Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

23 135 0
Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PNJ coxc PHU TV CP VANG '1HUAN IEWELRY BAC oA QUY PHU NHUAN IOINT STOCK COMPANY S6: 150/20151BC-CTY BAo cAo Ngay 29 thang 01 narn 2016 TiNH HiNH QUA.N TRJ CONG TY NIEM YET (Nam 2015) Kinh gfri - Dy ban Chung khoan Nha nurrc - S6' Giao djch Chung khoan TPHCM Ten cong ty niern yet Dia chi tru so chfnh Dien thoai Fax V5n di~u I~ Ml:lchirng khoan : CONG TY CO pHAN V ANG B~C DA QUY PHU NHUAN : 170E Phan Dang Luu, Phuong 3, Quan Phu Nhuan, TPHCM : (08) 3995 1703 : (08) 3995 1702 : 982.745.770.000 : PNJ d6ng I HO';'T DQNG CUA HQI DONG QUA.N TRJ: Cac cUQc hop cua HQi dang quan tri: STT Thanh vien HDQT Chirc v\I So Ly khong tham dlJ buBi hQp tham dlf L _._~_~9 ~~j_~g2£ _ '2.t:!!.!g _ _._ ?.: ~g':!X~_~ y_gXb.~!:l Nguyen Thi Cue fb.~_!.i~_~ !::!Q~T ._~_~~_~b.f1 !i.~b. !::!_!=?QI_ UV HDQT ~? }? l.Q"O_~ _'!'QQ~ 36 100% ~~=~==4:~~: :Eg~x!:~::fEC~I~~:H~:::=:::::::::::::: :::QyIH~:Qf::::::::::::::::::::::~:::::::: :::::::::l{=::::::_.Y._Y F.:!~_QI ~!!~>.'_!:!g.(._ljg.~_I1 I)_ _ _ _ _Y.Y._._f.:IDQT -. . ?.~ _~ g~X~~_.I~_~!.l_Q.t:!~!!b §: } · ~~!~J~6-r~a~~hgQi-~~.g }-? -36 _ _ :::E~I~~ ==:::::=:=:~::::::::=:~:::::==::::::::::==:::_ _.??Y.o - .I.QQ~ _ _._._ ·~~-~~§f .- ~~ -I80?~·· Blt dfr~ -Chfrc da-~-h -Uy · vien HDQT tir 15/04/2015 Hoat di}ng giam sat ciia HDQT dBi vo·i TBng Giam dBc: M9t s5 vien H9i d6ng quan tri tham dir cac CU9Ch9P giao ban cua Ban T6ng Giam d5c dinh kY tuan, thang, quy, Viec giam sat cua H9i d6ng quan tri d5i voi Ban T6ng Giam d5c duoc thuc hien qua bao cao heat d9ng hang thang, hang quy, nam Hoat dQng ciia cac ti~u ban thuQc HQi dang quan tr]: H9i d6ng quan tri chira I~p cac ti~u ban II cAc NGHI QUVET CUA HOI DONG QUA.N TRI: STT So ngh] quyet/Quyet djnh Ngay NQidung van ban 14/20 15IN Q- HDQT -CTY Bao cao ket qua san xuat - kinh doanh nam 06/01/2015 2014; Bao cao thuc hien cac muc tieu nam 2014 (KPls); Thong qua Ke hoach hoat dong narn ?9!.?~.Ib.~~i~.~ ~~~ ~.~.!!g ?Q}.?_ _ STT So ngh] quy~t/Quyet djnh NQidung Ngay van ban 12/0.2/20.15 Thong qua viec to chirc Dai h(>i dong co dong thirong nien narn 20.15 cua Cong ty C6 phan Vang bac da quy Phu Nhuan; Ky k~t hop d6ng thirong mai voi t6 chirc la ngiroi c6 lien quan _ _ v6i th~'!.b-yien H9.i d6.ng ':1an tr.! i \ f_ =-3.: -_ 379/20 15/B B- HDQT -CTY _9 2lo.~!2o.1~ y~X_.Y §_~_!!~~_n hanK _j : ~8o./2 !_5/BB~ !i~QI~J~Y Jl 2/0~{?Q LL ~§._~ !:' !"lg~Q!! !.t:£u d(>n_& , -,_ 5_ 43o./2o.I5INQ-HDQT-CTY 1810.3/20.15 Thong qua tai lieu, ho sa trinh Dai hQi dong co ._._ . _._ _._ _ ._ _._. 9.~!!g!~-~Ql:g-!1J§.!!-'!.~f!1-.~-Q}? -._ _ ~: _~?_?gg}?(~~=!::!.~_QI:-S~IY _._.Q!(o.1!? 91 ~.~.!!.gy.~!!-!~.~-~ 2.!!g - 2: _ 536/20 15IN Q- HDQT -~TY 14/0.4120.I5 ~.§.~~.!!gY.§!!!~~99.~g- _ ._., 543/2o.I5/BB-DHDCD-CTY 1510.4/20.15 Bien ban Dai hoi dong co dong thuong nien Ian 19 - nam 20.15 1510.4/20.15 Ng;hi q~y~tD~ih~id6~g;c6d6~gthuang nien 544/20 15INQ-DHDCD-CTY I~n 19 - nam 20.15 -I-O: -·s4s/20·!s/QD=DHDcD=cTy· I5Io.4)20Ts"'-Q~y€t'd!~h~fr~d6Cb6 sungDi~'~j~-t6chfrc va heat d(>ng cua Cong ty C6 ph~n Yang bac da guy Phu Nhuan f _ll 60.0./20.I 5INQ::,IjDQT -CIY 9_t!!2'?'!'?'Q"'!_?' TM!!h J~e ~~ i !!~_~nh PNJ Dac Non-& - _ 12 60.2/20.15INQ-HDQT -CTY 0.4/0.5/20.15 Lira chon thai diem thuc hien quyen tra co tire nam 20.14 bang tien mat, tra c6 tire bang c6 phieu va tra c6 phieu thuong thirc hien tang sa hiIu _ y.6n £9 .£h ~~_!tr ngu6~~~chu 13 6o.4/2o.I5INQ-HDQT-CTY 0.410.5/20.15 Mua can nha tai Tam Ky, tinh Quang Nam d~ lam tru sa chi nhanh, dia diem kinh doanh va cac muc dich khac cua PNJ 14: -rn/ o.-I-51N Q -H-D-Q T C-T-'y-+ 2-2'-10.-5-/-20.-1-5-N gay d~ng kIc~6TClmg d6·-t-hu- c-hi"-~-n -q-u-ye"-~n-t-r-a2 175/20 15INQ-HDQT-CTY ~9 ~ • ••• M •• _ • • • ••• _ ••• _ •••••••• H •••••••• _ ••••••• _ ••••• _._ ••• •••••• _._ ••••• _ -!._ , ->,\' ~-[...]... Truong Van - CTCP T~p doan Hoa Phat - VOF Investment Limited Vietnam Investment Limited va - - - - - Asia Value Investment Limited Pham 0 phong dai CTCP Quan Iy Quy Vinawealth 7 Mai lien h~ vo; thanh vien chu chat Thanh Giang - - - - -Oy vien HDOT - - - - _ -~ dien Chu tich HDQT Thanh - - 0 0 ~"' Giam d6e 3,837,600 Giarn d6e 3,731,503 Giam d6e 3,494,383 - 0 - - - 4 sa tai khoan... 0 269,503 0 0 32,817 0 Em ru~ng Thi Uti K~ toan tnronz Dang Ngoc Chi - Dinh Th] Hoa Tnln Quang Minh Tr§.n Hoang Tu... tA chu-c/ca nhan S6 tai khoan giao djch chu-ng khoan (n~u co) Chuc VI} tai cong ty (n~u co) CMNDI GCNDKKD Ngaydp Noidp M6ilien h~ vo; thanh vien chu chat Dia chi S6 cA phi~u sO'hfru tinh d~n ngay 31/12/2015 Ghi chu Trfin Quang Mfrn Con ru

Ngày đăng: 27/06/2016, 23:49

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 150a - BC tinh hinh quan tri cong ty nam 2015 (File nhe)

  • 150b - DS nguoi co lien quan muc III nam 2015 (CBTT) (File nhe)

  • 150c - DS nguoi co lien quan muc IV nam 2015 (CBTT) (File nhe)

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan