Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 28-09-2011 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

MỤC LỤCMỤC LỤC . 1 Lời Mở Đầu 3 I. Tổng quan về Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nhựa Đông Á 4 1.Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển Công ty . 4 2. Đặc điểm Công ty 7 II.Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á 8 1. Sơ đồ tổ chức của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á 8 2. Bộ máy quản lý công ty . 11 III. Tình hình quản lý các yếu tố sản xuất kinh doanh của Công ty . 13 1. Tình hình quản lý lao động . 13 2. Tình hình quản lý vật tư 14 3. Tình hình máy móc thiết bị công nghệ 15 3.1. Máy móc thiết bị hiện tại . 15 3.2. Sản phẩm thanh Profile uPVC 15 3.3. Sản phẩm hộp kính dùng cho SmartWindows 17 3.4. Sản phẩm cửa SmartWindows . 18 4. Tình hình quản lý tài chính . 19 5. Tình hình quản lý bất động sản . 20 IV. Kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . 21 1. Kết quả về thị trường ,giá thành 21 2. Lãi /lỗ qua các năm 23  Lời mở đầu Chỉ mới hai chục năm trở lại đây ngành công nghệ thông tin mới ra đời nhưng lại là ngành có sự phát triển như vũ bão. Nhắc tới công nghệ thông tin người ta thường nghĩ ngay đến FPT vì đây là công ty đầu tiên đặt nền móng cho ngành này tại Việt Nam. Nhiều người không biết ngoài FPT ra còn có rất nhiều công ty tin học khác như Misa, HiPT, Quốc Anh, Tân Việt Phong… Lí do đưa ra là FPT là người đi đầu trong lĩnh vực này và những công ty ra đời sau sẽ khó lòng vượt qua được cái bóng rất lớn này nếu không tự khác biệt hóa với FPT. Bên cạnh đó ứng dụng của ngành công nghệ thông tin ngày càng không thể thiếu được trong các hoạt động của đời sống chính chị kinh tế và xã hội của đất nước nên từ công nghệ thông tin các công ty có thể mở rộng sang các lĩnh vực khác một cách không mấy khó khăn. FPT đã được biết không phải chỉ là phần mềm nữa mà còn là nhà phân phối, ngân hàng, chứng khoán, đào tạo. Đến lượt HiPT- một cái tên nghe rất mới, nhưng những gì họ làm được cũng thật đáng khâm phục.Họ không dừng lại ở tin học và giải pháp tin học mà họ hiện đang chuyển hướng kinh doanh sang cả các lĩnh vực khác. Để làm được điều đó công ty đã, đang, sẽ phải biết tận dụng tất cả các nguồn lực hiện có cũng như tất cả những thời cơ. Nguyễn Thị Minh Tâm – Marketing 46A I/ Giới thiệu về công ty cổ phần tập đoàn HiPT 1. Lịch sử hình thành Thành lập năm 1994, với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Hỗ trợ và Phát triển tin học (HPT), sau này đổi tên thành Công ty Cổ phần Hỗ trợ Phát triển Tin học (HiPT). Hoạt động kinh doanh của HiPT tập trung vào các mảng: Cung cấp giải pháp CNTT, thiết bị tin học, tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm, cung cấp dịch vụ CNTT và truyền thông, Đào tạo và chuyển giao công nghệ, Bảo trì các thiết bị tin học. Tháng 7/1994, HiPT được công nhận là đối tác số 1 tại Việt Nam và là nhà phân phối chính thức của hãng máy tính HP.Bên cạnh đối tác ruột HP, HiPT cũng là nhà phân phối sản phẩm của Intel, đối tác lựa chọn cho các sản phẩm phần cứng và phần mềm của RSA Security tại Việt Nam và là đại lý uỷ quyền cung cấp thiết bị và giải pháp của các hãng: Oracle, Exact Software, Cisco, Stratus Technologies, Microsoft . Trong nhiều năm qua, HiPT đã gặt hái được nhiều thành công trong các lĩnh vực như: tích hợp hệ thống, giải pháp về phần mềm, lắp ráp máy tính, cung cấp dịch vụ truyền thông- internet, đào tạo nguồn nhân lực.Trong các ngành khác, HiPT cũng giành được một số dự án lớn như: Dự án Hệ chương trình Bảo hiểm Nhân thọ cho Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam. Dự án cung cấp máy tính và mạng thông tin cho dự án PTTH của Bộ Giáo dục và đào tạo được tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển châu Á. Trung tâm dữ liệu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam; Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam. Năm 2002, HiPT đã đầu tư xây dựng Trung tâm giao dịch điện tử và phần mềm Hà Nội (Hanesc) và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2004. Mức tăng trưởng doanh thu hàng năm của công ty đạt từ 25-30%. Xuất phát từ nhà cung cấp thiết bị đơn lẻ, HiPT đã nỗ lực phấn đấu trở thành Nguyễn Thị Minh Tâm – Marketing 46A nhà cung cấp giải pháp CNTT toàn diện, đặc biệt trong việc xây dựng các hệ thống thông tin lớn vào giải quyết các bài toán nghiệp vụ mang tính chuyên biệt. Từ một công ty nhỏ với doanh số năm đầu chỉ đạt 5 tỉ đồng và 14 nhân viên, đến năm 2003, doanh số của công ty đã đạt hơn 100 tỉ đồng và tổng số cán bộ nhân viên lên tới 150 người và đến cuối năm 2007 doanh thu của công ty đã lên đến Đề án Quản trị chiến lược Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Nhóm HoaSen Group – Nhóm 11/5/15 HoaSen Group – Nhóm NỘI DUNG Giới thiệu tổng quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Phân tích đánh giá yếu tố vĩ mô Xây dựng ma trận đánh giá yếu tố vĩ mô Phân tích đánh giá yếu tố vi mô Xây dựng ma trận đánh giá yếu tố vi mô Xây dựng ma trận GE Xây dựng ma trận BCG Xây dựng ma trận PORTER Xây dựng ma trận SWOT 10 Xây dựng giải pháp chiến lược cho Công ty 11 Đề xuất chiến lược thực thi cho Công ty 11/5/15 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN HoaSen Group – Nhóm 11/5/15 GIỚI THIỆU • • • • 11/5/15 Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN Tên viết tắt: Hoa Sen Group Thành lập: 8/8/2001 Trụ sở chính: Số Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương • • HoaSen Group – Nhóm Website: www.hoasengroup.vn Số điện thoại: (84) 650 3790 955 GIỚI THIỆU Văn phòng trụ sở Hoa Sen Group Bình Dương HoaSen Group – Nhóm 11/5/15 GIỚI THIỆU • • • HoaSen Group – Nhóm 11/5/15 Hoa Sen Group tự hào đứng đầu ngành Tôn mạ nước tốc độ tăng trưởng sản lượng tiêu thụ Ngoài có sản phẩm khác như: xà gồ, ống thép, ống nhựa Là doanh nghiệp – VN có hệ thống vừa sản xuất vừa kinh doanh khép kín với mạng lưới phân phối trực tiếp công ty con, nhà máy sản xuất Công ty mẹ quản lý 108 chi nhánh trải dài, rộng khắp nước Song song đó, Hoa Sen group mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh sản phẩm như: vật liệu xây dựng, bất động sản, đầu tư tài chính, cảng biển logistics SẢN PHẨM HoaSen Group – Nhóm 11/5/15 SẢN PHẨM HoaSen Group – Nhóm 11/5/15 SẢN PHẨM HoaSen Group – Nhóm 11/5/15 10 GIỚI THIỆU HoaSen Group – Nhóm 11/5/15 85 MA TRẬN SWOT HoaSen Group – Nhóm CƠ HỘI (O) Khoa học-kĩ thuật ngày cải tiến Gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) năm 2015 GDP tăng Giá tăng sàn chứng khoán, số vốn dư điều lệ cao Thu hút nhiều nhà đầu tư Áp lực cạnh tranh nước thấp Không chịu nhiều tác động chu kỳ kinh tế SWOT 11/5/15 ĐE DỌA (T) Đối thủ cạnh tranh thị trường nước WTO, AEC Tỷ lệ lạm phát tăng Rủi ro tỷ giá ngoại tệ Phí vận chuyển tăng giá xăng dầu Rào cản pháp lý xuất Thị trường bất động sản đóng băng Giá nguyên vật liệu biến động S1S4+O2O4: Chiến lược xâm nhập thị trường : hội nhập phát triển thương hiệu thương trường quốc tế, mở rộng qui mô không châu S3S5S6+T4T6: Chiến lược hội nhập theo chiều ngang: tập trung đầu tư phát triển vững hệ thống phân phối nước, Á hợp tác với nhà đầu tư khác để mở rộng quy mô sản phẩm Nguồn tài tốt S1S3S5+O3O5: Chiến lược mở rộng thị trường: thu hút nhiều nhà đầu tư nước để mở rộng thị trường hơn, đẩy mạnh vị cạnh tranh S1S2S7+T2T3T7: Chiến lược hội nhập phía trước: kiểm soát nguồn cung nguyên, vật liệu, tăng suất sản xuất nhằm Máy móc, dây chuyền sản xuất đại doanh nghiệp thị trường giảm thiểu chi phí phát sinh, tìm nhà đầu tư thích hợp S2S7S8+O3O7: Chiến lược phát triển sản phẩm: mở rộng hoạt động kinh doanh nhiều sản phẩm, phát triển sản phẩm nâng cao S4S6S8+T2T6: Chiến lược hội nhập phía sau: tăng cường hợp tác quan hệ tốt với khách hàng, gầy dựng thương hiệu chất lượng sản phẩm cũ nhằm giảm chi phí sản xuất tạo giá thành cạnh tranh đẹp, chất lượng cao, giá ổn định ĐIỂM MẠNH (S) Khả điều hành quản lý tốt Hệ thống phân phối đại lý rộng khắp Có quan hệ tốt với đối tác S1S2S5+T1T5: Chiến lược hội nhập theo chiều ngang: phát triển hệ thống phân phối nước, dùng vị thế, chất lượng sản Sản phẩm đa dạng, chất lượng phẩm để thu hút nhiều nhà đầu tư hợp lí để mở rộng quy mô sang thị trường nước Nguồn cung cấp nguyên liệu uy tín, ổn định Có hình ảnh tốt, hoạt động truyền thông, marketing hiệu ĐIỂM YẾU (W) Vấn đề việc phải thu khoản thu chưa hiệu 2.Nhân chưa đào tạo tốt Chưa chủ động nguồn nguyên liệu Khả xử 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên CONG TY 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công