Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

INTRACO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC www.dic-intraco.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 Mục lục: A. THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ B. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY C. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ D. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC E. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ F. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2009 G. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY H. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Phụ lục: BCTC hợp nhất 2008 đã kiểm toán BCTC Công ty DIC 2008 đã kiểm toán Lưu ý: Số liệu sử dụng trong báo cáo này được trích từ BCTC hợp nhất năm 2008 đã kiểm toán INTRACO A. Thông điệp của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: Kính thưa quý cổ đông, Năm 2008 đã qua đi với những sự kiện lớn tác động đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ với với hàng loạt những biến cố đã xảy ra như: tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,23 % thấp nhất trong 9 năm trở lại đây, chỉ số lạm phát vẫn ở mức cao, lãi suất tăng nhanh đột biến, thị trường chứng khoán suy thoái, thị trường bất động sản đóng băng, những ảnh hưởng khủng hoảng suy giảm kinh tế trong nước Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, sự điều hành của Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã bước sang năm thứ 4 theo mô hình cổ phần thực hiện theo chiến lược đổi mới Doanh nghiệp với mục tiêu phát triển kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, đầu tư vào sản xuất có giá trị kinh tế mang thương hiệu DIC-INTRACO nhằm tạo thế và lực mới cho sự phát triển bền vững. Về lĩnh vực kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu, DIC-INTRACO đã gặp nhiều khó khăn đối với sự biến động thất thường đối với giá hàng hóa, giá cước vận tải, tỷ giá ngoại tệ dẫn đến việc DIC-INTRACO phải chịu những rủi ro về chênh lệch giá hàng hóa cũng như chênh lệch về tỷ giá ngoại tệ là nguyên nhân chính làm tăng chi phí đáng kể. Tuy nhiên trong năm 2008, DIC-INTRACO vẫn khẳng định mình là nhà cung cấp clinker hàng đầu tại thị trường Miền Nam, chuyên cung cấp clinker cho hơn 30 trạm nghiền thuộc các công ty sản xuất xi măng ở khu vực phía Nam. Ngoài tra trong năm nay DIC-INTRACO đã đẩy mạnh hoạt động hoạt động kinh doanh gỗ, sắt thép với những thành công bước đầu tương đối. Về mảng sản xuất kinh doanh ngói màu, DIC-INTRACO đã có những hướng đi mới tập trung đầu tư mạnh vào việc mở rộng quy mô hoạt động sản xuất, cải tiến công nghệ, phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm ngói màu. Sản phẩm của Công ty được sản xuất theo công nghệ ép ướt và thuộc loại vật liệu xây dựng không nung với đặc tính nhẹ bền đẹp. Sản phẩm ngói màu thương hiệu DIC-Secoin dần dần đã tạo ra được tiếng nói riêng trên thị trường và đã đạt được một số giải thưởng có uy tín tại Việt Nam. Trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng các dự án, DIC-INTRACO hiện đang trong quá trình triển khai và hoàn thiện những dự án như dự án Nhà máy xi măng Hữu Nghị 2 với công suất 1 triệu tấn xi măng/năm tại tỉnh Phú Thọ, dự án Khu công nghiệp xen kẽ khu dân cư 350 ha tại xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Khu cao ốc văn phòng tại đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Trong năm 2008, DIC-INTRACO đã phải đương đầu với những khó khăn trước bối cảnh suy thoái chung toàn cầu. Những thử thách đó đã thực sự mang lại cho DIC-INTRACO những kinh nghiệm quý báu cũng như những kỹ năng điều hành ứng phó vượt qua những trở ngại của thời cuộc. Với sự nỗ lực không ngừng của CQNG HOA XA ngI CHU NGHi,r Vrpr NAM DQc l$p - Tg - H4nh phrlc CTCP DAU TU & TTI'ONG MAI DIC @IC Intraco) 56: 0l-2016/BCQT.DIC TP.HCM, ngdy thdng ndm 2016 BAo cAo riNn niNn euAN TRI cONG Ty NIm 2015 - Uy ban Chftng kho6n Nhi nufc - SO Giao dich ChriTg khofn TP.HCM K[nh efti: - ru DiQn thopi: & TrilrONG MAr DrC 13 Bis Kj,D0ng, LAu 9, Q.3, Tp.HCM (84.8) 3931 0504 Fax: (84.8) 3843 9279 Vtin di6u 265.858.400.000 d6ng TOn c6ng ty dai chfng: CTCP OAU Dia chi hg sd chinh: lQ: DIC MA chimg kho6n: I Ho4t tlQng cria HQi tldng quin tri: Cic cuQc hgp cfra HDQT: Thinh viGn HDQT STT Hii 6ng Nguy6n Dric 6ng Ducrng Dinh Th6i J 6ng Nguy6n Vin Quy6n + Chrfrc vg Cht tich HDQT s6 nuoi trgp tham du TY IE 1000h Cht tich HDQT t00% Thdnh vi6n t00% Bd Vfr Thi Hoa Thdnh vi6n 100% Bn Le Thi Thriy Nga Thdnh vi6n t00% Ph6 ' Lf hh6ng tham dg' Ho4t tlQng gi6m sit cfra HDQT A5i vcri Ban Gi6m tliic: Theo d6i viQc lgp 86o c6o tdi chinh cira c6ng ty mp vd hgp nnat qvzols, eII/2015, QIIV2O15, QIVi2O15, 86o c6o so6t x6t th6ng vd 86o c6o kirim torin n6m 2015 Gi6m s6t, chi dpo Ban T6ng Gi6m tt6c tri6n khai vd thgc hi6n c5c nghi quyr5t, quy6t dinh cfia HQi tl6ng Quin tri + ehOi hqp vd gi6m s6t thuc hi6n cOng t6c b6o l6nh vay v5n tqi Ngdn hdng TMCP d0 tdi trq hopt tlQng kinh doanh / + Chi r -l ) Sr =,Fl 5a h i -v !9' seF =s.!l = 9^E L zti E' ct) O ^a rn E o> I o> F,l o o o o o -O tr= a o> o li *r o +A A'- E 5ra I'[...]...a Fl d g Fl o, O>l I X B' a or =-a Or - ,o) J ) 'Ji o D9 A: xa Fa !Y lna = E 5= Aa o !l E !,' 9^E = F g* =OQ E' +A o A] ii,a I'