Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...
1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên CONG TY CO PHAN T4P DOAN NHlfA DONG A SB: 0512014/CV-DAG (Viv: CBTT lien quan Dgi h9i CQNG HOA xA H(>I CHU NGHiA Vll~~T NAM D9c l~p - Tl)' - H~nh phuc Ngay 02 thang 07 nam 2014 a6ng c6 il6ng bdt thui Di~n tho?i: 04 3793 8686 Fax: 04 3793 8181 Nguai thl,Ic hi~n cong b6 thong tin: Tdn Hfru Nghj Dia chi: Tfrng 9, thap Tay, t6 hqp da nang 28 tfrng lang qu6c t€ Thang Long, Trfin Dang Ninh, Dich V9ng, Cfiu Gi&y, Ha N(>i Di~n tho?i (di d(>ng, ca quan, nha rieng): 0904 685 368/ 04 3793 8686 Fax: 04 3793 8181 Lo?i thong tin cong b6 D 24 giaD 72 gia D b&t thuangO theo yeu cftu D dinh k)': N(>i dung thong tin cong b6 (*): - Bien ban hQp D?i h9i d6ng c6 dong b&t thucmg 02/0712014 Nghi quyet D?i h9i d6ng c6 dong b&t thuang 02/0712014 Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung SlJ th~t va hoan toan chiu trach nhi~m tru&c phap lu~t v~ n9i dung cac thong tin da cong b6 Tai li~u dfnh kem: - N[...]... t16ng bcit thuang ngay 02107/2014 7 - Diu tu xay dvng ca ban: Boan thi~n xay dvng nha xu6ng 42 x 135 m va nha kho 38 x 60 m voi t6ng mile diu tu trong nam 2014 la 24 ty - Diu tu mua sfun may m6c, thiet bi ki~n toan nang lµc san xmit : 20 ty - B6 sung vao vbn luu d9ng: 3,87 ty s Cac n9i dung khac H9i d6ng quan tri Cong ty kinh trinh DHDCD thong qua cac n9i dung sau: - Thong qua vi~c luu ky b6 sung toan... sau thuS nam 2013 3.2.Phat hanh them ca phin - s6 luqng cb phfin phat hanh: 4.562.500 cb phAn - D6i tuqng phat hanh: cb dong hi~n hiiu, d6i tac chiSn luqc a Phat hanh cho c~ dong hi~n hfru - s6 luqng c6 phfin phat hanh: 3.437.500 cb phfin Gia phat hanh: 1o.ooo d6nglc6 phk - Tyl~ thµc hi~n: 4:1 (4 c6 phk duqc hu6ng 01 quy€n, 01 quy€n duqc mua 01 c6 phAn m&i) - Phuang an xu ly cb phiSu c6 dong tu ch6i... phfin Tyl~ s6 c6 phAn phat hanh tang them/T6ng s6 c6 phfin hi~n c6: 38,18% Thai gian di;r kiSn phat hanh: Quy III nam 2014 s6 luqng cb phk phat hanh them duqc phan ph6i theo cac phuang thuc sau: 3.1.Tra ca hrc b~ng ca phi~u - S6 luqng c6 phfin phat hanh: 687.500 cb phfin - D6i tuqng phat hanh: Cb dong hi~n hiiu c6 ten trong Danh sach cb dong t~i Ngay dang ky cu6i cimg hu6ng cb tuc b~ng c6 phiSu - Tyl~... HDQT Cong ty Iva ch9n dva theo cac tieu chi sau: ~ Ca nhan, t6 chuc c6 nhi€u kinh nghi~m trong quan ly va di€u hanh, c6 thS h6 trq cong ty v€ cong ngh~; dao t