Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 22-04-2009 - Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn

TỔNG CÔNG TY CNXM VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG BÚT SƠN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 468/NQ-BUSOCO.09 Hà nam, ngày 22 tháng 04 năm 2009 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 Căn Luật doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ thông qua ngày 29/11/2005; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xi măng Bút sơn; Ngày 22/4/2009, trụ sở công ty, công ty xi măng Bút Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 với có mặt 256 đại biểu cổ đông, sở hữu đại diện sở hữu 81.256.000 cổ phần/ 90.880.160 cổ phần triệu tập, chiếm 89,7% vốn điều lệ Đại hội thực đầy đủ trình tự nội dung chương trình đề Sau thảo luận, Đại hội thống nhất, QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo tài năm 2008 kiểm toán Điều Thông qua kết sản xuất kinh doanh năm 2008 với tiêu chủ yếu sau: Các tiêu Giá trị Sản lượng Clinker sản xuất 1.280.875 Sản lượng tiêu thụ 1.692.010 Tổng doanh thu 1.198 tỷ đồng Tổng chi phí 1.077 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế 121 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế 104 tỷ đồng Lãi cổ phiếu 1.152 đồng Tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu (%) 8,7% Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng tài sản (%) (ROA) 2,49% 10 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu (%) (ROE) 9,3% 11 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn điều lệ 11,5% Điều Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 sau: Stt Chỉ tiêu Tỷ lệ Số tiền (VNĐ) Lợi nhuận năm 2008 121.360.068.997 Thuế thu nhập doanh nghiệp (28% x 50%) 14,0% 16.990.409.660 Lợi nhuận phân phối (Sau thuế TNDN) 104.369.659.337 Thù lao HĐQT, BKS không tham gia SXKD 108.000.000 Các quỹ 104.261.659.337 -1- 5.1 Chia cổ tức 8,5% 77.248.136.000 5.2 Quỹ đầu tư phát triển 14,0% 16.990.409.660 5.3 Quỹ khen thưởng phúc lợi 10.023.113.678 a Khen thưởng 4.761.556.839 b Phúc lợi 4.761.556.839 c Thưởng ban điều hành 500.000.000 Điều Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2008 Điều Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2008 Điều Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng năm 2009 với tiêu sau: 6.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh: Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch - Sản lượng Clinker sản xuất Tấn 1.260.000 - Tiêu thụ xi măng Tấn 1.750.000 - Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.466 - Lợi nhuận Tỷ đồng 150 - Nộp ngân sách (theo luật) Tỷ đồng 113 - Chia cổ tức (dự kiến) % 10 6.2 Kế hoạch đầu tư: Tiếp tục triển khai thực công tác đầu tư xây dựng, tăng cường quản lý, giám sát, phối hợp tạo điều kiện để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án dây chuyền xi măng Bút Sơn nhằm đạt mục tiêu đưa công trình vào hoạt động cuối năm 2009 Kế hoạch cụ thể sau: * Giá trị khối lượng XD hoàn thành: 1.004.398 triệu đồng - Xây lắp: 382.286 triệu đồng - Thiết bị: 233.061 triệu đồng - Chi phí khác: 388.511 triệu đồng * Kế hoạch vốn đầu tư: 1.422.676 triệu đồng - Trả nợ khối lượng năm 2008: 418.278 triệu đồng - Thanh toán khối lượng năm 2009: 1.004.398 triệu đồng * Phân bổ cấu vốn: 1.462.493 triệu đồng - Vốn vay nước ngoài: 255.824 triệu đồng - Vốn vay nước: 1.003.569 triệu đồng - Vốn tự có: 163.283 triệu đồng Điều Thông qua việc lựa chọn công ty Tư vấn Kế toán Kiểm toán Việt Nam AVA đơn vị kiểm toán báo cáo tài năm 2009 Điều Thông qua kế hoạch phát hành thêm 20.000.000 cổ phần năm 2009 giao Hội đồng quản trị xây dựng phương án triển khai thực vào thời điểm thích hợp -2- Điều Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành đạo, tổ chức quản lý, điều hành thực nội dung Đại hội thông qua theo Pháp luật Điều lệ công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 công ty cổ phần xi măng Bút Sơn trí thông qua có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2009 TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH ĐOÀN - CHỦ TỊCH HĐQT Trịnh Công Loan -3-