng Nghin xi Ghi chỳ : Quan h ch o trc tip Quan h tng tỏc Chức năng, nhiệm vụ Phòng công ty: Phòng Tổ chức hành chính: - Quản lý nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, - Quản lý hồ sơ sử dụng đất, đăng ký kinh doanh, sổ BHXH, dấu, văn th, - Đề xuất mua sắm, cấp phát, quản lý trang thiết bị văn phòng, - Tổ chức tiếp khách, xét giải khiếu nại, tố cáo, Phòng Quản lý sản xuất - Đảm bảo chất lợng xi măng PCB 30 theo TCVN 6260-97 - Duy trì hệ thống quản lý chất lợng ISO 9001:2000 văn bản, theo dõi kiểm soát việc ban hành áp dụng - Đề xuất giải khó khăn, vớng mắc trình sản xuất - Thiết kế, giám sát, nghiệm thu hạng mục xây dựng công ty; kiểm tra, giám sát kỹ thuật, chất lợng nguyên vật liệu, sản phẩm - Xây dựng kế hoạch mua sắm trang bị bảo hộ lao động, đôn đốc kiểm tra việc thực phơng án an toàn lao động công ty - Xây dựng, quản lý quy trình kỹ thuật, quy trình vận hành, bảo quản sửa chữa máy móc thiết bị - Quản lý hồ sơ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hồ sơ kỹ thuật thiết bị máy móc - Quản lý xe, máy, thiết bị xây dựng, tài sản cố định, - Lập kế hoạch dự trù vật t, phụ tùng thay hàng tháng, Phòng Kế hoạch kinh doanh - Tham mu giám đốc ký Hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán vật t, nguyên liệu sản phẩm công ty - Lập kế hoạch toán tiền lơng, thởng, - Xây dựng, điều hoà kế hoạch sản xuất kinh doanh; Lập trình duyệt kế hoạch định hớng công ty - Theo dõi, lập báo cáo tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất; theo dõi việc kinh doanh tiêu thụ sản phẩm công ty - Lập kế hoạch đầu t, tái đầu t; theo dõi, tổ chức thực trình tự công tác đầu t, - Dự trữ, cấp phát loại nguyên, nhiên vật liệu, vật t bảo hộ lao động; quản lý, điều hành thủ kho kho thành phẩm, tổ bốc xếp, tổ vận tải trự thuộc phòng quản lý đáp ứng cho yêu cầu tiêu thụ sản phẩm - Quản lý, điều hành đại lý tiêu thụ xi măng - Quảng cáo, giới thiệu sản phẩm Phòng Tài - kế toán - Ghi chép, tính toán, phản ánh tình hình luân chuyển sử dụng tài sản, vật t, tiền vốn, trình kết hoạt động SXKD sử dụng kinh phí công ty - Cung cấp số liệu, tài liệu cho việc điều hành SXKD, lập báo cáo kế toán, thống kê, toán công ty - Lập phơng án nguồn vốn sử dụng vốn hàng năm, kế hoạch, tín dụng lợi nhuận, - Tính toán, trích nộp khoản nộp ngân sách nhà nớc, loại quỹ, phân phối lợi nhuận, - Quản lý tiền mặt, chi lơng, chi thởng, Phòng Kỹ ...Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm CONG TY co pHAN XI MANG VICEM BUr BAo cAo TIJU'ONG mEN SON Dja chi: xi Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam .,, ".~ • • .•.• •.•.• • , '.' '.'.' ·· "' ····twn···· ' , , ' , ,.'.;.• • • • , .• • • ,' • • •,.,.,.'• ,."" • ,., •• NAM2015 - ' : , , , •., '.' _.- ,- :: ,.' _ • .• ' - : , :: - " - : ® , , ' , •.• • .• •••.• - , ,- , , • .••.• • , - "'_ - ' " ' • ",' - •~l~~~ BAo cAo THUaNG NIEN CONG TY co PHAN XI MANG VICEM BUT SON NAM2015 Hit Nam, thang nam 2016 CONG TY co pHAN XI MANG VICEM BUT SON BAo cAo -$uONG NIEN Dia chi: xi Thanh Son, huyfn Kim CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (QNC) H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2014 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Được ký bởi HOÀNG VĂN CÔNG Ngày ký: 02.04.2014 18:30 Signature Not Verified 2 Công Ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh S: 20/BC-HQT Cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 31 tháng 03 năm 2014 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH Nm bỏo cỏo: 2013 I. THễNG TIN CHUNG: 1.Thụng tin khỏi quỏt - Tờn ting vit: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Tờn ting anh: Quang Ninh Contrucstion and Cement Joint Stoch Company. - Tờn vit tt: QNCC - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: Ngy 28/03/2005 c S k hoch v u t tnh Qung Ninh cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 22.03.000388, ng ký thay i ln th 8 ngy 26/2/2010 s: 5700100263, ng ký thay i ln th 13 ngy 31/05/2013. - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Vn u t ca ch s hu: 184.511.090.000 -a ch: Khu cụng nghip Cỏi Lõn, Phng Ging ỏy, Thnh ph H Long, Tnh Qung Ninh. -S in thoi: 0333.841640/0333.841651 -S fax: 0333.841643 -Website: www.qncc.com.vn -Mó c phiu: QNC, Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn S giao dch Chng khoỏn H Ni (HNX), Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008. 2.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: - Tin thõn thnh lp l Xớ nghip Than Uụng Bớ t nm 1985. - Ngy 22/01/1997 ti Quyt nh s 262/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Xớ nghip Xõy dng Uụng bớ vo Xớ nghip Than Uụng bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ. - Ngy 11/04/1998 ti Quyt nh s 1125/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Cụng ty Xi mng Qung Ninh vo Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Ngy 04/02/2005 ti Quyt nh s 497/Q-UB ca UBND tnh Qung Ninh Phờ duyt c phn hoỏ. Tờn cụng ty c thay i thnh: Cụng ty c phn Xi mng v xõy dng Qung Ninh. 3.Ngnh ngh v a bn kinh doanh Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng, vụi v thch cao. - Khai thỏc ỏ, cỏt, si, t sột. 3 - Sản xuất sản phẩm chịu lửa - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Bốc xếp hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Sửa chữa thiết bị điện - Sửa chữa thiết bị khác - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Thoát nước và xử lý nước thải - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Khai thác và thu gom than non - Khai thác và thu gom than cứng - Khai thác và thu gom than bùn - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện - Xây dựng nhà các loại - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng \ \ A\ cONcrY c0 PHANxAYD\Nc vA oAu rU 4ez ^ ,{ A _r CONSTRUCTIONA}TDNYESTMENT JOINT STOCK COMPANY NO492 Dia chi: sd 198- duong TrubngChinh- Tp Vinh - NghQAn -3854370 Fax:038.3854494 Dienthoai:038.3853804 Website: www.c92.com.vn PHATTRT€N EEN vONE Email: c92@c92.com.vn eAO CAO THTIONGNIEX Nim 2015 NGUY N ANH HNG Digitally signed by NGUYN ANH HNG Date: 2016.04.20 12:04:43 +07:00 cONcrv cO pHANxAv DtR\cva BAUrt +gz CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY NO492 Dia chi: sOtg8 - TrudngChinh- ThdnhptrOVintr - NghQAn - 3854370 Fax:038.3854494 DiQntho4i:038.3853804 Email:c92@c92.com.vn Website:www.c92.com.vn 56: d/5BC/FIDQT Tp Vinh, ngityJ) thbngf ndm20l6 BAo cAo THUONG NIEN C6NC TY CO PHAN XAV DTR\G VA DAU TIJ 492 NAM 2OI5 I Thdng tin chung Thdng tin khfi quft T€n BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai AMS >> BAO CAO THUtYNG MEN CI-U3NO FC1-10AN AN BiN114 2015 MVC LVC 02 I THONG TIN CHUNG 06 II TiNH HINH HOAT BONG TRONG NAM 13 III BAO CAO DANH GIA CiJA BAN GIAM DOC 18 IV DANH GIA CtJA HDQT VE HOAT BONG CONG TY 21 26 V QUAN TRI CONG TY VI BAO CAO TAI CHINH Chfrng Ichoin An Binh Trang AMS >> BAO CAO THlioNG NIEN 2015 C14131110 K MOAN AN BINH I Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm 1 [Type text] BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN [...]... Công tác tại Phòng Kế hoạch - Công ty Sông Đà 6 - Tổng công ty Sông Đà - 07/1994 - 04/1997: Cán bộ kỹ thuật tại Phòng Kỹ thuật hóa nghiệm, Nhà máy Xi măng Sông Đà (nay là Công ty cổ phần Xi măng Sông Đà) - 04/1997 - 12/2001: Trởng phòng Kỹ thuật - Hóa nghiệm Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà - 12/200 1- 12/2005: Phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Đà - 12/2005 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần. .. phần xi măng Sông Đà - 200 9-1 0/2012: Phó trởng phòng Kinh tế kế hoạch- Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà - Từ 11/201 2- 31/5/2013: Quyền Trởng Phòng Kế hoạch- Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà - Từ 31/5/2013 - nay: Trởng Phòng Kế hoạch- Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Chức vụ công tác hiện nay: Trởng Phòng KHKD- Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 0 cổ phần Số cổ phần do ngời.. .- 11/199 2-5 /1995: Phó giám đốc Xí nghiệp TNXP Yaly- TCT Sông Đà - 05/199 5-8 /1997: Phó giám đốc Nhà máy xi măng Sông đà - Yaly - 8/199 7-1 2/2001: Phó giám đốc Nhà máy xi măng Sông Đ - Hòa Bình - 01/2002 đến nay: Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 31.700 cổ phần Số cổ phần do ngời có... doanh - Từ 199 5-1 998: cán bộ kỹ thuật sửa chữa điện tại Công ty Xi măng Trung Hải - 1999 - 2002: làm t nhân chủ thầu xây lắp về điện - 200 3- 2005: Trởng phòng kỹ thuật Công ty Xi măng Tân Phú Xuân - 200 6- tháng 11 /2015 : Trởng phòng kỹ thuật Công ty Xi măng Điện Biên - Tháng 12 /201 5- 05/01/2016: Phó Giám đốc Công ty CP Xi măng Sông Đà - 06/01/201 6- nay : Giám đốc Công ty CP Xi măng Sông Đà Chức vụ công. .. Đà - 0 1-1 1/2013: Phó trởng Phòng Kỹ thuật- Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà - Từ 12/201 3- nay : Trởng Phòng Quản lý sản xuất- Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Sông Đà Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 0 cổ phần Số cổ phần do ngời có liên quan nắm giữ: 0 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không... Quá trình công tác: - Từ 199 7-1 998: nhân viên phòng Kế toán chi nhánh Công ty Xây lắp- Vật t- Vận tải Sông Đà 12 tại Hòa Bình - 199 8-1 999: Phó Kế toán trởng chi nhánh Công ty Xây lắp- Vật t- Vận tải Sông Đà 12 tại Hòa Bình - 199 9-2 001: Kế toán trởng chi nhánh Công ty Xây lắp- Vật t- Vận tải Sông Đà 12 tại Hòa Bình - 2001 - nay: Kế toán trởng Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà ( từ ngày 22 tháng 7 năm 2014... kiêm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà ) Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc kiêm Kế toán trởng - Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 11.700 cổ phần Số cổ phần do ngời có liên quan nắm giữ: 0 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 2.1.11 - Phó Giám đốc Công ty Ông Nguyễn Mạnh Hà Ngày tháng năm sinh: 01/7/1975... 92.400 cổ phần - Giao dịch: Không e Các chứng khoán khác: - Ngày 17/7 /2015 Công ty bán toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Thủy điện Nậm Mu - Ngày 17/7 /2015 Công ty bán toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Thủy điện Nà Lơi III Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc: 1 Đánh giá kết quat hoạt động SXKD: a Kết quả HĐ SXKD: (Đ trình bày tại biểu KQ HĐ SXKD Mục 1 -Phần II) b Đánh giá tổng quát: Năm 2015 là một năm Công ty. .. 1.887.600 cp - Số lợng cổ phần chuyển nhợng tự do: 1.980.000 cp - Số lợng cổ phần bị hạn chế chuyển nhợng: Không b Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông đợc phân chia theo tiêu chí cổ đông tổ chức, cổ đông cá nhân, cổ đông trong nớc và cổ đông nớc ngoài c Tình hình thay đổi vốn đầu t của chủ sở hữu: - Ngày 13/2 /2015 Tổng Công ty Sông Đà thoái toàn bộ vốn nắm giữ tại Công ty d Giao dịch cổ phiếu quỹ: - Số lợng cổ phiếu... Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 82.000 cổ phần Số cổ phần do ngời có liên quan nắm giữ: 0 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 2. 2- Những thay đổi trong Ban điều hành: - Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: + Nghị quyết số 01 /2015 CT/NQ- ĐHCĐ ngày 04/6 /2015 thông qua nhân sự bầu bổ sung