ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá Điện thoại: 037.834.091 - Fax: 037.834.344 Email: info@lasuco.com.vn; TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Lưu hành nội bộ) Lam Sơn, tháng 4/2014 DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI 1- Chương trình Đại hội 2- Nội quy làm việc Đại hội 3- Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 – Phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu 4- Báo cáo tình hình kết sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch năm 2014- Nhiệm vụ giải pháp Ban Tổng Giám đốc điều hành 5- Báo cáo kết thực nhiệm vụ quyền hạn giao Hội đồng Quản trị 6- Báo cáo kết thực nhiệm vụ quyền hạn giao Ban Kiểm soát 7- Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 8- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014 9- Tờ trình phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2013 10- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2014 11- Tờ trình báo cáo toán vốn đầu tư Dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy đường số Nhà máy nhiệt điện 12- Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên HĐQT 13- Tờ trình tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT 14- Dự thảo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _ Độc lập – Tự – Hạnh phúc Lam Sơn, ngày 12 tháng năm 2014 Dự thảo NỘI QUY LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN Ngày 28 tháng năm 2014 Nội quy quy định cụ thể quyền nghĩa vụ cổ đông, người tham dự Đại hội bên tham gia Đại hội; quy định điều kiện thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu công khai Điều 1:Nguyên tắc làm việc Đại hội Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ Vì quyền lợi cổ đông đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty Điều Điều kiện tham dự Đại hội Các cổ đông có tên danh sách ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự ủy quyền cho người khác tham dự biểu Đại hội Điều Trật tự Đại hội Tất cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã Cổ đông tham dự ngồi vị trí, khu vực Ban Tổ chức Đại hội quy định Không hút thuốc phòng Đại hội Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ cổ đông người đại diện theo ủy quyền Được biểu tất vấn đề Đại hội theo quy định Điều lệ Công ty theo quy định pháp luật Mỗi cổ đông người đại diện theo ủy quyền tới tham dự Đại hội mang theo chứng minh nhân dân (bản công chứng) hộ chiếu, thư mời họp, giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp uỷ quyền tham dự họp) cho Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông đối chiếu nhận Thẻ biểu công khai Có quyền phát biểu trực tiếp hội trường ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp gửi cho Ban tổ chức Đại hội giải quyết, ý kiến đóng góp văn có giá trị ý kiến phát biểu trực tiếp Đại hội Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp Hội trường, cổ đông người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Đoàn chủ toạ Đại hội Khi mời phát biểu cổ đông phải nêu rõ tên trình bày nội dung cần phát biểu Nội dung phát biểu cần ngắn, gọn, trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thông qua Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông Cổ đông người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp giờ, trường hợp đến họp muộn tham dự tham gia biểu Chủ tọa trách nhiệm dừng Đại hội hiệu lực đợt biểu tiến hành trước không bị ảnh hưởng Tuân thủ điều hành Chủ tọa đoàn Ban tổ chức Đại hội, không gây rối gây trật tự Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ban kiểm soát Công ty thực hiện, có trách nhiệm: a Kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội cổ đông người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, kiểm tra tỉ lệ cổ đông dự Đại hội b Phát thẻ biểu tài liệu cho cổ đông người đại diện theo ủy quyền cổ đông c Báo cáo kết kiểm tra điều kiện tiến hành tham dự Đại hội Ban kiểm tra Điều kiện tiến hành họp Đại hội hội cổ đông có quyền thành lập phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ Ban Điều Quyền nghĩa vụ Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu có người Chủ tọa đoàn đề cử Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu có trách nhiệm a Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thông qua đại hội b Tiến hành kiểm đếm thẻ biểu công khai tổng hợp công bố kết biểu vấn đề c Xem xét báo cáo với Đại hội định trường hợp vi phạm thể lệ biểu đơn từ khiếu nại kết biểu Nếu cần thiết Chủ tọa thành lập phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thiện nhiệm vụ Điều Quyền nghĩa vụ Chủ tọa đoàn thư ký Đại hội Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội (Điều 111, Khoản 2, Mục đ Luật Doanh nghiệp 2005) Quyền nghĩa vụ Chủ tọa a Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội cổ đông thông qua b Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt trình Đại hội c Có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp sau: (i) Địa điểm họp đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp (ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp không tiến hành cách công hợp pháp d Giải vấn đề phát sinh (nếu có) trình diễn Đại hội e Quyết định trình tự, thủ tục kiện phát sinh chương trình Đại hội mang tính phán cao Ban thư ký có trách nhiệm: a Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thông qua kể vấn đề bảo lưu Đại hội b Tiếp nhận chuyển cho chủ toạ đoàn phiếu đóng góp ý kiến cổ đông c Soạn thảo biên họp nghị vấn đề thông qua Đại hội d Thực công việc trợ giúp theo phân công Chủ tọa đoàn Điều Trình tự tiến hành Đại hội Cuộc họp Đại hội tiến hành có số cổ đông dự họp đại diện 65% tổng số cổ phần có quyền biểu Cách thức tiến hành Đại hội a Đại hội thảo luận thông qua nội dung nêu Chương trình Đại hội đồng cổ đông b Quyết định Đại hội thông qua họp số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận ngoại trừ vấn đề quy định Điều 8, khoản điểm c c Đối với vấn đề sau phải số cổ đông đại diện 75% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận: (i) Sửa đổi bổ sung điều lệ (ii) Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ, thông qua phương án phát hành cổ phiếu (iii) Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản Công ty có giá trị 50% trở lên so với tổng tài sản Công ty ghi báo cáo tài kiểm toán gần (iv) Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản Công ty Biên họp Đại hội đồng cổ đông: Các nội dung họp phải ban thư ký ghi vào biên Biên lập thông qua trước bế mạc họp lưu giữ theo quy định Để đảm bảo tỉ lệ phiếu biểu quyết, trình diễn đại hội, cổ đông hạn chế ngoài, trường hợp cổ đông có nhu cầu phải thực thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa đoàn (Chủ tịch HĐQT người có tên danh sách người nhận ủy quyền) thay mặt cổ đông tham dự biểu Đại hội, trường hợp không thực ủy quyền xem cổ đông đồng ý cho Chủ tọa đoàn (Chủ tịch HĐQT người có tên danh sách người nhận ủy quyền) biểu thay Đại hội Điều Biểu thông qua vấn đề Đại hội Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội thông qua cách lấy ý kiến biểu công khai tất cổ đông phiếu biểu (trừ vấn đề thông qua hình thức bỏ phiếu kín) Mỗi cổ đông tham dự Đại hội cấp phiếu biểu tương ứng số cổ phần quyền biểu Phiếu biểu ghi thông tin cổ đông, số cổ phần quyền biểu Cổ đông biểu cách giơ phiếu biểu công khai Đại hội thảo luận biểu theo vấn đề nội dung chương trình Việc biểu tiến hành cách xác định số phiếu biểu tán thành, sau xác định số phiếu biểu không tán thành cuối xác định số phiếu biểu ý kiến Kết kiểm phiếu Chủ tọa công bố trước bế mạc họp T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐOÀN CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ Lam Sơn, ngày 12 tháng năm 2014 DỰ THẢO THỂ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Ngày 28 tháng năm 2014 - Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 - Căn Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 Chính phủ - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Mía Đường Lam Sơn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty CP Mía đường Lam Sơn tiến hành bầu cử thành viên HĐQT theo nội dung đây: Điều Phạm vi điều chỉnh Thể lệ bao gồm quy định bầu cử thành viên HĐQ Công ty CP Mía đường Lam Sơn Điều Tiêu chuẩn điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT * Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị: Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp * Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị để đề cử cho ĐHĐCĐ bầu thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau: - Mỗi cổ đông nhóm cổ đông nắm giữ thời hạn liên tục tháng: từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng Quản trị Cổ đông nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 30% đề cử hai thành viên; từ 30% đến 40% đề cử ba thành viên; từ 40% đến 50% đề cử bốn thành viên từ 50% trở lên đề cử đủ số ứng viên - Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên - Việc ứng cử, đề cử thực văn (theo mẫu Công ty ban hành) gửi đến Công ty chậm 16 ngày 25/4/2014 Điều Đối tượng thực bầu cử Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu đại diện theo ủy quyền cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu Danh sách cổ đông sở hữu có quyền biểu xác định thời điểm chốt danh sách theo quy định pháp luật chứng khoán Điều Những nguyên tắc chung bầu cử Nguyên tắc bầu cử: Bầu cử trực tiếp bỏ phiếu kín Phương thức bầu cử: a Việc bầu cử thành viên HĐQT, thực bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu b Quyền bầu cử tính theo số cổ phần sở hữu Kết bầu cử tính số cổ phần có quyền biểu cổ đông tham dự Đại hội c Mỗi cổ đông tham dự Đại hội sử dụng phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần sở hữu d Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu (bao gồm cổ phần sở hữu cổ phần ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên bầu HĐQT số thành viên bầu Ban Kiểm soát Cụ thể theo công thức sau: (i) Bầu thành viên HĐQT Tổng số phiếu biểu = Tổng số cổ phần x Số thành viên bầu HĐQT Ví Dụ: Số lượng thành viên bầu HĐQT người Theo đó, số phiếu biểu cho nội dung Tổng số cổ phần cổ đông x e Cổ đông dồn hết tổng số phiếu biểu cho ứng cử viên mà tín nhiệm Điều Phiếu bầu ghi phiếu bầu Danh sách ứng cử viên HĐQT - Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, xếp theo tên, ghi đầy đủ họ tên phiếu bầu - Trên phiếu bầu bao gồm nội dung bầu với danh sách ứng cử viên Phiếu bầu cử ghi phiếu bầu cử a Hình thức phiếu bầu cử: - Phiếu bầu cử in thống - Trên phiếu bầu cử có đóng dấu đỏ Công ty b Nội dung phiếu bầu cử Trên phiếu bầu cử thể nội dung sau: - Mã số phiếu bầu cử - Tổng số cổ phần; Tổng số phiếu biểu Một phiếu bầu cử thể quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông sở hữu uỷ quyền - Danh sách ứng cử thành viên HĐQT c Nhận phiếu bầu cử cách ghi phiếu bầu cử - Nhận phiếu bầu cử: Khi cổ đông đến làm thủ tục tham dự Đại hội, cổ đông đăng ký dự họp với Ban tổ chức nhận phiếu bầu cử bàn đăng ký - Cổ đông phải tự thực bước sau đây: ƒ Xác định tổng số phiếu biểu thành viên HĐQT ƒ Điền số phiếu biểu mà định bầu cho ứng cử viên vào ô trống ứng cử viên phiếu bầu d - Trong trường hợp người tham dự bầu cử người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền), người ủy quyền có đầy đủ số phiếu biểu tương ứng với số cổ phần thuộc sở hữu người ủy quyền - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ - Phiếu bầu cử không theo mẫu quy định và/hoặc không Công ty phát hành, khuôn dấu đỏ Công ty Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên dự kiến Công ty chấp thuận Phiếu bầu cử ghi thêm thông tin khác, ghi thêm ký hiệu Phiếu bầu cử không nguyên vẹn Phiếu bầu cử số lượng thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên cổ đông vượt tổng số phiếu bầu cổ đông sở hữu và/hoặc ủy quyền Số phiếu biểu cho ứng cử viên cộng lại vượt tổng số phiếu biểu mà có theo công thức tính Điều – Khoản 2, điểm d thể lệ Điều Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu - Ban Kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu Chủ tọa đoàn đề cử Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua a Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm ƒ Phổ biến Thể lệ bầu cử ƒ Giới thiệu cách sử dụng phiếu bầu cử ƒ Tiến hành phát, thu phiếu, kiểm phiếu bầu cử ƒ Công bố kết bầu cử trước Đại hội b Thành viên Ban Kiểm phiếu tên danh sách ứng cử viên vào HĐQT Nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu a Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu nơi tiến hành Đại hội b Việc bỏ phiếu bắt đầu việc phát phiếu bầu cử hoàn tất kết thúc cổ đông cuối bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu c Việc kiểm phiếu phải tiến hành sau việc bỏ phiếu kết thúc d Kết kiểm phiếu lập thành văn Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội Điều Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định phụ lục đính kèm theo Thể lệ Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên HĐQT xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên Đại hội biểu thông qua Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang số lượng trúng cử vượt số lượng cần bầu ứng cử viên sở hữu nhiều cổ phần chọn Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang tiến hành bầu lần thứ hai ứng cử viên để lựa chọn Nếu bầu lần thứ hai việc có tiếp tục bầu cử hay không Đại hội định Điều Lập công bố biên kiểm phiếu Sau kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên kiểm phiếu Nội dung biên kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tỉ lệ quyền biểu đổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); Số tỉ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ, phiếu bầu cử trống; số tỉ lệ quyền biểu cho ứng cử viên vào HĐQT Toàn văn biên kiểm phiếu phải công bố trước Đại hội Điều Những khiếu nại việc bầu cử kiểm phiếu Chủ tọa họp giải ghi vào biên họp Đại hội đồng cổ đông Thể lệ gồm có (chín) điều đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu thông qua T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐOÀN CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BAN KIỂM SOÁT Lam Sơn, ngày 12 tháng năm 2014 _ DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO CỦA BAN KIỂM SOÁT (Trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014, ngày 28/4/2014) Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông - Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 - Căn Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty CP Mía đường Lam Sơn - Căn Quy chế Tổ chức Hoạt động Ban kiểm soát - Căn kết sản xuất kinh doanh hoạt động Công ty năm 2013 Ban Kiểm soát xin báo cáo kết thực nhiệm vụ quyền hạn ĐHĐCĐ giao mặt sau đây: I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Với nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh; tính tuân thủ việc thực quy chế quy định đề ra; Kiểm soát hoạt động tài Công ty đơn vị thành viên Ban kiểm soát thực hiện: - Giám sát, đánh giá hoạt động Ban điều hành Công ty số đơn vị thành viên liên quan đến việc thực kế hoạch tài hoạt động SXKD - Đánh giá tình hình thực kế hoạch SXKD hàng quý; Thẩm định Báo cáo tài tháng, năm nhằm đánh giá tính hợp lý số liệu tài chính; xem xét ảnh hưởng vấn đề trọng yếu liên quan đến công tác kế toán, kiểm toán báo cáo tài Xem xét báo cáo Kiểm toán độc lập, đưa kiến nghị trước báo cáo kiểm toán ban hành; Ban kiểm soát đồng thời giám sát đơn vị việc thực thi kiến nghị Kiểm toán đưa ra; từ đề xuất giải pháp khắc phục Ban kiểm soát ghi nhận chưa thấy có dấu hiệu vi phạm qui định tài làm ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông - Tham dự đầy đủ họp định kỳ HĐQT Tại kỳ họp Ban kiểm soát có báo cáo đánh giá công tác kiểm soát quý, đưa kiến nghị đề xuất quản trị, điều hành Đồng thời đưa kế hoạch kiểm soát quý Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào chủ trương, định hướng dự án đầu tư Công ty yêu cầu Tham dự số buổi làm việc HĐQT nhằm xây dựng chiến lược hoạt động kế hoạch kinh doanh năm cho LASUCO đơn vị thành viên - Trong năm 2013, Ban kiểm soát có thông báo thực kiểm tra, đánh giá tình tình hoạt động 3/7 công ty LASUCO, qua có kiến nghị với HĐQT việc hoàn thiện có chế, sách việc quản lý hoạt động đơn vị - Tổ chức kiểm tra thực nhiệm vụ phòng ban chức đánh giá hoạt động 13 Xí nghiệp nguyên liệu sau thời gian thành lập vào hoạt động Phối hợp với Phòng ban đơn vị việc triển khai kiểm tra, giám sát số chương trình theo yêu cầu HĐQT Ban điều hành - Ban kiểm soát phối hợp tốt với HĐQT, Ban điều hành trình thực chức năng, nhiệm vụ Ban kiểm soát HĐQT Ban điều hành tạo điều kiện cung cấp thông tin, kế hoạch công việc để Ban kiểm soát tổ chức thực giám sát có hiệu tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty quy chế, quy định nội - Đối với cổ đông: Giữa hai kỳ đại hội, Ban kiểm soát chưa nhận thư yêu cầu hay khiếu nại cổ đông theo quy định điều 11 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Về thù lao chi phí hoạt động Ban kiểm soát: - Đối với thù lao năm 2013 thành viên hưởng theo mức ĐHĐCĐ năm 2013 phê duyệt: Trưởng ban 10 triệu đồng/tháng; Các thành viện triệu đồng/tháng - Đối với tiền lương: 3/3 thành viên Ban kiểm soát hoạt động theo chế độ chuyên trách hưởng lương theo chế độ chung Công ty - Đối với chi phí hoạt động Ban kiểm soát tuân thủ thao quy định quy chế chi tiêu nội Công ty chi tiết Báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ Các họp Ban kiểm soát vấn đề nghị Trong năm, Ban Kiểm soát tổ chức họp định kỳ quý lần trước kỳ họp HĐQT, tất thành viên tham gia đầy đủ Nội dung: đánh giá tình hình thực Nghị HĐQT quý trước, Nghị ĐHĐCĐ thực kế hoạch SXKD Công ty, trách nhiệm giao HĐQT, Ban điều hành phận quản lý Đồng thời đánh giá hoạt động BKS xây dựng kế hoạch kiểm soát quý Ngoài ra, BKS tổ chức họp thường xuyên trình kiểm tra, kiểm soát đơn vị để thống kế hoạch kết kiểm tra II KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH Căn NQĐHĐCĐ, năm 2013 HĐQT lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế toán kiểm toán (AASC) tiếp tục đơn vị kiểm toán Báo cáo tài Công ty năm 2013 Công ty Trên sở Báo cáo kiểm toán kết thẩm định Báo cáo tài Ban kiểm soát, xác nhận Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Công ty thời điểm 31/12/2013, kết hoạt động báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ 1/1/2013 đến 31/12/2013 Trên sở đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài năm 2013 Đánh giá số tiêu chủ yếu tài kết sản xuất kinh doanh Công ty năm 2013: Tình hình tài năm 2013: ĐVT: Nghìn đồng Số 31/12/2013 STT Nội dung Số 31/12/2012 Tỷ trọng % 521.253 26,26 Số tiền TÀI SẢN NGẮN HẠN Tăng/(giảm) so với đầu kỳ Tỷ trọng Số tiền % 920.629 37,76 (399.376) (43,38) Số tiền % - Tiền khoản tương đương 15.321 0,77 106.444 4,37 (91.123) (85,61) - Đầu tư tài ngắn hạn 12.054 0,61 14.841 0,61 (2.787) (18,78) - Các khoản phải thu ngắn hạn 245.014 12,34 461.482 18,93 (216.468) (46,91) - Hàng tồn kho 213.306 10,74 261.875 10,74 (48.569) (18,55) - Tài sản ngắn hạn khác 35.558 1,79 75.987 3,12 (40.429) (53,20) 1.463.995 73,74 1.517.342 62,24 (53.346) (3,52) 11.727 0,59 19.386 0,80 (7.660) (39,51) 1.330.841 67,04 1.327.204 54,44 3.637 0,27 111.535 5,62 159.888 6,56 (48.353) (30,24) 9.892 0,50 10.863 0,45 (971) (8,94) 1.985.249 100,00 2.437.971 100,00 (452.722) (18,57) NỢ PHẢI TRẢ 698.938 35,21 1.187.878 48,72 (488.940) (41,16) - Nợ ngắn hạn 452.228 22,78 841.867 34,53 (389.639) (46,28) - Nợ dài hạn 246.711 12,43 346.011 14,19 (99.300) (28,70) NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.286.310 64,79 1.250.092 51,28 36.218 2,90 - Vốn chủ sở hữu 1.285.820 64,77 1.249.446 51,25 36.374 2,91 - Nguồn kinh phí quỹ khác 490 0,02 646 0,03 (156) (24,15) 1.985.249 100,00 2.437.971 100,00 (452.722) (18,57) TÀI SẢN DÀI HẠN - Các khoản phải thu dài hạn - Tài sản cố định - Đầu tư tài dài hạn - Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Kết sản xuất kinh doanh: TT CHỈ TIÊU Tổng doanh thu có thuế Chênh lệch Giá trị % 1.800.000.000.000 1.611.740.761.328 (188.259.238.672) 89,54 Doanh thu 1.708.615.000.000 1.529.629.975.516 (178.985.024.484) 89,52 Giá vốn hàng bán 1.476.742.000.000 1.353.763.623.034 (122.978.376.966) 91,67 Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Lãi cổ phiếu Nộp Ngân sách Kế hoạch Thực 100.000.000.000 52.172.847.091 (47.827.152.909) 52,17 75.000.000.000 39.438.813.101 (35.561.186.899) 52,59 1.500 789 (711) 52,59 85.000.000.000 79.429.649.922 (5.570.350.078) 93,45 Mặc dù năm 2013 HĐQT Ban điều hành đưa nhiều giải pháp tổ chức, tài chính, nguyên liệu; lãnh đạo, đạo cán công nhân viên Công ty khắc phục khó khăn báo cáo HĐQT Ban điều hành đề cập Tuy nhiên phần lớn tiêu kết hoạt động SXKD năm 2013 không đạt mục tiêu đề Sản lượng mía đưa vào sản xuất đạt 93,23%, Sản lượng đường nhập kho đạt 92,24%; sản lượng sản phầm đường tiêu thụ đạt 91,24%, doanh thu có VAT đạt 89,94% lợi nhuận sau thuế đạt 52,59% kế hoạch đề Chỉ tính riêng sản phẩm đường kỳ tiêu thụ đạt 92,24% kế hoạch làm cho doanh thu giảm 9,4 % so với kế hoạch đề ra; Bên cạnh giá bán bình quân sản phẩm đường giảm 484 đ/kg so với kế hoạch làm giảm doanh thu 28 tỷ đồng theo giảm lợi nhuận tương ứng Chi phí tài kỳ tăng 36,87%, chủ yếu lỗ từ đánh giá lại giá trị khoản đầu tư chứng khoán dài hạn trích lập dự phòng đầu tư tài Các chi phí khác tiết giảm như: Giá vốn bình quân sản phẩm đường kỳ giảm 1,87% so với kế hoạch làm cho tổng giá vốn loại sản phẩm giảm 10,46% so với kế hoạch; Chi phí bán hàng giảm 48,28% Chi phí quản lý giảm 47,82% so với kế hoạch Kết giải ngân toán đầu tư dự án, BKS thống với báo cáo Tổng giám đốc, HĐQT trình Đại Hội III KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH Qua trình giám sát hoạt động HĐQT, Tổng giám đốc cán quản lý năm 2013, BKS không thấy điều bất thường hoạt động quản trị điều hành Công ty HĐQT tổ chức đặn phiên họp định kỳ hàng quý, để định phê duyệt, đạo kinh doanh kịp thời, HĐQT có phiên họp thường xuyên để nghị vấn đề cụ thể; Trong phiên họp HĐQT thành viên HĐQT tham gia đầy đủ Hội đồng quản trị cung cấp kịp thời, đầy đủ Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Các nghị quyết, định HĐQT tập trung vào việc triển khai Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2013 xem xét, đánh giá tình hình hoạt động SXKD hàng quý, tháng, tháng năm đồng thời đưa kế hoạch cho quý tiếp theo; Thanh lý số khoản đầu tư tài chính; Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài … Nhìn chung, nghị ban hành kịp thời, thực thẩm quyền HĐQT đồng thời đáp ứng yêu cầu SXKD Công ty điều kiện khó khăn, bất thường Đối với hợp đồng kinh tế Công ty ký kết năm 2013 giao kết sở hợp pháp, đảm bảo quyền lợi Công ty cổ đông Về việc công bố thông tin: thực công bố thông tin đầy đủ, thời hạn theo quy định Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Thông tư số 09/2010/TT-BTC thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 25/04/2012 Bộ tài quy định UBCK Nhà Nước, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh Một số tồn tại: Trong trình giám sát hoạt động HĐQT, TGĐ cán quản lý, BKS nhận thấy số tồn tại, là: - Công tác nguyên liệu vấn đề quan tâm hàng đầu nhiên chưa khắc phục tồn cố hữu: diện tích mía phần lớn manh mún, nhỏ lẻ, suất, chất lượng mía chưa đạt mục tiêu đề Bên cạnh vùng mía Lam Sơn bị ảnh hưởng thay đổi quy hoạch Tỉnh, giá đường giảm mạnh làm người trồng mía lo lắng, bên cạnh cạnh tranh loại trồng khác khắc nghiệt thách thức lớn - Công tác đạo, điều hành có lúc thụ động, số việc bỏ ngõ Việc phân định trách nhiệm HĐQT Ban điều hành chưa rõ ràng - Công tác tổ chức hệ thống bán hàng có chuyển biến mới, hệ thống khách hàng thị trường cố, chậm chưa đáp ứng yêu cầu Báo cáo hoạt động HĐQT Ban Tổng giám đốc trình Đại hội lần BKS nhận thấy phản ánh đầy đủ, trung thực hoạt động quản trị điều hành Công ty năm 2013, sở BKS đề nghị ĐHĐCĐ thông qua IV CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014 Căn vào kết hoạt động BKS năm 2013 Kế hoạch hoạt động SXKD Công ty, BKS đề Kế hoạch hoạt động năm 2014 sau: - Tiếp tục nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước Giám sát tình hình triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông; thực Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chủ trương Hội đồng Quản trị liên quan đến hoạt động Công ty - Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 - Thẩm định báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị năm 2014 Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu hoạt động Công ty - Kiểm tra việc thực định mức chi phí SXKD, kế hoạch tài hàng quý theo kế hoạch giao khoán đến đơn vị - Triển khai công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý số đơn vị, phòng ban đơn vị thành viên Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét thông qua! Xin trân trọng cảm ơn! BAN KIỂM SOÁT CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN Lam Sơn, ngày 12 tháng năm 2014 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG V.v phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2013 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông • Căn Điều lệ tổ chức quản lý hoạt động Công ty CPMĐ Lam Sơn Đại hội cổ đông thường niên thông qua • Căn Báo cáo toán tài năm 2013 Công ty kiểm toán Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2013 sau: I - Phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2013: TT  Chỉ tiêu  Số tiền (VNĐ)  I  Kết hoạt động kinh doanh năm 2013  1  Lợi nhuận trước thuế  52.172.847.091 2  Thuế TNDN phải nộp   12.734.033.990 3  Lợi nhuận sau thuế  39.438.813.101 4  Lợi nhuận phân phối   39.438.813.101 II  Kế hoạch phân phối lợi nhuận  1  Trích lập quỹ (theo điều lệ)  9.859.703.275 -  Trích lập quỹ dự phòng tài 5%   1.971.940.655 -  Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%  3.943.881.310 -  Trích lập quỹ khen thưởng 5% -  Trích lập quỹ phúc lợi 5%   2  Phân phối cổ tức   27.500.000.000   Bằng tiền mặt: 5,5%VCP (550 đ/CP)   27.500.000.000 1.971.940.655   1.971.940.655 III  Lợi nhuận để lại   2.079.109.826 II Đề xuất: Lợi nhuận lại sau toán thuế TNDN hạch toán bổ sung quỹ đầu tư phát triển Kính trình Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận thông qua!   HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ Lam Sơn, ngày 12 tháng năm 2014 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (V/v phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014) - Căn Luật Doanh nghiệp 2005, Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn - Căn Mục tiêu, định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến 2020 - Căn tình hình thực tế thị trường mía đường điều kiện Công ty HĐQT kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua số tiêu kế hoạch năm 2014: TT CHỈ TIÊU Tổng doanh thu (có VAT) Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Cổ tức (%) Nộp ngân sách Đơn vị tính 1000 đồng 1000 đồng 1000 đồng 1000 đồng % 1000 đồng GIÁ TRỊ 1.615.000.000 1.538.095.000 55.000.000 42.900.000 5,5 70.000.000 Trân trọng kính trình! HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN _ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Lam Sơn, ngày 12 tháng năm 2014 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 ( Kế hoạch chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS năm 2014) - Căn Luật Doanh nghiệp 2005, Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2014 thống chấp thuận kinh phí hoạt động mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 sau: Chi phí hoạt động HĐQT BKS năm 2014: Được tính 0,4% doanh thu (có VAT) Trong đó: Mức thù lao HĐQT BKS năm 2014: - Hội đồng quản trị: * Chủ tịch: 15 triệu đồng/tháng * Phó chủ tịch: 10 triệu đồng/tháng * Ủy viên: triệu đồng/tháng - Ban kiểm soát: * Trưởng ban: 10 triệu đồng/tháng * Ủy viên: triệu đồng/tháng Thù lao HĐQT, BKS tính vào chi phí SX - KD theo quy định Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao năm 2014: Thưởng 20% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch năm 2014 Đại hội cổ đông giao Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua! HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Lam Sơn, ngày 12 tháng năm 2014 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG V/v lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài năm 2014 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 - Căn Luật chứng khoán 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 - Căn điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP mía đường Lam Sơn - Căn danh sách Công ty kiểm toán kiểm toán viên Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 - - - Kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài năm 2014 sau: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC Địa chỉ: Số 01 - Lê Phụng Hiểu – Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội Điện thoại: 04 3.8241 990 Fax: 04 3825 3973 Số lượng kiểm toán viên chấp thuận: 57 Là công ty kiểm toán báo cáo tài năm 2011, 2012, 2013 công ty mẹ báo cáo hợp nhất; kiểm toán toán dự án xây dựng Nhà máy đường 4.000 mía/ngày; kiểm toán dự án nâng cấp mở rộng nhà máy đường từ 4.000 mía/ngày lên 8.000 mía/ngày; kiểm toán dự án nhà máy điện lượng tái tạo Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Địa chỉ: Tòa nhà thương mại Daeha - Tầng 14, Số 360 Kim Mã – Q.Ba Đình - Hà Nội Điện thoại: 04 3831 5100 Fax: 04 3831 5090 Số lượng kiểm toán viên chấp thuận: 43 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Địa chỉ: Tầng 12 A - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Q.Đống Đa - Hà Nội Điện thoại: 04 6288 3568 Fax: 04 6288 5678 Số lượng kiểm toán viên chấp thuận: 68 Là công ty kiểm toán báo cáo tài năm 2008, 2009, 2010 Công ty mẹ Báo cáo tài hợp nhất; Kiểm toán vốn điều lệ Công ty ngày 18/11/2010 Công ty CP mía đường Lam Sơn Công ty TNHH kiểm toán VACO Địa chỉ: Tầng – Số 168 đường Láng – Q.Đống Đa - Hà Nội Điện thoại: 04 3577 0781 Fax: 04 3577 0787 Số lượng kiểm toán viên chấp thuận: 14 Kính trình Đại hội cổ đông xem xét phê duyệt giao HĐQT lựa chọn bốn Công ty kiểm toán thực kiểm toán báo cáo tài năm 2014 Công ty Trân trọng cảm ơn! HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ ` Lam Sơn, ngày 12 tháng năm 2014 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa: - Quý vị cổ đông - Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Mía Đường Lam Sơn Đại hội đồng cổ đông sửa đổi thông qua ngày 25/4/2013 - Căn Quy chế hoạt động HĐQT ban hành kèm theo Quyết định Số 599 ĐLS/ QĐ-HĐQT ngày 28/9/2008 - Căn kết thực NQ Đại hội đồng cổ đông Công ty giai đoạn 2011-2013 định hướng, kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn (LASUCO) xin báo cáo Đại hội Đồng cổ đông việc tổ chức bầu lại Hội đồng Quản trị Đại hội lần sau: - Theo Khoản 1, Điều 24, Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên HĐQT (năm) người nhiều mười (11) người Tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011, ĐH bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV giai đoạn 2011-2015 gồm thành viên Kỳ họp thứ HĐQT bầu phân công nhiệm vụ: - Ông Lê Văn Tam - Bà Lê Thị Tiến - Ông Lê Thanh Tùng - Ông Trịnh Ngọc Long - Ông Hà Đức Chính Chủ tịch HĐQT Phó Chủ tịch TT HĐQT Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thường trực HĐQT gồm: (1) Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT; (2) Bà Lê Thị Tiến – Phó Chủ tịch HĐQT - Từ ngày 10/2/2014 HĐQT thành viên, ông Trịnh Ngọc Long có đơn xin làm Thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận theo Nghị số 06NQ/ĐLS - HĐQT - Ngày 12/4/2014, HĐQT Lasuco có phiên họp bất thường kiểm điểm kết thực chức trách nhiệm vụ giao từ 2011 đến HĐQT đánh giá: năm từ 2011 đến 2013, cố gắng có năm 2012, 2013 Công ty không hoàn thành kế hoạch doanh số lợi nhuận theo nghị ĐHĐCĐ giao Vị Công ty ngành mía đường giảm sút Giá cổ phiếu xuống mức thấp so với doanh nghiệp ngành Nguyên nhân khách quan tình hình kinh tế giới nước khó khăn; giá đường giảm mạnh từ đỉnh cao năm 2011 xuống thấp năm 2013 Nhưng HĐQT nhận thấy nguyên nhân chủ quan chủ yếu: HĐQT, Ban điều hành hoạt động không tay, tinh thần trách nhiệm tính sáng tạo chưa cao, chưa đóng góp nhiều cho quản trị, điều hành doanh nghiệp Từ năm 2013 đến nay, LASUCO triển khai đề án “Tái cấu trúc Doanh nghiệp” bước đầu đạt kết đáng khích lệ báo cáo đánh giá trình ĐHĐCĐ lần Theo kế hoạch năm 2014-2015 tiếp tục phân khúc Tái cấu trúc Bộ máy tổ chức quản trị điều hành & quản lý nhằm nâng cao lực quản trị, nâng cao kỷ cương, trách nhiệm hiệu lực để tổ chức quản trị điều hành thực nhiệm vụ lại năm 2014-2015 nặng nề Trong điều kiện lợi ngành mía đường giảm sút, để hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao nhiệm kỳ 2011-2015, không phụ lòng tin tưởng Cổ đông, đồng thời xây dựng nhân có tính kế thừa cho phát triển bền vững Công ty việc cần phải kiện toàn lại nhân HĐQT Công ty cấp thiết Hội đồng quản trị có Nghị Thống trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 miễn nhiệm thành viên HĐQT đương nhiệm bầu lại HĐQT để tiếp tục thực nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011-2015 Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét thông qua! HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ Lam Sơn, ngày 12 tháng năm 2014 DỰ THẢO TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 TỔNG HỢP DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT Kính thưa: - Quý vị cổ đông Nhằm đảm bảo tuân thủ nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty Luật Doanh nghiệp Ban tổ chức Đại hội gửi Quy định tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT mẫu Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT với tài liệu khác Đại hội đến với cổ đông Đến thời điểm nhận đơn ứng cử, đề cử đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định HĐQT sau: I Danh sách nhân ứng cử vào HĐQT Ông/Bà Ông/Bà Ông/Bà II Danh sách nhân đề cử vào HĐQT Ông/Bà Ông/Bà Ông/Bà Hội đồng Quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét định vấn đề sau trước tiến hành bầu cử: Thống nhất: Số lượng thành viên HĐQT người Thống thông qua danh sách ứng cử, đề cử viên nêu Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, chấp thuận BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ Số:…… NQ/2014/ĐLS-ĐHĐCĐ DỰ THẢO Lam Sơn, ngày 12 tháng năm 2014 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN (Ngày 28 tháng năm 2014) - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn thông qua ngày 25/04/2013; - Căn Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 28/04/2014 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị Ban điều hành thực nhiệm vụ quyền hạn giao; kết toán vốn đầu tư xây dựng dự án; kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 kế hoạch năm 2014 với số tiêu tài sau: 1.1 Kết hoạt động năm 2013 CHỈ TIÊU Tổng doanh thu (có VAT) Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Lãi cổ phiếu (Đ/CP) Tổng tài sản Nguồn vốn chủ sở hữu 1.2 Kế hoạch năm 2014 CHỈ TIÊU Tổng doanh thu (có VAT) Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Cổ tức (%) ĐVT: VNĐ GIÁ TRỊ 1.611.740.761.328 1.529.629.975.516 52.172.847.091 39.438.813.101 789 1.985.248.573.298 1.286.310.197.878 ĐVT: VNĐ GIÁ TRỊ 1.615.000.000.000 1.538.095.000.000 55.000.000.000 42.900.000.000 5,5 Nộp ngân sách (tỷ đồng) 70.000.000.000 Điều 2: Đại hội thống thông qua báo cáo Ban Kiểm soát Báo cáo tài năm 2013 kiểm toán Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC Điều 3: Đại hội thống thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2013: TT Chỉ tiêu Số tiền (VNĐ) I Kết hoạt động kinh doanh năm 2013 Lợi nhuận trước thuế năm 2013 52.172.847.091 Thuế TNDN phải nộp 12.734.033.990 Lợi nhuận sau thuế 2013 39.438.813.101 Lợi nhuận phân phối 39.438.813.101 II Kế hoạch phân phối lợi nhuận Trích lập quỹ (theo điều lệ) 9.859.703.275 - Trích lập quỹ dự phòng tài 5% 1.971.940.655 - Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10% 3.943.881.310 - Trích lập quỹ khen thưởng 5% 1.971.940.655 - Trích lập quỹ phúc lợi 5% 1.971.940.655 Phân phối cổ tức 27.500.000.000 - Bằng tiền mặt: 5,5%VCP (550 đ/CP) 27.500.000.000 III Lợi nhuận để lại 2.079.109.826 Lợi nhuận để lại sau toán thuế TNDN hạch toán bổ sung quỹ ĐTPT Điều 4: Thông qua Tờ trình trả thù lao chi phí hoạt động năm 2014 Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Đại hội thống thông qua chi phí hoạt động trả thù lao cho HĐQT BKS 0,4% tổng doanh thu có VAT Trong mức thù lao cụ thể là: * * Hội đồng quản trị: - Chủ tịch: 15 triệu đồng/tháng - Phó chủ tịch: 10 triệu đồng/tháng - Ủy viên: triệu đồng/tháng Ban kiểm soát: - Trưởng ban: 10 triệu đồng/tháng - Ủy viên: triệu đồng/tháng Thưởng 20% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch năm 2014 cho HĐQT, BKS, Ban điều hành CBCNV Công ty Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài năm 2014 -2- Đại hội thống ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài năm 2014: - - - Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC Địa chỉ: Số 01 - Lê Phụng Hiểu – Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội Điện thoại: 04 3.8241 990 Fax: 04 3825 3973 Số lượng kiểm toán viên chấp thuận: 57 Là công ty kiểm toán báo cáo tài năm 2011, 2012, 2013 công ty mẹ báo cáo hợp nhất; kiểm toán toán dự án xây dựng Nhà máy đường 4.000 mía/ngày; kiểm toán dự án nâng cấp mở rộng nhà máy đường từ 4.000 mía/ngày lên 8.000 mía/ngày; kiểm toán dự án nhà máy điện lượng tái tạo Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Địa chỉ: Tòa nhà thương mại Daeha - Tầng 14, Số 360 Kim Mã – Q.Ba Đình - Hà Nội Điện thoại: 04 3831 5100 Fax: 04 3831 5090 Số lượng kiểm toán viên chấp thuận: 43 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Địa chỉ: Tầng 12 A - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Q.Đống Đa - Hà Nội Điện thoại: 04 6288 3568 Fax: 04 6288 5678 Số lượng kiểm toán viên chấp thuận: 68 Là công ty kiểm toán báo cáo tài năm 2008, 2009, 2010 Công ty mẹ Báo cáo tài hợp nhất; Kiểm toán vốn điều lệ Công ty ngày 18/11/2010 Công ty CP mía đường Lam Sơn Công ty TNHH kiểm toán VACO Địa chỉ: Tầng – Số 168 đường Láng – Q.Đống Đa - Hà Nội Điện thoại: 04 3577 0781 Fax: 04 3577 0787 Số lượng kiểm toán viên chấp thuận: 14 Điều 6: Đại hội thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT… Điều Kết bầu cử nhân Hội đồng Quản trị tiếp tục nhiệm kỳ IV giai đoạn 2011-2015… Điều 8: Điều khoản thi hành Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2014 Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm lãnh đạo Ban điều hành đơn vị liên quan thực nội dung Nghị theo quy định CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI -3-